天鈺科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.主管機關核准減資日期:105/08/252.辦理資本變更登記完成日期:105/08/253.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,360,221,120元，在外流通股數為136,022,112股，每股淨值為新台幣16.74元。(2)本次註銷減資新台幣105,000元，註銷股份10,500股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,360,116,120元，在外流通股數為136,011,612股，每股淨值為新台幣16.74元。4.預計換股作業計畫:不適用。5.其他應敘明事項:(1)本公司於105/08/29接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(105年第二季)會計師查核財務報告計算。

1.董事會決議日期:105/08/112.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣105,000元4.消除股份:10,500股5.減資比率:0.008%6.減資後實收資本額:新台幣1,360,116,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為105/08/12。

1.董事會或股東會決議日期:105/08/112.原發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣163,226,534元(每股配發現金股利1.2元)3.變更後發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣163,226,534元(每股配發現金股利1.20168296元)4.變更原因:本公司105年第2季收回已發行之限制員工權利新股10,500股依法予以註銷及執行庫藏股買回致影響流通在外股數，故影響股東配息率，依105年股東常會決議授權董事會調整股東配息率。5.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/112.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣163,226,534元(每股配發現金股利1.20168296元)4.除權（息）交易日:105/09/055.最後過戶日:105/09/066.停止過戶起始日期:105/09/077.停止過戶截止日期:105/09/118.除權（息）基準日:105/09/119.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:105/06/162.重要決議事項:(1)通過公司章程部分條文修訂案。(2)承認104年度營業報告書及財務報表案。(3)承認104年度盈餘分派案。(4)通過擬發行限制員工權利新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:105/05/192.法人名稱:寶鑫國際投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:戴正吳/鴻海精密工業(股)公司副總裁4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動原因:個人因素6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/05/28~107/05/277.新任生效日期:NA8.其他應敘明事項:待法人董事改派代表人再另行公告。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:105/05/023.報導內容:經濟日報C3版報導「驅動IC廠…與天鈺均預期，本季業績至少個位數成長，…」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體臆測，有關本公司業績之相關資訊，以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會決議日期：2016/04/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：163,226,534　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:105/04/272.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓 (Living One 篤行館)4.召集事由:(一)討論事項公司章程部分條文修訂案。(二)報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(4)背書保證情形報告。(5)公司因整體業務經營策略之考量，撤回股票上市申請案暨初次上市前現金增資發行新股案。(新增)(三)承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。(四)其他討論事項擬發行限制員工權利新股案。(新增)(五)其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:105/04/272.買回股份目的:轉讓股份予員工。3.買回股份種類:普通股。4.買回股份總金額上限(元):新台幣250,000仟元。5.預定買回之期間:自105年4月28日至105年10月27日止。6.預定買回之數量(股):5,000仟股。7.買回區間價格(元):：每股新台幣30元至50元間，惟若本公司股價低於所訂買回區間價格下限時，將繼續執行　買回股份。8.買回方式:自興櫃股票市場買回。9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):3.68%。10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):011.申報前三年內買回公司股份之情形:無。12.已申報買回但未執行完畢之情形:無。13.其他應敘明事項:有關庫藏股執行完成後續轉讓予員工之相關作業事項，擬提請董事會授權董事長全權處理之。

1.董事會決議日期:105/04/272.預計發行價格:無償發行：每股新台幣0元。有償發行：每股新台幣10元。3.預計發行總額(股):總額上限為普通股3,000仟股，每股面額新台幣10元，總額新台幣30,000仟元，於股東會決議之日起一年內一次或分次申報辦理。4.發行條件(含既得條件、員工未符既得條件或發生繼承之處理方式等)之決定方式:一、既得條件：(1)獲配對象：對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣0元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約、工作規則及達年度績效考核80分(含)以上者，將按下列時程及比例既得股份：自給予日起至當年年底：30%自給予日起至次年年底：70%(2)獲配對象：本公司新聘任之重要員工或對本公司營運發展有重要貢獻之員工。A.發行價格：每股新台幣10元。B.既得條件：員工自獲配限制員工權利新股後屆滿下述時程仍在職，且無違反勞動契約及工作規則者，將按下列時程及比例既得股份：自到職日(或約定日)起屆滿一年：20%自到職日(或約定日)起屆滿二年：40%自到職日(或約定日)起屆滿三年：40%二、員工未符既得條件或發生繼承時依下列方式處理：1.自請離職、不能勝任工作之資遣、解雇、退休者，於離職、退休當日視為未符既得條件，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。2.留職停薪及育嬰假：經由公司核准辦理留職停薪或育嬰假之員工，於留職停薪或育嬰假始日未符既得條件之限制員工權利新股，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷，惟董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。3.一般死亡：除本第五條第(四)項第4款所述之職業災害死亡外之其他死亡均視為一般死亡。未符既得條件之限制員工權利新股，於死亡當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。4.受職業災害殘疾或死亡者：未符既得條件之限制員工權利新股，於受職業災害致身體殘疾或死亡而無法繼續任職當日即視為喪失達成既得條件資格，本公司將依法按原發行價格收回其股份並辦理註銷。但若因該員工對公司貢獻卓著、忠誠盡職等特殊情形，並經董事會核准者不在此限，其未符既得條件之限制員工權利新股之處理授權董事會決議之。5.調職：如員工應本公司之要求而調動者，得由董事長或總經理核定其相關權利及既得期間之計算。6.就未符既得條件之限制員工權利新股（包含因前開各項所列事由所致之未符既得條件之限制員工權利新股），本公司將依法按原發行價格收回並辦理註銷，惟其所衍生之配股及配息，員工毋須返還或繳回。7.既得條件未成就前，員工違反發行辦法第六條第(二)項的規定終止或解除本公司之代理授權，本公司有權向員工按原發行價格收回未符既得條件之限制員工權利新股並辦理註銷。5.員工之資格條件:以授予當日已到職之本公司正式編制全職員工為限。實際得被給予之員工及其得獲配股份數量，將參酌年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會同意，惟獲配員工具董事或經理人身份者，應先經薪資報酬委員會同意。6.辦理本次限制員工權利新股之必要理由:為吸引及留任公司所需之專業人才，並提高員工對公司之向心力及歸屬感，以增加競爭力共同創造更高之股東利益7.可能費用化之金額:依發行辦法之發行總額及發行條件擬制估算，暫以105年4月26日本公司每股收盤均價34.09元預估，暫估105年至107年費用化金額分別約為新台幣49,607仟元、27,255仟元及1,570仟元。8.對公司每股盈餘稀釋情形及其他對股東權益影響事項:(1)以目前本公司已發行流通在外股數136,022,112股計算，暫估105年至107年費用化金額對每股盈餘稀釋約為0.36元、0.20元及0.01元。(2)本公司預估未來幾年度之營收及獲利將呈持續成長趨勢，整體評估，對本公司每股盈餘稀釋尚屬有限，對股東權益尚無重大影響。9.員工獲配或認購新股後未達既得條件前受限制之權利:(一)依發行辦法所發行之限制員工權利新股，員工於獲配新股後未符既得條件前受限制之權利如下：1.不得將該限制員工權利新股出售、質押、轉讓、贈與他人、設定擔保或作其他方式之處分。2.股東會表決權：與本公司其他普通股相同。3.股東配(認)股、配息權：與本公司其他普通股相同。(二)依發行辦法發行之限制員工權利新股，於既得條件達成前，應以股票信託保管之方式辦理，並於獲配新股時，由員工授權本公司或本公司指定之人為代理人代獲配員工簽訂、修訂信託有關合約暨全權代理其處理相關信託事務。10.其他重要約定事項（含股票信託保管等）:本公司發行之限制員工權利新股，應以股票信託保管之方式辦理。11.其他應敘明事項:本案之各項條件及其他未盡事宜，若因法令修正、主管機關規定或客觀環境有所改變而有修正之必要時?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.事實發生日:105/04/112.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:基於公司未來整體業務經營策略之考量，擬向交易所申請撤回股票上市案暨初次上市前現金增資發行新股案，並俟適當時機再行規劃股票上市事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，故此案對本公司財務業務並無重大影響。

1.董事會決議日期:105/03/172.股東會召開日期:105/06/163.股東會召開地點:新竹科學園區篤行路1號2樓(LivingOne篤行館廣益廳)4.召集事由:一、討論事項公司章程部分條文修訂案。二、報告事項(1)104年度營業報告。(2)104年度員工及董事酬勞分派情形報告。(3)審計委員會審查104年度決算表冊報告。(4)背書保證情形報告。三、承認事項(1)104年度營業報告書及財務報表案。(2)104年度盈餘分派案。四、其他議案或臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/186.停止過戶截止日期:105/06/167.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股辦理 註銷減資事宜1.董事會決議日期:105/03/172.減資緣由:本公司獲配限制員工權利新股之員工因未達既得條件，而依發行辦法規定收回其股份並辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣385,000元4.消除股份:38,500股5.減資比率:0.028%6.減資後實收資本額:新台幣1,360,221,120元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:董事會決議訂定減資基準日為105/03/18。

1.事實發生日:105/03/172.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司104年度獲利新台幣378,279,190 元(即稅前利益扣除分派員工及董事酬勞前之利益)，擬提撥員工酬勞現金計新台幣30,516,834元及不提撥董事酬勞。(2)以上決議金額與104年度認列費用估列金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:105/02/223.報導內容:工商時報B5版報導「…證交所統計，目前來看，3月將有…等3家公司上市，其中…為櫃轉市，另外4月預計也有天鈺上市。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導所載均係市場及媒體善意推估，有關本公司上市之相關資訊，以本公司在公開資訊觀測站之公告為準，特此說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/12/282.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司於104年12月3日公告擬辦理初次上市現金增資發行新股，並暫定發行價格為每股新台幣30元，實際發行價格於公開承銷辦理詢價圈購後決定。(2)依「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」第五條之二規定，初次上市櫃現金增資案件暫定承銷價格不得低於送金融監督管理委員會或其委託之機構申報案件前興櫃有成交之10個營業日其成交均價簡單算術平均數之七成。因應本公司於興櫃市場前10個營業日成交均價之變化，調整本次現金增資暫定發行價格為每股新台幣32元。6.因應措施:於公開資訊觀測站說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/12/032.公司名稱:天鈺科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司已於104年5月28日股東常會決議通過發行限制員工權利新股案，發行總額為2,500仟股。(2)本案經金融監督管理委員會於104年11月19日申報生效，本公司於104年12月3日董事會決議通過發行104年度限制員工權利新股2,500仟股，增資基準日訂為104年12月9日，日期如遇實際情況有異動，授權董事長訂定之。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:104/12/032.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):16,900,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣169,000,000元6.發行價格:本次現金增資發行價格暫定以每股新台幣30元溢價發行，惟實際發行價格授權董事長於實際辦理公開銷售前，依當時市場情況洽證券承銷商協調訂定之。7.員工認購股數或配發金額:2,535,000股8.公開銷售股數:14,365,000股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):除依法保留15% 2,535,000股供員工認購外，其餘14,365,000股依證券交易法第28條之1及申請初次上市承銷新制度相關規定，由原有股東全數放棄優先認購權利。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工放棄或認購不足部分，授權董事長洽特定人認足之。對外公開承銷認購不足部分，擬依「中華民國證券商同業公會證券商承銷或再行銷售有價證券處理辦法」規定辦理。11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本公司股票初次上市申請案，業經臺灣證券交易所股份有限公司於104年10月27日董事會決議通過，依本公司104年5月28日股東常會決議及主管機關之規定，於適當時機辦理現金增資發行新股，並委託證券承銷商對外公開承銷。(2)本次現金增資發行新股呈奉主管機關核准後，提請董事會授權董事長訂定增資基準日及股款繳納期間暨議定及簽署承銷契約、代收股款合約及其他相關事項。(3)本案所訂發行條件等相關內容及其他有關事項，如因法令規定或主管機關核定及基於營運評估或客觀環境需予以修正變更時暨本案其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理之。

1.主管機關核准減資日期:104/11/162.辦理資本變更登記完成日期:104/11/163.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣1,336,444,120元，在外流通股數為133,357,412股，每股淨值為新台幣16.03元。(2)本次註銷減資新台幣838,000元，註銷股份83,800股。(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣1,335,606,120元，在外流通股數為133,273,612股，每股淨值為新台幣16.04元。4.預計換股作業計畫:不適用5.其他應敘明事項:(1)本公司於104/11/17接獲主管機關變更登記核准函。(2)以上每股淨值係依最近一期(104年第三季)會計師核閱財務報告計算。