天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:104/11/102.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣838,000元4.消除股份:83,800股5.減資比率:0.0627%6.減資後實收資本額:新台幣1,335,606,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為104/11/11

更正本公司101年度財務報告及合併財務報表、102年度及 103年度個體及合併財務報告內容1.事實發生日:104/08/262.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(一)更正內容:本公司101年度財務報告及合併財務報表內容更正項目:(1)更正本公司101年度財務報告第23及36頁內容 1.第23頁(二)關係人銷售交易金額更正。 2.第36頁營業成本明細表，直接人工更正分類至製造費用。(2)更正本公司101年度合併財務報表第26及34頁內容 1.第26頁(二)關係人銷售交易金額更正。 2.第34頁(四)母子公司交易往來對象，天德鈺交易條件更正。(二)更正內容：本公司102年度個體及合併財務報告內容更正項目:(1)更正102年度個體財務報告第5、33、39、41、52及54頁內容 1.第5頁綜合損益表，更正其他利益及損失金額，重分類減少研究發展費用。 2.第33頁(十七)2.其他利益及損失金額更正。 3.第39頁七、關係人交易(三)，關係人銷售交易金額更正。 4.第41頁十二、其他，更正營業費用的薪資費用金額。 5.第52頁營業成本明細表，直接人工更正分類至製造費用。 6.第54頁研究發展費用明細表，更正薪資支出金額。(2)更正102年度合併財務報告第6、35、41、42及43頁內容 1.第6頁綜合損益表，更正其他利益及損失金額，重分類減少研究發展費用。 2.第35頁2.其他利益及損失金額更正。 3.第41頁七、關係人交易(二)，關係人銷售交易金額更正。 4.第42頁十二、其他，更正營業費用的薪資費用金額。 5.第43頁10.母子公司交易往來對象，天德鈺交易條件更正。(三)更正內容：本公司103年個體及合併財務報告內容更正項目:(1)更正103年度個體財務報告第21及28頁內容 1.第21頁(三)已逾期但未減損應收帳款帳齡金額更正。 2.第28頁(十三)資本及其他權益，更正流通在外普通股股數。(2)更正103年度合併財務報告第23、30、42及43頁內容 1.第23頁已逾期但未減損應收帳款帳齡金額更正。 2.第30頁(十二)資本及其他權益，更正流通在外普通股股數。 3.第42頁十二、其他，更正102年度營業費用的薪資費用金額。 4.第43頁十三(一)10.母子公司交易往來對象，天德鈺交易條件更正。6.因應措施:更正後財務報告重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/08/192.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司104年第二季上傳之合併財務報告書電子檔缺頁(25至26頁)補正。6.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:不影響本公司已公告之財務報表數字。

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:104/08/172.委請會計師執行內部控制專案審查日期:103/07/01~104/06/303.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上市申請作業需要4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:104/08/175.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/08/102.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:蘇迪勒颱風對本公司業務及財務並無影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:104/06/302.辦理資本變更登記完成日期:104/06/303.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,336,612,120元，在外流通股數為133,374,212股，每股淨值為新台幣15.35元。(2)本次註銷減資新台幣168,000元，註銷股份16,800股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,336,444,120元，在外流通股數為133,357,412股，每股淨值為新台幣15.35元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/06/30接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(104年第一季)會計師查核財務報告計算。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:104/06/163.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林永杰 本公司業務行銷中心副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司考量組織管理及業務需求，經董事會決議將原業務行銷中心副總經理林永杰先生升任為執行長。7.生效日期:104/06/168.新任者聯絡電話:03-57886189.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:104/05/282.重要決議事項:(1)承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)承認103年度盈餘分派案。(3)通過公司章程部分條文修訂案。(4)通過擬發行限制員工權利新股案。(5)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。(6)通過本公司申請股票上市(櫃)案。(7)通過提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(8)選舉第6屆董事全面改選案。(9)通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷: 董事：林永杰，本公司副總經理 董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事 董事：邱淑慧，本公司總經理 獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長 獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管 監察人：義隆投資(股)公司 代表人：吳家淼，義隆電子(股)公司董事 監察人：陳鵬，鴻海精密工業(股)公司資深經理3.新任者姓名及簡歷: 董事：林永杰，本公司董事長 董事：寶鑫國際投資(股)公司 代表人：戴正吳，鴻海精密工業(股)公司董事 董事：鴻揚創業投資(股)公司 代表人：徐芳源，鴻海精密工業(股)公司協理 董事：邱淑慧，本公司總經理 獨立董事：陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管 獨立董事：姚德彰，華晨投資(股)公司董事長 獨立董事：鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選6.新任董事選任時持股數: 董事：林永杰 448,782股 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 代表人：戴正吳 14,140,052股 董事：鴻揚創業投資股份有限公司 代表人：徐芳源 12,120,045股 董事：邱淑慧 887,533股 獨立董事：陳碧鳳 0股 獨立董事：姚德彰 0股 獨立董事：鍾榮輝 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:104/05/289.同任期董事變動比率:全面改選不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/05/282.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：林永杰 董事：寶鑫國際投資股份有限公司 法人董事代表人：戴正吳 董事：鴻揚創業投資股份有限公司 法人董事代表人：徐芳源 董事：邱淑慧 獨立董事：姚德彰 獨立董事：鍾榮輝3.許可從事競業行為之項目:兼任與本公司營業性質相同或類似公司之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:寶鑫國際投資股份有限公司代表人：戴正吳 董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:戴正吳 董事：富士康精密組件(深圳)有限公司 董事長富泰捷科技發展(深圳)有限公司 董事長深圳市富訊通貿易有限公司 董事長富貴康精密電子(貴州)有限公司 董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:富士康精密組件(深圳)有限公司：深圳市寶安區西鄉鎮黃田草圍第二工業區富泰捷科技發展(深圳)有限公司：深圳市寶安區龍華鎮油松第十工業區東環二路二號深圳市富訊通貿易有限公司：深圳市寶安區龍華街道東環二路二號鴻富錦食堂廠區A棟員工餐廳1層102號富貴康精密電子(貴州)有限公司：貴州省貴安新區黔中路電子信息產業園9.所擔任該大陸地區事業營業項目:富士康精密組件(深圳)有限公司：生產經營電子計算機零配件周邊設備及接外掛程式等富泰捷科技發展(深圳)有限公司：生產經營新型電子元器件、新型電力電子器件等深圳市富訊通貿易有限公司：國內貿易，貨物及技術進出口；計算機軟件的技術開發與銷售等富貴康精密電子(貴州)有限公司：研發，生產並銷售中，大型電視，中，大型計算機等10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/05/282.舊任者姓名及簡歷:林永杰，本公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:林永杰，本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第6屆董事推選6.新任生效日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管 姚德彰，華晨投資(股)公司董事長 鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長4.新任者姓名及簡歷: 陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管 姚德彰，華晨投資(股)公司董事長 鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:董事全面改選，故董事會重新委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/05/25~104/05/248.新任生效日期:104/05/289.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/05/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:陳碧鳳，中顥電子(股)公司財務主管姚德彰，華晨投資(股)公司董事長鍾榮輝，鑫創科技(股)公司管理處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/05/289.其他應敘明事項:(1)審計委員會委員任期為104/05/28~107/05/27(2)本公司依證交法14條之4設置審計委員會，依法不再設置監察人，並由全體獨立董事組成審計委員會取代監察人職責。

1.事實發生日:104/05/152.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國101年私募普通股45,000,000股，及其嗣後取得之無償配股450,167股，共45,450,167股，補辦公開發行　乙案，業經金融監督管理委員會於民國104年5月14日金管證發字第1040016905號函核准生效。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2015/04/162. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.70000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：93,361,948　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：26,131,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:104/04/162.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:(一)報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)103年私募普通股執行情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營守則」報告。(新增)(6)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(7)訂定本公司「道德行為準則」報告。(二)承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。(三)討論事項(1)公司章程部分條文修訂案。(2)擬發行限制員工權利新股案。(新增)(3)擬修訂本公司「董事及監察人選任程序」、「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」及「資金貸與及背書保證作業程序」案。(新增)(4)本公司申請股票上市(櫃)案。(新增)(5)擬提請全體股東放棄原股東可認購現金增資認股權利，以配合初次上市(櫃)新股承銷相關法規案。(新增)(四)選舉事項董事全面改選案。(五)其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(六)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無

1.董事會決議變更日期:104/04/162.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:本公司於103年6月26日經股東常會決議通過私募普通股案，辦理期限將於104年6月25日屆滿一年，因未有合適之策略性投資人，依證券交易法第43條之6第7項規定，於剩餘期限內不繼續辦理。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用5.預計執行進度:不適用6.預計完成日期:不適用7.預計可能產生效益:不適用8.本次變更對股東權益之影響:不適用9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/04/162.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股2,500仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣25,000仟元，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件：(1)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣0元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給予日起至當年年底：30%自給予日起至次年年底：70%(2)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣10元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則者，將按下列時程及比例既得股份：自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%二、員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：(1)自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休者，於離職、退休當日視為未符既得條件，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。(2)留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷，惟董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(3)一般死亡：除發行辦法第五條第(四)項第4款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。(4)受職業災害殘疾或死亡者：未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。(5)調職：如員工應本公司之要求而調動者，得由董事長或總經理核定其相關權利及既得期間之計算。(6)就未符既得條件之限制員工權利新股(包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股)，本公司將依法按原發行價格收回並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。(7)既得條件未成就前，員工違反發行辦法第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原發行價格收回未符既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。5.員工之資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以104年4月15日本公司每股收盤均價45.28元預估，暫估104年至106年費用化金額分別約為新台幣54,822仟元、30,173仟元及1,889仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(1)以目前本公司已發行流通在外股數133,374,212股(已扣除庫藏股287,000股)計算，暫估104年至106年費用化金額對每股盈餘稀釋約為0.41元、0.23元及0.01元。(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下：1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。2.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。3.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.主管機關核准減資日期:104/03/202.辦理資本變更登記完成日期:104/03/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,336,794,120元，在外流通股數為133,392,412股，每股淨值為新台幣15.03元。(2)本次註銷減資新台幣182,000元，註銷股份18,200股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,336,612,120元，在外流通股數為133,374,212股，每股淨值為新台幣15.04元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/03/23接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(103年第四季)會計師查核財務報告計算。

1.董事會決議日期:104/03/102.股東會召開日期:104/05/283.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (LivingOne 篤行館廣益廳)4.召集事由:一、報告事項(1)103年度營業報告。(2)監察人審查103年度決算表冊報告。(3)103年私募普通股執行情形報告。(4)背書保證情形報告。(5)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(6)訂定本公司「道德行為準則」報告。二、承認事項(1)103年度營業報告書及財務報表案。(2)103年度盈餘分派案。三、討論事項公司章程部分條文修訂案。四、選舉事項董事全面改選案。五、其他討論事項解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。六、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:104/03/306.停止過戶截止日期:104/05/287.其他應敘明事項:無。