大東樹脂公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告公告內容：一、本公司於一００年六月七日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3元，並經董事會決議通過以一００年六月二十六日為現金股利除息基準日，並訂於一００年七月二十五日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付。二、茲依照公司法第一六五條規定，自一００年六月二十二日至一００年六月二十六日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於一００年六月二十一日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(群益證券股份有限公司股務代理部；地址：台北市敦化南路二段九十七號地下二樓；電話： 02-27023999)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

1.股東會決議日:100/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事廖光亮、董事廖光輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之營業項目4.許可從事競業行為之期間:100/06/07~103/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司100年6月7日一百年股東常會，代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，以出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事廖光亮、董事廖光輝7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廖光亮:南京大東樹脂化學有限公司:宜中有限公司董事代表人順德大東樹脂有限公司:宜中有限公司董事代表人大東科技材料(昆山)有限公司:GREAT COURT LTD.董事代表人、董事長東莞大東樹脂有限公司:宜中有限公司董事代表人、董事中山市安葆合成材料有限公司:ENVOPRO TECHNOLOGY LTD.董事代表人、董事浙江大東樹脂有限公司:宜中有限公司董事代表人、董事SUCCESS MORE LTD.:宜中有限公司董事代表人GREAT COURT LTD.:宜中有限公司董事代表人POINT KING LTD.:宜中有限公司董事代表人廖光輝:浙江大東樹脂有限公司:董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京大東樹脂化學有限公司:江蘇省南京市江寧縣經濟技術開發區秦淮路35號順德大東樹脂有限公司:廣東省順德市北滘鎮興業路19號大東科技材料(昆山)有限公司:江蘇省昆山市漢浦路1899號東莞大東樹脂有限公司:廣東省東莞市沙田鎮穗豐年村中山市安葆合成材料有限公司:廣東省中山市三多鎮平南工業區浙江大東樹脂有限公司:浙江省杭州灣精細化工園區SUCCESS MORE LTD.:RM.1006,TOWER III,ENTERPRISE SQUARE,9 SHEUNG YUET ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON.GREAT COURT LTD.:RM.1006,TOWER III,ENTERPRISE SQUARE,9 SHEUNG YUET ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON.POINT KING LTD.:RM.1006,TOWER III,ENTERPRISE SQUARE,9 SHEUNG YUET ROAD,KOWLOON BAY,KOWLOON.9.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京大東樹脂化學有限公司:生產及銷售化工樹脂系列產品等順德大東樹脂有限公司:生產及銷售粘合劑、粉沫塗料及紫外光硬化塗料等大東科技材料(昆山)有限公司:生產及銷售乾膜光阻及液膜光阻等東莞大東樹脂有限公司:生產及銷售精細化工﹝膠粘劑﹞等中山市安葆合成材料有限公司:生產及銷售熱熔膠及塑膠粘劑等浙江大東樹脂有限公司:生產及銷售精細化工﹝膠粘劑﹞等SUCCESS MORE LTD.:貿易業務GREAT COURT LTD.:財務投資業務POINT KING LTD.:貿易業務10.對本公司財務業務之影響程度:上述公司為本公司100%持有之子公司，採權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：大東樹脂化學股份有限公司董事會召開一００年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：100/06/07停止過戶日期起日：100/04/09停止過戶日期迄日：100/06/07公告內容：一、開會時間：中華民國一００年六月七日(星期二)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號(本公司一樓會議室)三、會議內容：（一）報告事項1.九十九年度營業報告。2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。（二）承認事項1.承認九十九年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十九年度盈餘分配案。（三）討論暨選舉事項1.董事、監察人改選案。2.擬解除本公司新選任董事競業禁止限制案。（四）其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司九十九年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億陸仟肆佰萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣3元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自一００年四月九日至一００年六月七日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於一００年四月八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓。電話：02-2705-8280）辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於一００年四月七日至一００年四月十八日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：廖麗芳 電話：04-2358-7676分機365。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:100/04/012.發生緣由:(1)本公司因配合原股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司與群益證券股份有限公司合併後股務代理權利之轉移，謹訂於一百年五月二日(合併基準日)終止與金鼎綜合證券股份有限公司之股務代理業務事宜;並改委由群益證券股份有限公司股務代理部承辦本公司股務代理業務事宜。(2)群益證券股務代理部營業處所及聯絡電話等相關資訊：地址：(106)台北市大安區敦化南路二段97號B2電話：(02)2702-3999傳真：(02)2708-50003.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

主旨： 大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 公告內容 一、本公司於九十九年六月二十五日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣3.2元，經授權董事會決議通過以九十九年七月十二日為現金股利除息基準日，並訂於民國九十九年八月十二日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付，現金股利金額在五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理機構領取。二、茲依照公司法第一六五條規定，自九十九年七月八日至九十九年七月十二日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於九十九年七月七日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話： 02-27058280)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

主旨： 大東樹脂化學股份有限公司董事會召開九十九年股東常會公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/25 停止過戶日期起日：99/04/27 停止過戶日期迄日：99/06/25 公告內容： 一、開會時間：中華民國九十九年六月二十五日(星期五)上午九時三十分二、開會地點：台中市工業區三十四路三十五號本公司一樓會議室三、會議內容：(一)報告事項1.九十八年度營業報告。2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。(二)承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務報表案。2.承認九十八年度盈餘分配案。(三)討論事項修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(四)其他議案及臨時動議四、盈餘分配案之主要內容：1.本公司九十八年度盈餘分配除依公司章程提列法定公積外，擬提撥新台幣貳億捌仟壹佰陸拾萬元，分配股東紅利，每股分配現金股利新台幣3.2元。2.前項現金股利分派，俟提請本次股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日、發放日，及其他相關事宜。五、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十九年四月二十七日至九十九年六月二十五日止，停止股票過戶轉讓登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於九十九年四月二十六日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄股務代理人辦理過戶手續(以郵戳日期為憑)，本公司股務代理人金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理。電話：02-2705-8280。六、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於九十九年四月二十三日至九十九年五月三日止受理持股百分之一以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：大東樹脂化學股份有限公司。地址：台中市工業區三十四路三十五號，聯絡人：陳佩楨 電話：04-2358-7676分機367。七、開會通知書將於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號逕向本公司股務代理人洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 大東樹脂化學股份有限公司分派現金股利公告 公告內容 中華民國九十八年六月二十九日說明：一、本公司於九十八年六月二十六日股東常會決議分派現金股利每股配發新台幣貳元，經授權董事會決議通過以九十八年七月十三日為現金股利除息基準日，並訂於民國九十八年八月十四日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付，現金股利金額在五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理機構領取。二、茲依照公司法第一六五條規定，自九十八年七月九日至九十八年七月十三日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於九十八年七月八日下午四時三十分前駕臨或郵寄本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部台北市敦化南路二段九十七號地下二樓電話： 02-27058280)辦理過戶手續(郵寄以郵戳為憑)。三、特此公告。

事實發生日 民國92年7月21日 本次新增（減少）投資方式利用原投資大陸子公司之受配盈餘轉投資 交易數量、每單位價格及交易總金額不適用 大陸被投資公司之公司名稱大東科技材料﹝昆山﹞有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金14,600,000元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額美金2,000,000元 前開大陸被投資公司主要營業項目乾膜光阻(其他用途之其他無孔照相膠捲，寬度超過610公厘及長度超過200公尺，供彩色感光用者除外，未曝光) 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值人民幣14,414,016.48元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額(人民幣216,261.87元) 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金7,100,000元 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金14,560,992.46元折合新台幣501,428仟元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣288,938仟元

說明:一、本公司於九十三年六月十一日股東常會決議分派之現金股利每股配發新台幣０•五元，經授權董事會決議通過以九十三年七月十九日為現金股利除息基準日，並訂於民國九十三年八月十一日為現金股利發放日，本公司股務代理機構將以匯款或郵寄「禁止背書轉讓」支票方式發放現金股利，郵資及匯費由股東支付，現金股利金額在五十元以下者，僅郵寄通知書，請股東逕洽或郵寄本公司股務代理機構領取。二、茲依照公司法第一六五條規定，自九十三年七月十五日至九十三年七月十九日停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶手續者，務請於九十三年七月十四日下午四時三十分前駕臨或郵寄台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理人(金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部)辦理過戶手續(郵寄以郵戮為憑)。三、特此公告。

公告本公司從事大陸投資資訊 事實發生日 民國92年2月19日 本次新增（減少）投資方式透過轉投資第三地區現有公司再投資大陸公司 交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量:225,000股每單位交易價格:美金2.205元﹝折合新台幣76.62元﹞交易總金額:美金496,114元﹝折合新台幣17,240,000元﹞ 大陸被投資公司之公司名稱南京大東樹脂化學有限公司 前開大陸被投資公司之實收資本額美金壹佰伍拾萬元 前開大陸被投資公司本次擬新增資本額購買現有股權(原轉投資85%股權現增購15%股權計美金496,114元) 前開大陸被投資公司主要營業項目生產銷售化工樹脂系列產品 前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態無保留意見 前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值人民幣27,376,580.41元 前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額人民幣13,637,405.86元 迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額美金1,599,892.64元 交易相對人及其與公司之關係宋增源及郭清涼(無)廖光輝、廖光賢、廖光亮、廖淑娟及施廖淑珍(為本公司董事長及與董事長具二等親關係) 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額交易原因：向關係人購買15%股權有利 取得南京大東樹脂化學有限公司100%股權前次移轉日期金額:原始取得 交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係廖光輝等五位實質關係人於2000.8.28取得南京大東樹脂化學有限公司15%股權，交易價格計美金108,000元 處分利益（或損失）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項預計92.03.31.前支付 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位決定方式:依董事會決議以南京大東樹脂化學有限公司2002年12月31日淨值 經紀人無 取得或處分之具體目的取得100%股權作為長期投資 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）美金14,560,992.46元折合新台幣501,428仟元(不含盈餘轉投資) 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率56.98% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率14.23% 迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率28.71% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額新台幣115,638仟元 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率13.14% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率3.28% 迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率6.62% 最近三年度認列投資大陸損益金額88年：美金 743,250.70元89年：美金1,442,522.08元90年：美金1,999,562.93元 最近三年度獲利匯回金額無 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否

鉅亨網資料中心／台北．07月17日 07/17 11:23 大東樹脂化學股份有限公司公告2002年06月10日股東常會決議通過90年度盈餘分派之現金股利每股配發新台幣 0.3元。 1.除息基準日：2002.07.21。 2.股利發放日：2002.08.13。 3.股票停止過戶期間：2002.07.17∼2002.07.21。 4.股務：金鼎證券股務代理部。

鉅亨網資料中心／台北．04月24日 04/24 12:23 大東樹脂化學股份有限公司公告90年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 90年度合併財報 90年度財報------------------------------------------------股東權益表： 股 本： 880,000 880,000 資本公積： 407,080 407,080 保留盈餘： 432,403 432,403 累換調整： 26,690 26,690 股東權益： 1,746,173 1,746,173損益表： 營業收入： 2,849,026 2,343,894 毛利淨額： 576,525 378,606 營業損益： 161,165 93,359 業外收入： 20,789 58,780 業外費用： 97,409 82,511 稅前損益： 84,545 69,628 稅後損益： 52,226 52,226 每股盈餘： 0.59元 0.59元------------------------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。

鉅亨網資料中心／台北．04月10日 04/10 11:49 精傑股份有限公司公告與其他共同取得人持有大東樹脂化學股份有限公司股權情形。戶名 申報時持有股份總額 佔公司發行(%)------------------------------------------------精傑(股)公司 944,430股 1.07%廖光亮 13,100,702股 14.89%廖林接技 4,806,516股 5.46%廖登茂 7,283,114股 8.28%廖光輝 12,058,188股 13.70%廖光賢 8,536,000股 9.70%廖淑娟 6,138,465股 6.98%施廖淑珍 6,038,164股 6.86%------------------------------------------------合計 58,905,579股 66.94%

鉅亨網資料中心／台北．12月 3日 12/03 11:45 大東樹脂化學股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2001.11.15。 金額：90萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.11.26。 金額：90萬美元。 2.投資方式：利用原投資大陸子公司之未分配盈餘 轉投資設立新公司。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額：無。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：大東科技材料(昆山)有限公司。 (2) 實收資本額：90萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：90萬美元 (4) 主要營業項目： 生產及銷售乾膜光阻 (其中其他用途之其他無孔照相膠捲，寬度 超過610公童及長度超過200公尺，供彩色 感光用者除外，未曝光者) 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額：新台幣1億1563萬8000元。 佔實收本額比率：13.14%。 (2) 實際投資總額：新台幣1億1232萬4000元。 佔實收資本比率：12.76%。

鉅亨網資料中心／台北．8月30日 08/30 11:50 大東樹脂化學股份有限公司公告90年增資之發行新股訂2001年8月30日發放 (1)本次增資發行新股： 800萬股，每股面額10元，計8000萬元。 (2)股務：金鼎綜合證券股務代理部 (02-23262899)

鉅亨網資料中心／台北．08月09日 08/09 08:04 大東樹脂化學股份有限公司公告從事大陸地區投資之相關資訊如下： 1.本次新增投資部份： (1) 股東會通過日期：2001.05.16。 金額：50萬美元。 (2) 投審會核准日期：2001.08.02。 金額：50萬美元。 2.投資方式： 利用原投資大陸子公司之未分配盈餘轉增資。 3.迄目前為止，對本次大陸被投資公司實際投資總 額： 196萬4985.82美元 ，成交金額新台幣6384 萬7000元。持股比例：100%。 4.大陸被投資公司資訊： (1) 公司名稱：順德大東樹脂有限公司。 (2) 實收資本額：210萬美元。 (3) 本次擬新增資本額：50萬美元。 (4) 主要營業項目： 生產黏合劑、紫外光硬化塗料及粉體塗料等 產品內外銷。 5.迄目前為止，赴大陸地區投資總額： (1) 投審會核准金額(不含本次盈餘增資)： 新台幣 1億1563萬8000元。 佔實收本額比率：14.45%。 (2) 實際投資總額：新台幣 1億1232萬4000元。 佔實收資本比率：14.04%。