奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:113/03/12

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至112年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依法提交最近期股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/12

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/12

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):64,009

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):28,238

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-43,890

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-47,084

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-47,084

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-47,084

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.54

11.期末總資產(仟元):137,212

12.期末總負債(仟元):22,554

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):114,658

14.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/12/20

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應營運發展之需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。

變更前：新竹市慈雲路118號27樓-5。

變更後：新竹市慈雲路118號27樓-2。

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管暨財務主管、代理發言人：涂立箴/本公司財會部經理暨代理發言人

(2)內部稽核主管：朱美華/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管暨代理發言人：謝仲秋/中華汽車公司本部 FBAC 會計副理

(2)內部稽核主管：鄭俊睿/阜爾運通股份有限公司 稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/31

8.其他應敘明事項:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管異動案業經112/12/20

董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管

2.發生變動日期:112/12/20

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管暨財務主管、代理發言人：涂立箴/本公司財會部經理暨代理發言人

(2)內部稽核主管：朱美華/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

(1)會計主管暨財務主管、代理發言人：謝仲秋/中華汽車公司本部 FBAC 會計副理

(2)內部稽核主管：鄭俊睿/阜爾運通股份有限公司 稽核經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/12/31

8.其他應敘明事項:會計主管暨財務主管、代理發言人及稽核主管異動案業經112/12/20

董事會通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/09/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉建宏 / 奇邑科技(股)公司研發處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:該研發主管因個人因素將於近期內離職

7.生效日期:112/09/22

8.其他應敘明事項:研發主管一職由總經理暫代，本身具多年相關領域經驗，

故此異動對公司應無重大影響。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:112/09/22

3.舊任者姓名、級職及簡歷:劉建宏 / 奇邑科技(股)公司研發處副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:個人因素

7.生效日期:112/09/22

8.其他應敘明事項:研發主管一職由總經理暫代，本身具多年相關領域經驗，

故此異動對公司應無重大影響。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):30,585

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):10,015

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-30,573

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-30,215

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-30,215

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-30,215

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.99

11.期末總資產(仟元):152,740

12.期末總負債(仟元):21,230

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,510

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/13

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:補正本公司111年度股東會年報部分內容

6.更正資訊項目/報表名稱:

111年度股東會年報部分內容

7.更正前金額/內容/頁次:

111年度股東會年報第7、10、17、35~39、85頁部分資訊

8.更正後金額/內容/頁次:

111年度股東會年報第7及第10頁增加註12說明董事資料,

第17頁增加表頭文字及內容,第35~39頁修改表頭文字,

第85頁增加資通安全說明

9.因應措施:資料更新後重新上傳公開資訊觀測站

10.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/06/02

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補::通過承認本公司111年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司111年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(2)通過辦理本公司私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/15

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

其他調整事項為:

1. 法定盈餘公積彌補虧損:NT$580,787

2. 資本公積-發行溢價彌補虧損:NT$58,170,005

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):85,820

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):32,356

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-50,646

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-27,665

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-27,665

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-27,665

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.92

11.期末總資產(仟元):189,673

12.期末總負債(仟元):27,706

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):161,967

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/03/15

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司截至111年第四季累積虧損達實收資本額二分之一。

6.因應措施:依法提交最近期股東會報告

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過之 私募現金增資發行普通股案

1.董事會決議變更日期:112/03/15

2.原計畫申報生效之日期:111/06/23

3.變動原因:

(一)本公司於 111 年 6 月 23 日股東常會通過於不超過 6,000,000 股額度內，

授權董事會得視市場狀況及本公司需求自決議之日起一年內分次辦理現金

增資私募普通股案。

(二)依證券交易法第 43 條之 6 規定，私募有價證券應於股東會決議之日起一

年期限屆滿前辦理，茲因營運評估考量並未發行，由於辦理期限即將屆滿，

擬請董事會通過於剩餘期限內不續辦本次私募發行普通股案，並提 112 年

股東常會報告。

4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用

5.預計執行進度:不適用

6.預計完成日期:不適用

7.預計可能產生效益:不適用

8.與原預計效益產生之差異:不適用

9.本次變更對股東權益之影響:不適用

10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用

11.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:112/03/15

2.私募有價證券種類:普通股

3.私募對象及其與公司間關係:

本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會

91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私

募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。

A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象，

不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案：

應募人 與公司之關係

------- ---------------

李欣欣 本公司董事長

羅森洲 本公司董事

林志宏 本公司總經理

李東洋 本公司副總經理

劉建宏 本公司副總經理

涂立箴 本公司財會主管

B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本

公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、

業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能

與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競

爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會

授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。

4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。

5.得私募額度:

本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理，合計總發行

股數不超過 6,000,000 股。

6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：

A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統

內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和

計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。

B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。

本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成，惟實際訂價日擬提請股東會授權

董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二日內

公告之。

私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於

私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。

7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發

展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。

8.不採用公開募集之理由:

私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定，

較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。

9.獨立董事反對或保留意見:無

10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。

11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。

12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。

13.本次私募新股之權利義務:

本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓

外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授

權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。

14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用

15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用

16.其他應敘明事項:

本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、

計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發

行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更

或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.董事會決議日期:112/03/15

2.股東會召開日期:112/06/02

3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓西側會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告。

(2)審計委員會審查本公司111年度決算表冊報告。

(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告。

(4)不繼續辦理 111 年股東常會通過之私募普通股案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度營業報告書及財務報表案。

(2)本公司111年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(3)本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/04

12.停止過戶截止日期:112/06/02

13.其他應敘明事項:

因最後過戶日民國112年4月3日適逢假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之

股東，請於民國112年3月31日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機

構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，

辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國112年4月3日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:資訊安全長

2.發生變動日期:112/02/28

3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳品諭 / 奇邑科技(股)公司董事長特助兼資訊安全長

4.新任者姓名、級職及簡歷:無

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃

7.生效日期:112/02/28

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:李欣欣

4.舊任者簡歷:奇邑科技(股)公司董事長暨總經理

5.新任者姓名:林志宏

6.新任者簡歷:力創億科技(股)公司執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事會決議通過委任林志宏先生為新任總經理

9.新任生效日期:112/01/03

10.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/12/12

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:林志宏總經理

3.許可從事競業行為之項目:力創億科技(股)公司董事長暨執行長

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:全體出席董事無異議照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/10/07

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不試用

4.新任者姓名、級職及簡歷:朱美華/光華開發科技股份有限公司稽核管理師

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/10/07

8.其他應敘明事項:新任稽核主管任命案，將提最近期董事會追認通過。