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多那之國際 (興) 公司公告
代子公司多吉那股份有限公司公告向關係人租賃取得使用權資產
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:高雄市鼓山區華榮路308號2.事實發生日:114/9/16~114/9/163.董事會通過日期: 民國114年9月16日4.其他核決日期…
公告本公司114年股東會重要決議事項
1.股東會日期:114/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司113 年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三…
代重要子公司多吉那股份有限公司公告分派股息
1.董事會決議日期:114/06/252.發放股利種類及金額:現金股利新臺幣35,587,508元3.其他應敘明事項:無。以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如…
代重要子公司多吉那股份有限公司公告除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣35,587,508元4.除權（息）交易日…
公告本公司現金股利除息基準日
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利總額新台幣10,532,500元，…
公告本公司董事會決議分派股利
1. 董事會決議日期：114/05/062. 股利所屬年(季)度：113年 年度3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：…
補充公告本公司董事會決議召開114年股東常會日期相關事宜
1.董事會決議日期：114/05/062.股東會召開日期：114/06/253.股東會召開地點：高雄市三民區同盟二路215號B1會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實…
公告本公司董事會通過會計主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2…
公告本公司因違反職業安全衛生法罰鍰事宜
1.事實發生日：113/11/272.事實發生主體：本公司3.發生緣由(事件說明)：本公司於113年11月27日收到台中市政府府授勞檢字第1130338385號函，因本公司未於知悉員工受傷需住院治療…
公告本公司會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:會計主管。…
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/132.審計委員會通過財務報告日期:113/08/133.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事會通過新任資安主管
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資安主管2…
更正公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期:113/07/09二、重要決議事項:(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條…
更正公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨
更正公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長董…
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之
公告本公司113年第一次股東臨時會通過解除新任董事競業禁止之限制案1.股東會決議日:113/07/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：王建仁先生董事：領鴻國際股份有限公司 代表人:林育芳…
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委
公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪酬委員(1)舊任者姓名及簡歷:不適用…
公告本公司設置審計委員會及第一屆審計委員會委員
1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:全面改選董事，由全體獨立董事組成審計委員會(1)舊任者姓名及簡歷:不適用(2)新任者姓名及簡歷:獨立董事:梁湘宜/元山科技工業股份有限公司副總經理獨立…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日:113/07/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:領鴻國際股份有限公司/本公司董事4.新任者姓名及簡歷:王建仁/本公司董事長5.異動原…
公告本公司113年第一次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:113/07/092.發生緣由:本公司113年第一次股東臨時會重要決議一、股東臨時會決議日期:113/07/09二、重要決議事項:(一)、報告事項：修訂本公司「董事會議事規範」部分條…
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董
公告本公司113年第一次股東臨時會全面改選董事七席(含獨立董事三席)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:113/07/092.舊任者姓名及簡歷:董事:領鴻國際股份有限公司王建仁/本公司董事長董事:…
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(專人回覆，提供參考報價)
