基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:114/03/14

2.股東會召開日期:114/06/20

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館茉莉廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)113年度營業報告書

(2)審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)113年度營業報告書及財務報表承認案

(2)113年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂「公司章程」案

(2)初次上市(櫃)辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請原股東全數放棄優先認購之

權利案

(3)解除董事競業禁止之限制案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:114/04/22

12.停止過戶截止日期:114/06/20

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自114年4月11日至114年4月24日止受理股東提案。受理

方式(書面方式)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。

受理處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)

(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自114年5月21日至114年6月17日

止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/03/14

2.審計委員會通過財務報告日期:114/03/14

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):482,754

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):122,359

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(141,652)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(235,345)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(235,345)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(223,097)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(3.08)

11.期末總資產(仟元):1,360,363

12.期末總負債(仟元):719,636

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):548,733

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1. 董事會決議日期：114/03/14

2. 股利所屬年(季)度：113年 年度

3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/07

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/07

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):212,588

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):53,420

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(63,699)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(71,200)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(71,200)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(68,721)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.95)

11.期末總資產(仟元):1,278,703

12.期末總負債(仟元):479,357

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):697,583

14.其他應敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產

2.事實發生日:113/6/26~113/6/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：辦公室41.5坪及2個停車位

2.月租金:59,800元(每坪月租金單價為1,200元及每個車位單價為5,000元)

3.使用權資產總金額約2,079,126元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：萊斯特生醫股份有限公司

與公司之關係：112年度為列入合併財務報告之子公司，113年度持股比例35.57%。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。

前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：羅博特科技有限公司，非關係人。

前次移轉日期：113年5月16日，前次移轉金額：11,580萬元。

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:租金每個月支付一次

租期：3年(113.09.01~116.08.31)

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：雙方議定

價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展所需供營業辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

1.董事會決議日期:113/06/26

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許嘉如/執行總經理

3.許可從事競業行為之項目:擔任本公司轉投資公司之法人代表人董事兼總經理。

4.許可從事競業行為之期間:經理人任職期間。

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:

經主席徵詢出席董事全體無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台中市西屯區市政北二路282號12樓之9、10部分之不動產使用權資產

2.事實發生日:113/6/26~113/6/26

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

1.交易單位數量：辦公室41.5坪及2個停車位

2.月租金:59,800元(每坪月租金單價為1,200元及每個車位單價為5,000元)

3.使用權資產總金額約2,079,126元

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

交易相對人：萊斯特生醫股份有限公司

與公司之關係：112年度為列入合併財務報告之子公司，113年度持股比例35.57%。

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

選定關係人為交易對象之原因：符合公司業務上整體規劃，發揮集團最大效益。

前次移轉之所有人、前次移轉日期、前次移轉金額：不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

交付或付款條件:租金每個月支付一次

租期：3年(113.09.01~116.08.31)

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

交易之決定方式：雙方議定

價格決定之參考依據：管理單位參考租賃市場周邊行情

決策單位：董事會

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

不適用

11.專業估價師姓名:

不適用

12.專業估價師開業證書字號:

不適用

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

因應業務發展所需供營業辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

無

23.本次交易為關係人交易:是

24.董事會通過日期:

民國113年6月26日

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

民國113年6月26日

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.股東會日期:113/06/12

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度虧損撥補承認案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表承認案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:無

7.其他應敘明事項:無

代子公司萊斯特生醫股份有限公司公告決議現金增資基準日相關事宜(補充公告)

1.董事會決議或公司決定日期:113/03/28

2.發行股數:13,868,000股

3.每股面額:10元整

4.發行總金額:138,680,000元整

5.發行價格:10元整

6.員工認股股數:1,386,800股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權萊斯特公司董事長洽特定人認購

10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

11.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需

12.現金增資認股基準日:113/03/01

13.最後過戶日:113/02/23

14.停止過戶起始日期:113/02/26

15.停止過戶截止日期:113/03/01

16.股款繳納期間:113/03/01

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用

18.委託代收款項機構:不適用

19.委託存儲款項機構:不適用

20.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，董事會授權董事長全權處理之。

變更發行條件：為使增資計畫購置廠房建構實驗室及臨床前試驗規劃順利於113年度

上半年度完成，故變更原增資發行計畫，將現金增資發行普通股由27,000仟股，每

股10元，變更為13,868仟股，募集資金總額調整為138,680仟元，建廠資本支出項目

金額調整為138,680仟元。變更增資發行計畫後，實收資本額將由新台幣30,000,000

元增加為新台幣168,680,000元。

本公司已於113/03/26收足股款，並訂定增資基準日為113/03/29。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/20

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/20

2.股東會召開日期:113/06/12

3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書

(2)審計委員會審查報告書

6.召集事由二、承認事項:

(1)一一二年度營業報告書及財務報表承認案

(2)一一二年度虧損撥補承認案

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/14

12.停止過戶截止日期:113/06/12

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172條之1規定，自113年4月2日至113年4月12日止受理股東提案，受理

處所：基龍米克斯生物科技股份有限公司(新北市汐止區新台五路一段100號14樓)。

(2)本次股東常會應採電子方式行使表決權，行使期間自113年5月11日至113年6月9日

止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/20

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/20

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):396,142

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):119,910

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(81,901)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(167,941)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(168,066)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(168,066)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.36)

11.期末總資產(仟元):1,133,844

12.期末總負債(仟元):368,331

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):765,513

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

代100%子公司萊斯特生醫股份有限公司公告決議現金增資基準日相關事宜

1.董事會決議或公司決定日期:113/02/29

2.發行股數:27,000,000股

3.每股面額:10元整

4.發行總金額:270,000,000元整

5.發行價格:10元整

6.員工認股股數:2,700,000股

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):90%

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:董事會授權萊斯特公司董事長洽特定人認購

10.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

11.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需及充實營運資金

12.現金增資認股基準日:113/03/01

13.最後過戶日:113/02/23

14.停止過戶起始日期:113/02/26

15.停止過戶截止日期:113/03/01

16.股款繳納期間:113/03/01

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:不適用

18.委託代收款項機構:不適用

19.委託存儲款項機構:不適用

20.其他應敘明事項:本次現金增資各項事宜，董事會授權董事長全權處理之

<摘錄公開資訊觀測站>

公告董事會決議子公司萊斯特生醫股份有限公司辦理現金增資發行新股

1.董事會決議日期:113/01/17

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):27,000,000股

4.每股面額:新臺幣10元整

5.發行總金額:新臺幣270,000,000元

6.發行價格:新臺幣10元整

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行新股總額10%計2,700,000股

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):90%

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由萊斯特公司董事會授權萊斯特公司董事長

洽特定人認購

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:未來長期營運建廠資本支出所需及充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)子公司萊斯特生醫股份有限公司，原實收資本額為30,000,000元，本次增資後實

收股本為300,000,000元。

(2)董事會授權董事長於授權額度80,000,000元內參與增資及為引進策略性投資人配合

釋股按萊斯特生醫股份有限公司增資計畫及增資時程參與增資，並依法全權處理之。

本次部份放棄認購子公司萊斯特生醫股份有限公司之現金增資案，對其控制力並無重

大影響。

(3)萊斯特生醫股份有限公司增資交付或付款條件由該公司董事會依市場狀況及該公

司營運情形所訂定實際現金增資發行計畫及增資時程。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:許勝達/本公司技術長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過新任資訊安全長任命案。

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:技術長

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許勝達/本公司技術長

4.新任者姓名、級職及簡歷:江俊奇/本公司總經理兼執行長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:董事會通過原任技術長許勝達調任資訊安全長。

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務長

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張佐維/本公司營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:董事會通過原懸缺財務長一職，由營運長張佐維兼任。

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:張佐維/本公司營運長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:董事會通過新任公司治理主管任命案。

7.生效日期:112/12/20

8.其他應敘明事項:無

本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.簽署終止股份交換 契約書終止股份交換案

1.事實發生日:112/12/20

2.原公告申報日期:112/07/18

3.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER

BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價。

4.變動緣由及主要內容:經本公司及WYZER BIOSCIENCES,INC.衡酌主觀(今年收入和獲

利不如預期)及客觀(國際經濟局勢不穩定)因素及改變，實已非股份交換最佳時機。

由雙方合意終止前述股份交換契約書。因此，本公司董事會於112/12/20決議通過終

止本股份交換案，並與WYZER BIOSCIENCES,INC.簽署終止股份交換契約書，由雙方

合意終止前述股份交換契約書。

5.變動後對公司財務業務之影響:本案尚未取得投審會、金管會等核准函，故撤銷原發

行新股之決議，因未有實際作業，終止後對公司財務業務無影響。

6.其他應敘明事項:112/07/18董事會決議拓展海外市場並投資設立美國子公司案未變。

公告變更本公司與WYZER BIOSCIENCES,INC.股份交換 基準日

1.事實發生日:112/11/13

2.原公告申報日期:112/07/18

3.簡述原公告申報內容:公告董事會決議通過以現金暨增資發行新股作為本公司與WYZER

BIOSCIENCES,INC.股東進行股份交換之對價，暫定112年11月13日為股份交換基準日。

4.變動緣由及主要內容:交易相對人WYZER BIOSCIENCES,INC.股東尚未取得經濟部投資審

議委員會核准函，且實際情況有變動，將提最近期董事會決議後再行公告。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無