大綜電腦公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨：修正盈餘分派案通過日期說明：原5月23日上傳之盈餘分派案通過日期應為5月21日之董事會會議記錄，誤植為4月19日之董事會會議記錄，特此更正。

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法規定及九十二年四月十九日本公司董事會決議辦理。公告事項：一.開會時間:92/06/27(五)上午10時整。二.開會地點:高雄市民族一路1163號高雄辦公大樓3F會議室。三.公告事項(一)報告事項:a.91年度營業報告。b.監察人審查91年度決算報告。c.訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認及討論事項:a.承認九十一年度決算表冊案。b.承認九十一年度盈餘分配案。c.討論本公司之上興櫃案。d.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。e.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理作業程序」案。f.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)臨時動議及其他議案。四、本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會通過如下：擬自九十一年底累計未分配盈餘項下提撥七、五二五、○○○元發放為股利其中盈餘轉增資為新台幣六、○三○、○○○元及員工紅利轉增資新台幣六七○、○○○元，每股面額壹拾元整，合計六七○、○○○股1.股票股利：盈餘轉增資，以配股基準日股東名冊所載，每千股無償配發五五•六七八股。合計六○三、○○○股，每股面額壹拾元，俟本屆股東常會通過後，呈奉主管機關核准後，訂定配息基準日屆時另行公告。2.現金股利：擬自九十一年底累計未分配盈餘項下提撥六七○、五○○元發放現金股利即每千股配發六一•九一元，俟本屆股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。 3. 董監事酬勞：擬提撥九十一年度發放現金董監事酬勞新台幣八○、○○○元。員工紅利：擬提撥九十一年度員工紅利新台幣七四四、五○○元，其中七四，五○○元發放現金，餘六七○、○○○元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，以配發基準日，依本公司員工分紅入股辦法分配之。五、依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前，親臨本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路4段54號4樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準。六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二七一八六四二五）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號）。特此公告。

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法規定及九十二年四月十九日本公司董事會決議辦理。公告事項：一.開會時間:92/06/27(五)上午10時整。二.開會地點:高雄市民族一路1163號高雄辦公大樓3F會議室。三：公告事項：(一)報告事項:a.擬聘任田淑芬小姐為總經理室稽核副理。b.91年度營業報告。c.監察人審查91年度決算報告。d.訂定「董事會議事規則」報告。(2)承認及討論事項:a.承認九十一年度決算表冊案。b.承認九十一年度盈餘分配案。c.討論本公司之上興櫃案。d.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。e.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理作業程序」案。f.廢止「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序、長短期投資管理辦法」案。g.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(3)選舉事項：無。(4)臨時動議：無。四、依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前，親臨本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路4段54號4樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二七一八六四二五）。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號）。特此公告。

1.董事會決議日期:92/04/192.股東會召開日期:92/06/273.股東會召開地點:高雄市民族一路1163號，大綜電腦系統股份有限公司會議室4.召集事由:(1)報告事項:a.擬聘任田淑芬小姐為總經理室稽核副理。b.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。c.修訂「背書保證作業程序」報告。d.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。e.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。f.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則」。(2)討論事項:a.訂定股東會開會日期。b.訂定「董事會議事規則」案。c.討論本公司之上興櫃案。d.訂定董監事酬勞案。e.修訂「資金貸與他人作業程序」報告。f.修訂「取得或處分資產處理程序」報告。g.修訂「從事衍生性商品交易處理作業程序」報告。h.修訂「內部控制制度」及「內部稽核實施細則。(3)選舉事項：無(4)臨時動議：無5.停止過戶起迄日期:92/04/29~92/06/276.其他應敘明事項:無。

鉅亨網資料中心／台北．03月27日 03/27 11:00 大綜電腦系統股份有限公司公告2002年03月26日董事會決議召開91年股東常會。 1.召開日期：2002.05.31(星期五)14:00 2.地點：本公司會議室 高雄市左營區民族一路1163號 3樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告書。 >>監察人審查90年度決算表冊查核報告。 >>修訂「資金貸與他人作業程序」報告。 >>增定「集團企業、特定公司及關係人交易作 業程序、長短期投資管理辦法」報告。 (2)承認及討論事項： >>90年度決算表冊承認案。 >>90年度盈餘分配案。 >>修訂「股東會議事規則、董事及監察人選舉 辦法」案。 >>訂定股利政策案。 >>公司章程修訂案。 >>申請股票上櫃案。 >>董事競業行為同意案。 (3)選舉事項： >>改選董監事案。 (4)其他議案暨臨時動議。 4.停止過戶日期：2002.04.01∼2002.05.31 5.股務：本公司總務課股務人員(07-345-8011#140)。