大詠城機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議辦理現金減資案召開重大訊息 說明記者會內容1.事實發生日:105/05/042.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105/05/04董事會決議辦理現金減資案，並於105/05/04下午16:00在櫃檯買賣中心召開記者會說明。記者會新聞稿內容如下:(1)現金減資原因:本公司為提升股東權益、投資報酬率及妥善運用資金，擬辦理現金減資退還股東股款。(2)減資金額:本次減資金額擬訂為新台幣90,000,000元整，預計消除股數以截至目前已發行股數51,000,000股，每股面額10元，實收股本為510,000,000元計算，預計每仟股減少176.4706股，現金減資比率為17.6471%，每股退還新台幣1.764706元，減資後預計實收股本為420,000,000元，分為42,000,000股。(3)消除股份:依「減資換股基準日」股東名簿記載之股東持有股份分別計算，每仟股擬換發823.5294股(即每仟股減少176.4706股)，減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足壹股之普通股畸零股，授權董事長洽特定人以面額承購之。(4)若遇因買回本公司股份、庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等，致影響流通在外股數，股東減資比率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長全權處理之。(5)本次減資案經股東會決議通過後並呈報主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(6)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，擬提請股東會授權董事會處理之。(7)股東會訂於民國一○五年六月十六日上午10點整召開。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:105/03/142.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、討論事項(1)修訂本公司「公司章程」案二、報告事項(1)報告本公司104年度營業報告(2)審計委員會審查104年度決算表冊報告(3)104年度員工及董事酬勞分配情形報告案三、承認事項(1)本公司104年度營業報告書及財務決算表冊案(2)本公司104年度盈餘分配案四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:(1)受理股東提案權期間：105/04/08~105/04/18(2)受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)(3)受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本（105）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以300 字為限（含標點符號），超過300 字者，該提案不予列入議案。

1.事實發生日:105/03/142.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年03月14日董事會決議擬按本公司新章程規定分派104年度員工酬勞新台幣300,000元及董事酬勞新台幣210,000元，均以現金方式發放。(2)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:謝福生、管理部經理兼財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、管理部課長兼財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人涯規劃7.生效日期:105/03/148.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:本公司已於105/02/15公告新任者(簡安琪)異動。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/143.舊任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞、大詠城機械人資專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任管理部7.生效日期:105/03/148.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:本公司已於105/02/15公告新任者(邱惠貞)異動。

1. 董事會決議日期：2016/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：25,500,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財務主管、會計主管2.發生變動日期:105/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:謝福生、管理部經理兼財務及會計主管4.新任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、管理部課長兼財務及會計主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人涯規劃7.生效日期:105/02/158.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管，擬於最近期董事會提案追認。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/02/153.舊任者姓名、級職及簡歷:簡安琪、稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:邱惠貞、大詠城機械人資專員5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:原稽核主管調任管理部7.生效日期:105/02/158.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:新任稽核主管，擬於最近期董事會提案追認。

1.標的物之名稱及性質(屬取得或處分不動產者,並應標明其座落地點及地段;屬特別股者,並應標明特別股約定發行條件, 如股息率等):土地標地：位於彰濱工業區鹿港西2區上林段518、519、520地號2.事實發生日:104/12/213.交易數量,每單位價格及交易總金額 :上林段518號：面積12,134.37平方公尺(約3,671坪)、每平方公尺新台幣8,879元上林段519~520地號：面積24,589.34平方公尺(約7,438坪)、每平方公尺新台幣7,861元士地交易總金額為新台幣301,037,873元扣除已繳納之租金等，實際應繳納金額為新台幣206,811,495元4.交易相對人及其與公司之關係(交易相對人如屬自然人,且非公司之實質關係人者,得免揭露其姓名):經濟部工業局5.交易相對人為實質關係人者,並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人(含與公司及相對人間相互之關係)`移轉價格及取得日期 :不適用6.交易標的最近五年內所有權曾為公司之實質關係人者, 尚應公告關係人之取得及處分日期` 價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益(或損失)(取得資產者不適用):不適用8.交付或付款條件(含付款期間及金額)`契約限制條款及其他重約定事項:接獲繳款通知書之次日起二個月內，向指定帳戶繳清實際應繳金額，逾期未繳清者，視為放棄承購。付款金額：新台幣206,811,4959.本次交易之決定方式(如招標`比價或議價)`價格決定之參考依據及決策單位 :本次申請承租轉承購案，為「經濟部工業局產業園區士地或建築物租售審查小組第497次審查會議」核准承購，並以簽約時售價作為承租轉承購之售價。10.專業鑑價機構名稱及其鑑價結果或標的公司依規定編製最近期兵會計師查核簽證或核閱財務報表之每股淨值,未能即時取得鑑價報告者,應註明未能取得之原因;及有證期局函訂之[公開發行公司取得或處分資產處理要點]第陸一一`二點規定情事者,並應公告差異原因及簽證會計師意見:與政府機構交易，故不需要取得鑑價報告。11.迄目前為止, 累積持有本交易證券(含本次交易)之數量`金額`持股比例及權利受限情形(非屬買賣有價證券者不適用):不適用12.迄目前為止, 長`短期有價證券投資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額(非屬買賣有價證券者不適用):不適用13.有經紀人,且該經紀人為實質關係人者,其經手之經紀人及應負擔之經紀費:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:營業使用15.本次交易表示異議董事之意見:無16.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無重大影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利總金額新台幣33,150,000元(每股配發0.65元)4.除權（息）交易日:104/08/255.最後過戶日:104/08/266.停止過戶起始日期:104/08/277.停止過戶截止日期:104/08/318.除權（息）基準日:104/08/319.其他應敘明事項:現金股利發放日104/09/11

1.發生變動日期:104/08/072.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)林本章/台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華/台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端/銳龍興業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:(1)林本章/台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華/台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端/銳龍興業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第二屆薪酬委員會業於104年5月28日股東常會董事全面改選時解任,依規定聘任本公司第三屆薪資報酬委員會委員三人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/05/278.新任生效日期:104/08/079.其他應敘明事項:任期自104/08/7~107/05/27同本屆董事會任期截止日

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:報告事項一、民國103年度營業報告。二、監察人審查103年度決算報告。三、修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。承認事項一、承認民國103年度財務決算表冊。二、通過民國103年度盈餘分配案。討論事項一、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。二、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。四、通過修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」部份條文。五、通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」部份條文。選舉事項一、全面改選本公司董事，任期三年自104年5月28日起至107年5月27日止。當選董事7人，其中包括獨立董事3人:(1)董事:謝順民(2)董事:楊麗雲(3)董事:黃錦煌(4)董事:謝宜軒(5)獨立董事:林本章(6)獨立董事:王慶華(7)獨立董事:張志端其他討論事項一、解除本公司本屆董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事:張志端 銳龍興業股份有限公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:董事:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理董事:楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事董事:黃錦煌 逢甲大學工學院院長董事:謝宜軒 大詠城機械(股)公司副總經理獨立董事:林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事:王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事:張志端 銳龍興業股份有限公司副總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事: 謝順民 5,799,590 股董事: 楊麗雲 7,410,000 股董事: 黃錦煌 0 股董事: 謝宜軒 8,819,700 股獨立董事: 林本章 0 股獨立董事: 王慶華 0 股獨立董事: 張志端 0 股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/5/28~107/5/279.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:謝順民 大詠城機械(股)公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選後，新任董事推選。6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:不適用3.舊任者姓名及簡歷:(1)許進興/廣信益聯合會計師事務所合夥會計師(2)黃錦煌/逢甲大學工學院院長(3)謝維聰/摩特動力工業股份有限公司4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:本公司成立審計委員會，監察人自然解任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/06/288.新任生效日期:104/05/28~107/05/279.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:(1)林本章/台灣新光股份有限公司董事長(2)王慶華/台灣引興股份有限公司董事長(3)張志端/銳龍興業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/289.其他應敘明事項:本公司於104/03/10董事會決議通過設置審計委員會，任期為104/05/28~107/05/27。

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：林本章 台灣新光股份有限公司董事長獨立董事：王慶華 台灣引興股份有限公司董事長獨立董事：張志端 銳龍興業股份有限公司副總經理4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:與董事會任期相同，配合董事會任期屆滿，到期解任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/29~104/05/278.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告。

1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事謝順民 晁富國際(股)公司董事長董事楊麗雲 喬福機械工業(股)公司董事董事謝宜軒 晁富國際(股)公司董事獨立董事林本章 台灣新光(股)公司董事長獨立董事王慶華 台灣引興(股)公司董事長獨立董事張志端 銳龍興業(股)公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與營業範圍相同或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:自選任日起至任期屆滿或解任止。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案之投票表決結果-表決時出席股東表決權數38,359,291權，贊成權數37,738,564權，占總權數98.38%，決議：本案照原案表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司103年度營業狀況。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「公司治理實務守則」、「董事會議事規則」及廢止「監察人之職權範疇規則」。二、承認事項(1)本公司103年度財務決算表冊，提請承認。(2)本公司103年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項(1)擬修訂本公司「公司章程」案，提請討論。(2)擬修訂本公司「股東會議事規則」，提請討論。(3)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請討論。(4)擬修訂本公司「資金貸與及背書保證作業辦法」，提請討論。(5)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」，提請討論。四、選舉事項(1)全面改選董事案，提請選舉。五、其它討論事項(1)解除新任董事競業禁止限制案，提請討論。六、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:(1).受理股東提案權期間：104/03/21~104/03/30(2).受理股東提案處所：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號(本公司管理部)(3).受理股東提案資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列入議案。