國慶化學公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司第十二屆第13次董事會決議民國99年股東常會增加資產購置案討論事項1.董事會決議日期:99/05/062.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:報告事項：(1)98年度營業狀況報告(2)監察人審查98年度決算表冊承認事項：(1)98年度營業報告書及決算表冊(2)承認98年度盈餘分派討論事項：(1)98年度盈餘轉增資配發新股(2)修訂公司章程(3)修訂資金貸與他人及背書保證作業程序(4)資產購置案5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，九十九年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為九十九年四月十九日至九十九年四月二十八日下午五點整，以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街二二九號五樓。

1.事實發生日 :99/05/062.發生緣由:經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心派人勘查發現本公司於民國99年03月05日，因人員操作缺失導致不慎排放廢(污)水。3.處理過程:即刻改善4.預估可能損失:預估違規使用費最高為新台幣41,804,980元，已依相關法令規定辦理申覆中。5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:對本公司內部操作人員加強教育訓練7.其他應敘明事項:無

主旨： 99年度現金增資新股發放暨興櫃日期公告 公告內容 一、本公司於98年12月4日經董事會決議通過現金增資發行普通股6,000,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣60,000,000元，業經行政院金融監督管理委員會民國99年1月13日金管證發字第0980071509號核准在案，並奉經濟部民國99年4月28日經授商字第09901085900號函核准變更登記在案。二、茲將發行新股事項公告於後：(一)原已發行股份：普通股53,465,090股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣534,650,900元。(二)本次發行新股：普通股 6,000,000股，每股面額新台幣10元整，共計新台幣60,000,000元。(三)增資後總股數：普通股59,465,090股，每股面額新台幣 10元整，共計新台幣594,650,900元。(四)本次發行新股之權利義務：與原已發行普通股相同。(五)股票簽證機構：不適用。本次增資發行新股採無實體方式發行。(六)股務代理機構：永豐金證券股份有限公司股務代理部。地址：台北市中正區博愛路17號3樓。電話：02-23816288。三、本次增資新股訂於99年5月20日(星期四)起開始發放，並於同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由臺灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦理任何手續。(二)尚未開立集保帳戶之股東，將由本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部寄發「增資新股發放通知書」，請股東憑「增資新股發放通知書」及「六七一登錄專戶轉帳申請書」，並蓋妥原留印鑑及提供股東本人之集保帳號，親自駕臨或郵寄本公司股務代理人永豐金證券股份有限公司股務代理部辦理劃撥。四、特此公告。

1.事實發生日 :99/04/192.發生緣由:經濟部工業局南崗(兼竹山)工業區服務中心派人勘查發現本公司於民國99年03月05日，因人員操作缺失導致不慎排放廢(污)水。3.處理過程:即刻改善4.預估可能損失:已依相關法令規定辦理申覆中5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:對本公司內部操作人員加強教育訓練7.其他應敘明事項:無

公告本公司全體董事及監察人放棄認購 99年第一次現金增資發行普通股股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購相關事宜公告。1.事實發生日:99/03/312.董監事放棄認購原因:引進策略投資機構3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:--------------------原股東可認股數-放棄認購股數-佔得認購股數之比率％董事長 黃亭棣  70,619  70,619  100.00董事 美璽投資(股)公司  497,191  497,191  100.00董事 林三貴  28,058  28,058  100.00董事 鄒秋鵬  19,029  19,029  100.00董事 蕭斐文  22,766  0  0.00董事 中華開發工業銀行---------------(股)公司  611,943  611,943  100.00董事 凱棣(股)公司  224,075  224,075  100.00監察人 美麗人生國際投資---------------(股)公司  30,161  0  0.00監察人 翹麗投資(股)公司  244,387  224,387  100.004.特定人姓名及其認購股數:尚未確定5.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:99/03/312.重要決議事項:決議通過將資產購置案延至99/06/24股東常會進行決議。3.其它應敘明事項:因本案金額重大，為了不影響股東權益，擬於鑑價與評估資料更完備後再行決議，故將資產購置案延至99/06/24股東常會進行決議。

1.董事會決議日期:99/03/262.股東會召開日期:99/06/243.股東會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:報告事項：(1)98年度營業狀況報告(2)監察人審查98年度決算表冊承認事項：(1)98年度營業報告書及決算表冊(2)承認98年度盈餘分派討論事項：(1)98年度盈餘轉增資配發新股(2)修訂公司章程(3)修訂資金貸與他人及背書保證作業程序5.停止過戶起始日期:99/04/266.停止過戶截止日期:99/06/247.其他應敘明事項:依公司法第一七二條之一規定，九十九年度受理持股百分之一以上股東提案權，期間為九十九年四月十九日至九十九年四月二十八日下午五點整，以送達為憑；受理地點為台中市西區中興街二二九號五樓。

1.事實發生日:99/02/042.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:現金增資發行新股之除權交易日原申報日期為民國九十九年二月十二日，因逢農曆春節財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心興櫃股票最後交易日為民國九十九年二月十日，故申請更正現金增資發行新股之除權交易日為民國九十九年二月二十二日。6.因應措施:發函給財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請系統更正7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/02/042.舊任者姓名及簡歷:林江珍3.新任者姓名及簡歷:遣缺待補4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:林江珍先生因個人因素無法擔任本公司監察人乙職6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於民國99年1月22日股東臨時會補選林江珍先生為監察人，林江珍先生因個人因素無法擔任本公司監察人乙職且未就任，特此聲明。

1.董事會決議日期:99/02/042.股東臨時會召開日期:99/03/313.股東臨時會召開地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)4.召集事由:討論資產購置案5.停止過戶起始日期:99/03/026.停止過戶截止日期:99/03/317.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:尚未確定2.事實發生日:99/2/4~99/2/43.交易數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易數量：尚未確定每單位價格：尚未確定交易總金額：授權董事長於新台幣4.5億元額度內簽訂草約4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:尚未確定5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:尚未確定6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:尚未確定7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:尚未確定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:尚未確定10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:尚未確定11.不動產估價師姓名:尚未確定12.不動產估價師開業證書字號:尚未確定13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:是15.尚未取得估價報告之原因:尚未確定16.與交易金額比較有重大差異原因及簽證會計師意見:不適用17.經紀人及經紀費用:尚未確定18.取得或處分之具體目的或用途:為擴充生產基地19.本次交易表示異議之董事之意見:無20.本次交易董事有異議:否21.其他敘明事項:無註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約訂條款

1.事實發生日:99/01/272.公司名稱:國慶化學股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:98年11月植物保護用藥當月金額減少16,563(仟元)。98/11植物保護用藥當月金額(仟元)更正前：28,541；更正後：11,978。98/11當月業務營收淨額(仟元)更正前：135,541；更正後：118,978。98/11本月開立發票總金額(仟元)更正前：137,791；更正後：121,228。98/11本年累計開立發票總金額(仟元)更正前:1,429,396；更正後：1,412,833。98/11本月營業收入淨額(仟元)更正前:135,541；更正後：118,978。98/11本年累計營業收入淨額(仟元)更正前:1,421,809；更正後：1,405,246。98/12本年累計開立發票總金額(仟元)更正前:1,556,604；更正後：1,540,041。98/12本年累計營業收入淨額(仟元)更正前:1,545,445；更正後：1,528,882。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳更正後資訊7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議或公司決定日期:99/01/222.發行股數:6,000,000股3.每股面額:新臺幣10元4.發行總金額:新臺幣60,000,000元5.發行價格:每股新台幣25元溢價發行6.員工認購股數:保留發行新股總數10%，計600,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例，每仟股認購101.0004股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:所有不足購認一股之畸零股，由股東於認股基準日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東未拼湊及原股東與員工認購不足或放棄認構部份，授權董事長洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股相同。11.本次增資資金用途:購置廠房設備與償還借款擬以現金增資方式發行新股。12.現金增資認股基準日:99/02/2713.最後過戶日:99/02/2214.停止過戶起始日期:99/02/2315.停止過戶截止日期:99/02/2716.股款繳納期間:99/03/01起至99/03/31止17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用18.委託代收款項機構:不適用19.委託存儲款項機構:不適用20.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/222.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:美璽投資股份有限公司代表人：黃沂榮5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/22~99/01/227.新任生效日期:99/01/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/222.法人名稱:美璽投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:無4.新任者姓名及簡歷:美璽投資股份有限公司代表人：黃沂榮5.異動原因:法人董事指派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/267.新任生效日期:99/01/228.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:黃亭棣4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依本公司章程規定於股東臨時會補選一席董事6.新任董事選任時持股數:698,070股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:99/01/229.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/01/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:林江珍4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:依本公司章程規定於股東臨時會補選一席監察人6.新任監察人選任時持股數:22,680股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/06/27~100/06/268.新任生效日期:99/01/229.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:99/01/222.舊任者姓名及簡歷:美璽投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:黃亭棣4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:因原任董事長辭任6.新任生效日期:99/01/227.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:99/01/222.召開法人說明會地點:全國大飯店(台中市中港路一段257號)3.財務、業務相關資訊:本公司簡介、概況、營運成果及未來展望說明4.其他應敘明事項:相關資料將於法人說明會結束後當日登載於公開資訊觀測站之公司治理專區

1.董事會決議日或發生變動日期:99/01/142.舊任者姓名及簡歷:美璽投資股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭任董事長職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本法人辭任董事長職務自民國九十九年一月二十二日第十二屆第十次董事會改選新任董事長後生效。