大詠城機械公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會決議日期：2015/03/102. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.65000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,150,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：280,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：400,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部 變更營業處所事宜1.事實發生日:103/12/032.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:一、本公司股務代理機構：日盛證券股務代理部將自103年12月8日起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如后：地址：（104）台北市中山區南京東路二段85號7樓電話：（02）2541-9977傳真：（02）2567-3028二、凡本公司股東自103年12月8日起洽辦股票過戶、領息或領股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至台北市中山區南京東路二段85號7樓辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/09/152.減資基準日:103/08/113.減資換發股票作業計畫:1.本公司業經103年7月9日金融監督管理委員會金管證發字第1030025975號函核准在案。「現金減資換股作業計畫書」業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心103年9月9日證櫃審字第1030024474號函核准在案。2.本次減少資本應換發之股份總數及總金額:(1)本次應換發之股票為本公司歷年發行之全部股票計60,000,000股，每股面額新台幣壹拾元，共計新台幣600,000,000元。(2)本次減少資本新台幣90,000,000元，銷除已發行股份9,000,000股，為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，擬將閒置資金退還股東。(3)減少資本後，實收資本額新台幣510,000,000元，每股面額新台幣壹拾元，換發新股共計51,000,000股。(4)本次減少之股份，按減資換發新股票基準日股東名簿記載之股東及其持股比例計算，每壹仟股減除150股，減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，按比例計算給付現金，計算至元為止(元以下無條件捨去) ，所有不滿壹股之畸零股，並授權董事長洽特定人以該面額承購之。3.減資換發股票日程:(1)減資基準日: 民國103年8月11日。(2)舊股票最後交易日: 民國103年10月2日。(3)最後過戶日: 民國103年10月6日。(4)舊股票停止交易期間:自民國103年10月3日至民國103年10月16日。(5)舊股票停止過戶期間:自民國103年10月7日至民國103年10月16日。(6)減資換發新股票基準日: 民國103年10月11日。(7)新股票開始興櫃買賣日期: 民國103年10月17日。(8)現金減資退還股款發放日:民國103年10月17日。(9)減資後新股權利義務:本次換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行股票相同。(10)自新股票上興櫃買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。4.換領新股票手續:(1)本公司已採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票且已辦妥過戶者（未過戶者請其儘速辦理過戶），請於民國103年10月6日（含）前將持有之股票舊票、印鑑章至本公司股務代理機構日盛證券股份有限公司股務代理部辦理換發手續。(3)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日(民國103年10月17日)後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(4)原已存放於證券商開設之保管劃撥帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股興櫃買賣日統一換發為無實體之新股，不需辦理任何手續。(5)換發地點:台北市重慶南路一段10號11樓，本公司股務代理機構日盛證券股務代理部，電話:(02)2382-6789。5.本公司股票全面換發計畫內容作業事項，俟經呈報主管機關核備後，將另行公告並於開始日分函通知股東。6.本案有關辦理減資換發新股作業如因法令規定、主管機關核定修訂、或配合主管機關實際作業時程之更迭及其他等因素，以致需調整減資換發股票基準日及「換股作業計畫書」相關時程時，授權董事長全權調整之。7.其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。4.換發股票基準日:103/10/115.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:103/10/177.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:103/07/092.辦理資本變更登記完成日期:103/08/263.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: 實收資本額(元) 流通在外股數(股) 每股淨值(元)減資前 600,000,000 60,000,000 11.32減資後 510,000,000 51,000,000 13.31註:每股淨值係以103年第2季經會計師核閱之財務報表為設算依據。4.預計換股作業計畫:待主管機關核准備查後公告之。5.其他應敘明事項:(1)本公司減資案經金融監督管理委員會103年07月09日金管證發字第1030025975號函同意申報生效。(2)經濟部103年08月26日經授商字第10301175640號函核准本公司變更登記。

1.董事會決議日期:103/08/062.減資基準日:103/08/113.減資換發股票作業計畫:NA4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原股份相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:(1)本公司為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，辦理現金減資，經行政院金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030025975號函核准在案。本公司原實收資本額為新台幣600,000,000元整，分為60,000,000股，每股面額為新台幣10元，本次減少實收資本額新台幣90,000,000元整，銷除已發行股份9,000,000股，減資後實收資本額為新台幣510,000,000元整，每股面額為新台幣10元，發行股份總數為51,000,000股。(2)本次減少資本比率為15%，普通股股東每股可退還新台幣1.5元；每仟股換發850股(即每仟股減少150股)，減資後不滿壹股之畸零股按面額計算給付現金，現金不滿一元四捨五入至元為止，所有不滿一元之畸零股授權本公司董事長洽特定人以面額承購該股份。(3)本減資案擬訂定民國103年8月11日為現金減資基準日。(4)本次辦理減資之相關事宜，如因事實需要或經主管機關核示必需變更時，提請董事會授權董事長全權處理之。(5)減資後換發新股票，俟呈奉經濟部核准資本額變更登記後，另訂定「減資換發股票基準日」辦理換發新股票，屆時另行公告。

公告序號：1主旨：公告本公司103年減資基準日及預定減資換發股票日程公告內容：壹、本公司於民國103年6月23日股東常會決議通過減少資本新台幣90,000,000 元，銷除已發行股份9,000,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會103年7月9日金管證發字第1030025975號函核准在案。貳、茲依規定將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：大詠城機械股份有限公司二、所營事業項目：(1)CA01030鋼鐵鑄造業(2)CA01990其他非鐵金屬基本工業(3)CA02990其他金屬製品製造業(4)F401010國際貿易業(5)ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務三、原登記股份總額及每股金額：目前額定資本額為新台幣800,000,000元，分為80,000,000股，每股面額10元，分次發行。流通在外股份60,000,000股，每股面額10元，為記名式普通股。四、本公司所在地：彰化縣鹿港鎮鹿工南六路23號五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事五席(含獨立董事三席)，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於六十八年十二月十三日，第二十一次修正於一○三年六月二十三日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1)本次減資新台幣90,000,000元，銷除已發行股份9,000,000股，減資後實收資本額為新台幣510,000,000元。(2)本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發0.85股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，按面額以現金支付(計算至元為止)，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資基準日及減資換發股票日程：(1)減資基準日訂為民國103年8月11日。(2)預計減資換發股票日程：a.減資股票最後交易日期：民國103年10月2日。b.減資股票最後過戶日期：民國103年10月6日。c.為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：自民國103年10月7日至民國103年10月16日。d.為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：自民國103年10月3日至民國103年10月16日。e.減資換發股票基準日：民國103年10月11日。f.換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國103年10月17日。g.普通股新股上興櫃日期訂為民國103年10月17日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h.減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1)本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2)於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國103年10月17日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3)已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4)換發地點：日盛證券股務代理部，(地址：台北市重慶南路一段10號11樓；電話:(02)2382-6789。)十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外特此公告。

1.董事會或股東會決議日期:103/06/232.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣30,000,000元(每股現金股利0.5元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣72,000,000元(每股現金股利1.2元)4.變更原因:股東提議，經主席裁示為修正案議決，決議結果通過本修正案。5.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：本公司分派現金股利基準日公告三、依據：依本公司103年6月23日股東會及103年6月23日董事會決議辦理。四、股票停止過戶起訖日期：103年07月11日至103年07月15日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 80,000,000股、金額： 800,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,000,000股、金額： 600,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元已完成變更登記： 60,000,000股、金額： 600,000,000元，每股面額：新台幣 10.0000元（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程於民國68年12月13日訂立，最近一次修訂於民國103年6月23日。（四）本次增資總額：○除權須申報　●僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行○普通股○特別股：股，每股認購金額：元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷：股，佔本次現金增資比率(%)：股，佔本次現金增資比率(%)：c.原股東認購：股，佔本次現金增資比率(%)：現金增資繳款開始日：　年　月　日，現金增資繳款截止日：　年　月　日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資：股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資：股＊員工紅利轉增資：股，佔盈餘轉增資之比例：%＊共計股，金額：元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利)元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 1.20000000元，（即每壹股盈餘分配 1.20000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 72,000,000元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 600,000元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。＊本公司計有 0股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 0股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0，其中限制員工權利新股 0股），計普通股 60,000,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：不適用＊上開權利分派內容係經103年06月23日股東會通過＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額元，股（普通股）2.每股面額新台幣 10.0000元，分次發行。3.特別股部分：股（七）權利分派基準日：103年07月15日除權/除息交易日：103年07月09日（八）增資計劃/用途：六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年07月10日　16時00分前（二）辦理過戶機構名稱：日盛證券股份有限公司股務代理部辦理過戶機構地址：台北市重慶南路一段10號11樓辦理過戶機構電話：02-23826789（三）辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年07月10日前 親臨本公司股務代理機構「日盛證券股份有限公司股務代理部」(台北市重慶南路一段10號11樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年07月10日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。（四）其他：1.現金股利於民國103年7月31日以匯款或掛號郵寄支票方式發放。2.現金股利發放至元為止(元以下不計)，匯費及郵資由股東自行負擔。七、其他應公告事項：八、特此公告

1.董事會或股東會決議日期:103/06/232.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣3,000,000元(每股現金股利0.5元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣72,000,000元(每股現金股利1.2元)4.變更原因:股東提議，經主席裁示為修正案議決，決議結果通過本修正案。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:103/06/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣72,000,000元(每股新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:103/07/095.最後過戶日:103/07/106.停止過戶起始日期:103/07/117.停止過戶截止日期:103/07/158.除權（息）基準日:103/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日103/07/31

1.事實發生日:103/06/242.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年6月23日經股東常會決議通過辦理現金減資案。6.因應措施:向債權人分別通知及公告7.其他應敘明事項:(1)減資前發行總股數股份為60,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣600,000,000元。(2)減少實收資本額新台幣90,000,000元，銷除股數9,000,000股。(3)減資後發行總股數股份為51,000,000股，每股面額新台幣10元，實收資本額為新台幣510,000,000元。(4)減資原因：為活化資金運用效率及提升股東權益報酬率。(5)減資比率：百分之十五。(6)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請於103年6月25日至103年7月24日止以書面向本公司提出，以便依法處理。(7)依公司法第281條準用同法第73條規定辦理。

1.股東會日期:103/06/232.重要決議事項:報告事項一、民國102年度營業報告。二、監察人審查102年度決算報告。承認事項一、承認民國102年度財務報告。二、修正通過民國102年度盈餘分配表。討論事項一、通過本公司資本結構調整減資案。二、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文。三、通過修訂本公司「公司章程」部份條文。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1. 董事會決議日期：2014/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：30,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：240,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：300,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:103/03/262.股東會召開日期:103/06/233.股東會召開地點:大詠城機械股份有限公司2樓會議室4.召集事由:一、報告事項(1)報告本公司102年度營業狀況。(2)監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項(1)本公司102年度財務決算表冊，提請承認。(2)本公司102年度盈餘分配案，提請承認。三、討論事項(1) 本公司資本結構調整減資案，提請 討論。(2) 擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，提請 討論。(3) 擬修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。5.停止過戶起始日期:103/04/256.停止過戶截止日期:103/06/237.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，股東常會股東提案權受理時間為103年4月16日至103年4月25日，受理處所為大詠城機械股份有限公司 管理部會計組。

1.董事會決議日期:103/03/262.減資緣由:為優化資本結構、提升股東權益報酬率及每股盈餘，擬將閒置資金退還股東。3.減資金額:新台幣90,000,000元整4.消除股份:普通股9,000,000股5.減資比率:依目前已發行股份普通股60,000,000股，減資比例為15%，即每仟股減少150股6.減資後實收資本額:新台幣510,000,000元整7.預定股東會日期:103/06/238.其他應敘明事項:(1)減資後普通股不滿壹股之畸零股，股東可自行在減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，拼湊後仍不足一股之普通股畸零股，依減資換股基準日前在股票公開集中市場最後交易日之收盤價給付現金，計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人以該收盤價承購之。(2)本次減資案經股東會決議通過後並奉主管機關核准後，提請董事會另訂減資基準日並辦理減資作業之相關事宜。(3)本次減資之相關事宜，若因事實需要、法令規定或經主管機關修正時，授權董事會處理之。

1.事實發生日:103/03/262.公司名稱:大詠城機械股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據國際會計準則(ISA18)之定義，收入僅包括企業本身利益已收及應收之經濟效益流入總額；於代理關係中，經濟效益流入之總額包括代委託人收取之金額且該金額並未導致企業權益之增加，應以淨額方能反映交易之實質。本公司102年度營收之自結數414,627仟元，會計師查核數407,307仟元，減少數7,320仟元，係本公司102年度代採購部分調整以淨額入帳之差異。此差額全數於102年12月份調整，以符合ISA18之規範，確保102年度財務報表之公允表達。6.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:各月份營業收入淨額影響數另敘明如下： 102年5月 更正前:39,597仟元;差異數：2,565仟元;更正後:37,032仟元， 102年6月 更正前:43,765仟元;差異數：1,384仟元;更正後:42,381仟元， 102年9月 更正前:28,253仟元;差異數：886仟元;更正後:27,367仟元， 102年10月 更正前:42,364仟元;差異數1,928仟元;更正後:40,436仟元， 102年11月 更正前:31,950仟元;差異數：557仟元;更正後:31,393仟元，總差異數7,320仟元占全年度營收比例不大，故全數於12月份調整。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/12/203.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜軒副總經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:謝福生、經理、福懋興業(股)公司營運企劃室組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/12/208.新任者聯絡電話:04-7813033分機3019.其他應敘明事項:本公司已於102/11/18公告新任者(謝福生經理/新任)異動。

1.事實發生日 :102/11/252.發生緣由:本公司廠房部份面積申請補照，因廠房建照未經核准先行施工，致違反建築法第25條，依建築法第86條、87條規定，罰鍰新台幣215,970元整。3.處理過程:本公司將依規定時限繳納罰鍰。4.預估可能損失:新台幣215,970元。5.可能獲得保險理賠之金額:無6.預計改善情形及未來因應措施:加強人員培訓相關法規，以符合法令規定。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:102/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜軒副總經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:謝福生、經理、福懋興業(股)公司營運企劃室組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/11/188.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管及會計主管2.發生變動日期:102/11/183.舊任者姓名、級職及簡歷:謝宜軒副總經理暫代4.新任者姓名、級職及簡歷:謝福生、經理、福懋興業(股)公司營運企劃室組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:102/11/188.新任者聯絡電話:04-78130339.其他應敘明事項:新任財務主管及會計主管，擬於最近期董事會提案追認。