大衛電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/022.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104/7/2董事會決議通過透過第三地區投資事業David Electronics Company(BVI) LTD.赴大陸投資，設立大陸子公司註冊資本為美金100萬元，待相關 設立程序完成經投資審議委員會核准後再另行公告相關資訊。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:簡玉樹獨立董事、張文秀獨立董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿6.異動原因:本公司董事會於104/06/24全面改選，薪酬委員會任期 同董事會任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司將於董事會重新委任薪酬委員會委員

1.股東會日期:104/06/242.重要決議事項:(1)通過承認本公司103年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。(2)通過承認103年度盈餘分派案：為保留營運資金，決議103年度期末盈餘保留 不分配股東股利，另提撥董監事酬勞52,900元及員工現金紅利343,850元。(3)選舉本公司董事及監察人案：當選人員為吳佳祥董事、詮欣(股)公司代表人 陳柏滄董事、吳連溪董事、吳志強董事、楊宸瑜獨立董事、吳佳倪監察人、 王國禎監察人、張敏蕾監察人。(4)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷: 董事：吳佳祥 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 獨立董事：簡玉樹 獨立董事：張文秀 監察人：吳佳倪 監察人：邱芳才 監察人：侯瑞甫3.新任者姓名及簡歷: 董事：吳佳祥 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 董事：吳連溪 董事：吳志強 獨立董事：楊宸瑜 監察人：吳佳倪 監察人：王國禎 監察人：張敏蕾4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：吳佳祥 40,906股 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 8,989,816股 董事：吳連溪 5,415股 董事：吳志強 0股 獨立董事：楊宸瑜 0股 監察人：吳佳倪 278,942股 監察人：王國禎 0股 監察人：張敏蕾 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:104/06/249.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事當選人吳佳祥董事、吳連溪董事、吳志強董事、楊宸瑜獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:吳佳祥3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿5.異動原因:董事全面改選重新選任董事長6.新任生效日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/222.舊任者姓名及簡歷:黃榮山3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司黃榮山獨立董事因工作繁忙等個人因素辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:101/06/21~104/06/207.新任生效日期: NA8.同任期董事變動比率:3/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司將於今年全面改選

1.發生變動日期:104/05/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃榮山4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:本公司黃榮山委員因工作繁忙等個人因素辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於今年董監事全面改選後重新委任成員

1.發生變動日期:104/05/222.舊任者姓名及簡歷:廖一峰、邱明宏、黃榮山3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:辭職6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:本公司將於今年全面改選

1. 董事會決議日期：2015/03/202. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：52,9004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：343,850　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本次董事會通過發放金額與本公司103年度員工紅利及董監酬勞估列金額差異為$64,215，主要係依據精算報告及所得稅調整103年度之損益，差異金額將認列於104年度員工紅利及董監酬勞費用中。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/202.舊任者姓名及簡歷:邱明宏3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:本公司邱明宏董事長因個人健康因素辭任董事與董事長職務，本公司 於104/03/20董事會選舉董事長。6.新任生效日期:104/03/207.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議104年股東會召開日期、召集事由 及停止過戶日期1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)4.召集事由: (一)報告事項： 1.本公司103年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司103年度決算表冊報告。 3.報告本公司轉投資案。 4.報告本公司大陸投資案。 5.報告本公司修訂「誠信經營守則」案。 (二)承認事項： 1.承認103年度營業報告書及決算表冊案。 2.承認103年度盈餘分派案。 (三)選舉事項： 1.選舉本公司董事及監察人案。 (四)討論事項: 1.擬解除本次新選任董事競業禁止之限制。 (五)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/247.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/03/032.舊任者姓名及簡歷:邱明宏董事3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司邱明宏董事因個人健康因素辭任董事職務6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:本公司將於股東會重新選任

1.董事會決議日或發生變動日期:104/03/032.舊任者姓名及簡歷:邱明宏董事長3.新任者姓名及簡歷:尚未選任4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司邱明宏董事長因個人健康因素辭任董事與董事長職務6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:邱明宏董事長提出辭任擬就任至最近一次董事會後， 本公司將於近期召開董事會推選新任董事長。

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/08/082.舊任者姓名及簡歷:邱明宏董事長代理3.新任者姓名及簡歷:吳佳祥總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。5.異動原因:本公司103/08/08董事會通過總經理選任案。6.新任生效日期:103/08/087.其他應敘明事項:自本公司103/08/08董事會通過後生效。

1.發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:廖一峰董事3.新任者姓名及簡歷:本公司預計召開股東會補選董事缺額4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:本公司廖一峰董事因個人健康因素辭任董事一職6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/21~104/06/208.新任生效日期:待股東會補選9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:103/7/31辭任書通知自103/8/1生效

1.董事會決議日期或發生變動日期:103/07/312.舊任者姓名及簡歷:廖一峰總經理3.新任者姓名及簡歷:邱明宏董事長代理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:廖一峰總經理因個人健康因素擬職務調整，本公司改聘為顧問6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司總經理職務自103/8/1起由邱明宏董事長代理 並將於103/8/8召開董事會通過總經理選任案

1. 董事會決議日期：2014/05/082. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：本公司為保留營運資金，102年度期末盈餘全數保留不分配董監酬勞及員工紅利6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:103/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:陳啟政副理4.新任者姓名、級職及簡歷:郭雅苓副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:陳啟政副理因個人生涯規劃擬於103年5月14日離職7.生效日期:103/05/088.新任者聯絡電話:02-864713769.其他應敘明事項:本公司於103年5月8日董事會通過內部稽核主管異動案

召開股東常會之公告公司代號：3657　公司名稱：大衛一、公告序號：1二、股東會種類：股東常會三、主旨：大衛電子股份有限公司董事會決議召開103年股東常會公告四、依據：依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國103年03月21日董事會決議辦理。五、公告事項：　（一）開會日期：103年6月24日　（二）停止股票過戶起訖日期：103年4月26日至103年6月24日　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　　（三）開會時間：10時00分(24小時制)　　　　受理股東開始報到時間：09時30分(24小時制)　　　　開會地點：新北市汐止區大同路三段188號9樓之2(本公司會議室)　（四）會議召集事由：　　　　1.報告事項：(1)本公司102年度營業狀況報告。(2)監察人審查本公司102年度決算表冊報告。(3)報告本公司轉投資案。(4)報告本公司大陸投資案。(5)報告本公司首次採用國際財務報導準則（IFRSs），可分配盈餘調整之情形及特別盈餘公積提列數額。(6)報告本公司修訂「董事會議事規則」案。(7)報告本公司修訂「誠信經營守則」案。　　　　2.承認事項：(1)承認102年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)承認102年度盈餘分派案。　　　　　　　　○已公告盈虧撥補　　　　　　　　●尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告）　　　　　　　　　原因說明：待董事會通過　　　　　＊預擬配發現金(股利)：元／股(即每壹股盈餘分配元，　　　　　　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放元)　　　　　＊預擬配股(總額)：　　　　　　　盈餘－股，每股配發股利元　　　　　　　法定盈餘公積、資本公積－股，每股發放元　　　　　＊特別股股利：元/股，可參與配發普通股股　　　　　＊另擬現金增資元股，認購率％　　　　　＊員工現金紅利：元，員工股票紅利：元 (96年度以前該輸入單位為股數)　　　　　＊董監事酬勞(元)：　　　　　＊其他：　　　　3.討論事項：(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。　　　　4.選舉事項：●無○有　　　　　目前依公司章程所定董監事之選任方式為●採用累積投票制　○採用全額連記法○其他　　　　5.其他議案：●無○有　　　　　6.臨時動議：六、辦理過戶手續：　（一）辦理過戶日期時間：103年4月25日16時30分前(24小時制)　（二）辦理過戶機構名稱：華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部　　　　　　　　　　地址：台北市105民生東路四段54號4樓　　　　　　　　　　電話：(02)2718-6425　（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年4月25日(星期五)下午4點30分前親臨本公司股務代理人「華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部」(台北市105民生東路四段54號4樓)辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年4月25日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。　（四）其他：七、受理股東提案公告：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國103年4月18日起至民國103年4月28日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國103年4月28日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：大衛電子股份有限公司管理部，(212)新北市汐止區大同路三段188號9樓之2。八、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會（電話:02-27186425）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南永昌綜合證券股份有限公司股務代理部洽詢。九、特此公告