基龍米克斯生物科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:102/11/072.發生緣由:公告本公司董事會委任薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.本公司於102/11/07成立薪資報酬委員會，說明如下: (1)本公司薪酬委員會成員： A.姓名：曾義雄 B.姓名：陳奕雄 C.姓名：張覺前 (2)本公司為落實公司治理，並健全公司董事及經理人薪資報酬制度， 於民國102年11月07日董事會通過委任第一屆薪資報酬委員會， 委任期間與現任董事會屆期相同。

1.事實發生日:102/10/282.發生緣由:召開102年股東臨時會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:重要決議事項如下:一、通過本公司『公司章程』部分條文修訂案。二、通過本公司『資產取得與處分辦法』部分條文修訂案。三、通過本公司『背書保證辦法』部分條文修訂案。四、通過本公司『資金貸與他人作業程序』部分條文修訂案。五、通過辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。六、補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。 (任期自一○二年十月二十八日起至一○四年六月二十八日止)選舉結果:獨立董事當選2席名單如下:(1)陳奕雄先生(2)曾義雄先生一般董事當選1席名單如下:(1)陳惠娥女士監察人當選1席名單如下:(1)廖溫智先生七、通過解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制。

公告補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席名單。1.發生變動日期:102/10/282.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:獨立董事陳奕雄先生/賽亞基因科技總經理獨立董事曾義雄先生/慈濟大學講座教授一般董事陳惠娥女士/金萬林企業(股)總經理監察人廖溫智先生/無患子生物科技(有)董事長4.異動原因:補選及增選5.新任董事選任時持股數:董事及監察人姓名 持有股數獨立董事陳奕雄先生 0股獨立董事曾義雄先生 0股一般董事陳惠娥女士 533,000股監察人廖溫智先生 200,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29_104/06/287.新任生效日期:102/10/288.同任期董事變動比率:1/39.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:102/10/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳奕雄董事陳惠娥董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:102/10/28_104/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:102/09/232.發生緣由:NA3.因應措施:NA4.其他應敘明事項:一、日期：一○二年十月二十八日(星期一)上午九時整。 地點：新北市汐止區新台五路一段96號3樓二、召集事由： ■報告事項：無。 ■討論事項一： (1) 討論修訂『公司章程』 部分條文案。 (2) 討論修訂『取得或處分資產作業程序』案。 (3) 討論修訂『背書保證作業程序』案。 (4) 討論修訂『資金貸與他人作業程序』案。 (5) 辦理現金增資發行新股供股票上櫃公開承銷之用案。 ■選舉事項： (1)補選本公司第四屆董事一席、增選獨立董事兩席及監察人一席案。 ■討論事項二： (1)擬解除本公司新選任獨立董事、董事及其代表人競業禁止之限制案。 ■其他議案或臨時動議 。三、股票停止過戶期間：102年9月29日至102年10月28日止。四、依公司法第192條之1規定，擬訂公告受理持股百分之一以上股東提名獨立 董事侯選人期間及相關事宜如下： (1)受理期間：自102年9月24日起至102年10月3日下午五時止。 (2)受理地點：新北市汐止區新台五路1段100號14樓 電話：(02)2696-1658 (3)提名股東得以書面方式向本公司提出獨立董事侯選人名單，並依公司 法第192之1條規定應檢附被提名人姓名、學歷、經歷、當選後願任董 事之承諾等相關證明文件。 (4)本次應選獨立董事2名，股東所提候選人名單以不超過2人為限。