天威保全公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/09/272.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行　3.因應措施:(1)因應未來整體營運規劃與節省營運成本，擬申請撤銷股票公開發行，並業經108年第一次股東臨時會決議通過。(2)擬依法向主管機關申請撤銷股票公開發行相關事宜。(3)實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/08/092.發生緣由:本公司董事會決議通過撤銷股票公開發行　3.因應措施:(1)因應未來整體營運規劃與節省營運成本,擬申請撤銷股票公開發行。(2)俟經108年第一次股東臨時會決議通過後,向主管機關申請撤銷股票公開發行相關事宜。(3)實際停止股票公開發行日期依金融監督管理委員會證券期貨局公告為準。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷大順發企業(股)公司 代表人：楊文山，美國USIU資訊管理碩士友喬投資(有)公司 代表人：楊文璽，台灣大學經濟學系碩士煜仁投資(股)公司 代表人：紀玉枝，國立台中家商煜仁投資(股)公司 代表人：林麗英，國立台中技術學院展鵬投資(股)公司 代表人：楊千儀，英國約克大學國際行銷所監察人姓名及簡歷燁新投資(股)公司 代表人：李月容，美國南加州大學商學院益安投資(股)公司 代表人：楊環如，朝陽科技大學工業工程管理所碩士3.新任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷花饌旺業有限公司 代表人：楊文山，美國USIU資訊管理碩士友喬投資有限公司 代表人：楊文璽，台灣大學經濟學系碩士展鵬投資(股)公司 代表人：楊千儀，英國約克大學國際行銷所燁新投資有限公司 代表人：楊凡玉，美國南加州大學商學院益安投資(股)公司 代表人：楊凡亞，英國倫敦城市大學經濟學系監察人姓名及簡歷大順發企業(股)公司 代表人：林麗英，國立台中技術學院大順發企業(股)公司 代表人：楊仁元，英國聖安德魯斯大學經濟學碩士4.異動原因:原任董監事任期屆滿，全面改選5.新任董事選任時持股數:新任董事 持股數花饌旺業有限公司 代表人：楊文山 1,607,000股友喬投資有限公司 代表人：楊文璽 2,032,000股展鵬投資(股)公司 代表人：楊千儀 2,810,106股燁新投資有限公司 代表人：楊凡玉 2,164,021股益安投資(股)公司 代表人：楊凡亞 1,600,711股新任監察人大順發企業(股)公司 代表人：林麗英 2,122,008股大順發企業(股)公司 代表人：楊仁元 2,122,008股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/24~107/06/237.新任生效日期:107/06/278.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:107/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:楊文山/美國USIU資訊管理碩士4.新任者姓名及簡歷:楊文山/美國USIU資訊管理碩士5.異動原因:107年股東常會全面改選董事6.新任生效日期:107/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/112.發生緣由:因106年8月份營業收入申報金額錯誤,原申報金額為51,978仟元,更正為52,090仟元3.因應措施:發布重大訊息後向證交所申請重新輸入修正後之106年8月份申報內容4.其他應敘明事項:無

公告台南、高雄分公司，擬以營業讓與方式 出售予賓志保全股份有限公司。1.事實發生日:106/07/122.發生緣由:本公司106年7月12日董事會通過，因總體經濟環境不佳，台南、高雄分公司成立至今業務未具經濟規模，致長期無法獲利，擬以營業讓與方式出售予賓志保全股份有限公司。3.因應措施:本案擬請股東臨時會同意，授權總經理全權處理營業讓與相關事宜。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:本公司106年4月20日董事會通過，擬自106年8月11日(暫訂)將總公司辦公處所搬遷至台中市西區五權路2-3號6樓，對於無意願配合遷調之員工辦理退休及資遣，符合退休條件者所給付退休金由本公司依法提撥至臺銀退休準備金專戶支領，另資遣費約949萬以費用列支，屆時以實際發放金額為準。3.因應措施:因總公司辦公處所非營業登記地址，故無需向主管機關申請辦理變更登記4.其他應敘明事項:無

依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理本公司董監改選(董事變動達三分之一以上)1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人姓名及簡歷燁新投資(有)公司 代表人:李月容,美國南加洲大學玉新投資(股)公司 代表人:楊仁甄,明道大學時尚造形學系3.新任者姓名及簡歷:監察人姓名及簡歷燁新投資(有)公司 代表人:李月容,美國南加洲大學益安投資(股)公司 代表人:楊環如,朝陽科技大學工業工程管理所碩士4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任監察人 持股數燁新投資(有)公司 代表人:李月容 1,990,853益安投資(股)公司 代表人:楊環如 1,429,9336.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/307.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:監察人姓名及簡歷燁新投資(有)公司 代表人:李月容,美國南加洲大學玉新投資(股)公司 代表人:楊仁甄,明道大學時尚造形學系3.新任者姓名及簡歷:監察人姓名及簡歷燁新投資(有)公司 代表人:李月容,美國南加洲大學益安投資(股)公司 代表人:楊環如,朝陽科技大學工業工程管理所碩士4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任監察人 持股數燁新投資(有)公司 代表人:李月容 1,990,853益安投資(股)公司 代表人:楊環如 1,429,9336.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/307.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理 本公司董監改選(董事變動達三分之一以上)1.發生變動日期:104/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷大順發企業(股)公司 代表人:楊文山,美國USIU資訊管理碩士煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英,國立台中技術學院煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝,國立台中家商展鵬投資(股)公司 代表人:廖昌明,明道高中花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學3.新任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷大順發企業(股)公司 代表人:楊文山,美國USIU資訊管理碩士煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英,國立台中技術學院煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝,國立台中家商展鵬投資(股)公司 代表人:楊千儀,英國York University國際行銷研究所友喬投資(有)公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任董事 持股數大順發企業(股)公司 代表人:楊文山 2,122,008煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英 1,500,000煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝 1,500,000展鵬投資(股)公司 代表人:楊千儀 2,690,106友喬投資(有)公司 代表人:楊文璽 1,284,0006.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/31~104/05/307.新任生效日期:104/06/248.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/242.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:李正曉;天威保全股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:趙振宏;天威保全股份有限公司副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:104/07/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：天威保全股份有限公司分派102年度現金股利公告公告內容：一、本公司102年度盈餘分配現金股利案業經103年6月26日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.8元整。二、經本公司董事長訂定103年7月5日為分派現金股利基準日，並自103年7月28日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自103年7月1日起至103年7月5日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於103年6月30日下午5時00分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125)辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：天威保全股份有限公司分派101年度現金股利公告公告內容：一、本公司101年度盈餘分配現金股利案業經102年5月22日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.8元整。二、經本公司董事長訂定102年5月29為分派現金股利基準日，並自102年6月18日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自102年5月25日起至102年5月29日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於102年5月24日下午5時00分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125)辦理過戶手續。四、特此公告。

1.董事會決議日:102/04/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:楊文山;天威保全股份有限公司董事長兼總經理4.新任者姓名及簡歷:李正曉;天威保全股份有限公司副總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:102/05/017.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：天威保全股份有限公司分派100年度現金股利公告公告內容：一、本公司100年度盈餘分配現金股利案業經101年5月31日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.7元整。二、經本公司董事長訂定101年6月7為分派現金股利基準日，並自101年6月26日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自101年6月3日起至101年6月7日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日6月2日(星期六)適逢星期例假日凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於101年6月1日下午5時00分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125)辦理過戶手續。四、特此公告。

依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理本公司董監改選(董事變動達三分之一以上)1.發生變動日期:101/05/312.舊任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷 楊文山,美國USIU資訊管理碩士 謝鴻博,東海大學 李正曉,台北商專 展鵬投資股份有限公司 代表人:廖昌明,明道高中 花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學 3.新任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷 大順發企業(股)公司 代表人:楊文山,美國USIU資訊管理碩士 煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英,國立台中技術學院 煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝,國立台中家商 展鵬投資(股)公司 代表人:廖昌明,明道高中 花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學 4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任董事 持股數 大順發企業(股)公司 代表人:楊文山 3,472,008 煜仁投資(股)公司 代表人:林麗英 1,500,000 煜仁投資(股)公司 代表人:紀玉枝 1,500,000 展鵬投資股份有限公司 代表人:廖昌明 2,100,106 花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽 2,106,448 6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/05/27~101/05/267.新任生效日期:101/05/318.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告召集101年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：101/05/31停止過戶日期起日：101/04/02停止過戶日期迄日：101/05/31公告內容：一、開會時間：101年5月31日(星期四)上午9時整。二、開會地點：台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、100年度營業報告書。2、100年度監察人查核報告書。3、資金貸與他人辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1、100年度營業報告書及財務報表案。2、100年度盈餘分配案。3、修訂本公司「公司章程」案4、修訂本公司「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(三)選舉事項改選董事及監察人案。(四)臨時動議。四、本公司100年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：現金股利每股配發新台幣0.7元整，俟本次股東常會通過後，授權董事長另定除息基準日。五、依公司法第165條規定，自101年4月2日(星期一)起至101年5月31日(星期四)止停止股票過戶登記，因最後過戶日4月1日(星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請提前於101年3月30日(星期五)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。六、依公司法第172條之1規定，本公司將於101年3月30日起至101年4月9日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：天威保全股份有限公司財務部（地址：台北市敦化北路56號3樓，電話：02-27719585分機230）七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公告為之。八、特此公告。

公告序號：1主旨：天威保全股份有限公司分派九十九年度現金股利公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利案業經100年6月2日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.9元整。二、經本公司董事會決議訂定100年6月12為分派現金股利基準日，並自100年6月29日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自100年6月8日起至100年6月12日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於100年6月7日下午5時00分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125)辦理過戶手續。四、特此公告。

公告序號：1主旨：公告召集100年股東常會股東會種類：股東常會開會日期：100/06/02停止過戶日期起日：100/04/04停止過戶日期迄日：100/06/02公告內容：一、開會時間：100年6月2日(星期四)上午9時整。二、開會地點：台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、99年度營業報告書。2、99年度監察人查核報告書。(二)承認及討論事項：1、99年度營業報告書及財務報表案。2、99年度盈餘分配案。(三)臨時動議。四、本公司99年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：現金股利每股配發新台幣0.9元整，俟本次股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日。五、依公司法第165條規定，自100年4月4日(星期一)起至100年6月2日(星期四)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(4月3日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於100年4月1日(星期五)下午5時00分前駕臨本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。六、依公司法第172條之1規定，本公司將於100年4月1日起至100年4月11日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：天威保全股份有限公司財務部（地址：台北市敦化北路56號3樓，電話：02-27719585分機230）七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公告為之。八、特此公告。

主旨： 天威保全股份有限公司分派九十八年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十八年度盈餘分配現金股利案業經99年5月27日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.8元整。二、經本公司董事會決議訂定99年6月9為分派現金股利基準日，並自99年6月29日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自99年6月5日起至99年6月9日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於99年6月4日下午5時00分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓，電話：02-25048125)辦理過戶手續。四、特此公告。

主旨： 公告召集99年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/27 停止過戶日期起日：99/03/29 停止過戶日期迄日：99/05/27 公告內容： 依據：公司法、證交法及本公司99年第1次董事會議於99年3月23日決議辦理。公告事項：一、開會時間：99年5月27日(星期四)上午9時整。二、開會地點：台北市敦化北路56號3樓(本公司會議室)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十八年度營業報告書。2、九十八年度監察人查核報告書。(二)承認及討論事項：1、九十八年度營業報告書及財務報表案。2、九十八年度盈餘分配案。(三)臨時動議。四、本公司98年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：現金股利每股配發新台幣0.8元整，俟本次股東常會通過後，授權董事會另定除息基準日。五、依公司法第165條規定，自99年3月29日 (星期一)起至99年5月27日(星期四)止停止股票過戶登記，因最後過戶日(3月28日星期日)適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於99年3月26日(星期五)下午5時00分前駕臨或掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理人：台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(地址：台北市建國北路1段96號地下一樓)辦理過戶手續。六、依公司法第172條之1規定，本公司將於99年3月29日起至99年4月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果，受理提案之地點：天威保全股份有限公司財務部（地址：台北市敦化北路56號3樓，電話：02-27719585分機230）七、開會通知書及委託書將於開會30日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公告為之。八、特此公告。