0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
太康精密(興)公司公告
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、
中華民國股權投資協會理事長
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、
斐樂(股)公司 執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事、台灣人壽保險(股)公司副董事長、
中華民國股權投資協會理事長
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、志威管理顧問股份有限公司董事長
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理、
太康精密（中山）有限公司董事長（法人代表）、
信邦電子(股)公司董事、冠澤(股)公司 董事（法人代表）、
優群（北京）有限公司董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司監察人(法人代表)
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事、
信邦電子(股)公司董事長、優群科技(股)公司 董事（法人代表）、
益鼎生技創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
誠鼎創業投資(股)公司 董事（法人代表）、
太康精密（中山）有限公司董事（法人代表）
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事、
緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監暨永續副總經理、
旭暉應用材料（股）公司董事（法人代表）、
緯穎科技服務(股)公司董事（法人代表）
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事、正隆（股）公司獨立董事、
斐樂(股)公司 執行董事、銳步運動(股)公司董事、鴻延(股)公司董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事、東哥企業（股）公司 獨立董事、
鑽石生技投資（股）公司 獨立董事、今周文化事業股份有限公司顧問
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事、
淡江大學商管學院企業管理學系副教授兼系主任、EMBA所長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
1.發生變動日期:112/06/14
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
6.新任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第一屆薪資報酬委員會配合董事任期屆滿，經112/06/14董事會通過委任
第二屆薪資報酬委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:112/06/14
11.其他應敘明事項:無。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
6.新任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:第一屆薪資報酬委員會配合董事任期屆滿，經112/06/14董事會通過委任
第二屆薪資報酬委員會之委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:112/06/14
11.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/14
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣38,587,500元，每股配發1.05元。
(2)股票股利：新台幣22,050,000元，每股配發0.6元。
(3)員工酬勞轉增資：員工股票酬勞發放新台幣1,410,420元，其發行股數以
112年3月7日董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元並考量除權除息之影響為
計算基礎，換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股，
每股面額10元，其計算不足一股之員工酬勞以現金發放
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:112/08/16
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利：新台幣38,587,500元，每股配發1.05元。
(2)股票股利：新台幣22,050,000元，每股配發0.6元。
(3)員工酬勞轉增資：員工股票酬勞發放新台幣1,410,420元，其發行股數以
112年3月7日董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元並考量除權除息之影響為
計算基礎，換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股，
每股面額10元，其計算不足一股之員工酬勞以現金發放
4.除權（息）交易日:112/07/04
5.最後過戶日:112/07/05
6.停止過戶起始日期:112/07/06
7.停止過戶截止日期:112/07/10
8.除權（息）基準日:112/07/10
9.現金股利發放日期:112/08/16
10.其他應敘明事項:無。
公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定
1.事實發生日:112/06/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):306,576
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,406
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122,864
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):273,270
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,894
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):49,279
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
766,441
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
273,270
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.65
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
84.06
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:112/06/14
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):306,576
(4)原背書保證之餘額(仟元):150,406
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):122,864
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):273,270
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):16,894
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):49,279
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
766,441
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
273,270
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
35.65
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
84.06
10.其他應敘明事項:
無
1.股東會日期:112/06/06
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選，
當選名單如下：
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司111年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:無。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:
通過本公司111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選，
當選名單如下：
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
(3)通過解除董事競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/06
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事及獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：邱德成
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
4.舊任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：邱德成-太康精密（股）公司董事
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
董事：張賴弘
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
獨立董事：張雍昇
6.新任者簡歷:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-太康精密（股）公司董事長暨總經理
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-太康精密（股）公司董事
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-太康精密（股）公司董事
董事：張賴弘-太康精密（股）公司執行副總經理
獨立董事：黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
獨立董事：張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，全面改選
9.新任者選任時持股數:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新-21,112,650股
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池-21,112,650股
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲-4,711,018股
董事：張賴弘-259,848股
獨立董事：黃豐志-0股
獨立董事：林宏文-0股
獨立董事：張雍昇-0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/20~112/05/19
11.新任生效日期:112/06/06
12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用
14.同任期監察人變動比率:已由全體獨立董事組成審計委員會，故不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司原董事之任期於112年5月19日屆滿，依公司法第 195 條規定，
董事任期屆滿而不及改選時，得延長其執行職務至改選董事就任時為止，
本次股東常會新選任之董事(含獨立董事)， 任期3年，以實際改選日起算，
任期自112年6月6日起至115年6月5日止，於本次股東常會會議結束後立即生效就任。
1.發生變動日期:112/06/06
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
6.新任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:112/06/06
11.其他應敘明事項:
本公司第二屆審計委員會經全體委員一致推舉黃豐志先生擔任召集人及會議主席。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
6.新任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，配合董事會全面改選
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:112/06/06
11.其他應敘明事項:
本公司第二屆審計委員會經全體委員一致推舉黃豐志先生擔任召集人及會議主席。
1.發生變動日期:112/06/06
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪資報酬委員後，再行公告。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
黃豐志
林宏文
張雍昇
4.舊任者簡歷:
黃豐志-太康精密（股）公司獨立董事
林宏文-太康精密（股）公司獨立董事
張雍昇-太康精密（股）公司獨立董事
5.新任者姓名:尚未委任
6.新任者簡歷:尚未委任
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事會全面改選，薪資報酬委員會屆期與董事會屆期相同
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/12~112/05/19
10.新任生效日期:NA
11.其他應敘明事項:待本公司董事會通過委任薪資報酬委員後，再行公告。
1.股東會決議日:112/06/06
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池:
太康精密(中山)有限公司董事長(法人代表)、
優群(北京)有限公司董事(法人代表)。
信邦電子(股)公司法人代表 王紹新:
太康精密(中山)有限公司董事(法人代表)、
北京信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
上海信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表)、
北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事長(法人代表)。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號
優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路2號吉友大廈5005室
上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓
北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號
信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:
北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太康精密(中山)有限公司:各式連接器及其他電子零組件之銷售及生產
優群(北京)科技有限公司:開發電腦軟、硬體產品
上海信邦電子有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦電子有限公司:各式連接線之生產及各連接器之銷售
江陰信邦電子有限公司:從事接插線、電子元器件、電力電子元器件及電腦周邊設備之
產銷服務；衛星定位模組之研發及產銷
信邦電子(深圳)有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:各式電子連接器及連接線之銷售及生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
董事：緯創資通(股)公司法人代表 丘高玲
獨立董事：黃豐志
獨立董事：林宏文
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司
並擔任董事之行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經發行股份總數三分之二以上股東出席，投票表決後照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
董事：信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池
董事：信邦電子(股)公司法人代表 王紹新
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
信邦電子(股)公司法人代表 葉辛池:
太康精密(中山)有限公司董事長(法人代表)、
優群(北京)有限公司董事(法人代表)。
信邦電子(股)公司法人代表 王紹新:
太康精密(中山)有限公司董事(法人代表)、
北京信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
上海信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
江陰信邦電子有限公司董事長(法人代表)、
信邦電子(深圳)有限公司董事長(法人代表)、
北京信邦同安新能源科技股份有限公司董事長(法人代表)。
8.所擔任該大陸地區事業地址:
太康精密(中山)有限公司:廣東省中山市火炬高新技術開發區科技東路46號
優群(北京)科技有限公司:北京市海淀區西門路2號吉友大廈5005室
上海信邦電子有限公司:上海市虹漕路461號60幢3樓
北京信邦電子有限公司:北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
江陰信邦電子有限公司:江蘇省江陰市澄江中路288號
信邦電子(深圳)有限公司:深圳市福田區下梅林二街西頌德花園辦公樓1605至1608
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:
北京市通州區馬駒橋景盛南四街15號聯東U谷26號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
太康精密(中山)有限公司:各式連接器及其他電子零組件之銷售及生產
優群(北京)科技有限公司:開發電腦軟、硬體產品
上海信邦電子有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦電子有限公司:各式連接線之生產及各連接器之銷售
江陰信邦電子有限公司:從事接插線、電子元器件、電力電子元器件及電腦周邊設備之
產銷服務；衛星定位模組之研發及產銷
信邦電子(深圳)有限公司:各式連接線、連接器及其他電子零組件之銷售
北京信邦同安新能源科技股份有限公司:各式電子連接器及連接線之銷售及生產
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/06
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉辛池
4.舊任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:葉辛池
6.新任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:葉辛池
4.舊任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理
5.新任者姓名:葉辛池
6.新任者簡歷:太康精密(股)公司董事長暨總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，重新選任
9.新任生效日期:112/06/06
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
公告本公司董事會通過擬向信邦電子股份有限公司承租廠房， 並取得相關之設備、無形資產及存貨案。
1.事實發生日:112/03/09
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶
更完整服務，而計劃跨入整車組裝生產。
6.因應措施:
經本公司112/3/9審計委員會審議並提董事會通過向信邦電子股份有限公司承租
原E-Bike組裝廠，並取得組裝業務所需之設備、無形資產及存貨。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.交易內容與條件：
(1)本公司擬向信邦電子股份有限公司承租廠房：
建物權狀面積：約2,720坪，租期為112/4/1~113/10/31，共19個月，
每月租金約為新台幣1,420仟元，本公司因承租廠房取得該不動產使用權資產
約為26,500仟元。
(2)本公司擬向信邦電子股份有限公司取得相關之設備、無形資產及存貨：
預計交易金額分別為新台幣16,332仟元、新台幣6,204仟元及新台幣93,353仟元，
共計新台幣115,889仟元，
2.若實際交易金額應客觀環境需修正時，擬授權董事長以不超過前述金額全權處理
調整之。
3.有關本交易之交易基準日等相關作業及其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
4.本案業經本公司112年3月9日審計委員會審議通過後提報董事會通過在案。
5.本案業已取得眾勤管理顧問有限公司施俊宏評價師出具之估價報告，
本次營業資產(設備、無形資產及存貨)之價值區間為新台幣101,463仟元~
115,889仟元。
1.事實發生日:112/03/09
2.公司名稱:太康精密股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶
更完整服務，而計劃跨入整車組裝生產。
6.因應措施:
經本公司112/3/9審計委員會審議並提董事會通過向信邦電子股份有限公司承租
原E-Bike組裝廠，並取得組裝業務所需之設備、無形資產及存貨。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
1.交易內容與條件：
(1)本公司擬向信邦電子股份有限公司承租廠房：
建物權狀面積：約2,720坪，租期為112/4/1~113/10/31，共19個月，
每月租金約為新台幣1,420仟元，本公司因承租廠房取得該不動產使用權資產
約為26,500仟元。
(2)本公司擬向信邦電子股份有限公司取得相關之設備、無形資產及存貨：
預計交易金額分別為新台幣16,332仟元、新台幣6,204仟元及新台幣93,353仟元，
共計新台幣115,889仟元，
2.若實際交易金額應客觀環境需修正時，擬授權董事長以不超過前述金額全權處理
調整之。
3.有關本交易之交易基準日等相關作業及其他未盡事宜，擬授權董事長全權處理之。
4.本案業經本公司112年3月9日審計委員會審議通過後提報董事會通過在案。
5.本案業已取得眾勤管理顧問有限公司施俊宏評價師出具之估價報告，
本次營業資產(設備、無形資產及存貨)之價值區間為新台幣101,463仟元~
115,889仟元。
1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:
坐落苗栗市中華路889號之土地及建築物部分區域
2.事實發生日:112/3/9~112/3/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積合計：約2,720坪
每月月租金：約為新台幣1,420仟元(未稅)
使用權資產總額：約為新台幣26,500仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：信邦電子股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量集團整體營運規劃與管理需要
前次移轉之所有人：昱成光能股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：108/11/1~113/10/31
前次移轉金額：每月租金約為新台幣1,420仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易金額：每月租金約為新台幣1,420仟元
租賃期間：112/4/1~113/10/31
付款條件：依合約內容議定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考轄區附近行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶更完整服務，
而計劃跨入整車組裝生產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年3月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年3月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
坐落苗栗市中華路889號之土地及建築物部分區域
2.事實發生日:112/3/9~112/3/9
3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:
租賃面積合計：約2,720坪
每月月租金：約為新台幣1,420仟元(未稅)
使用權資產總額：約為新台幣26,500仟元
4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關
係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：信邦電子股份有限公司
與公司之關係：母公司
5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之
所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期
及移轉金額:
選定關係人為交易對象之原因：考量集團整體營運規劃與管理需要
前次移轉之所有人：昱成光能股份有限公司
前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：無
前次移轉日期：108/11/1~113/10/31
前次移轉金額：每月租金約為新台幣1,420仟元
6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
交易金額：每月租金約為新台幣1,420仟元
租賃期間：112/4/1~113/10/31
付款條件：依合約內容議定
9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及
決策單位:
交易決定方式：議價
價格決定之參考依據：參考轄區附近行情
決策單位：董事會
10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:
不適用
11.專業估價師姓名:
不適用
12.專業估價師開業證書字號:
不適用
13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用
14.是否尚未取得估價報告:否或不適用
15.尚未取得估價報告之原因:
不適用
16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:
不適用
17.會計師事務所名稱:
不適用
18.會計師姓名:
不適用
19.會計師開業證書字號:
不適用
20.經紀人及經紀費用:
不適用
21.取得或處分之具體目的或用途:
為提高電動輔助自行車(E-Bike)製程自製程度、整合產業上下游及提供客戶更完整服務，
而計劃跨入整車組裝生產。
22.本次交易表示異議之董事之意見:
無
23.本次交易為關係人交易:是
24.董事會通過日期:
1.民國112年3月9日
25.監察人承認或審計委員會同意日期:
1.民國112年3月9日
26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是
27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定
評估之價格:不適用
28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規
定評估之價格:不適用
29.其他敘明事項:
無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/07
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1305059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):415242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121343
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):1764627
12.期末總負債(仟元):998186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766441
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/07
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1305059
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):415242
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):103234
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):138692
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):121343
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):121343
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.30
11.期末總資產(仟元):1764627
12.期末總負債(仟元):998186
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766441
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/07
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2205000
4.每股面額:10
5.發行總金額:22050000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫訂每仟股無償配發增資新股60股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按
面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另行訂定之。
(2)本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前，如因法令變更或
本公司普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會
授權董事長調整配股率等相關事宜。
(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長全權
處理之。
2.增資資金來源:111年度盈餘轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2205000
4.每股面額:10
5.發行總金額:22050000
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
暫訂每仟股無償配發增資新股60股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
本次配發不足1股之畸零股，股東得自股票停止過戶之日起5日內，向本公司股務代理
機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或拼湊後仍不足1股者，依公司法第240條規定，按
面額折付現金，計算至元為止（元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:
(1)增資基準日及發放日等事宜，俟股東會通過，並呈奉主管機關核准後，授權
董事會另行訂定之。
(2)本次盈餘轉增資所訂各項條件於增資發行新股基準日前，如因法令變更或
本公司普通股股份發生變動，致股東配股率因此發生變動者，擬提請股東會
授權董事長調整配股率等相關事宜。
(3)本案如因法令規定或主管機關核定須予變更時，擬提請股東會授權董事長全權
處理之。
1.董事會決議日期:112/03/07
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月07日至
112年06月03日止。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
提案期間：自112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)
受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。
受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)。
受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)
候選人，凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，
郵寄者以掛號函件寄送。
(4)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
2.股東會召開日期:112/06/06
3.股東會召開地點:新北市汐止區新台五路一段93號17樓之10
(CLCC巨寰宇全球人文會展中心)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)本公司111年度營業概況報告。
(2)本公司111年度審計委員會審查報告。
(3)本公司111年度員工酬勞暨董事酬勞分派情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)本公司董事(含獨立董事)全面改選案。
9.召集事由五、其他議案:
(1)解除董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/08
12.停止過戶截止日期:112/06/06
13.其他應敘明事項:
(1)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年05月07日至
112年06月03日止。
(2)依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。
提案期間：自112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)
受理方式：受理股東以書面方式於提案期間內向本公司提出股東常會議案，
凡有意提案之股東請於受理提案期間截止前寄(送)達本公司受理處所
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面加註「股東會提案函」字樣，郵寄者以掛號函件寄送。
(3)依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事（含獨立董事）候選人名單。
應選名額：董事7名(含一般董事4名及獨立董事3名)。
受理期間：112年3月31日起至112年4月10日止，每日上午9時至下午5時止。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區新台五路一段79號4樓之3)。
受理方式：受理股東以書面方式於提名期間內向本公司提名董事(含獨立董事)
候選人，凡有意提名之股東務請於受理提名期間截止前，寄(送)達
並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。
並請於信封封面上加註「董事(含獨立董事)候選人提名函件」字樣，
郵寄者以掛號函件寄送。
(4)惟如因疫情影響而須變更股東常會地點等相關事宜，擬請董事會授權董事長全權
處理之。
1.董事會決議日期:112/03/07
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:10元
5.發行總金額:不適用
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞以現金方式發放新台幣547,143元，另以股票方式
發放新台幣1,410,420元，其發行股數以董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元，
並考量除權除息之影響為計算基礎 ，換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股，
每股面額10元，其計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:無
2.增資資金來源:員工酬勞轉增資
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用
4.每股面額:10元
5.發行總金額:不適用
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞以現金方式發放新台幣547,143元，另以股票方式
發放新台幣1,410,420元，其發行股數以董事會決議日前一日加權平均成交價64.11元，
並考量除權除息之影響為計算基礎 ，換算員工酬勞股票股數22,000股轉增資發行新股，
每股面額10元，其計算不足一股之員工酬勞以現金發放。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同
12.本次增資資金用途:未來業務發展需要
13.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：112/03/07
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,587,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,205,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.05000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：38,587,500
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.60000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：2,205,000
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及 背書保證處理準則第二十五條第一項第四款之規定
1.事實發生日:111/11/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):300,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,287
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):76,391
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):188,678
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,172
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
750,143
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
188,678
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
71.38
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/11/08
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):300,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):112,287
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):76,391
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):188,678
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,172
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限。
(2)日期:
依與銀行借款合約期限。
6.背書保證之總限額(仟元):
750,143
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
188,678
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
25.15
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
71.38
10.其他應敘明事項:
無
公告本公司背書保證金額已達公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十五條第一項第四款之規定
1.事實發生日:111/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):300,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):59,980
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74,975
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134,955
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請展延授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,172
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
750,143
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
134,955
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
61.04
10.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/08/09
2.被背書保證之:
(1)公司名稱:太康精密(中山)有限公司
(2)與提供背書保證公司之關係:
本公司直接持股100%之子公司
(3)背書保證之限額(仟元):300,057
(4)原背書保證之餘額(仟元):59,980
(5)本次新增背書保證之金額(仟元):74,975
(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):134,955
(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0
(8)本次新增背書保證之原因:
為配合營運及業務拓展之短期資金需要，子公司向銀行申請展延授信額度，
由本公司為其背書保證。
3.被背書保證公司提供擔保品之:
(1)內容:
無
(2)價值(仟元):0
4.被背書保證公司最近期財務報表之:
(1)資本(仟元):317,539
(2)累積盈虧金額(仟元):-41,172
5.解除背書保證責任之:
(1)條件:
依與銀行借款合約期限
(2)日期:
依與銀行借款合約期限
6.背書保證之總限額(仟元):
750,143
7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):
134,955
8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之
比率:
17.99
9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公
司最近期財務報表淨值之比率:
61.04
10.其他應敘明事項:
無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/08/09
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣122,500,000元，每股配發3.5元。
(2)股票股利:新台幣17,500,000元，每股配發0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)現金股利:新台幣122,500,000元，每股配發3.5元。
(2)股票股利:新台幣17,500,000元，每股配發0.5元。
4.除權（息）交易日:111/08/25
5.最後過戶日:111/08/26
6.停止過戶起始日期:111/08/27
7.停止過戶截止日期:111/08/31
8.除權（息）基準日:111/08/31
9.現金股利發放日期:111/09/29
10.其他應敘明事項:無。
與我聯繫
