基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/06/072.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年4月本公司合併營業收入誤植6.因應措施:更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業更正前金額:本月合併營業收入淨額30,561仟元,本年累計營業收入淨額123,974仟元。更正後金額:本月合併營業收入淨額29,524仟元,本年累計營業收入淨額122,937仟元。於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/05/283.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/04/282.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事、趙盈婷、本公司董事兼副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人業務繁忙，辭去董事職務7.新任者選任時持股數:不適用8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/289.新任生效日期:不適用10.同任期董事變動比率:1/711.同任期獨立董事變動比率:不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否14.其他應敘明事項:董事辭任生效日為110年04月28日

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/3/102.審計委員會通過財務報告日期:不適用3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109年度4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):443,1765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):155,0136.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):6,5967.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(3,103)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(1,451)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):61910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.0111.期末總資產(仟元):1,155,25612.期末總負債(仟元):247,55613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):672,17614.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/03/102.舊任者姓名及簡歷:周孟賢 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:江俊奇 基龍米克斯生物科技股份有限公司董事兼執行長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭任5.異動原因:強化公司治理，周孟賢董事長免兼任總經理職務。6.新任生效日期:110/03/107.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/102.股東會召開日期:110/05/283.股東會召開地點:新北市汐止區大同路一段237-6號(寬和宴展館桔梗廳)4.召集事由:一、報告事項1.一○九年度營業報告書2.監察人查核報告書3.修訂「董事會議事辦法」4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南管理辦法」5.修訂「道德行為準則」二、承認事項1.一○九年度營業報告書及財務報表承認案2.一○九年度盈餘分配表承認案三、討論暨選舉事項1.修訂「董事選任程序」案2.修訂「股東會議事規則」案3.修訂「背書保證作業程序」案4.修訂「資金貸與他人作業程序」案5.修訂「取得或處分資產處理程序」案6.選舉第七屆董事案7.解除新任董事競業禁止之限制案四、臨時動議5.停止過戶起始日期:110/03/306.停止過戶截止日期:110/05/287.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:依公司法第172-1條、192-1條及216-1條之規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案及董事候選人名單。受理期間自110年3月22日至110年4月1日17:00前(郵寄以送達者為限)，請於信封封面上加註『股東會提案函件』及『董事提名函件』字樣，以掛號函件寄送，並敘明聯絡人及方式，以利董事會審查及回覆審查結果。受理處所為基龍米克斯生物科技股份有限公司地址：新北市汐止區新台五路一段100號14樓。

1. 董事會決議日期：110/03/102. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:營運長2.發生變動日期:109/12/163.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：江俊奇級職：執行長兼營運長大同大學生物工程系碩士、基龍米克斯生物科技股份有限公司執行長兼營運長4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：張佐維級職：營運長成功大學生物學研究所、基龍米克斯生物科技股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/12/168.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/072.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司為因應未來營運需求，董事會決議授權董事長於買賣價金新台幣5,500萬元內，全權處理洽談、簽約等購置營業用不動產相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本案其他未盡事宜，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:109/10/072.發行股數:24,350,357股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣243,503,570元5.發行價格:新台幣10元發行6.員工認購股數:3,652,554股7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):85%(每仟股暫定得認購850股)8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自行合併拼湊認購，未拼湊及逾期未認購或認購不足或未繳股款者視為棄權，授權由子公司董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原發行股份權利義務相同。11.本次增資資金用途:購置機器設備、充實營運資金12.現金增資認股基準日:109/11/0113.最後過戶日:109/10/2714.停止過戶起始日期:109/10/2815.停止過戶截止日期:109/11/0116.股款繳納期間:109年11月4日至109年11月17日17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:授權董事長處理之18.委託代收款項機構:授權董事長處理之19.委託存儲款項機構:授權董事長處理之20.其他應敘明事項:本次現金增資相關事宜，如增資基準日、資金運用計畫等，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或主客觀環境變更而有需修正時，授權董事長全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:109/10/073.舊任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管：張庭瑜 財會資深經理 文化大學會計系、德勝科技財會科長內部稽核主管：楊岳哲 淡江大學會計系、匯特生物內部稽核、兔將創意內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:財務、會計主管：李少虔 財務長 逢甲大學會計系、擎邦國際財務部協理、可取國際副總經理、宏致電子財務部副總經理內部稽核主管：彭振華 經理 中興大學合作經濟系、路迦生醫稽核經理、紘通企業稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任財務、會計主管、內部稽核主管任命案。7.生效日期:109/10/078.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:本公司已於109/08/28發佈重訊公告財務、會計主管、內部稽核主管異動。

1.發生變動日期:109/10/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:郭慧敏 跨世紀醫療促進基金會特別助理4.新任者姓名及簡歷:陳文輝 國立成功大學蘭花研究中心研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:原薪資報酬委員會委員郭慧敏於109/08/12辭任，本公司董事會通過補行委任薪資報酬委員會委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/06/288.新任生效日期:107/10/079.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/09/152.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司接獲主辦輔導推薦券商「元富證券股份有限公司」將辭任，經接洽「台中銀證券股份有限公司」擔任本公司主辦輔導推薦證券商，接續原主辦券商「元富證券股份有限公司」業務。實際生效日以主管機關核准生效日為主。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/08/312.公司名稱:基龍米克斯生物科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)依據企業併購法第35條辦理(2)本公司業於民國109年8月17日股東臨時會決議通過將本公司創新技術部之營業(含資產、負債及營業價值)分割轉讓予本公司且既存百分百持有之子公司基育生物科技股份有限公司(以下簡稱基育生技原名稱為精準生物系統股份有限公司)，分割基準日暫定為民國109年10月5日。6.因應措施:本公司依規定向本公司債權人為公告。7.其他應敘明事項:本公司之債權人如對於本分割案有所異議，請於自民國109年08月31日起至民國109年09月30日止檢附債權證明文件，以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為新北市汐止區新台五路一段100號14樓)向本公司表示異議，逾期未表示異議即視為無異議。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務、會計主管2.發生變動日期:109/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:張庭瑜級職:財會資深經理簡歷:文化大學會計系、德勝科技財會科長4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:李少虔級職:財務長簡歷:逢甲大學會計系、擎邦國際財務部協理、可取國際副總經理、宏致電子財務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整/新任6.異動原因:舊任者張庭瑜女士於109/10/05轉任至子公司基育生物科技股份有限公司任職7.生效日期:109/09/018.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:新任財務、會計主管待最近一次董事會通過任命後另行公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/08/283.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名:楊岳哲級職:內部稽核主管簡歷:淡江大學會計系、匯特生物內部稽核、兔將創意內部稽核4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名:彭振華級職:稽核長簡歷:中興大學合作經濟系、路珈生醫稽核經理、紘通企業稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:生涯規劃7.生效日期:109/08/318.新任者聯絡電話:02-269616589.其他應敘明事項:新任內部稽核主管於109/09/07就任，待最近一次董事會通過任命後另行公告

1.臨時股東會日期:109/08/172.重要決議事項:(一)通過本公司「創新技術部」營業分割讓與「基育生物科技股份有限公司」案(二)通過放棄認購「基育生物科技股份有限公司」分割後辦理現金增資認購新股之 權利，以保障股東權益措施案3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/08/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:姓名：郭慧敏簡歷：跨世紀醫療促進基金會特別助理4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任6.異動原因:本公司薪資報酬委員會委員郭慧敏因公務繁忙於109/08/12辭任本公司薪資報酬委員會委員一職。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/07/02~110/07/018.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將尋覓合適人選，並於三個月內召開董事會補行委任之。

1.發生變動日期:109/08/122.舊任者姓名及簡歷:姓名：陳尹章簡歷：大尹法律事務所律師、大尹管理顧問有限公司董事、恆玖研企有限公司董事、安力國際股份有限公司獨立董事、承馨生技股份有限公司監察人。姓名：游長安簡歷：曾任基龍米克斯公司董事3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭任5.異動原因:本公司監察人陳尹章、游長安因公務繁忙於109/08/12辭任本公司監察人一職。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/288.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司將於110年股東會補(改)選之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:109/08/113.舊任者姓名、級職及簡歷:姓名：游卓遠級職：技術長簡歷：宜蘭大學動物科技所博士、台灣大學植物研究所碩士、基龍米克斯生物科技股份有限公司董事長、總經理、技術長4.新任者姓名、級職及簡歷:姓名：許勝達級職：技術長簡歷：交通大學生物資訊研究所及系統生物研究所宣捷生物科技股份有限公司顧問、康百事生物資訊股份有限公司研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司原任技術長游卓遠，因公務繁忙於109年8月11日辭任技術長一職，並由本公司創新技術部經理許勝達晉升技術長一職。7.生效日期:109/08/118.新任者聯絡電話:(02)269616589.其他應敘明事項:無。