基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.傳播媒體名稱:鉅亨網及經濟日報第A15版產業2.報導日期:111/03/233.報導內容:鉅亨網〈台首座佐劑廠〉基米將與疫苗、新藥廠合作 明年營收顯著提升..未來新廠投產後，預估售價將低於海外售價、提升競爭力，且可維持70%毛利率..經濟日報 首座佐劑核酸廠完工　基米、工研院合作拚疫苗原料國產化 Q4試量產攜手國光生技搶攻15億美元商機....4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:1.試量產時程:係本公司與工研院簽訂之輔導合約之規畫時程。2.營收/毛利預期:本公司並未對營收與毛利給予預期數字,媒體報導70%毛利,應為國際上佐劑大廠之毛利均不低於70%” 之謬誤。3.產能:日產能可達5萬劑,係指本公司目前採購之設備每日操作6~8小時之生產能力4.合作計畫:由於本公司為國內第一家投入佐劑供應之生技公司,未來必定會”爭取”國內甚至國外疫苗大廠的合作機會,目前尚未有正式合作合約之簽訂。5.有關報導推估本公司新廠落成明年營收顯著提升、攜手國光生技搶攻15億美元商機係屬媒體自行臆測，非本公司發佈之消息，特此澄清。6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/182.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年第一次現金增資認股繳款期限已於111年03月18日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用第142條之規定辦理，自111年03月21日至111年04月21日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工，請於上述期間內，持原繳款書至合作金庫商業銀行汐止分行暨各分行辦理繳款事宜，逾期未繳款者即喪失認股權利。(3)催繳期間繳款之認股人，本公司將於催繳期間屆滿並洽集保公司作業完備後，依其認購之股數，撥入股東所登記之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市松山區東興路8號地下1樓，電話：02-2746-3797)。

1.發生變動日期:111/03/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事、林英子4.舊任者簡歷:本公司董事5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告6.新任者簡歷:待補選後另行公告7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因年紀等個人因素，辭去董事職務9.新任者選任時持股數:待補選後另行公告10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/07~113/07/0611.新任生效日期:待補選後另行公告12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司於111年3月2日接獲林英子董事辭任書，辭任生效日111年3月31日。

公告本公司110年第一次現金增資認股基準日暨代收及專 戶存儲價款行庫訂約等相關事宜 1.董事會決議或公司決定日期:111/01/062.發行股數:3,900,000股3.每股面額:新台幣10元整4.發行總金額:39,000,000元整5.發行價格:每股新台幣16.8元整6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留增資發行股數之10%,計390,000股由員工承購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之90%，計3,510,000股由本公司原有股東按照認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購60.63048134股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之10.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同11.本次增資資金用途:建廠資本支出及充實營運資金12.現金增資認股基準日:111/03/0713.最後過戶日:111/03/0214.停止過戶起始日期:111/03/0315.停止過戶截止日期:111/03/0716.股款繳納期間:111/03/14-111/03/1817.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/0618.委託代收款項機構:合作金庫商業銀行汐止分行暨全省各地分行19.委託存儲款項機構:合作金庫商業銀行南汐止分行20.其他應敘明事項:(1)本公司於民國110年12月22日董事會決議通過辦理現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會111年1月5日金管證發字第1100378810號函申報生效在案。(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。

1.董事會決議日期:110/12/222.增資資金來源:現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:39,000,000元6.發行價格:暫訂為每股新台幣16.8元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行股數之10%(390,000股)由本公司員工承購8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%(3,510,000股)由原股東按認股基準日股東名簿所載持股比例認購10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自停止過戶日起五日內自行至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之11.本次發行新股之權利義務:與原已發行之普通股股份相同12.本次增資資金用途:建廠資本支出及充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資於呈奉主管機關申報生效後，董事會已授權董事長另訂認股基準日、增資基準日及辦理與本增資發行相關事宜。(2)本次現金增資計畫相關重要內容，包括增資相關日期(認股基準日、停止過戶日、繳款期間、預計收足股款日、增資基準日等)、設置代收價款行庫及專戶存儲價款行庫、增資計畫之所需資金總額、資金來源、資金運用計畫、預定進度、預計可能效益，其他發行相關事宜，如有因市場狀況、主管機關修正，或因法令規定及因應客觀環境改變或其他因素需要而需變更時，董事會已授權董事長全權處理。

公告本公司更換股務代理機構改由統一證券辦理乙事經集保公司准予備查1.事實發生日:110/10/272.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構自民國111年01月28日起改委由統一綜合證券股務代理機構代為處理相關股務事宜，經向臺灣集中保管結算所申請後，業經臺灣集中保管結算所110年10月26日(保結稽字第1100022134號)函覆准予備查。凡本公司股東自111年01月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區東興路8號地下1樓，統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2746-3797。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過更換股務代理機構之事宜(更正第6點 年度誤植)。1.事實發生日:110/10/202.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為配合業務上之需要，原股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部謹訂於111年01月27日終止與本公司之股務代理業務事宜；改由統一綜合證券股份有限公司股務代理部自111年01月28日起承辦本公司股務代理業務事宜。6.因應措施:凡本公司股東自111年01月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區東興路8號地下1樓，統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項:與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

1.事實發生日:110/10/202.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為配合業務上之需要，原股務代理機構：元富證券股份有限公司股務代理部謹訂於111年01月27日終止與本公司之股務代理業務事宜；改由統一綜合證券股份有限公司股務代理部自111年01月28日起承辦本公司股務代理業務事宜。6.因應措施:凡本公司股東自110年01月28日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至105台北市松山區東興路8號地下1樓，統一綜合證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2746-3797。7.其他應敘明事項:與新委任之代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):192,8625.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):47,6366.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,091)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):34,6578.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):34,6579.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):41,30310.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.7111.期末總資產(仟元):891,16712.期末總負債(仟元):184,08213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):707,08514.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:110/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:徐立佳、董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷:江俊奇、總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:110/08/118.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):110/07/152.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明4.舊任簽證會計師姓名2:徐明釧5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:虞成全7.新任簽證會計師姓名2:陳重成8.變更會計師之原因:配合公司營運發展及內部管理需要9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:110/07/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:自民國110年第二季起財務報告由新任簽證會計師事務所簽證

1.發生變動日期:110/07/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學名譽教授湯鵬縉 本公司獨立董事陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授4.新任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事、中興大學名譽教授蕭介夫 中興大學前任校長、義守大學前任校長蕭育仁 台北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/068.新任生效日期:110/07/15。9.其他應敘明事項:110/07/15董事會通過委任薪資報酬委員會成員，任期自新任生效日至本屆董事任期屆滿止。。

1.股東會日期:110/07/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過109年度盈餘分配承認案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過109年度營業報告書及財務報表承認案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成本公司第七屆董事改選，共計選出董事九席(含獨立董事3席)，當選名單如下：董事名單：周孟賢、江俊奇、張佐維、林英子、李婉綺、世基生物醫學股份有限公司獨立董事名單：曾義雄、蕭介夫、蕭育仁6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂「董事選任程序」案 (2)修訂「股東會議事規則」案 (3)修訂「背書保證作業程序」案 (4)修訂「資金貸與他人作業程序」案 (5)修訂「取得或處分資產處理程序」案 (6)通過解除新任董事競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長游卓遠 基龍米克斯生物科技(股)公司董事江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事李清德 達鉅企業有限公司董事獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事湯鵬縉 憶聲電子股份有限公司獨立董事監察人:楊懷卿 巨大機械工業股份有限公司董事4.新任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長江俊奇 基龍米克斯生物科技(股)公司董事、總經理張佐維 基龍米克斯生物科技(股)公司營運長林英子 曾任基龍米克斯生物科技(股)公司董事、監察人李婉綺 Megakim World Corp.常務董事法人董事:世基生物醫學股份有限公司獨立董事:曾義雄 基龍米克斯生物科技(股)公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東會全面改選7.新任者選任時持股數:周孟賢:1,888,000股江俊奇:1,162,000股張佐維:808,000股林英子:142,000股李婉綺:1,255,461股世基生物醫學股份有限公司:2,763,000股曾義雄:0股蕭介夫:0股蕭育仁:0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/07/069.新任生效日期:110/07/07~113/07/0610.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是14.其他應敘明事項:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度

1.股東會決議日:110/07/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:周孟賢 董事:江俊奇 董事:張佐維 董事:林英子 董事:李婉綺 法人董事：世基生物醫學股份有限公司(法人董事代表人：陳冠志)3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事全面改選，董事會重新選任7.新任生效日期:110/07/078.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用（初次設立）4.新任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事蕭介夫 中興大學校長、義守大學校長蕭育仁 臺北醫學大學生物科技高階管理碩士在職專班副教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司改選後設置審計委員會替代監察人制度，並由新任獨立董事成立。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用（初次設立）8.新任生效日期:110/07/079.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:曾義雄 本公司獨立董事湯鵬縉 本公司獨立董事陳文輝 國立成功大學生命科學系兼任教授4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿改選，薪資報酬委員會委員任期與董事會任期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/068.新任生效日期:尚未委任。9.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會由新任獨立董事成立，將於近期董事會委任後，另行公告。

1.事實發生日:110/07/062.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:109年6月及9月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,044仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額34,367仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。8.更正後金額/內容/頁次:109年6月合併營業收入淨額44,040仟元,本年累計營業收入淨額211,290仟元。109年9月合併營業收入淨額36,347仟元,本年累計營業收入淨額318,588仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/06/162.股東會召開日期:110/07/073.股東會召開時間:09:004.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館 桔梗廳)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/106.其他應敘明事項:原股東會日期為110年05月28日