天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:107/06/212.重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分派案。(3)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(4)通過修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(5)通過擬發行限制員工權利新股案。(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(7)通過配合本公司初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。(8)通過公司章程部分條文修訂案。(9)選舉第七屆董事全面改選案。(10)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事：林永杰，本公司董事長董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：(缺額)董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司副總經理董事：邱淑慧，本公司總經理獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長3.新任者姓名及簡歷:董事：林永杰，本公司董事長董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：劉錦勳，虹晶科技(股)公司技術長董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司副總經理董事：邱淑慧，本公司總經理獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：林永杰 599,182股董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：劉錦勳 14,140,052股董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：徐芳源 12,120,045股董事：邱淑慧 887,533股獨立董事：陳碧鳳 0股獨立董事：姚德彰 0股獨立董事：鍾榮輝 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/06/218.新任生效日期:107/06/219.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:107/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：林永杰董事：寶鑫國際投資股份有限公司法人董事代表人：劉錦勳董事：鴻揚創業投資股份有限公司法人董事代表人：徐芳源董事：邱淑慧獨立董事：姚德彰獨立董事：鍾榮輝3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:107/06/212.舊任者姓名及簡歷:林永杰，本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:林永杰，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第七屆董事推選6.新任生效日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管姚德彰，華晨投資(股)公司董事長鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4.新任者姓名及簡歷:陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管姚德彰，華晨投資(股)公司董事長鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/06/218.新任生效日期:107/06/219.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/212.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:獨立董事任期屆滿，重新選任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/06/218.新任生效日期:107/06/219.其他應敘明事項:第二屆審計委員會委員任期自107/06/21起至本屆董事會任期屆滿之日止。

1. 董事會決議日期：107/05/112. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：70,718,381　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元1.

1.董事會決議日期:107/05/112.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(Living One篤行館)4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(4)背書保證情形報告。(5)集團內小尺寸驅動IC業務營業讓與報告案。(新增)二、承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。三、討論事項(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。(3)擬發行限制員工權利新股案。(新增)(4)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增)(5)配合本公司初次上市(櫃)現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購股份提供上市(櫃)公開承銷案。(新增)(6)公司章程部分條文修訂案。(新增)四、選舉事項董事全面改選案。五、其他討論事項擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:107/05/112.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股3,000仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000仟元，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣0元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給予日起至當年年底：30%自給予日起至次年年底：70%(2)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣10元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則者，將按下列時程及比例既得股份：自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%(3)發行股份之種類：本公司普通股新股。(4)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式，依發行辦法第五條第四項規定辦理。5.員工之資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，，暫以107年5月10日本公司每股收盤均價29.62元預估，暫估107年至109年費用化金額分別約為新台幣52,554仟元、28,557仟元及748仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(1)以目前本公司已發行流通在外股數141,436,762股計算，暫估107年至109年費用化金額對每股盈餘稀釋約為0.37元、0.20元及0.01元。(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下：(1)不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。(2)股東會表決權：與本公司其他普通股相同。(3)股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:107/04/102.辦理資本變更登記完成日期:107/04/103.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,415,408,620元，在外流通股數為141,480,862股，每股淨值為新台幣17.52元。(2)本次註銷減資新台幣441,000元，註銷股份44,100股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,414,967,620元，在外流通股數為141,436,762股，每股淨值為新台幣17.53元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於107/04/11接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(106年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.事實發生日:107/03/272.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司106年度獲利新台幣207,895,818元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，擬提撥員工酬勞現金計新台幣14,809,768元及不提撥董事酬勞。(2)以上決議金額與106年度認列費用估列金額無差異。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:107/03/272.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣441,000元4.消除股份:44,100股5.減資比率:0.031%6.減資後實收資本額:新台幣1,414,967,620元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為107/03/28。

1.董事會決議日期:107/03/272.股東會召開日期:107/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)4.召集事由:一、報告事項(1)106年度營業報告。(2)106年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查106年度決算表冊報告。(4)背書保證情形報告。二、承認事項(1)106年度營業報告書及財務報表案。(2)106年度盈餘分派案。三、討論事項(1)擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)擬修正本公司「資金貸與及背書保證作業程序」案。四、選舉事項董事全面改選案。五、其他討論事項擬解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:107/04/236.停止過戶截止日期:107/06/217.其他應敘明事項:無

本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款規定公告1.事實發生日:107/03/272.被背書保證之:(1)公司名稱:香港商捷達創新科技有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%間接轉投資公司(3)背書保證之限額(仟元):526587(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):437925(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):437925(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0(8)本次新增背書保證之原因:香港商捷達創新科技有限公司有營運週轉之需求，取得銀行授信額度。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):5952(2)累積盈虧金額(仟元):38235.解除背書保證責任之:(1)條件:依授信合約到期還款(2)日期:依授信合約到期日6.背書保證之總限額(仟元):10531747.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2200008.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:8.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:15.8810.其他應敘明事項:1.本公司業於103年11月11日董事會決議通過對捷達創新股份有限公司背書保證，截至107年3月27日背書保證餘額為220,000仟元。2.本次新增背書保證金額係以美元兌換新台幣29.195元計算。

公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資及發行限制員工權利新股變更登記完成1.主管機關核准減資日期:106/12/012.辦理資本變更登記完成日期:106/12/013.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資及發行限制員工權利新股前：本公司實收資本額為新台幣1,388,071,120元，在外流通股數為138,687,112股，每股淨值為新台幣17.87元。(2)本次註銷減資新台幣262,500元，註銷股份26,250股。(3)本次發行限制員工權利新股新台幣27,600,000元，新增股份2,760,000股。(4)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資及發行限制員工權利新股後：本公司實收資本額為新台幣1,415,408,620元，在外流通股數為141,420,862股，每股淨值為新台幣17.53元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/12/04接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(106年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.事實發生日:106/11/182.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於106年6月27日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為3,000仟股。(2)本案經金融監督管理委員會106年11月1日金管證發字第1060041323號函申報生效，本公司於106年11月18日董事會決議通過發行106年度限制員工權利新股2,760仟股，增資基準日訂為106年11月24日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理註銷減資事宜1.董事會決議日期:106/11/182.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣262,500元4.消除股份:26,250股5.減資比率:0.0189%6.減資後實收資本額:新台幣1,387,808,620元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/11/19。

1.主管機關核准減資日期:106/08/172.辦理資本變更登記完成日期:106/08/173.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,387,581,120元，在外流通股數為138,638,112股，每股淨值為新台幣17.88元。(2)本次註銷減資新台幣680,000元，註銷股份68,000股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,386,901,120元，在外流通股數為138,570,112股，每股淨值為新台幣17.89元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/08/18接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(106年第二季)會計師核閱財務報告計算。

1.董事會決議日期:106/08/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣680,000元4.消除股份:68,000股5.減資比率:0.049%6.減資後實收資本額:新台幣1,386,901,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/08/11。

1.董事會或股東會決議日期:106/08/102.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣166,365,734元(每股配發現金股利1.2元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣166,365,734元(每股配發現金股利1.20058886元)4.變更原因:本公司106年第3季收回已發行之限制員工權利新股68,000股依法予以註銷致影響流通在外股數，故影響股東配息率，依106年股東常會決議授權董事會調整股東配息率。5.其他應敘明事項:無