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大綜電腦(上)公司公告
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利45,007,649元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:105/09/015.最後過戶日:105/09/026.停止過戶起始日期:105/09/047.停止過戶截止日期:105/09/088.除權（息）基準日:105/09/089.其他應敘明事項:預定 105年9月23日發放現金股利因最後過戶日105年9月3日適逢星期例假日，故現場過戶提前至105年9月2日(星期五)下午16時00分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以105年09月03日(最後過戶日)郵戳為憑。
1.董事會決議日期:105/08/082.股東臨時會召開日期:105/10/033.股東臨時會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、討論暨選舉事項: 1.修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案 2.修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案 3.全面改選董事及監察人案。 4.解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案二、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/09/046.停止過戶截止日期:105/10/037.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/06/132.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:陳智儒 政瑩電腦董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:缺額補選任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/09~106/06/087.新任生效日期:105/06/138.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:105/06/132.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事 陳智儒3.許可從事競業行為之項目:得為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司105年股東常會經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:105/06/132.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:余英裕 誠藝科技股份有限公司 董事長暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:缺額補聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/088.新任生效日期:105/06/139.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:105/06/132.重要決議事項: 一、討論事項一 1.修訂「公司章程」部分條文案 二、報告事項 1.104年度營業概況報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。 4.提供背書保證額度動支情形報告。 5.股東提案處理情形報告。 三、承認事項 1.承認104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認104年度盈餘分派案。 四、選舉事項 1.補選獨立董事一席案 五、討論事項二 1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。 2.修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:105/06/082.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年3月及4月背書保證資訊誤植，更正如下:105年3月份及4月份：本公司對單一企業背書保證限額原100,000仟元，修改為94,904仟元。背書保證最高限額原273,954仟元，修改為237,260仟元。累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率原21.9，修改為21.07。6.因應措施:主動向主管機關申請更正，以方便投資人自公開資訊觀測站查詢。7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：2016/04/252. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：45,007,649 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:105/04/252.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室）4.召集事由:一、討論事項一1.修訂「公司章程」部分條文案。二、報告事項:(1) 104年度營業概況報告。(2) 監察人審查104年度決算表冊報告。(3) 104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。(4) 提供背書保證額度動支情形報告。(5) 股東提案處理情形報告。三、承認事項:(1) 承認104年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認104年度盈餘分派案。四、選舉事項:(1) 補選獨立董事一席案。五、討論事項二:(1) 解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案。(2) 修訂「背書保證作業辦法」部分條文案。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司105年3月14日董事會決議通過104年度員工酬勞新台幣680,500元 及董事酬勞新台幣693,900元，並全數以現金發放。(2)以上決議數與104年度認列之費用金額無差異。
1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/133.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、討論事項一: 1.修訂「公司章程」部分條文案二、報告事項: 1.104年度營業概況報告。 2.監察人審查104年度決算表冊報告。 3.104年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.股東提案處理情形報告三、承認事項: 1.承認 104年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 104年度盈餘分派案。四、選舉事項: 1.補選獨立董事一席案五、討論事項二: 1.解除本公司新選任獨立董事競業禁止之限制案六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/156.停止過戶截止日期:105/06/137.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:105/03/092.舊任者姓名及簡歷:謝茂川獨立董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙，擬提前辭任獨立董事職務6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/09~106/06/087.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:該獨立董事缺額將於下次股東會補選之。(1)本公司於105年3月9日接獲辭任書,辭任生效日為105年6月12日。(2)本公司獨立董事之缺額，將於105年6月13日股東常會辦理補選事宜。
1.發生變動日期:105/03/092.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:謝茂川獨立董事4.新任者姓名及簡歷:待於105年股東常會補選後,提名新任獨立董事為薪酬委員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人事務繁忙，擬提前辭任獨立董事職務，因辭獨立董事之職務,並同時辭任薪酬委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:(1)辭任生效日為105年6月12日(2)待於105年股東常會補選後,提名新任獨立董事為薪酬委員
1.事實發生日:104/09/102.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:誤植本公司104年8月份之本月營業收入淨額,擬更正如下:本月營業收入淨額誤植:195,124仟元。更正金額為196,015仟元6.因應措施:(1)104/9/10發布重大訊息。 (2)更正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利15,002,550元，每股配發新台幣0.5元4.除權（息）交易日:104/09/035.最後過戶日: 104/09/046.停止過戶起始日期:104/09/077.停止過戶截止日期:104/09/118.除權（息）基準日:104/09/119.其他應敘明事項:104年09月04日現場過戶，郵寄過戶以104年09月06日郵戳為憑預定 104年9月25日發放現金股利
1.事實發生日:104/07/232.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司103年度年報內容第67頁、第68頁部份文字。6.因應措施:上傳修正後103年度年報(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:一、報告事項:(1)103年度營業概況報告(2)監察人審查103年度決算表冊報告(3)訂定「公司治理實務守則」報告(4)訂定「誠信經營守則」報告(5)訂定「企業社會責任實務守則」報告(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告(7)訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告(8)股東提案處理情形報告二、承認事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)案。(2)承認103年度盈餘分派案。三、討論事項:(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過「股東會議事規則」修訂案。(3)通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)通過「監察人之職權範疇規則」訂定案。(5)通過申請股票上櫃案。(6)通過現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1. 董事會決議日期：2015/04/132. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：15,002,550 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：300,0004. 員工紅利： (1)現金紅利金額(元)：400,000 (2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：民國103年度保留盈餘調整數1,206,6626. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:104/03/242.股東會召開日期:104/06/303.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項:(1) 103年度營業概況報告。(2) 監察人審查103年度決算表冊報告。(3) 訂定「公司治理實務守則」報告。(4) 訂定「誠信經營守則」報告。(5) 訂定「企業社會責任實務守則」報告。(6) 訂定「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7) 訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告。(8) 股東提案處理情形報告二、承認事項:(1) 承認 103年度營業報告書及財務報告(個體及合併財務報告)。(2) 承認 103年度盈餘分派案。三、討論暨選舉事項事項:(1) 修訂「公司章程」案。(2) 修訂「股東會議事規則」案。(3) 修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(4) 訂定「監察人之職權範疇規則」報告。(5) 申請股票上櫃案。(6) 現金增資發行新股並請原股東放棄優先認購權利案。5.停止過戶起始日期:104/05/026.停止過戶截止日期:104/06/307.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:103/08/212.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補充說明103年1月~7月營收累積數調整6.因應措施:申請更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:103年01月合併營收淨額更正前270,328仟元，更正後197,357仟元。103年01~02月合併累計營收更正前403,393仟,更正後330,422仟元。103年01~03月合併累計營收更正前532,836仟,更正後459,865仟元。103年01~04月合併累計營收更正前715,235仟,更正後642,264仟元。103年01~05月合併累計營收更正前894,730仟,更正後821,759仟元。103年01~06月合併累計營收更正前1,043,846仟元,更正後970,875仟元。103年01~07月合併累計營收更正前1,204,825仟元,更正後1,131,854仟元。
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