大衛電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:100/04/152.法人名稱:詮欣股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:吳連溪4.新任者姓名及簡歷:本公司預計100年股東常會補選董事缺額5.異動原因:董事辭任6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/227.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:4/15收到辭任書通知自100/6/22辭任生效

1.董事會決議日期:100/03/292.股東會召開日期:100/06/223.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項1.本公司九十九年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十九年度決算表冊報告書。3.報告本公司大陸投資案。4.報告本公司訂定誠信經營守則。(二)承認事項1.承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。2.承認本公司九十九年度盈餘分派案。(三)討論事項1.修訂本公司章程案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/04/246.停止過戶截止日期:100/06/227.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:99/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:潘孟丘經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃雪昭經埋5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:因應公司組織架構與職務調整7.生效日期:100/1/18.新任者聯絡電話:02864713769.其他應敘明事項:上述異動業經本公司99年12月30日董事會通過。

1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十八年度營業報告書及財務報表。(2)通過承認本公司九十八年度盈餘分派案：股東現金股利每股1.5元。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」。(4)通過本公司初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案；原股東放棄認購。(5)選舉董事及監察人案：新任獨立董事名單：阮啟殷。新任監察人名單：邱芳才、張元龍。(6)通過解除本公司董事及新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:阮啟殷(神達電腦股份有限公司副總經理暨法務長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/227.新任生效日期:99/06/238.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:邱芳才(慶鑫會計師事務所會計師)張元龍(勤政會計師事務所會計師)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任監察人選任時持股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:99/06/239.同任期監察人變動比率:2/3。10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:99/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:事陳柏滄先生、董事廖一峰先生、董事林俊雄先生、新任董事阮啟殷先生3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事廖一峰先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳泰榮科技有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市福田區深南中路與廣深高速公路交界東南金運世紀大?08層08H號房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及上述商品的週邊相關零組件、模組及配件的批發、進出口及相關配套業務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/082.股東會召開日期:99/06/233.股東會召開地點:台北縣汐止市大同路三段188號9F-2 (本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項：1.本公司九十八年度營業狀況報告。2.監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告。3.報告本公司大陸投資案。(二)承認事項：1.承認九十八年度營業報告書及決算表冊案。2.承認九十八年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」。2.選舉本公司董事及監察人案。3.解除董事競業禁止之限制。4.擬辦理初次上櫃掛牌前之現金增資提撥新股承銷案。(四)其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:99/04/256.停止過戶截止日期:99/06/237.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:99/04/082.發放股利種類及金額:擬分派普通股現金股利每股新台幣1.5元，計新台幣36,669,000元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣3,473,959元。(2)擬配發董監酬勞新台弊651,367元。(3)本次股利分派案俟股東常會通過後，授權由董事會另訂配息基準日。

1.發生變動日期:99/03/262.法人名稱:詮欣股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:游啟民4.新任者姓名及簡歷:陳柏滄5.異動原因:法人董事改派法人代表人並自99/03/26生效6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/227.新任生效日期:99/03/268.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/03/252.舊任者姓名及簡歷:羅志承3.新任者姓名及簡歷:本公司預計99年股東常會補選獨立董事缺額。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/227.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/03/252.舊任者姓名及簡歷:倪洐森、林宗良3.新任者姓名及簡歷:本公司預計99年股東常會補選監察人缺額。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職。5.異動原因:辭職。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/3。10.其他應敘明事項:無

1.召開法人說明會日期:99/03/10~99/03/112.召開法人說明會地點:新加坡及香港3.財務、業務相關資訊:本公司受元大證券邀請於99/03/10~99/03/11於新加坡及香港舉辦企業日(Pre-IPO Corporate Day)會議，說明本公司產營運狀況等。4.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:稽核主管、發言人、代理發言人2.發生變動日期:98/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:稽核主管：潘孟丘 經理發言人：無代理發言人：黃瑤瑤 會計部副理4.新任者姓名、級職及簡歷:稽核主管：陳立達 經理發言人：黃瑤瑤 會計部副理代理發言人：陳立達 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:99/1/18.新任者聯絡電話:8647-13769.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:98/12/302.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:廖一峰總經理、陳秀鑾副總經理、林俊雄副總經理、李昌黎協理、楊娥美經理。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍類同之項目。4.許可從事競業行為之期間:派任期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:除因利益迴避之董事外，其餘出席董事同意，在無損及本公司利益之前提下，解除上列經理人擔任與本公司營業範圍類同之轉投資公司職務之競業禁止限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:廖一峰總經理、陳秀鑾副總經理、林俊雄副總經理、李昌黎協理、楊娥美經理。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:廖一峰總經理－深圳大欣電子五金廠總經理、深圳泰榮科技有限公司總經理陳秀鑾副總經理－深圳大欣電子五金廠、深圳泰榮科技有限公司副總經理林俊雄副總經理－深圳大欣電子五金廠副總經理李昌黎協理－深圳泰榮科技有限公司監察人楊娥美經理－深圳泰榮科技有限公司法定代表人8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳大欣電子五金廠－廣東省深圳市寶安區松崗鎮潭頭村西部工業園B4區深圳泰榮科技有限公司－廣東省深圳市福田區深南中路金運世紀大廈08層08H號房9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及其週邊相關零組件、模組及配件之批發、進出口及相關配套業務。10.對本公司財務業務之影響程度:上列公司係為本公司之轉投資公司，將依權益法認列投資損益。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:98/12/013.舊任者姓名、級職及簡歷:林雅惠總經理特別助理4.新任者姓名、級職及簡歷:將於董事會決議通過後公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭7.生效日期:98/12/018.新任者聯絡電話:8647-13769.其他應敘明事項:目前由代理發文人兼任該職務

主旨： 公告本公司97年度員工紅利轉增資股票發放暨興櫃買賣日期 公告內容 一、本公司於民國98年6月23日股東常會決議通過以員工紅利1,954,940元，轉增資發行普通股146,000股，每股面額新台幣10元。業經行政院金融監督管理委員會98年7月7日金管證發字第0980033760號函核准發行，並奉經濟部98年8月20日經授中字第09832883950號函核准變更登記在案。二、茲將新股發行事項公告如後：　　　1、原已發行股份：記名式普通股21,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣 218,000,000元。2、本次增資發行新股：記名式普通股146,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣1,460,000元。3、增資新股權利義務與原已發行股份完全相同。　三、發放暨興櫃日期：本次增資股票訂於98年9月24日(星期四)開始發放，並自同日起於興櫃掛牌買賣，依主管機關規定採「無實體」方式發行，其發放方式說明如下：(1)已採集保帳戶劃撥配發新股之股東，本次增資股票於股票發放當日，直接撥入股東指定之集保帳戶，請逕往該證券商登摺即可。(2)尚未開立集保帳戶股東，請先至證券商處所開立集保帳戶，再憑本公司股務代理部寄發之「股票領取通知書」蓋妥原留印鑑，並以書面提供本人之集保帳號，親臨或郵寄本公司股務代理機構辦理轉撥作業。(3)元大證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859四、除分函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司股票全面無實體發行相關事項 公告內容 一、發生緣由：經董事會於民國98年7月21日訂定全面換發無實體股票之基準日，並依主管機關規定辦理相關事宜。二、其他應敘明事項：茲將本次全面換發無實體股票相關事宜公告如下：（一）本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股份，計普通股21,800,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣218,000,000元。換發新股之股票權利義務與本公司原已發行之股份相同，舊股票一股換發新股票一股。（二）自新股票興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的，本次換發新股票全數透過集保戶辦理轉撥手續。（三）換發新股票基準日及相關作業日期：1.舊股票停止過戶期間：民國98年9月6日起至98年9月11日止。2.全面換票基準日：民國98年9月10日。3.新股票開始換發日期：自民國98年9月16日起開始受理股票換發。4.新股票興櫃買賣日期：俟主管機關核准上興櫃後另行公告。（四）新股票印製說明及簽證：1.本公司自本次全面無實體換發新股起，一律採無實體發行有價證券，屆時將不再發行現券。2.股票簽證機構：無。（採無實體發行）（五）無實體股票相關程序及手續：1.由於本公司採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，儘速至往來證券商開立集保戶，以利辦理換發作業。2.已過戶舊股票換發：持有之舊股票已辦妥過戶者，請於98年9月16日起持舊股票、原留印鑑、集保存摺影本至本公司股務代理機構辦換發後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。3.未過戶舊股票換發：持有之舊股票尚未辦妥過戶者，須俟新股興櫃買賣日（俟主管機關核准登錄興櫃後另行公告）起，持舊股票、轉讓過戶聲請書或相關證明文件、身分證正反面影本、股東印鑑卡、印鑑章及集保證券存摺封面影本至本公司股務代理機構辦理過戶並換票後，採無實體帳簿劃撥至股東之集保戶。4.凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東，請於9月4日下午4時30分前親洽或郵寄本公司股務代理人元大證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大同區承德路三段210號地下一樓)辦理過戶手續，郵寄過戶者以98年9月4日郵戳為憑。（六）股票換發處所：本公司股務代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：(02)2586-5859（七）除另函通知各股東外，特此公告。

主旨： 公告本公司97年度盈餘分配現金股利發放事宜 公告內容 一、本公司於民國98年6月23日經股東會決議通過以97年度可分配盈餘分配現金股利17,440,000元，每股配發0.8元。二、現金股利訂於98年8月7日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。三、股票過戶機構：元大證券股份有限公司 股務代理部。地址：台北市承德路三段210號地下一樓。電話(02)2586-5859。四、特此公告。

主旨： 本公司九十八年現金增資發行新股認股事宜 公告內容 公司名稱:大衛電子股份有限公司所營事業:1(CC01080)電子零組件製造業2(F113020)電器批發業3(F119010)電子材料批發業4(F213010)電器零售業5(F219010)電子材料零售業6(F401010)國際貿易業7(ZZ99999)除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務本公司所在地:台北縣汐止市大同路三段188號9樓之2董事及監察人之人數及其任期董事七人、監察人三人，任期均為三年，連選得連任。原有股份總額及每股金額本公司額定資本總額新台幣300,000,000整，已發行股份新台幣218,000,000元，分為21,800,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。本次發行新股總額及發行條件本次現金增資發行2,500,000股，每股面額新台幣10元，以每股新台幣16元溢價發行，其中依公司法第267條及本公司內部辦法規定保留發行新股10%，250,000股，由員工認購；其餘90%，2,250,000股由原股東按照認股基準日之股東名簿所載持股比例認購，每仟股認購103.2股。本次現金增資發行之新股其權利義務與原發行股份相同。認購不足一股之畸零股得由股東自行拼湊，原股東及員工如有放棄認購或認購不足之股份，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。增資發行新股後股份總額增資後實收資本額為新台幣244,460,00元整(含盈餘配股1,460,000 元)，分為24,446,000 股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。增資用途:充實營運資金。股款代收銀行台北富邦商業銀行營業部分行及其全省各分行。股款繳納期限原股東及員工繳款期限為九十八年八月七日起至九十八年八月十三日止。(催繳期間自九十八年八月十八日起至九十八年九月十八日止)主管機關核准日期及文號業經行政院金融監督管理委員會九十八年七月七日金管證發字第0980033759號函核准發行在案。