天威保全公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

主旨： 天威保全股份有限公司分派九十七年度現金股利公告 公告內容 一、本公司九十七年度盈餘分配現金股利案業經98年5月27日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣0.9元整。二、經本公司董事會決議訂定98年6月7為分派現金股利基準日，並自98年6月25日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自98年6月3日起至98年6月7日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於98年6月2日下午四時三十分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理部台証綜合證券(股)公司台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：02-25048125辦理過戶手續。四、特此公告。

依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理本公司董監改選(董事變動達三分之一以上)1.發生變動日期:98/05/272.舊任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷楊文山,美國USIU資訊管理碩士大順發企業股份有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學大順發企業股份有限公司 代表人:謝鴻博,東海大學玉新投資股份有限公司 代表人:李正曉,台北商專煜仁投資股份有限公司 代表人:廖昌明,明道高中3.新任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷楊文山,美國USIU資訊管理碩士謝鴻博,東海大學李正曉,台北商專展鵬投資股份有限公司 代表人:廖昌明,明道高中花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽,朝陽科技大學4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任董事 持股數楊文山 1,179,918謝鴻博 580,000李正曉 800,000展鵬投資股份有限公司 代表人:廖昌明 2,100,106花饌旺業有限公司 代表人:楊文璽 2,106,4486.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:95/06/25~98/06/247.新任生效日期:98/05/278.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

依據證券交易法第三十六條及證券交易法施行細則第七條規定辦理本公司董監改選(董監變動達三分之一以上) 1.發生變動日期:95/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷楊文山,美國USIU資訊管理碩士大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智,陸軍官校謝鴻博,東海大學李正曉,台北商專煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文,立人高中監察人姓名及簡歷玉新投資股份有限公司 代表人:劉素娟,東海大學企研所碩士玉新投資股份有限公司 代表人:葉翠玲,東海大學企管系3.新任者姓名及簡歷:董事姓名及簡歷楊文山,美國USIU資訊管理碩士大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智,陸軍官校大順發企業股份有限公司 代表人:謝鴻博,東海大學玉新投資股份有限公司 代表人:李正曉,台北商專煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文,立人高中監察人姓名及簡歷煜仁投資股份有限公司 代表人:林妙玲,台中商專附設空專玉新投資股份有限公司 代表人:葉翠玲,東海大學企管系4.異動原因:董監改選5.新任董事選任時持股數:新任董事 持股數楊文山 1,179,918大順發企業股份有限公司 代表人:湯先智 3,435,316大順發企業股份有限公司 代表人:謝鴻博 3,435,316玉新投資股份有限公司 代表人:李正曉 1,430,000煜仁投資股份有限公司 代表人:蘇經文 2,640,1186.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:92/06/25~95/06/247.新任生效日期:95/06/218.同任期董事變動比率:NA9.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):94/06/272.舊會計師事務所名稱:勤業眾信會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林義峰4.舊任簽證會計師姓名2:游素環5.新會計師事務所名稱:冠恆會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:周芳文7.新任簽證會計師姓名2:張進德8.變更會計師之原因:茲考量本公司經營管理發展及未來規劃需要，擬決定自九十三年上半年度查核報告起，將本公司之簽證會計師由「勤業眾信會計師事務所」游素環林義峰會計師更換為「冠恆會計師事務所」周芳文、張進德會計師。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:本公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:94/06/2711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

一、本公司九十二年度盈餘分配現金股利案業經九十三年六月二十四日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣○•六元整。二、經本公司董事會決議訂定九十三年七月九為分派現金股利基準日，並自九十三年七月二十八日起發放。三、依公司法第一六五條規定，自九十三年七月五日起至九十三年七月九止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年七月二日下午四時三十分以前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓，電話：02-25048125辦理過戶手續。四、特此公告。

依據：公司法、證交法及本公司93年4月20日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：93年6月24日(星期四)上午九時三十分。二、開會地點：總公司會議室(台北市民生東路3段51號11樓)。三、會議主要內容：(一)報告事項：1、九十二年度營業報告2、監察人查核報告。(二)承認及討論事項：1、承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分配案。(三))臨時動議及其他議案。四、本公司九十二年度盈餘分配案，業經董事會決議通過如下：現金股利每股配發○．六元，俟本次股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日(星期一)起至九十三年六月二十四日(星期四)止停止股票過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十分以前洽本公司股務代理部(台北市建國北路一段九十六號地下一樓)辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向台証綜合證券股務代理部(電話：02-25048125)查詢。惟持股未滿一仟股股東之召集通知，依證交法第26條之2規定規定，以本公告為之。七、特此公告。

鉅亨網採訪中心／台北．5月12日 05/12 14:36 天威保全(992143)4月營收(單位:千元)項目 4月營收 1-4月營收本年度 35,633 143,510去年同期 37,000 147,342增減金額 -1,367 -3,832增減(％) -3.69 -2.60