天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:106/08/102.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣166,365,734元(每股配發現金股利1.20058886元)4.除權（息）交易日:106/08/305.最後過戶日:106/08/316.停止過戶起始日期:106/09/017.停止過戶截止日期:106/09/058.除權（息）基準日:106/09/059.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於105年6月16日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為3,000仟股。(2)本案經金融監督管理委員會105年8月19日金管證發字第1050031946號函申報生效，本公司於106年8月10日董事會決議通過發行105年度限制員工權利新股117仟股，增資基準日訂為106年9月9日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:106/06/272.重要決議事項:(1)承認105年度營業報告書及財務報表案。(2)承認105年度盈餘分派案。(3)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.主管機關核准減資日期:106/05/242.辦理資本變更登記完成日期:106/05/243.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,388,029,120元，在外流通股數為138,682,912股，每股淨值為新台幣18.46元。(2)本次註銷減資新台幣448,000元，註銷股份44,800股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,387,581,120元，在外流通股數為138,638,112股，每股淨值為新台幣18.47元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/05/25接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(105年第四季)會計師查核財務報告計算。

1. 董事會決議日期：106/05/092. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：166,365,734　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:106/05/092.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股3,000仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000仟元，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:(1)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣0元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給予日起至當年年底：30%自給予日起至次年年底：70%(2)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣10元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則者，將按下列時程及比例既得股份：自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%(3)發行股份之種類：本公司普通股新股。(4)員工未符既得條件或發生繼承時之處理方式，依發行辦法第五條第四項規定辦理。5.員工之資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益。7.可能費用化之金額:依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以106年5月8日本公司每股收盤均價29.95元預估，暫估106年至108年費用化金額分別約為新台幣53,914仟元、29,298仟元及772仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(1)以目前本公司已發行流通在外股數138,638,112股計算，暫估106年至108年費用化金額對每股盈餘稀釋約為0.39元、0.21元及0.01元。(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下：1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。2.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。3.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時，擬提請股東會授權董事會或其授權之人全權處理之。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:106/05/092.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣448,000元4.消除股份:44,800股5.減資比率:0.032%6.減資後實收資本額:新台幣1,387,581,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/05/10。

1.董事會決議日期:106/05/092.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(Living One篤行館)4.召集事由:一、報告事項1.105年度營業報告。2.105年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查105年度決算表冊報告。4.背書保證情形報告。5.105年庫藏股執行情形報告。二、承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。三、討論事項擬發行限制員工權利新股案。(新增)四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:無

1.主管機關核准減資日期:106/04/132.辦理資本變更登記完成日期:106/04/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,388,759,120元，在外流通股數為138,755,912股，每股淨值為新台幣18.45元。(2)本次註銷減資新台幣730,000元，註銷股份73,000股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,388,029,120元，在外流通股數為138,682,912股，每股淨值為新台幣18.46元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於106/04/13接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(105年第四季)會計師查核財務報告計算。

事實發生日 106/03/28說明 1.事實發生日:自民國106/3/28至民國106/3/282.本次新增（減少）投資方式:擬透過轉投資第三地現有之境外公司再間接增資大陸子公司3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：不適用每單位價格：不適用交易總金額：美金1,000萬元4.大陸被投資公司之公司名稱:深圳天德鈺電子有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金50萬元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金1,000萬元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:電子零組件之設計與買賣8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:人民幣8,127,160元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣3,734,153元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金50萬元12.交易相對人及其與公司之關係:不適用13.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用14.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用15.處分利益（或損失）:不適用16.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:俟經濟部投資審議委員會核准後進行投資17.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會決議通過18.經紀人:不適用19.取得或處分之具體目的:配合營運需求20.本次交易表示異議董事之意見:無21.本次交易為關係人交易:是22.董事會通過日期:民國106年3月28日23.監察人承認或審計委員會同意日期:民國106年3月28日24.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,050萬元25.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:24.38%26.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:7.26%27.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:13.22%28.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金50萬元29.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.16%30.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.35%31.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益之比率:0.63%32.最近三年度認列投資大陸損益金額:103年：認列投資收益新台幣2,232仟元104年：認列投資收益新台幣11,534仟元105年：認列投資收益新台幣17,946仟元33.最近三年度獲利匯回金額:0元34.本次交易會計師出具非合理性意見:否或不適用35.其他敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/282.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司105年度獲利新台幣400,197,940元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，擬提撥員工酬勞現金計新台幣33,130,037元及不提撥董事酬勞。(2)以上決議金額與105年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:106/03/282.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣730,000元4.消除股份:73,000股5.減資比率:0.053%6.減資後實收資本額:新台幣1,388,029,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為106/03/29。

1.董事會決議日期:106/03/282.股東會召開日期:106/06/273.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館)4.召集事由:一、報告事項1.105年度營業報告。2.105年度員工及董事酬勞分派情形報告。3.審計委員會審查105年度決算表冊報告。4.背書保證情形報告。5.105年庫藏股執行情形報告。二、承認事項1.105年度營業報告書及財務報表案。2.105年度盈餘分派案。三、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/277.其他應敘明事項:無

公告本公司限制員工權利新股收回註銷減資 及發行限制員工權利新股變更登記完成1.主管機關核准減資日期:105/12/022.辦理資本變更登記完成日期:105/12/023.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資及發行限制員工權利新股前：本公司實收資本額為新台幣1,360,116,120元，在外流通股數為135,831,612股，每股淨值為新台幣16.76元。(2)本次註銷減資新台幣147,000元，註銷股份14,700股。(3)本次發行限制員工權利新股新台幣28,790,000元，新增股份2,879,000股。(4)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資及發行限制員工權利新股後：本公司實收資本額為新台幣1,388,759,120元，在外流通股數為138,695,912股，每股淨值為新台幣16.42元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/12/07接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(105年第二季)會計師查核財務報告計算。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:105/11/172.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份，並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣147,000元4.消除股份:14,700股5.減資比率:0.0108%6.減資後實收資本額:新台幣1,359,969,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為105/11/18。

1.事實發生日:105/11/172.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於105年6月16日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為3,000仟股。(2)本案經金融監督管理委員會105年8月19日金管證發字第1050031946號函申報生效，本公司於105年11月17日董事會決議通過發行105年度限制員工權利新股2,879仟股，增資基準日訂為105年11月23日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣250,000,000元2.原預定買回之期間:自105年4月28日至105年10月27日止3.原預定買回之數量(股):5,000,000股4.原預定買回區間價格(元):每股新台幣30元至50元間，惟若本公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。5.本次實際買回期間:自105年4月28日至105年10月27日止6.本次已買回股份數量(股):180,000股7.本次已買回股份總金額(元):新台幣5,373,548元8.本次平均每股買回價格(元):新台幣29.85元9.累積已持有自己公司股份數量(股):180,000股10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.13%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市場機制，視股價變化及成交量狀況，採行分批買回策略，致未能依原預定數量全數執行完畢。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/10/072.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司民國102年私募普通股10,000,000股補辦公開發行乙案，業經金融監督管理委員會於民國105年10月7日金管證發字第1050039074號函核准生效。6.因應措施:於公開資訊觀測站公告重大訊息。7.其他應敘明事項:無

公告本公司原預定105年9月28日為現金股利發放日，因颱風致9月27日至28日停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日1.事實發生日:105/09/272.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依原計畫日程委由股代辦理105年9月28日現金股利發放作業，因台灣票據交換所受梅姬颱風影響致105年9月27日至28日停止上班而影響原訂匯款作業日程。6.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放，原訂於105年9月28日發放現金股利，因受颱風影響停止上班，致台灣票據交換所匯款作業日程需順延一營業日，故現金股利發放日將由9月26日發布重大訊息之105年9月29日再順延至105年9月30日。7.其他應敘明事項:無

公告本公司原預定105年9月28日為現金股利發放日，因颱風致9月27日停止上班，現金股利發放日將順延至下一營業日1.事實發生日:105/09/262.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司依原計畫日程委由股代辦理105年9月28日現金股利發放作業，因台灣票據交換所受梅姬颱風影響致105年9月27日停止上班而影響原訂匯款作業日程。6.因應措施:本公司本年度發放現金股利部分以匯款轉帳方式發放，原訂於105年9月28日發放現金股利，因受颱風影響停止上班，致台灣票據交換所匯款作業日程需順延一營業日，故本年度現金股利發放日將順延至105年9月29日。7.其他應敘明事項:無