太康精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司112年10月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/11/29

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1120065279號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年10月

4.自結流動比率:113.78%

5.自結速動比率:70.46%

6.自結負債比率:87.93%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年9月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/10/27

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1120065279號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年9月

4.自結流動比率:113.71%

5.自結速動比率:70.79%

6.自結負債比率:87.95%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司訂定112年現金增資認股基準日及相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫）

1.董事會決議或公司決定日期:112/10/02

2.發行股數:11,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:110,000,000元(以面額計算)

5.發行價格:每股新台幣23元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計1,100,000股，

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%

計9,900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，

即每仟股認購253.99594632股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於

停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工

放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善公司財務結構。

12.現金增資認股基準日:112/10/26

13.最後過戶日:112/10/21

14.停止過戶起始日期:112/10/22

15.停止過戶截止日期:112/10/26

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間:112/10/30~112/11/10

特定人認股繳款期間:112/11/13~112/11/15

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:112/10/02

18.委託代收款項機構:元大商業銀行股份有限公司營業部。

19.委託存儲款項機構:元大商業銀行股份有限公司世貿分行。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112/09/22金管證發字

第1120356296號函申報生效在案。本公司依據112/08/08董事會決議授權董事長訂

定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、

募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其

他事實需要而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法

令許可範圍內全權處理。

公告本公司112年8月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/09/26

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1120065279號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年8月

4.自結流動比率:112.98%

5.自結速動比率:71.15%

6.自結負債比率:89.02%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議或公司決定日期:112/09/25

2.發行股數:11,000,000股

3.每股面額:新台幣10元

4.發行總金額:110,000,000元(以面額計算)

5.發行價格:每股新台幣23元

6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%計1,100,000股，

由本公司員工認購。

7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數之90%

計9,900,000股，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購，

即每仟股認購253.99594632股。

8.公開銷售方式及股數:不適用

9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於

停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工

放棄認股、認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。

10.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

11.本次增資資金用途:充實營運資金及改善公司財務結構。

12.現金增資認股基準日:112/10/26

13.最後過戶日:112/10/21

14.停止過戶起始日期:112/10/22

15.停止過戶截止日期:112/10/26

16.股款繳納期間:

原股東及員工認股繳款期間:112/10/30~112/11/10

特定人認股繳款期間:112/11/13~112/11/15

17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟簽約後另行公告。

18.委託代收款項機構:俟簽約後另行公告。

19.委託存儲款項機構:俟簽約後另行公告。

20.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會112/09/22金管證發字

第1120356296號函申報生效在案。本公司依據112/08/08董事會決議授權董事長訂

定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關事宜。

(2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、

募集金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其

他事實需要而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法

令許可範圍內全權處理。

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:VanMoof Asia Ltd.

2.事實發生日:112/08/31

3.發生緣由:本公司於今日收到VanMoof Asia Ltd(下稱VanMoof)書面通知，

獲悉VanMoof董事已決議將於112年9月5日召開債權人會議，會議主要目的審議

並決定清算人。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:

本公司對VanMoof之應收帳款金額為美金26,302千元(約新台幣818,883千元)

及新台幣7,451千元，共計826,334千元，佔112年6月30日合併總資產約59.13%，

前述金額均已全數提列預期信用減損損失。分別於111年度財報及112年第2季

財報提列預期信用減損損失74,950千元及751,384千元，共計826,334千元。

5.債權有無保全措施:本公司將循法律程序保全債權。

6.預計可能損失:

初估損失金額為美金26,302千元(約新台幣818,883千元)及新台幣7,451千元，

共計826,334千元，前述金額均已全數提列預期信用減損損失，分別於111年度

財報及112年第2季財報提列預期信用減損損失74,950千元及751,384千元，

共計826,334千元，實際損失金額視後續程序而定。

7.因應措施:

本公司已委任眾達國際法律事務所(Jones day)採取相對因應措施，並積極

保全債權以維護公司權益。

8.其他應敘明事項 :

本公司將委託眾達國際法律事務所(Jones day)參加112年9月5日於香港

舉行之債權人會議，以維護公司權益。

1.事實發生日:112/08/30

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1120065279號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年7月

4.自結流動比率:114.71%

5.自結速動比率:74.80%

6.自結負債比率:88.14%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:112/08/18

2.發放股利種類及金額:現金股利共計人民幣15,000,000元

3.其他應敘明事項:無

公告本公司112年第2季會計師出具無保留意見加繼續經營有 關之重大不確定性段落之核閱報告

1.事實發生日:112/08/11

2.會計師查核意見全文:

太康精密股份有限公司　公鑒：

前　　言

太康精密股份有限公司及子公司（太康集團）民國112年及111年6月30日之

合併資產負債表，暨民國112年及111年1月1日至6月30日之合併綜合損益表、

合併權益變動表、合併現金流量表，以及合併財務報表附註（包括重大會計

政策彙總），業經本會計師核閱竣事。依證券發行人財務報告編製準則及經

金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會計準則第34號「期中財務報導」

編製允當表達之合併財務報表係管理階層之責任，本會計師之責任係依據核閱

結果對合併財務報表作成結論。

範　　圍

本會計師係依照核閱準則2410號「財務報表之核閱」執行核閱工作。核閱合併

財務報表時所執行之程序包括查詢（主要向負責財務與會計事務之人員查詢）、

分析性程序及其他核閱程序。核閱工作之範圍明顯小於查核工作之範圍，因此

本會計師可能無法察覺所有可藉由查核工作辨認之重大事項，故無法表示查核

意見。

結　　論

依本會計師核閱結果，並未發現上開合併財務報表在所有重大方面有未依照證

券發行人財務報告編製準則及經金融監督管理委員會認可並發布生效之國際會

計準則第34號「期中財務報導」編製，致無法允當表達太康集團民國112年及

111年6月30日之合併財務狀況，暨民國112年及111年1月1日至6月30日之合併

財務績效及合併現金流量之情事。

強調事項

如合併財務報表附註二七(二)、(四)所述，合併公司與關係人間之銷貨交易，

其民國112年6月30日以及111年12月31日及6月30日之應收帳款餘額分別為

219,322仟元、214,328仟元及319,014仟元，分別占應收帳款餘額之55%、

49%及57%；暨民國112年及111年1月1日至6月30日之銷貨收入分別為

307,551仟元及408,876仟元，皆占營業收入之56%。

另如合併財務報表附註二七(七)所述，合併公司受託以代理人身份委由關係人

執行採購服務並代為收付之款項，其民國112年6月30日以及111年12月31日及

6月30日之其他應付款餘額分別為374,235仟元、497,569仟元及782,116仟元，

分別占其他應付款餘額之67%、71%及72%；併如合併財務報表附註二八所述，

合併公司上述業務之主要客戶VanMoof，其所屬集團位於荷蘭之母公司

VanMoof Global Holding B.V.已宣告破產，截至民國112年6月30日，合併

公司對VanMoof之應收款項為826,334仟元，累計已全數提列減損損失，其民國

112年1月1日至6月30日認列之預期信用減損損失為751,384仟元。本會計師未

因此修正核閱結論。

繼續經營有關之重大不確定性

如合併財務報表附註四(二)所述，合併公司民國112年1月1日至6月30日屬本公司

業主之淨損失為541,212仟元，且民國112年6月30日之累積虧損已超過實收資本額

二分之一。該等情況顯示太康集團繼續經營之能力存在重大不確定性。本會計師未

因此修正核閱結論。

3.會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

4.簽證會計師姓名及核准簽證文號1:會 計 師 吳少君 金管證審字第1100356048號

5.簽證會計師姓名及核准簽證文號2:會 計 師 蔣淑菁 金管證審字第1000028068號

6.會計師查核（核閱）報告日:112/08/11

7.因應措施:無。

8.其他應敘明事項:本公司112年第2季合併財務報告依規定於112/8/14前上傳至

公開資訊觀測站。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01-112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):549973

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):161926

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(686496)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(678113)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(545231)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(541212)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(13.89)

11.期末總資產(仟元):1397479

12.期末總負債(仟元):1223861

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):173618

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:太康精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年06月30日止累積虧損達實收資本額二分之一

6.因應措施:依公司法第211條規定，提最近一次股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/08/08

2.公司名稱:太康精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司因最近期財報淨值下降，致截至112年8月8止，對子公司

太康精密(中山)有限公司背書保證金額共計新台幣232,580仟元，超過本公

司背書保證限額。故依據公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第20條

之規定訂定改善計畫，並依計畫時程進行改善。

6.因應措施:經112年8月8日董事會決議，將以(1)籌資計畫提升淨值;

(2)增加營收及獲利;(3)降低背書保證金額等方式執行超限改善計畫。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本次董事會通過之超限改善計畫執行情形，將按季提報審計委員會及董事會控管。

1.董事會決議日期:112/08/08

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):11,000,000股

4.每股面額:新台幣10元

5.發行總金額:以面額10元計算，計新台幣110,000,000元。

6.發行價格:每股暫定為新台幣20元~25元，實際發行價格授權董事長視

公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權處理。

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數10%~15%，

由本公司員工認購。

8.公開銷售股數:不適用。

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總數之

85%~90%，由原股東按認股基準日股東名簿所記載持有股數按比例認購之。

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由原股東自行於停止

過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股認購。原股東及員工放棄認股、

認購不足或逾期未拼湊，授權董事長按發行價格洽特定人認足。

11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金及改善公司財務結構。

13.其他應敘明事項:

(1)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關申報生效後，由董事會授權董事長

另訂定認股基準日、增資基準日、繳款期間、發行條件及辦理與本次現金增資相關

事宜。

(2)本次現金增資發行新股，所訂之發行股數、發行價格、發行條件、計畫項目、募集

金額及其他有關事項，如因應法令變更或主管機關核定、客觀環境改變或其他事實需要

而調整修正時，由董事會授權董事長視公司實際需要及市場狀況於法令許可範圍內全權

處理。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,668,498

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):637,773

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):255,454

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):254,863

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):202,568

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):202,568

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.34

11.期末總資產(仟元):2,701,360

12.期末總負債(仟元):1,091,298

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,610,062

14.其他應敘明事項:無。

公告本公司112年6月份自結合併財務報告之負債比率、 流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/08/04

2.發生緣由:依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心」證櫃審字

第1120065279號函辦理。

3.財務資訊年度月份:112年6月

4.自結流動比率:86.21%

5.自結速動比率:57.14%

6.自結負債比率:87.09%

7.因應措施:於每月底前公告本公司上月份自結合併財務報告之負債比率、

流動比率及速動比率。

8.其他應敘明事項:無。

(更新說明)本公司客戶VanMoof Asia Ltd.之母公司 VanMoof Global Holding B.V.宣佈進入破產程序

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:VanMoof Asia Ltd.

2.事實發生日:112/07/19

3.發生緣由:

(1)本公司前於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准本公司

客戶VanMoof Asia Ltd.之母公司VanMoof Global Holding B.V申請之暫停付款

(surseance van betaling)程序。

(2)(更新說明)本公司嗣於112年7月19日知悉VanMoof Global Holding B.V.於其

官網說明，阿姆斯特丹法院於17日宣布VanMoof Global Holding B.V.、VanMoof

B.V.以及VanMoof Global Support B.V.等三家荷蘭公司破產，法院已經指派2名

破產管理人評估後續作法，可能會出售給第三方以保持營運服務。惟聲明中提到，

荷蘭以外的VanMoof相關事業並未申請破產。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:

截至112年6月30日止，本公司對VanMoof Asia Ltd.之應收帳款金額為美金26,302

千元(約新台幣806,997千元)及台幣7,451千元，共計814,448千元，佔112年6月30日

自結合併總資產約39.33%。

5.債權有無保全措施:

(更新說明)本公司將循法律程序保全債權，並繼續關注VanMoof Global Holding

B.V.之破產案件進度。

6.預計可能損失:

(更新說明)目前已委請律師發函，主張本公司債權共計新台幣814,448千元，實際

損失金額視後續法律程序而定。

7.因應措施:

為維護公司權益，本公司已委請荷蘭當地律師及台灣律師採取相對因應措施，並持續

追蹤案件進度，積極保全債權以維護公司權益。

8.其他應敘明事項 :

(1)本公司對VanMoof Asia Ltd.帳款可能無法收回一事，目前因主要營業項目連接器

業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠接單情況穩定，故尚不影響本公司

目前財務業務及資金周轉狀況。

(2)(更新說明)將VanMoof Global Holding B.V.於網站所發佈之公開資訊摘錄如下：

On 17 July 2023 the Court of Amsterdam declared the Dutch legal

entities VanMoof Global Holding B.V., VanMoof B.V. and VanMoof

Global Support B.V. bankrupt. Mr. Padberg and Mr. De Wit have

been appointed as the trustees.

The legal entities outside the Netherlands are not in insolvency

proceedings.

(3)(更新說明)如投資人擬進一步瞭解VanMoof Global Holding B.V.於網站所發佈

之公開資訊，請參訪下述網站以獲取進一步資訊：

support.vanmoof.com/en/support/solutions/articles/

2044000001513-about-vanmoof-s-current-situation

公告本公司客戶進行向當地法院申請暫停付款 (surseance van betaling)程序

1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱：:Vanmoof Asia Ltd.

2.事實發生日:112/07/13

3.發生緣由:

本公司於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof Asia Ltd.

之母公司VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.申請之暫停付款(surseance van betaling)

程序，本公司對其應收帳款金額為美金26,302千元(約新台幣806,997千元)及新台幣

7,451千元，共計814,448千元，將影響本公司之債權。

4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:

截至112年6月30日止，本公司對Vanmoof Asia Ltd.之應收帳款金額為美金26,302千元

(約新台幣806,997千元)及台幣7,451千元，共計814,448千元，佔112年6月30日自結

合併總資產約39.33%。

5.債權有無保全措施:

本公司將循法律程序保全債權，並繼續關注VANMOOF GLOBAL HOLDING B.V.之暫停

付款程序案件進度。

6.預計可能損失:

初估損失金額為新台幣814,448千元(已於111年度提列減損損失74,950千元)，實際

損失金額視後續保護程序而定。

7.因應措施:

為維護公司權益，本公司將委請律師採取相對因應措施，並持續追蹤案件進度，積極

保全債權以維護公司權益。

8.其他應敘明事項 :

本公司提列減損損失雖會對當年度獲利水準產生影響，然此為一次性損失，且本公司之

主要營業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠，故尚不影響本

公司長期營運狀況。

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:太康精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用。

5.發生緣由:本公司於112/07/13下午8點15分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心

召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下：

一、本公司電動自行車業務之交易模式

本公司鑑於電動自行車(E-Bike)係屬綠能產業，係未來發展趨勢，於109年起提供客戶

Vanmoof Asia Ltd.(以下簡稱「Vanmoof」)電動自行車之生產整合服務，VanMoof負

責電動自行車軟硬體設計及通路銷售，本公司居中負責提供生產整合服務及成車測試檢

驗，後端委由母公司信邦電子股份有限公司(以下簡稱「信邦」) 負責包含ECU(電控模

組)生產暨成車組裝，本公司為品牌廠與製造廠間溝通規劃協調，交易認列採淨額交易。

隨後本公司為提高電動自行車自製程度、整合產業上下游及提供更完整服務有助於未來

長期業務開拓，於112年4月向信邦承租廠房及取得相關之設備、無形資產及存貨，跨入

成車組裝生產業務。

二、本公司電動自行車業務之相關債權、債務

截至112年6月30日止，本公司對Vanmoof之應收貨款(包含應收帳款及其他應收款)

金額為美金26,302千元(約新台幣806,997千元)及新台幣7,451千元，共計新台幣

814,448千元。本公司對信邦之應付款項金額為美金8,190千元(約新台幣251,285

千元)及新台幣105,507千元，共計新台幣356,792千元。

三、Vanmoof目前現況

由於Vanmoof所屬集團發生財務與資金調度問題，而對本公司之款項有逾期支付之

情形。本公司於台灣時間112年7月13日得知荷蘭阿姆斯特丹地方法院批准Vanmoof之

母公司VanMoof Global Holding B.V.申請之暫停付款(surseance van betaling)

程序，並任命兩名管理人(bewindvoerders)。法院已下令兩個月之冷靜期

(afkoelingsperiode)，管理人目前正與VanMoof Global Holding B.V.管理階層

一起評估，以尋求解決方案使其能夠繼續營運。

四、本公司相關債權對損益之影響

本公司111年12月31日經會計師查核之淨值為新台幣766,441千元(已就前開未收回款項

提列減損損失74,950千元)，假設將前開未收回款項全數提列減損損失，本公司淨值將

大幅減少，將必然對本公司損益造成影響。然由於此為一次性損失，且本公司之主要營

業項目連接器業務成熟，主要銷貨客戶多為長期合作之國際大廠，故尚不影響本公司主

要營運項目之營運狀況。

五、本公司相關債務對財務業務之影響

截至112年6月30日，本公司及子公司持有之現金及約當現金為新台幣219,274千元，

其中本公司現金及約當現金新台幣57,721千元，且本公司及子公司尚可使用之銀行

短期融資額度為新台幣623,873千元，其中本公司銀行短期融資額度為新台幣

426,881千元，故本公司目前之營運資金周轉尚無疑慮。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：邱德成

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

4.舊任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、

太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、

信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、

優群（北京）有限公司董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、

信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、

益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、

緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、

旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、

董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、

中華民國股權投資協會理事長

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、

鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、

淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長

5.新任者職稱及姓名:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲

董事：張賴弘

獨立董事：黃豐志

獨立董事：林宏文

獨立董事：張雍昇

6.新任者簡歷:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、

太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、

信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、

優群（北京）有限公司董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、

信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、

益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、

太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、

緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、

旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、

緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）

董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理

獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、

斐樂(股)公司 執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事

獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、

鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問

獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、

淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股

董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股

董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股

董事：張賴弘-259,848股

獨立董事：黃豐志-0股

獨立董事：林宏文-0股

獨立董事：張雍昇-0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19

11.新任生效日期:112/06/06

12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用

14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，

董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，

本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，

任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。

1.發生變動日期:112/06/14

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

黃豐志

林宏文

張雍昇

4.舊任者簡歷:

黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事

林宏文-太康精密（股）公司獨立董事

張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事

5.新任者姓名:

黃豐志

林宏文

張雍昇

6.新任者簡歷:

黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事

林宏文-太康精密（股）公司獨立董事

張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:第一屆薪資報酬委員會配合董事任期屆滿，經112/06/14董事會通過委任

第二屆薪資報酬委員會之委員。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19

10.新任生效日期:112/06/14

11.其他應敘明事項:無。