奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,2875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,8746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,6787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-23,2978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,2979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-23,29710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.8411.期末總資產(仟元):189,66812.期末總負債(仟元):57,70513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,96314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/093.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,0895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,3406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,1167.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-32,5688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,0599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,05910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.1211.期末總資產(仟元):212,94812.期末總負債(仟元):57,12713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,82114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 2. 承認事項 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國110年4月17日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國110年4月16日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，辦 理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/10/052.契約或承諾相對人:Internet Initiative Japan Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/055.主要內容(解除者不適用):本公司與Internet Initiative Japan Inc.簽訂業務委託契約書，擬合作開發可兼容LoRa智慧錶計的微型無線基站。6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運發展具有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):開發智慧錶計市場銷售9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項:承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案。討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股， 擬請原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織調整。7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:109/03/112.股東會召開日期:109/06/033.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司108年度決算表冊報告。 (3)訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (4)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (5)訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)訂定本公司「公司治理實務守則」報告。 (7)訂定本公司「企業社會責任實務守則」報告。 2. 承認事項 (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股，擬請原股東全數放棄認購案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/056.停止過戶截止日期:109/06/037.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國109年4月4日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國109年4月1日(星期三)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(10366台北市承德路三段210號B1)，辦理 過戶手續，掛號郵寄者以民國109年4月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1. 董事會擬議日期：109/03/112. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日或發生變動日期:108/12/102.舊任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理3.新任者姓名及簡歷:李欣欣 / 奇邑科技股份有限公司董事長兼總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任5.異動原因:股東臨時會全面改選董事，董事會重新選任董事長。6.新任生效日期:108/12/107.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/102.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長獨立董事：葉佳龍/諸葛四郎文化藝術基金會董事長獨立董事：彭志強/宏誠創業投資股份有限公司董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，由董事會重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/248.新任生效日期:108/12/109.其他應敘明事項:無

公告本公司108年第一次股東臨時會通過 解除新任董事競業禁止之限制1.股東會決議日:108/12/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 李欣欣：董事、總經理 羅森州：董事 施宣輝：董事 周鐘麒：董事 葉佳龍：獨立董事 彭志強：獨立董事3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）: 施宣輝：董事 彭志強：獨立董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 施宣輝：宏碁雙智(重慶)有限公司法人代表董事暨董事長、上海立開信息科技股份 有限公司法人代表董事 彭志強：元鴻(山東)光電材料有限公司董事、上海召業申凱電子材料有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址: 宏碁雙智(重慶)有限公司：重慶市渝北區雙龍湖街道仙桃數據谷東路19號 上海立開信息科技股份有限公司：上海市黃浦區南蘇州路373-381號407N07室 元鴻(山東)光電材料有限公司：山東省濟寧市高新區聯華路8號 上海召業申凱電子材料有限公司：上海市嘉定區菊園新區菊城路33號2幢B區9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 宏碁雙智(重慶)有限公司：計算機軟硬件設計、開發、銷售及技術諮詢服務；文化 用品、電子產品、通訊設備（不含衛星地面接收和發射設備）的批發、零售；貨物 進出口；物業管理服務、企業管理諮詢服務、商務信息諮詢服務、會議服務、市場 營銷策劃服務及企業形象策劃服務；計算機網絡及應用系統的設計、集成、開發、 調試、安裝和維護，並提供相關技術支持。 上海立開信息科技股份有限公司：計算機信息系統集成；信息科技、軟件科技、網 絡科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術諮詢、技術服務;電子產品、通訊設備、 玩具、家用電器、儀器儀表、機械設備、五金交電、文具用品、計算機、軟件（遊 戲軟件除外）及輔助設備的批發、佣金代理（拍賣除外）及進出口業務並提供相關 配套服務;維修計算機；企業管理諮詢；設計、製作、代理、發布廣告。 元鴻(山東)光電材料有限公司：光電基板材料、其他電燈具及照明配件(發光二極 體燈具) 上海召業申凱電子材料有限公司：光電基板材料10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/092.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:（1）陳伯鏞：奇邑科技股份有限公司 獨立董事（2）葉佳龍：奇邑科技股份有限公司 獨立董事（3）彭志強：奇邑科技股份有限公司 獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:因股東臨時會全面改選董事，配合法令設置審計委員會替代監察人。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:108/12/099.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/12/092.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:（1）陳伯鏞/中華電信股份有限公司執行副總暨財務長（2）周鐘麒/裕隆汽車製造股份有限公司獨立董事（3）謝宏亮/辛耘企業股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:待董事會委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:股東臨時會全面改選董事，故原薪資報酬委員會委員同時任期屆滿。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/09/09~109/10/248.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆薪酬委員會委員將於最近期董事會委任後另行公告

1.臨時股東會日期:108/12/092.重要決議事項: (1)選舉事項：本公司董事全面改選案。 (2)討論事項：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無