太康精密公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/07/13

2.公司名稱:太康精密股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示辦理修正本公司110年度年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面/可查詢本年報之網址

(2)封裏/工廠電話

(3)P7/董事長與總經理同一人之原因、合理性、必要性及因應措施

(4)P50/最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利資料

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面/可查詢本年報之網址，以顯著字體揭露。

(2)封裏/工廠電話，新增本公司中山廠電話。

(3)P7/董事長與總經理同一人之原因、合理性、必要性及因應措施，修正補充說明。

(4)P50/最近二年度每股市值、淨值、盈餘、股利資料，本公司為興櫃公司，

故將每股市價、投資報酬分析等資料修正為「未上市/櫃」。

9.因應措施:發佈重大訊息並修正資料後重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司一一○年度盈餘分派案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司「公司章程」部分條文修訂案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過本公司一○九年度財務報表案。

(2) 通過本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。

(3) 通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。

(4) 通過本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。

(5) 通過本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。

(6) 通過擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資發行新股提撥公開承銷暨提請

原股東全數放棄優先認購權案。

7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:111/03/123.報導內容:「今年，信邦與緯創合資，專門生產電動腳踏車的太康精密也準備申請上櫃，...。」4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:報導內容純屬媒體自行臆測，有關本公司掛牌上櫃日期請依公開資訊觀測站公告為準，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/082. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：122,500,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.50000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：1,750,0005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會通過一一一年股東常會召開時程及 受理1%以上股東提案等相關事項 1.董事會決議日期:111/03/082.股東會召開日期:111/06/213.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號23樓之3 (巨寰宇全球人文會展中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:　(1)本公司一一○年度營業概況報告。　(2)本公司一一○年度審計委員會審查報告。　(3)本公司一一○年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。　(4)本公司「誠信經營守則」部分條文修訂報告。6.召集事由二、承認事項:　(1)本公司一○九年度財務報表案。　(2)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。　(3)本公司一一○年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項:　(1)本公司一一○年度盈餘轉增資發行新股案。　(2)本公司「公司章程」部分條文修訂案。　(3)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。　(4)本公司「股東會議事規則」部分條文修訂案。　(5)本公司「董事選舉辦法」部分條文修訂案。　(6)擬辦理初次申請股票上櫃前之現金增資發行新股提撥公開承銷暨提請原股東全數　　 放棄優先認購權案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/2312.停止過戶截止日期:111/06/2113.其他應敘明事項:(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國111年5月22日至 111年6月18日止。(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得向本公司提出股東常會議案。 提案期間：自111年4月15日起至111年4月25日止，每日上午9時至下午5時止。 受理方式：受理股東以書面方式於上述期間內向本公司提出股東常會議案，凡有意 提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所並敘明 聯絡人及聯絡方式，信封加註「股東會提案函」字樣並以掛號寄送。 受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)(3)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權 處理之。

公告本公司董事會通過重編一○九年度及一一○年第二季 財務報告案 1.事實發生日:111/03/082.更正或重編之財務報告年季: 重編本公司一○九年度及一一○年第二季財務報告部份資訊暨附註揭露事項3.請說明為更正或重編: 重編本公司一○九年度及一一○年第二季財務報告部份資訊暨附註揭露事項4.發生緣由: 本公司為進一步區分表達代收代付款項，故以其他應收款及其他應付款之總額於資產 負債表雙項表達而調整相關會計科目金額。5.主管機關限定更正或重編之日期:不適用6.與前次公告財務報告之主要差異: 一、本次重編本公司一○九年度合併暨個體財務報告及一一○年第二季合併財務報告， 僅作資產負債表及綜合損益表之會計科目重分類調整，並更正受連動影響之現金 流量表及附註揭露，重編後營業毛利及本期淨利均無異動。 二、重編本公司一○九年度合併暨個體財務報告及一一○年第二季合併財務報告差異 及影響數如下:　 (單位:新台幣仟元) (一)民國一○九年度個體財務報告： 1.一○九年度個體資產負債表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 其他應收款 109年12月31日: 0 493,396 493,396 108年12月31日: 0 219 219 其他流動資產 109年12月31日: 22,970 (227) 22,743 108年12月31日: 6,948 (219) 6,729 流動資產總計 109年12月31日: 697,204 493,169 1,190,373 資產總計 109年12月31日: 942,090 493,169 1,435,259 其他應付款 109年12月31日: 63,593 590,857 654,450 其他流動負債 109年12月31日: 101,618 (97,688) 3,930 流動負債總計 109年12月31日: 379,847 493,169 873,016 負債總計 109年12月31日: 381,832 493,169 875,001 負債及權益總計 109年12月31日: 942,090 493,169 1,435,259 2.一○九年度個體綜合損益表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 銷貨收入 109年度: 832,836 (13,680) 819,156 勞務收入 109年度: 163,187 13,680 176,867 銷貨成本 109年度: 714,292 (558) 713,734 勞務成本 109年度: 4,402 558 4,960 3.一○九年度個體現金流量表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 應收帳款 109年度: (77,411) 8 (77,403) 其他應收款 109年度: 0 (493,177) (493,177) 108年度: 0 (80) (80) 其他流動資產 108年度: 126 80 206 其他應付款 109年度: 34,356 590,857 625,213 其他流動負債 109年度: 100,282 (97,688) 2,594 4.更正受連動影響之附註及附表：附註四(十)、附註九、附註十、附註十五、 附註二四、附註二五、附註二六及營業收入明細表。 (二)民國一○九年度合併財務報告： 1.一○九年度合併資產負債表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 其他應收款 109年12月31日: 2,514 493,169 495,683 流動資產總計 109年12月31日: 1,022,770 493,169 1,515,939 資產總計 109年12月31日: 1,204,757 493,169 1,697,926 其他應付款 109年12月31日: 125,274 590,857 716,131 其他流動負債 109年12月31日: 102,742 (97,688) 5,054 流動負債總計 109年12月31日: 608,457 493,169 1,101,626 負債總計 109年12月31日: 644,499 493,169 1,137,668 負債及權益總計 109年12月31日: 1,204,757 493,169 1,697,926 2.一○九年度合併綜合損益表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 銷貨收入 109年度: 1,050,217 (13,680) 1,036,537 勞務收入 109年度: 163,187 13,680 176,867 銷貨成本 109年度: 780,282 (558) 779,724 勞務成本 109年度: 4,402 558 4,960 3.一○九年度合併現金流量表項目　　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 其他應收款 109年度: (2,427) (493,170) (495,597) 其他應付款 109年度: 58,600 590,857 649,457 其他流動負債 109年度: 100,579 (97,687) 2,892 4.更正受連動影響之附註及附表：附註九、附註十、附註十五、附註二四、 附註二五、附註二六、附註二八、附表四 (三)民國一一○年第二季合併財務報告： 1.一一○年第二季合併資產負債表項目 重編前金額　　影響金額　　重編後金額 --------------------------------------------------------------------- 其他應收款 110年 6月30日: 315 875,736 876,051 109年12月31日: 2,514 493,169 495,683 109年 6月30日: 2 332,987 332,989 流動資產總計 110年 6月30日: 1,001,056 875,736 1,876,792 109年12月31日: 1,022,770 493,169 1,515,939 109年 6月30日: 853,684 332,987 1,186,671 資產總計 110年 6月30日: 1,201,804 875,736 2,077,540 109年12月31日: 1,204,757 493,169 1,697,926 109年 6月30日: 991,710 332,987 1,324,697 其他應付款 110年 6月30日: 131,494 895,939 1,027,433 109年12月31日: 125,274 590,857 716,131 109年 6月30日: 83,580 353,574 437,154 其他流動負債 110年 6月30日: 26,078 (20,203) 5,875 109年12月31日: 102,742 (97,688) 5,054 109年 6月30日: 62,558 (20,587) 41,971 流動負債總計 110年 6月30日: 501,417 875,736 1,377,153 109年12月31日: 608,457 493,169 1,101,626 109年 6月30日: 515,825 332,987 848,812 負債總計 110年 6月30日: 530,920 875,736 1,406,656 109年12月31日: 644,499 493,169 1,137,668 109年 6月30日: 556,621 332,987 889,608 負債及權益總計 110年 6月30日: 1,201,804 875,736 2,077,540 109年12月31日: 1,204,757 493,169 1,697,926 109年 6月30日: 991,710 332,987 1,324,697 2.一一○年第二季合併綜合損益表項目 重編前金額　　影響金額　　重編後金額 ---------------------------------------------------------------------- 銷貨收入　　110年1月1日至6月30日: 578,393 77 578,470 109年1月1日至6月30日: 520,954 (688) 520,266 勞務收入 110年1月1日至6月30日: 101,855 (77) 101,778 109年1月1日至6月30日: 31,027 688 31,715 銷貨成本 109年1月1日至6月30日: 389,190 (558) 388,632 勞務成本 109年1月1日至6月30日: 1,490 558 2,048 3.一一○年第二季合併現金流量表項目　重編前金額　　影響金額　　重編後金額 -------------------------------------------------------------------- 其他應收款 110年1月1日至6月30日: 2,198 (382,566) (380,368) 109年1月1日至6月30日: 44 (332,987) (332,943) 其他應付款 110年1月1日至6月30日: 6,939 305,081 312,020 109年1月1日至6月30日: (28,742) 353,574 324,832 其他流動負債 110年1月1日至6月30日: (76,655) 77,485 830 109年1月1日至6月30日: 60,435 (20,587) 39,848 4.更正受連動影響之附註及附表：附註九、附註十、附註十五、附註二四、 附註二五、附註二六、附註二八、附表四7.因應措施:依規定重新公告上傳並更新ixbrl資訊。8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/082.增資資金來源:110年度盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):17500004.每股面額:105.發行總金額:175000006.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫訂每仟股無償配發增資新股50股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同12.本次增資資金用途:未來業務發展需要13.其他應敘明事項:　(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權董事會 另行訂定之。 (2)本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前，如因法令變更或本公司 普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會 調整配股率等相關事宜。 (3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長全權 處理之。

公告本公司董事會通過辦理初次申請股票上櫃前之現金增資 發行新股提撥公開承銷暨提請原股東全數放棄優先認購權案 1.董事會決議日期:111/03/082.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:未定6.發行價格:未定7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留10%~15%之發行總數供員工認購。8.公開銷售股數:未定9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬由原股東放棄認購，全數委由推薦券商辦理上櫃承銷事宜。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:員工認購不足或放棄認購部分，授權董事長洽特定人承購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。12.本次增資資金用途:作為本公司初次上櫃提出公開新股承銷之股份來源。13.其他應敘明事項:本次現金增資發行新股計畫之主要內容(包括發行價格、發行條件、承銷方式、計畫項目、募資金額、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事項)，如因主管機關核示或因客觀環境條件有所改變而有修正必要時，擬提請股東常會授權董事會全權處理之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/082.審計委員會通過財務報告日期:111/03/083.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14654575.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5258266.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2684447.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):2811508.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2399909.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):23999010.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):6.8711.期末總資產(仟元):178856312.期末總負債(仟元):101696013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):77160314.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管2.發生變動日期:110/11/233.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:謝玉玲/本公司行政財務處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/11/238.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/302.公司名稱:太康精密(中山)有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:子公司太康精密(中山)有限公司，因配合當地政府能耗雙控限電政策，一週將有兩天受到用電總額限制，其餘五天並無限制。6.因應措施:(1)限電期間可經由調整生產計劃及調班方式安排生產，以滿足客戶出貨需求，對本公司之營運尚無重大影響。(2)將密切觀察後續發展情形。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定1.事實發生日:110/08/112.被背書保證之:(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:本公司直接持股100%之子公司(3)背書保證之限額(仟元):268,354(4)原背書保證之餘額(仟元):27,847(5)本次新增背書保證之金額(仟元):97,465(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):125,312(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):11,139(8)本次新增背書保證之原因:為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請展延授信額度，由本公司為其背書保證。3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):300,715(2)累積盈虧金額(仟元):-133,6695.解除背書保證責任之:(1)條件:依與銀行借款合約期限(2)日期:依與銀行借款合約期限6.背書保證之總限額(仟元):670,8847.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):125,3128.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:18.689.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:52.4510.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):680,2485.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):252,4586.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):135,0157.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):139,2588.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):118,4679.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):118,46710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.4011.期末總資產(仟元):1,201,80412.期末總負債(仟元):530,92013.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):670,88414.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/232.公司名稱:太康精密股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正110年4-5月背書保證資訊揭露明細表誤植資訊6.更正資訊項目/報表名稱:110年4-5月背書保證資訊揭露明細表7.更正前金額/內容/頁次:110年4月被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司累計至本月止最高餘額：99,859 仟元期末背書保證餘額：97,825 仟元實際動支金額：0 元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.46本公司合計：97,825 仟元110年5月被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司累計至本月止最高餘額：99,859 仟元期末背書保證餘額：96,800 仟元實際動支金額：0 元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：17.28本公司合計：96,800 仟元8.更正後金額/內容/頁次:110年4月被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司累計至本月止最高餘額：141,784 仟元期末背書保證餘額：139,750 仟元實際動支金額：22,360 仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：24.94本公司合計：139,750 仟元110年5月被背書保證對象：太康精密(中山)有限公司累計至本月止最高餘額：141,784 仟元期末背書保證餘額：138,285仟元實際動支金額：22,126 仟元累計背書保證金額佔最近期財務報表淨值之比率：24.68本公司合計：138,285 仟元9.因應措施:更新110年4-5月背書保證資訊揭露明細表後重新上傳至公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無

公告本公司110年第一次股東臨時會選舉獨立董事暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:110/05/122.舊任者姓名及簡歷:無3.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長(2)獨立董事:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人(3)獨立董事:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長4.異動原因:本公司增選獨立董事。5.新任董事選任時持股數:(1)獨立董事:黃豐志0股(2)獨立董事:林宏文0股(3)獨立董事:張雍昇0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:110/05/12-112/05/198.同任期董事變動比率:3/79.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並由獨立董事擔任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)薪資報酬委員會委員新任者姓名及簡歷:薪資報酬委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長薪資報酬委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人薪資報酬委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(2)本屆薪資報酬委員會委員之任期自110年05月12日起至112年05月19日止，同本屆董事任期截止日。

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)功能性委員會名稱:審計委員會。(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷:審計委員:黃豐志志威管理顧問公司股份有限公司董事長審計委員:林宏文今周文化事業股份有限公司顧問環宇電台財經節目主持人東哥企業(股)公司獨立董事財團法人鼎勳電機教育基金會董事長喬美國際網路股份有限公司董事財團法人聯合醫學基金會董事醫電數位轉型股份有限公司監察人審計委員:張雍昇淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任/EMBA所長(4)異動原因:本公司選舉獨立董事並依公司章程設置審計委員會。(5)原任期:不適用。(6)新任生效日期:110/05/12。

本公司110年第一次股東臨時會決議通過解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案1.股東會決議日:110/05/122.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事長:葉辛池董事:王紹新董事:丘高玲董事:邱德成獨立董事:黃豐志獨立董事:林宏文3.許可從事競業行為之項目:與本公司所營項目相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:110/05/12~112/05/195.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:110/05/122.發生緣由:本公司110年第一次股東臨時會重要決議事項:重要決議事項(一)選舉本公司獨立董事案。(二)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(三)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(四)修訂本公司「公司章程」案。(五)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(六)修訂本公司「股東會議事規則」案。(七)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(八)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/04/062.發生緣由:本公司董事會決議召開一一O年第一次股東臨時會相關事項一、董事會決議日期:110/04/06二、股東臨時會召開日期:110/05/12(星期三)上午10時。三、股東臨時會召開地點: 新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3(本公司大會議室)。四、股東停止過戶日期自：110年 4月 13 日起至 110年 5 月 12 日止 股東最後過戶日期:110年4月12日五、召集事由:1.報告事項(1) 108年度現金增資計畫變更案。(2)制訂本公司「誠信經營守則」報告。(3)制訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(4)制訂本公司「道德行為準則」報告。(5)制訂本公司「企業社會責任經營守則」報告。(6)修訂本公司「董事會議事規範」報告。2.選舉暨討論事項(1)選舉本公司獨立董事案。(2)解除全體董事及新任董事、獨立董事競業禁止限制案。(3)本公司初次申請上巿(櫃)前發行新股公開承銷，擬提請原股東放棄優先認股權利案。(4)修訂本公司「公司章程」案。(5)廢止本公司「董事及監察人選舉辦法」並重新訂定「董事選舉辦法」案。(6)修訂本公司「股東會議事規則」案。(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(8)修訂本公司「衍生性商品處理程序」案。3.臨時動議3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:擬依據公司法192條之1規定辦理，受理提名三席獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱採候選人提名制選任董監事相關公告。開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：(02)2586-5859）。