大綜電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利30,005,099元，每股配發新台幣1.0元4.除權（息）交易日:106/08/315.最後過戶日:106/09/036.停止過戶起始日期:106/09/047.停止過戶截止日期:106/09/088.除權（息）基準日:106/09/089.其他應敘明事項:預定 106年9月22日發放現金股利因最後過戶日106年9月3日適逢星期例假日，故現場過戶提前至106年9月1日(星期五)下午16時00分前，駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以106年09月03日(最後過戶日)郵戳為憑。

公告本公司新增資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款規定標準1.事實發生日:106/08/072.資金貸與之公司名稱、與公司之關係、資金貸與之額度、原資金貸與之金額、本次新增資金貸與之金額及原因:(1)公司名稱:綜益資訊股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:為本公司直接持股百分之百子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175,629(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉。3.資金貸與企業提供擔保品之內容及價值:(1)內容:不適用。(2)價值(仟元):04.資金貸與企業最近期財務報表之資本及累積盈虧金額:(1)資本(仟元):10,000(2)累積盈虧金額(仟元):7,2865.計息方式:年利率1.5%，按月計息。6.還款之條件或日期:(1)條件:自106年8月10日起算，期間為期1年，得分批循環使用。(2)日期:自106年8月10日起算，期間為期1年。7.迄事實發生日為止，資金貸與金額占公司最近期財務報表淨值之比率:6.83%8.迄事實發生日為止，資金貸與金額占資金貸與企業最近一年度業務交易總額之比率:1.57%9.子公司所貸與他人資金之來源:不適用10.本公司對前項子公司資金貸與餘額、背書保證餘額:(1)資金貸與餘額:30,000(2)背書保證餘額:011.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告1.事實發生日:106/08/072.接受資金貸與之:(1)公司名稱:第二十二條第一項第三款規定標準(2)與資金貸與他人公司之關係:百分之百持有子公司(3)資金貸與之限額(仟元):175628(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):30000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):30000(8)本次新增資金貸與之原因:營運周轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):10000(2)累積盈虧金額(仟元):72865.計息方式:1.5%年利率6.還款之:(1)條件:依授信條件執行(2)日期:依授信條件執行7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):300008.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:6.839.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:106年6月營業收入淨額誤植，原申報數106年6月本月營業收入淨額289,201仟元106年1-６月本年累計營業收入淨額1,088,693仟元。更正後：106年6月本月營業收入淨額283,073仟元106年1-６月本年累計營業收入淨額1,082,565仟元。6.因應措施:發布重大訊息並更正申報公開資訊觀測站資訊。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/07/182.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更新本公司上傳之105年度年報第51頁及53頁資料。6.因應措施:資料修正後發布重大訊息並重新上傳105年度年報至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/192.重要決議事項:一、承認事項： (1)承認本公司105年度營業報告書及財務報告案。 (2)承認本公司105年度盈餘分派案。二、討論事項 (1)通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 (2)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3)通過修訂「背書保證作業辦法」部份條文案。三、臨時動議 無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:106/04/242.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號3樓(本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項: 1.105年度營業概況報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.修訂「公司治理實務守則」及 「企業社會責任實務守則」部份條文報告 5.股東提案處理情形報告二、承認暨討論事項: 1.承認 105年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 105年度盈餘分派案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂「背書保證作業辦法」案三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/04/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,005,099　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:106/04/052.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依新竹市警察局106年03月30日發函文，本公司承攬新竹市警察局之100年度擴大公共建設「加強推動社區安全e化聯防機制錄影監視系統整合案」等7件採購案稱依政府採購法第31條第2項第8款之規定，必須依約繳還押標金，云云。6.因應措施:以書面向新竹市警察局提出異議。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:106/03/202.股東會召開日期:106/06/193.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號 3樓（本公司會議室）4.召集事由:一、報告事項: 1.105年度營業概況報告。 2.監察人審查105年度決算表冊報告。 3.105年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告 4.修訂「公司治理實務守則」及「企業社會責任實務守則」部份條文報告 5.股東提案處理情形報告二、承認暨討論事項: 1.承認 105年度營業報告書及財務報告案。 2.承認 105年度盈餘分派案。 3.修訂「取得或處分資產處理程序」案 4.修訂「資金貸與他人作業程序」案 5.修訂「背書保證作業辦法」案三、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/216.停止過戶截止日期:106/06/197.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/11/252.公司名稱:大綜電腦系統股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依高雄市政府警察局105年11月15日發函，本公司承攬高雄市政府警察局之102年度錄影監視系統建置等4案，查有構成政府採購法第101條第1項第9款所定之驗收後不履行保固責任，且經依契約計罰懲罰性違約金亦未繳納，爰依同法第101條第1項規定函告說明，云云。6.因應措施:以書面提出向高雄市政府採購申訴審議委員會提出異議申訴。7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/11/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李宗熹 簡歷:高雄汽車客運股份有限公司董事暨總經理陳智儒 簡歷:政瑩資訊科技股份有限公司 董事長暨總經理余英裕 簡歷:誠藝科技股份有限公司 董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:李宗熹 簡歷:高雄汽車客運股份有限公司董事暨總經理陳智儒 簡歷:政瑩資訊科技股份有限公司 董事長暨總經理余英裕 簡歷:誠藝科技股份有限公司 董事長暨總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合本屆董事會任期，重新任命薪酬委員會委員7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/088.新任生效日期:105/11/149.其他應敘明事項:第三屆薪酬委員會任期與本屆董事會相同，至108年10月02日屆滿

1.股東會日期:105/10/032.重要決議事項:(1)通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」部份條文案。(3)通過全面改選董事及監察人案。(4)通過解除本公司新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :不適用4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:( 1)董事:李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事長( 2)董事:曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理( 3)董事:怡詠國際投資有限公司代表人吳彥桓/大綜電腦系統(股)公司董事( 4)董事:怡綜國際投資有限公司代表人許弘宜/大綜電腦系統(股)公司董事( 5)董事:林基墩:/高雄區中小企業銀行經理( 6)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理( 7)獨立董事:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理( 8)監察人:蔡永泰/恩智浦半導體股(股)公司協理( 9)監察人:黃軍華/記帳事務所負責人(10)監察人:吳學鑑/中山大學機電系副教授3.新任者姓名及簡歷:( 1)董事:李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事( 2)董事:曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理( 3)董事:謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理( 4)董事:群環科技股份有限公司 代表人謝崇龍/群環科技(股)公司行政副總暨財務長( 5)獨立董事:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理( 6)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理( 7)獨立董事:余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理( 8)監察人:蔡永泰/恩智浦半導體(股)公司協理( 9)監察人:黃軍華/記帳事務所負責人(10)監察人:吳學鑑/中山大學機電系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:( 1)李志忠:1,100,895股。( 2)曾振順: 968,759股。( 3)董事:謝茂川: 0 股。( 4)董事:群環科技股份有限公司:2,931,280股; 代表人謝崇龍:0 股。( 5)獨立董事:李宗熹: 0 股。( 6)獨立董事:陳智儒: 0 股。( 7)獨立董事:余英裕: 0 股。( 8)監察人蔡永泰:366,397股。( 9)監察人黃軍華: 0 股。(10)監察人吳學鑑: 0 股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:105/10/039.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:全面改選

1.發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事長(2)董事:曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理(3)董事:怡詠國際投資有限公司代表人吳彥桓/大綜電腦系統(股)公司董事(4)董事:怡綜國際投資有限公司代表人許弘宜/大綜電腦系統(股)公司董事(5)董事:林基墩:/高雄區中小企業銀行經理(6)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理(7)獨立董事:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:李志忠/大綜電腦系統(股)公司董事(2)董事:曾振順/大綜電腦系統(股)公司董事暨總經理(3)董事:謝茂川/台灣肯懋電腦(股)公司董事暨總經理(4)董事:群環科技股份有限公司 代表人謝崇龍/群環科技(股)公司行政副總暨財務長(5)獨立董事:李宗熹/高雄汽車客(股)公司董事暨總經理(6)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理(7)獨立董事:余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:( 1)李志忠:1,100,895股。( 2)曾振順: 968,759股。( 3)董事:謝茂川: 0 股。( 4)董事:群環科技股份有限公司:2,931,280股; 代表人謝崇龍:0 股。( 5)獨立董事:李宗熹: 0 股。( 6)獨立董事:陳智儒: 0 股。( 7)獨立董事:余英裕: 0 股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:105/10/039.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:全面改選

1.發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理(2)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:李宗熹/高雄汽車客運(股)公司董事暨總經理(2)獨立董事:陳智儒/政瑩資訊科技(股)公司董事長暨總經理(3)獨立董事:余英裕/誠藝科技(股)公司董事長暨總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:103/06/09~106/06/087.新任生效日期:105/10/038.同任期董事變動比率:全面改選9.同任期獨立董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:蔡永泰/恩智浦半導體股份有限公司協理(2)監察人:黃軍華/記帳事務所負責人(3)監察人:吳學鑑/中山大學機電系副教授3.新任者姓名及簡歷:(1)監察人:蔡永泰/恩智浦半導體股份有限公司協理(2)監察人:黃軍華/記帳事務所負責人(3)監察人:吳學鑑/中山大學機電系副教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任監察人選任時持股數:(1)監察人蔡永泰/366,397股。(2)監察人黃軍華/ 0 股。(3)監察人吳學鑑/ 0 股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/09~106/06/088.新任生效日期:105/10/039.同任期監察人變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:無

公告本公司股東臨時會決議通過解除新任董事及其代表人競 業禁止案1.股東會決議日:105/10/032.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)李志忠:董事。(2)曾振順:董事。(3)謝茂川:董事。(4)群環科技股份有限公司:法人董事。 謝崇龍:法人董事代表人。(5)李宗熹:獨立董事。(6)陳智儒:獨立董事。(7)余英裕:獨立董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事:群環科技股份有限公司7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:上海群環科技有限公司法人董事8.所擔任該大陸地區事業地址:上海市長寧區天山西路1068號1幢7層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:資訊產品之銷售、維修及顧問服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:USD2,700仟元/100%12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/10/032.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李宗熹 簡歷:高雄客運股份有限公司 董事暨總經理陳智儒 簡歷:政瑩資訊科技股份有限公司 董事長暨總經理余英裕 簡歷:誠藝科技股份有限公司 董事長暨總經理4.新任者姓名及簡歷:待本公司董事會委任後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，因董事會全面改選而任期屆滿。待本公司董事會委任後公告。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/08/12~106/06/088.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:105/10/032.舊任者姓名及簡歷:李志忠/大綜電腦系統(股)董事長3.新任者姓名及簡歷:李志忠/大綜電腦系統(股)董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:105年第一次股東臨時會董監事全面改選6.新任生效日期:105/10/037.其他應敘明事項:無