大衛電子公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:(1)通過承認本公司一百年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。 (2)通過承認一百年度盈餘分派案：股東現金股利每股0.57元。 (3)通過訂定本公司「監察人(含獨立)之職責範疇規則」案。 (4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (5)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。 (6)選舉本公司董事及監察人案：新任董事為邱明宏、詮欣(股)公司代表人陳柏滄 、廖一峰、吳佳祥、黃榮山、簡玉樹、張文秀；新任監察人為吳佳倪、邱芳才 、侯瑞甫。 (7)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：邱明宏 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 董事：廖一峰 董事：吳佳祥 獨立董事：黃榮山 獨立董事：簡玉樹 獨立董事：阮啟殷 監察人：承融投資事業股份有限公司代表人施婷婷 監察人：邱芳才 監察人：張元龍 3.新任者姓名及簡歷:董事：邱明宏 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 董事：廖一峰 董事：吳佳祥 獨立董事：黃榮山 獨立董事：簡玉樹 獨立董事：張文秀 監察人：吳佳倪 監察人：邱芳才 監察人：侯瑞甫 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：邱明宏 1,282,152股 董事：詮欣股份有限公司代表人陳柏滄 8,104,534股 董事：廖一峰 92,274股 董事：吳佳祥 51,150股 獨立董事：黃榮山 0股 獨立董事：簡玉樹 0股 獨立董事：張文秀 0股 監察人：吳佳倪 148,791股 監察人：邱芳才 0股 監察人：侯瑞甫 0股 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事詮欣股份有限公司代表人：陳柏滄、 廖一峰、吳佳祥、黃榮山、張文秀；新任監察人侯瑞甫。 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢列席股東， 無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事廖一峰先生。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 深圳大欣電子五金廠總經理、深圳泰榮科技有限公司總經理 8.所擔任該大陸地區事業地址: 深圳大欣電子五金廠－廣東省深圳市寶安區松崗街道潭頭西部工業園B49棟 深圳泰榮科技有限公司－廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈社區福永車站 萊福大廈八樓C室 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及上述商品的週邊相關零組件、 模組及配件的批發、進出口及相關配套業務。 10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:邱明宏3.新任者姓名及簡歷:邱明宏4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 任期屆滿 5.異動原因:董事全面改選重新選任董事長。6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額:擬分派普通股現金股利每股新台幣0.57元，計新台幣14,254,707元。 3.其他應敘明事項:(1)分派普通股現金股利每股新台幣誤植0.47元更正為0.57元。 (2)擬配發員工紅利新台幣2,964,495元 (3)擬配發董監酬勞新台弊456,076元 (4)本次股利分派案俟股東常會通過後，授權由董事會另訂配息基準日。

1.董事會決議日期:101/04/252.發放股利種類及金額:擬分派普通股現金股利每股新台幣0.47元，計新台幣14,254,707元。 3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣2,964,495元 (2)擬配發董監酬勞新台弊456,076元 (3)本次股利分派案俟股東常會通過後，授權由董事會另訂配息基準日。

1.事實發生日:101/04/192.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1) XBRL母公司財報 損益表科目代號9710 繼續營業單位淨利(淨損)1.01(原誤植1.03) 科目代號9750 基本每股盈餘淨額1.01(原誤植1.03) 科目代號9810 繼續營業單位淨利(淨損)1.00(原誤植1.02) 科目代號9850 稀釋每股盈餘淨額1.00(原誤植1.02) (2) XBRL合併財報 合併損益表 科目代號9710 繼續營業單位淨利(淨損)1.01(原誤植1.03) 科目代號9750 基本每股盈餘淨額1.01(原誤植1.03) 科目代號9810 繼續營業單位淨利(淨損)1.00(原誤植1.02) 科目代號9850 稀釋每股盈餘淨額1.00(原誤植1.02) 6.因應措施:發布重大訊息後更正申報重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/302.公司名稱:大衛電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101年1月4日公布修正證券交易法部分條文，依該條文公開發行以上公司之財務報告編製不適用商業會計法第四章、第六章及第七章之 規定，因此100年財務報表不應再提及係依照「商業會計法」及「商 業會計處理準則」。 6.因應措施:補正重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議101年股東會召開日期、召集事由及停止過戶日期1.董事會決議日期:101/03/192.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區大同路三段188號9F-2(本公司會議室)4.召集事由:(一)報告事項 1.本公司一百年度營業狀況報告。 2.監察人審查本公司一百年度決算表冊報告書。 3.報告本公司轉投資案。 (二)承認事項 1.承認本公司一百年度營業報告書、財務報表暨財務合併報表。 2.承認本公司一百年度盈餘分派案。 (三)討論事項 1.修訂本公司取得與處分資產處理程序案。 2.修訂本公司股東會議事規則。 (四)選舉事項 1.選舉本公司董事及監察人案。 (五)其它討論事項 1.擬解除本次新選任董事競業禁止之限制。 (六)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司99年度盈餘轉增資股票發放暨興櫃買賣日期公告內容：一、本公司於民國100年6月22日經股東常會決議通過，99年度可分配盈餘中以 新台幣5,622,580元，轉增資發行新股562,258股，按每股面額新台幣10元發行。業經行政院金融監督管理委員會100年7月27日金管證發字第1000034931號函核准發行，並經新北市政府100年9月6日北府經登字第1005055490號函核准變更登記在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如後：　1、原已發行股份：記名式普通股24,446,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣244,460,000元。2、本次增資發行新股：記名式普通股562,258股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,622,580元。3、增資後股份：普通股25,008,258股，每股面額新台幣10元，合計新台幣250,082,580元。4、增資新股權利義務與原已發行股份完全相同。三、發放暨興櫃日期：本次增資股票，訂於民國100年9月30日(星期五)開始發放，並自同日起興櫃掛牌買賣，依主管機關規定採「無實體」方式發行，其發放方式說明如下：1、已採集保帳戶劃撥配發新股之股東，本次增資股票於股票發放當日，直接撥入股東指定之集保帳戶，請逕往該證券商登摺即可，免再辦理任何手續。2、尚未開立集保帳戶股東，請先至證券商處所開立集保帳戶，再憑本公司股務代理部寄發之「股票領取通知書」蓋妥原留印鑑，以書面提供本人之集保帳號，親臨或郵寄本公司股務代理機構辦理轉撥作業。3、股票代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路3段210號地下一樓，電話：02-25865859)。四、除分函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司99年度盈餘轉增資發行新股暨分派現金股利事宜公告內容：一、本公司於民國100年6月22日經股東常會決議通過，99年度可分配盈餘中以新台幣5,622,580元轉增資發行新股，按每股面額新台幣10元發行，共計發行新股562,258股。業經行政院金融監督管理委員會100年7月27日金管證發字第1000034931號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項規定，將增資發行新股有關事項公告如后：（一）原已發行股份：普通股24,446,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣244,460,000元。（二）本次增資發行新股：盈餘轉增資普通股562,258股，每股面額新台幣10元，共計新台幣5,622,580元。（三）增資後股份：普通股25,008,258股，每股面額新台幣10元，合計新台幣250,082,580元。（四）增資新股之權利義務與原己發行之普通股相同。（五）股票代理機構：元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市承德路三段210號地下一樓，電話：02-25865859)。（六）增資股票俟呈奉主管機關核准變更登記三十日內採無實體方式發行以帳簿劃撥方式交付，屆時除另行公告外並分函通知各股東。三、本次現金股利以99年度可分配盈餘分配現金股利新台幣5,867,040元，以配息基準日股東名簿記載之股東持有股數每股配發0.24元(計算至元為止，元以下捨去)，發放日期訂於100年9月8日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 29214 83440 去年同期 10588 71472 增減金額 18626 11968 增減百分比 175.92 16.75 本年累計 182742 584912 去年累計 84052 511106 增減金額 98690 73806 增減百分比 117.42 14.44 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)普通股股票股利新台幣5,622,580元(每股配發0.23元)(2)普通股現金股利新台幣5,867,040元(每股配發0.24元)4.除權（息）交易日:100/08/155.最後過戶日:100/08/166.停止過戶起始日期:100/08/177.停止過戶截止日期:100/08/218.除權（息）基準日:100/08/219.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:(1)通過承認本公司九十九年度營業報告書、財務報表暨合併財務報表。(2)通過承認本公司九十九年度盈餘分派案：股東現金股利每股0.24元；股票股利每股0.23元；比照上市櫃公司提列特別盈餘公積新台幣1,701,964元。(3)通過九十九年度盈餘轉增資發行新股案：自99年度可分配盈餘中提撥普通股股利新台幣5,622,580元轉作資本，轉增資發行新股562,258股，按每股面額新台幣10元發行，每仟股無償配發股票股利23股，配股基準日授權董事會訂定。(4)通過修訂本公司章程案。(5)補選董事2席案：新任董事為邱明宏、吳佳祥。(6)通過解除本次新選任董事競業禁止之限制。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :議事手冊第4頁內容，董酬事酬勞誤植為831,488元，會議中已更正為381,488元，並更正第39頁部份內容。

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:邱明宏、吳佳祥4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:補選6.新任董事選任時持股數:邱明宏1,224,000股、吳佳祥50,000股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:100/06/229.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:新任董事邱明宏先生、吳佳祥先生。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:至任期屆滿。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事邱明宏先生7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳大欣電子五金廠總經理、深圳泰榮科技有限公司總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳大欣電子五金廠－廣東省深圳市寶安區松崗街道潭頭西部工業園B4區2棟深圳泰榮科技有限公司－廣東省深圳市寶安區福永街道白石廈社區福永車站萊福大廈八樓C室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電腦、電子產品及上述商品的週邊相關零組件、模組及配件的批發、進出口及相關配套業務。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳柏滄3.新任者姓名及簡歷:邱明宏4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:法人董事詮欣股份有限公司代表人因工作業務繁忙辭任董事長並自100/06/22生效，本公司於100/6/22董事會選舉董事長6.新任生效日期:100/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/132.舊任者姓名及簡歷:陳柏滄3.新任者姓名及簡歷:本公司預計召開董事會重新推選4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事詮欣股份有限公司代表人陳柏滄因工作業務繁忙，於100/06/13提出辭任董事長，自100/06/22生效並將繼續擔任法人董事代表人。6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/04/272.發放股利種類及金額:(1)擬分派普通股股票股利每股新台幣0.23元，計新台幣5,622,580元。(2)擬分派普通股現金股利每股新台幣0.24元，計新台幣5,867,040元。3.其他應敘明事項:(1)擬配發員工紅利新台幣2,479,674元。(2)擬配發董監酬勞新台弊381,488元。(3)本次股利分派案俟股東常會通過後，授權由董事會另訂配息基準日。

1.發生變動日期:100/04/152.舊任者姓名及簡歷:林俊雄3.新任者姓名及簡歷:本公司預計100年股東常會補選董事缺額4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素6.新任董事選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/23~101/06/228.新任生效日期:待股東常會補選9.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:4/15收到辭任書通知自100/06/22辭職生效