奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):83,9645.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 43,6666.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-39,8357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-42,4668.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-51,0469.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-51,04610.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.8411.期末總資產(仟元):166,94312.期末總負債(仟元): 62,97613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):103,96714.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/252.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股對象以符合證券交易法第43條之6及原財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號令規定之特定人及公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項第四條第二款規定之對象募集之。A.目前擬參與私募之內部人或關係人可能名單如下，惟該名單僅為潛在應募對象， 不代表該等內部人或關係人已知悉或同意認購本次私募普通股案： 應募人 與公司之關係 ------- --------------- 李欣欣 本公司董事長 羅森洲 本公司董事 李東洋 本公司副總經理 劉建宏 本公司副總經理 涂立箴 本公司財會主管B.若應募人為策略性投資人者：應募人選擇方式與目的、必要性及預計效益：因應本 公司營運發展之需要，擬藉由策略性投資人直接或間接協助本公司之研發、財務、 業務、生產、技術、採購、管理、策略發展等，以強化公司競爭力及提升營運效能 與長期發展。本公司洽定其他特定人選擇方式與目的，先以對本公司長期發展及競 爭力與既有股東權益，能產生效益者為優先，洽特定人之相關事宜，擬提請股東會 授權董事會全權處理之。目前尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:6,000,000股為上限之普通股。5.得私募額度: 本次私募之普通股自股東會決議之日起一年內授權董事會分一至三次辦理，合計總發 行股數以不超過6,000,000股為限。6.私募價格訂定之依據及合理性:以下列二基準計算價格較高者為參考價格：A.定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數或興櫃股票電腦議價點選系統 內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和 計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 本次私募每股發行價格以不低於參考價格之八成訂定之，惟實際訂價日擬提請股東 會授權董事會依法令規定及發行當時辦理私募之市場狀況訂定之，並於價格訂定二 日內公告之。 私募價格之訂定將依據主管機關法令，參酌上述參考價格，及考量證券交易法對於 私募有價證券有三年轉讓限制而定，應屬合理。7.本次私募資金用途:一至三次辦理私募資金用途皆為充實營運資金以因應公司長期發 展所需、改善財務結構，並強化公司競爭力及提升營運效能與長期發展。8.不採用公開募集之理由: 私募方式成本較低且較能顧及時效性及便利性，此外私募股票有限制轉讓的規定， 較可確保公司與投資夥伴的長期合作關係，故擬採私募方式募集資金。9.獨立董事反對或保留意見:無10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股除依證券交易法第43條之 8之規定，交付日後三年起不得自由轉讓 外，其他權利義務與本公司已發行之普通股相同。本公司將自交付日起滿三年後，授 權董事會視當時狀況，依相關規定向主管機關補辦公開發行及申請掛牌交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用16.其他應敘明事項: 本次私募計劃之主要內容，除私募定價成數外，包括實際發行價格、股數、發行條件、 計劃項目、募集金額、預計進度及預計可能產生之效益等相關事項，暨其他一切有關發 行計劃之事項，若因法令修正或主管機關規定或基於營運評估或客觀環境之影響須變更 或修正時，擬提請股東會授權董事會依當時市場狀況及法令規定全權處理之。

1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年度現金增資總發行股數2,770,000股，每股發行價格新台幣31元， 實收股款總金額為新台幣85,870,000元，業已全數收足。(2)現金增資基準日：111年03月11日。

1.事實發生日:111/03/032.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司110年核准之現金增資繳款期限已於民國111年03月03日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自111年3月4日至111年 4月6日下午3點30分止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至元大銀行竹北分行及全　 省各分行繳納，逾期未繳款者即喪失認股之權利。(3)於催繳期間繳款之股東及員工，俟催繳期滿經集保公司作業後，依其認購股數 撥入貴股東及員工之集保帳戶。7.其他應敘明事項:若貴股東有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構元大證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市大同區承德路三段210號B1，電話：02-25865859)。

1.董事會決議或公司決定日期:111/01/192.發行股數:2,770,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣27,700,000元5.發行價格:新台幣31元6.員工認股股數: 依公司法規定保留增資發行新股之10%，計277,000股由員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行新股之90%，計2,493,000股由原股東按增資認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股可認購89.97452股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股部分，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:償還銀行借款及充實營運資金。12.現金增資認股基準日:111/02/1913.最後過戶日:111/02/1414.停止過戶起始日期:111/02/1515.停止過戶截止日期:111/02/1916.股款繳納期間:(1)原股東及員工股款繳納期間：111/02/24~111/03/03(2)特定人股款繳納期間：111/03/04~111/03/1017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:111/01/1918.委託代收款項機構:元大銀行竹北分行19.委託存儲款項機構:兆豐銀行民生分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案業經金融監督管理委員會111年01月04日金管證發字 第1100378692號函申報生效在案，及金融監督管理委員會111年01月19日金 管證發字第1110331255號函核備在案。(2)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國111年2月14日16時30分前 親臨本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」 (103432台北 市大同區承德路三段210號地下一樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國111年 2月14日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司 進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:111/01/132.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司於110年12月01日董事會決議通過現金增資發行新股案，通過發行新股 2,770,000股，暫訂每股發行價格35元，業經金融監督管理委員會111年1月4日 金管證發字第1100378692號函核准在案。(2)因考量此次增資募集之時機與市場股價變化等因素及發行價格貼近近期興櫃 成交均價，擬調整發行價格為31元，此案業經111年1月13日董事會決議通過， 將向金融監督管理委員會申請調整110年現金增資案發行價格，待金管會同意 後實施。(3)本公司增資計畫資金用途及發行股數皆維持不變。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:調整價格待金管會核准後實施，若有異動將另行公告。

1.董事會決議日期:110/12/012.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):2,770,000股。4.每股面額:10元5.發行總金額:面額新台幣27,700,000元。6.發行價格:暫定發行價格每股新台幣35元溢價發行7.員工認購股數或配發金額:發行新股之10%，計277,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股之90%， 計2,493,000股由原股東按認股基準日股東名簿記載之股東持股比例認購，每仟股 暫訂可認購89.97452股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式: 由股東自停止過戶日起五日內至本公司股務代理機構辦理拼湊，原股東及員工放棄 認購或拼湊不足一股之畸零股部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務: 本次現金增資發行新股，採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:償還銀行借款、充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行計畫之主要內容，包含資金來源、發行股數、發行價格、募集總 金額、發行條件、計畫項目、預定資金運用計畫及預計可能產生之效益，未來如遇 法令變更、主管機關修正或因應客觀環境需要而須修正或調整時，擬請董事會授權 董事長全權處理之。(2)本案經呈奉主管機關核准後，有關認股基準日、股款繳納期間、實際發行價格、增 資基準日及其他相關事宜，由董事會另行訂定之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):49,2875.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,8746.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-15,6787.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-23,2978.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-23,2979.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-23,29710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.8411.期末總資產(仟元):189,66812.期末總負債(仟元):57,70513.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):131,96314.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/112.公司名稱:奇邑科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年第二季累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提交最近期股東會報告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/092.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司109年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司109年度營業報告書 及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點 (依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關 措施」辦理)1.董事會決議日期:110/06/172.股東會召開日期:110/07/093.股東會召開時間:上午九時整4.股東會召開地點:台北市內湖區堤頂大道一段327號2樓(莉蓮會館)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/226.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/05/202.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/163.其他應敘明事項:股東常會召開日期待董事會決議通過後再另行公告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/03/222.審計委員會通過財務報告日期:110/03/223.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):120,0895.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):60,3406.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-29,1167.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-32,5688.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-31,0599.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-31,05910.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-1.1211.期末總資產(仟元):212,94812.期末總負債(仟元):57,12713.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):155,82114.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/222.股東會召開日期:110/06/163.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議室)4.召集事由: 1.報告事項 (1)本公司109年度營業報告。 (2)審計委員會審查本公司109年度決算表冊報告。 2. 承認事項 (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度虧損撥補案。 3. 討論事項： (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4. 臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/186.停止過戶截止日期:110/06/167.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:NA9.其他應敘明事項: 因最後過戶日民國110年4月17日適逢星期例假日，凡持有本公司股票而尚未辦理過 戶之股東，請於民國110年4月16日(星期五)下午 4時30分前親臨本公司股務代理機 構「元大證券股份有限公司股務代理部」(103432 台北市承德路三段210號B1)，辦 理過戶手續，掛號郵寄者以民國110年4月17日（最後過戶日）郵戳日期為憑。

1. 董事會擬議日期：110/03/222. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:109/10/052.契約或承諾相對人:Internet Initiative Japan Inc.3.與公司關係:無4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):109/10/055.主要內容(解除者不適用):本公司與Internet Initiative Japan Inc.簽訂業務委託契約書，擬合作開發可兼容LoRa智慧錶計的微型無線基站。6.限制條款(解除者不適用):保密義務條款7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):對公司長短期營運發展具有正面的影響。8.具體目的(解除者不適用):開發智慧錶計市場銷售9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/032.重要決議事項:承認事項 (1)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)承認本公司108年度虧損撥補案。討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。 (3)通過上櫃前對外公開承銷辦理現金增資發行新股， 擬請原股東全數放棄認購案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷: 莊育清 / 奇邑科技(股)公司董事長特助4.新任者姓名、級職及簡歷: 李欣欣 / 奇邑科技(股)公司董事長兼總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:研發主管2.發生變動日期:109/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 劉建宏/ 本公司研發副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:因應公司組織調整。7.生效日期:109/03/118.新任者聯絡電話:03-65851989.其他應敘明事項:無