大詠城機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/06/122.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:107年度股東會議事手冊檔案誤上傳未用印檔案。6.因應措施:重新上傳107年議事手冊檔案。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:107/03/212.股東會召開日期:107/06/263.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司106年度營業報告(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告(3)106年度員工及董事酬勞分配情形報告案(4)增訂「企業社會責任實務守則」、「公司獨立董事之職責範疇規則」、「公司董事會自我評鑑或同儕評鑑」，提請 討論二、承認事項(1)本公司106年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司106年度盈餘分配案三、討論事項(1)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論四、選舉事項(1)全面改選董事七席(包含三席獨立董事)案，提請 選舉五、其它討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請 討論六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/286.停止過戶截止日期:107/06/267.其他應敘明事項:(1)董事及獨立董事提名暨受理股東提案權期間：107/04/20~107/04/30(2)董事及獨立董事提名暨受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部)(3)董事及獨立董事提名暨受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本(107)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。

1. 董事會決議日期：107/03/212. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：58,800,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日 :106/11/092.發生緣由:本公司於106/11/09收到彰化縣政府函，本公司因違反空氣污染防制法第24條第2項規定，告發同法第56條處分，遭裁處罰鍰新台幣10萬元整及處環境講習2小時整。3.處理過程:本公司將依規定時限繳納罰鍰,並完成環境講習課程。4.預估可能損失:新台幣10萬元整。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:依規定加強人員作業管理,並依據空氣污染防制法規定辦理。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/07/192.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司105年年報第19及20頁資料。6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳105年年報修正檔案(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/152.重要決議事項:討論事項一、通過本公司「公司章程」修正案。二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。三、通過修訂本公司「董事選任程序」。四、通過本公司申請股票上市(櫃)。五、通過本公司申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案。報告事項一、民國105年度營業報告。二、審計委員會審查105年度決算表冊報告。三、105年度員工及董事酬勞分配情形。承認事項一、承認民國105年度營業報告書及財務決算表冊案。二、承認民國105年度盈餘分配案。其他討論事項：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣21,000,000元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:106/07/035.最後過戶日:106/07/046.停止過戶起始日期:106/07/057.停止過戶截止日期:106/07/098.除權（息）基準日:106/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日106/07/21

1.董事會決議日期:106/03/232.股東會召開日期:106/06/153.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論(2)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論(3)擬修訂本公司「董事選任程序」，提請 討論(4)本公司申請股票上市(櫃)案(5)申請上市(櫃)作業擬辦理現金增資發行新股供公開承銷案二、報告事項(1)報告本公司105年度營業報告(2)審計委員會審查105年度決算表冊報告(3)105年度員工及董事酬勞分配情形報告案三、承認事項(1)本公司105年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司105年度盈餘分配案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/176.停止過戶截止日期:106/06/157.其他應敘明事項:(1)受理股東提案權期間：106/04/08~106/04/17(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(管理部會計組)(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（106）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。

1. 董事會決議日期：106/03/232. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期或發生變動日期:105/12/232.舊任者姓名及簡歷:謝順民、董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:謝宜軒、副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:本公司為強化公司治理，擬將董事長及總經理職位分由不同人員擔任，以落實公司監理機制。6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:自106年01月01起，董事長由謝順民先生擔任，總經理由謝宜軒先生擔任。本人事異動案經105年12月23日董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/233.舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:賴小柔、大詠城機械行銷品保專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管辭職7.生效日期:105/12/238.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/12/053.舊任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:缺5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃7.生效日期:105/12/058.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/09/212.減資基準日:105/08/163.減資換發股票作業計畫:(一)本公司業經105年8月4日金融監督管理委員會金管證發字第1050029879號函核准在案。「現金減資換股作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心105年9月10日證櫃審字第1050026700號函核准在案。(二)本次減少資本應換發之股份總數及總金額:(1)本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部股票計51,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣510,000,000元。(2)本次減少資本新台幣90,000,000元，銷除已發行股份9,000,000股，為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，擬將閒置資金退還股東。(3)減少資本後，實收資本額新台幣420,000,000元，每股面額新台幣壹拾元，換發新股共計42,000,000股。(4)本次減少之股份，按減資換發新股票基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除176.4706股，減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人以該面額承購之。(三)減資換發股票日程:(1)減資基準日: 民國105年8月16日。(2)舊股票最後交易日: 民國105年10月7日。(3)最後過戶日: 民國105年10月12日。(4)舊股票停止交易期間:自民國105年10月11日至民國105年10月22日。(5)舊股票停止過戶期間:自民國105年10月13日至民國105年10月22日。(6)減資換發新股票基準日: 民國105年10月17日。(7)新股票開始興櫃買賣日期: 民國105年10月24日。(8)現金減資退還股款發放日:民國105年10月24日。(9)減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(10)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。(四)換領新股票手續:(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶），請於民國105年10月12日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。(3)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國105年10月24日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(4)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(5)換發地點:台北市南京東路二段85號7樓，本公司股務代理機構日盛證券股務代理部，電話:(02)2541-9977。(五)本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將另行公告並於開始日分函通知股東。(六)本案有關辦理減資換發新股作業如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致需調整減資換發股票基準日及「換股作業計畫書」相關時程時，授權董事長全權調整之。(七)其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:105/10/175.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:105/10/247.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:105/08/042.辦理資本變更登記完成日期:105/08/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 510,000,000 51,000,000 11.70減資後 420,000,000 42,000,000 14.21註:每股淨值係以105年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資案經金融監督管理委員會105年08月04日金管證發字第　1050029879號函同意申報生效。(2)經濟部105年08月30日經授中字第10534295870號函核准本公司變更登記。

1.董事會決議日期:105/08/102.減資基準日:105/08/163.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，辦理現金減資，經行政院金融監督管理委員會105年8月4日金管證發字第1050029879號函核准在案。本公司原實收資本額為新台幣510,000,000元整，分為51,000,000股，每股面額為新台幣10元，本次減少實收資本額新台幣90,000,000元整，銷除已發行股份9,000,000股，減資後實收資本額為新台幣420,000,000元整，每股面額為新台幣10元，發行股份總數為42,000,000股。(2)本次減少資本比率為17.6471%，普通股股東每股可退還新台幣1.76元；每仟股換發823.5294股(即每仟股減少176.4706股)，減資後不滿壹股之畸零股按面額計算給付現金，現金不滿一元四捨五入至元為止，所有不滿一元之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。(3)本減資案擬訂定民國105年8月16日為現金減資基準日。(4)本次辦理減資之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。(5)減資後換發新股票，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，另訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票，屆時另行公告。

1.事實發生日:105/06/172.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年6月16日經股東常會決議通過辦理現金減資案。6.因應措施:向債權人分別通知及公告7.其他應敘明事項:(1)減資前發行總股數股份為51,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣510,000,000元。(2)減少實收資本額新台幣90,000,000元，銷除股數9,000,000股。(3)減資後發行總股數股份為42,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣420,000,000元。(4)減資原因：為活化資金運用效率及提升股東權益報酬率。(5)減資比率：17.6471%。(6)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請於105年6月17日至105年7月18日止以書面向本公司提出，以便依法處理。(7)依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:討論事項一一、通過修訂本公司「公司章程」。報告事項一、民國104年度營業報告。二、審計委員會審查104年度決算表冊報告。三、104年度員工及董事酬勞分配情形。承認事項一、承認民國104年度營業報告書及財務決算表冊案二、承認民國104年度盈餘分配案。討論事項二一、通過本公司資本結構調整減資案。其他討論事項：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/06/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣25,500,000元(每股配發0.5元)4.除權（息）交易日:105/07/045.最後過戶日:105/07/056.停止過戶起始日期:105/07/067.停止過戶截止日期:105/07/108.除權（息）基準日:105/07/109.其他應敘明事項:現金股利發放日105/07/22

1.董事會決議日期:105/05/042.減資緣由:為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，擬將閒置資金退還股東。3.減資金額:新台幣90,000,000元整4.消除股份:普通股9,000,000股5.減資比率:依目前已發行股份普通股51,000,000股，減資比例為17.6471%，即每仟股減少176.4706股6.減資後實收資本額:新台幣420,000,000元整7.預定股東會日期:105/06/168.其他應敘明事項:(一)減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，授權董事長洽特定人以面額承購之。(二)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東減資比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。(三)本次減資案經股東會決議通過後並呈報主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(四)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。

1.董事會決議日期:105/05/042.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案二、報告事項(1)報告本公司104年度營業報告(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案三、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司104年度盈餘分配案四、討論事項(1)本公司資本結構調整減資案(新增)五、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無