奇邑科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:114/02/06

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應業務發展需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。

變更前：台北市內湖區洲子街151號9樓

變更後：台北市南港區三重路66號12樓之2

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:

台北市南港區三重路66號12樓之2、12樓之3

2.事實發生日:113/11/19~113/11/19

3.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:

交易單位數量：646.68坪

每單位價格：

前三個月：免支付租金

租期第一至第三年度：每月/坪租金新台幣1,785元整

租期第四至第五年度：每月/坪租金新台幣1,820元整

租金總金額：新台幣69,802,656元整

使用權資產金額：新台幣65,634,106元整

4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關

係人者，得免揭露其姓名）:

世正開發股份有限公司

5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之

所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期

及移轉金額:

不適用

6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係

人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:

不適用

7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明

認列情形）:

不適用

8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定

事項:

付款期間：依合約起始日起算共計5年3個月

付款金額：

前3個月：免支付

租期第一至第三年度：每月新台幣1,154,324元

租期第四至第五年度：每月新台幣1,176,958元

9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及

決策單位:

本次交易之決定方式：依據市場行情進行議價

價格決定之參考依據：參考附近區域租賃市場行情

10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:

宸瓏不動產估價師事務所

估價總金額：新台幣65,634,106元

11.專業估價師姓名:

陳勲宏

12.專業估價師開業證書字號:

不動產估價師開業證書字號：(108)桃市估字第000061號

13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用

14.是否尚未取得估價報告:否或不適用

15.尚未取得估價報告之原因:

不適用

16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:

不適用

17.會計師事務所名稱:

不適用

18.會計師姓名:

不適用

19.會計師開業證書字號:

不適用

20.經紀人及經紀費用:

不適用

21.取得或處分之具體目的或用途:

供營業辦公使用

22.本次交易表示異議之董事之意見:

不適用

23.本次交易為關係人交易:否

24.董事會通過日期:

擬提案114年2月6日董事會追認

25.監察人承認或審計委員會同意日期:

擬提案114年2月6日審計委員會追認

26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否

27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定

評估之價格:不適用

28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規

定評估之價格:不適用

29.其他敘明事項:

擬提案114年2月6日董事會追認

1.事實發生日:114/01/08

2.原公告申報日期:113/08/09

3.簡述原公告申報內容:

本公司董事會於113年8月9日決議發行新股為對價之方式與神雋股份有限公司

(下稱「神雋」)進行股份轉換，由本公司取得神雋已發行百分之百股權，本

公司與神雋暫定股份轉換基準日為民國113年12月1日。

4.變動緣由及主要內容:

依據股份轉換契約約定，若所有本股份轉換交易完成前應取得之核准、許可

或同意未能於前開日期前取得，則於該等核准、許可或同意均已取得且其他

先決條件均達成後十個營業日內，雙方應共同議定股份轉換基準日。因本公

司於114年1月2日方取得金融監督管理委員會申報生效核准函，經雙方協商，

議定股份轉換基準日為114年1月15日。

5.變動後對公司財務業務之影響:無

6.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/12/11

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:李欣欣

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:經董事會決議通過總經理任命案

9.新任生效日期:113/12/11

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

舊任異動已於113年10月14日公告。

公告本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜

1.事實發生日:113/11/20

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」自民國113年12月9日

起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊，詳列如下：

地址：106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓

電話：(02)2586-5859

6.因應措施:

凡本公司股東自民國113年12月9日起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、

股票辦理掛失、質權設定或撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，

敬請親臨或郵寄至新址「106臺北市大安區敦化南路2段67號地下一樓」辦理。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/10/14

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:林志宏

4.舊任者簡歷:本公司總經理

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司於113/10/14接獲辭職書並於113/10/18生效，待召開董事會重新委任再行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.臨時股東會日期:113/09/26

2.重要決議事項:

(1) 通過修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2) 通過本公司擬以股份轉換之方式取得神雋股份有限公司已發行之全部股份案。

3.其它應敘明事項:無

1.董事會通過日期:113/09/06

2.變更後之內部控制制度聲明書類型:聲明內部控制制度設計及執行均有效—遵循法令規

章部分採全部法令規章均聲明

3.變更緣由:依據證券櫃檯買賣中心113年08月23日證櫃審字第1130101571號函，發現本

公司112年度內部控制制度聲明書未依規定格式經總經理簽章。

4.因應措施:更正112年度內部控制制度聲明書格式，經審計委員會與董事會通過，由

董事長與總經理簽章，並重新上傳。

5.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:113/08/09

2.股東臨時會召開日期:113/09/26

3.股東臨時會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(聯邦銀行大樓東側會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1) 審計委員會就本公司與神雋股份有限公司股份轉換案之審議結果報告案。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。

(2) 本公司擬以股份轉換之方式取得神雋股份有限公司已發行之全部股份案。

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/08/28

12.停止過戶截止日期:113/09/26

13.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:因應業務發展需求，業經董事會決議通過，變更營業地址。

變更前：新竹市慈雲路118號27樓之2

變更後：台北市內湖區洲子街151號9樓

6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.事實發生日:113/08/09

2.公司名稱:奇邑科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

本公司於113年8月9日19時30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心(台北市中

正區羅斯福路二段100號11樓)召開重大訊息說明記者會。

新聞稿全文如下:

奇邑科技股份有限公司(以下簡稱「奇邑公司」，股票代碼：6699)今日(113年8月

9日)經董事會決議通過以發行新股為對價之股份轉換方式，取得神雋股份有限公

司(以下簡稱「神雋」)百分之百股權。

本次股份轉換案之換股比例為神雋普通股每1股換發奇邑公司普通股1.334股，奇邑

公司預計增資發行新股計普通股15,341,000股予神雋公司之股東，計新台幣

153,410,000元。本案將提交奇邑公司股東臨時會決議，股份轉換基準日待股東臨時

會決議後另行公告。股份轉換完成後，神雋將成為奇邑百分之百持股之子公司。

奇邑公司具備物聯網感測器及傳輸技術，以IoT應用為主軸。神雋致力於低功耗的人

工智慧(AI)、機器視覺等相關技術研發，其產品低功耗Green AI晶片適用於偵測與

節能情境。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):

股份受讓

2.事實發生日:113/8/9

3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之

名稱:

受讓方：奇邑科技股份有限公司（下稱「本公司」）

受讓股份標的公司：神雋股份有限公司（下稱「神雋」）

4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):

神雋科技

5.交易相對人為關係人:是

6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定

收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:

羅森洲。本公司董事羅森洲，其擔任神盾公司之董事長，

神盾公司及其子公司持有神雋公司78.14%股權。

神雋股份有限公司可提供AI晶片技術，未來雙方可以互相

合作提供客戶關於AI、ESG之更廣泛的解決方案。

7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:

期雙方以共同合作或集團化整合的方式，取得最佳的研發效益，

發揮集團經營的綜效，擬以發行新股為對價之方式與神雋進行股

份交換，由本公司取得神雋已發行百分之百之股權。本股份交換

案之換股比例，為神雋每1股普通股換發本公司普通股1.334股。

暫定股份交換基準日為民國113年12月1日，若因實際情況有調整

股份交換基準日之必要，授權本公司董事長或其指定之人與神雋

共同協商調整股份交換基準日並公告之。

8.併購後預計產生之效益:

本案完成後，結合本公司物聯網感測強項與神雋自研的低功耗AI

晶片技術，擴大雙方既有如家用/賣場/工業等各大領域通路，藉

此提供客戶於AI及ESG最大應用效益，提供雲(cloud)到邊緣

(edge)到裝置(device)的全方位解決方案。未來不僅有助達成

ESG的遠程目標，尤其在AI的技術應用上，將提供更便利、更節

能的服務。加上雙方既有的客戶通路所具有的優勢，可有效將技

術、產品和人力資源，延伸服務至更多領域。

9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:

本次併購，期能結合雙方技術優勢與資源整合，提升經營優勢，

長期而言對本公司每股淨值及每股盈餘均有正面之助益。

10.併購之對價種類及資金來源:

本次股份交換案，擬以股票為對價，本公司預計增資發行普通股

15,341,000股予神雋股東，每股面額新台幣10元整，預計新發行

股份總額為新台幣153,410,000元整，其權利義務與本公司原發行

之普通股股份相同。

惟確定應發行之普通股股份總數，以股份交換基準日神雋實際發行

普通股股份總數，扣除應於股份交換基準日銷除或依其他法令規定

應予銷除之神雋普通股股數後，按換股比例所核計之股份數為準。

11.換股比例及其計算依據:

本股份交換案之換股比例，為神雋每一股普通股換發本公司普通股

1.334股。本股份交換案之換股比例，係參酌本公司及神雋財務數

據及最近期市場資訊等相關資料及雙方未來經營綜合效益，並徵詢

獨立專家之意見後由雙方協議訂定，該換股比例並業經獨立專家出

具換股比例合理性意見書在案。

12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否

13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:

利安達平和聯合會計師事務所

14.會計師或律師姓名:

吳明儀 會計師

15.會計師或律師開業證書字號:

金管證審字第1000036796號

16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容

(一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法

、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況

、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者

，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合

併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務

業務健全性之影響評估):

本次股份轉換換股比例合理之評估標準，神雋以可量化之數字，並

參酌市場客觀資料，本公司以市價法及市場法，做為公平價值，即

公允價值，依此計算之換股比例合理區間為神雋普通股 1 股換發

本公司普通股 1.2585~1.4231股。

本次換股比例暫定為神雋公司普通股 1 股換發奇邑公司普通股

1.334 股，此換股比例係經審慎評估且介於前述換股比例合理

區間內，尚屬允當合理。

17.預定完成日程:

暫定股份交換基準日為民國113年12月1日，若因實際情況有調整

股份交換基準日之必要，授權本公司董事長或其指定之人與神雋

共同協商調整股份交換基準日並公告之。

18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):

不適用

19.參與合併公司之基本資料(註三):

(1)本公司以物聯網LoRa技術見長，具備感測器的成熟技術，以

IoT應用為主軸且加入國際組織 LoRa Alliance，2019年登錄興

櫃，長期耕耘日本等海外市場，陸續獲得國內外大型超市及冷鏈

運輸等物聯網場域訂單。

(2) 神雋的低功耗Green AI晶片，相較其他晶片耗能差距達20倍

以上，表現優異，特別適用於偵測與節能情境，達到隨時省電、維

持效能，充分做到Green AI節能的目標。此晶片也已提供全球前五

大PC業者用於其AI PC產品，為PC產業帶來無限想像空間。

20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被

分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資

本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):

不適用

21.併購股份未來移轉之條件及限制:

不適用

22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生

解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員

、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項):

本股份交換案完成後，本公司將持有神雋百分之一百之股份，仍將

繼續維持其營運及業務。

23.其他重要約定事項:

無

24.其他與併購相關之重大事項:

本股份交換案完成後，本公司將持有神雋百分之一百之股份，仍將

繼續維持其營運及業務。

25.本次交易，董事有無異議:否

26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名

、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他

參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件

等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):

羅森洲。本公司董事羅森洲，其擔任神盾公司之董事長，

神盾公司及其子公司持有神雋公司78.14%股權。本股份轉

換案符合公司股東最大利益，董事委託出席該次董事會，

因利益迴避，並未委託表決該案，尚無至損害公司利益之

慮。

27.是否涉及營運模式變更:否

28.營運模式變更說明(註四):

不適用

29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五):

無

30.資金來源(註五):

本公司預計增資發行新股

31.其他敘明事項(註六):

1.本次交換股份案之換股比例已明訂於股份交換契約，前述換股

比例得調整之情況亦明訂於股份交換契約第四條

2.本次股份交換，若一方之股東就本股份交換交易依法表示異議

並請求買回其持股者，該方應依法令規定收買該異議股東持有之

股份。因本條買回之股份，應依相關法令規定辦理。

3.本股份交換暨發行新股增資案未盡之事宜，除股份交換契約另

有約定外，授權董事長或其指定之人單獨或共同代表本公司全權

處理與本次股份交換案有關之一切必要程序並採取相關必要之行

為，包括但不限於準備、簽署及交付相關合約或文件及向主管機

關提出申請或申報等，並得依最新法令規定及行政指導而逕行辦

理該等事宜。

註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有

價證券之處理原則。

註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。

註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業

水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。

註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。

註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:113/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/01~113/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):65,733

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):36,270

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):5,742

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):9,836

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,836

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,836

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.32

11.期末總資產(仟元):149,561

12.期末總負債(仟元):25,072

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):124,489

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管、研發主管

2.發生變動日期:113/07/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:

稽核主管：鄭俊睿/專員/本公司內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:

稽核主管：王志峰/副理/本公司總經理特助

研發主管：鄭子泓/協理/本公司總經理特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:

資遣：鄭俊睿

職務調動：王志峰、鄭子泓

6.異動原因:更正公告補充說明新舊任者之級職

7.生效日期:113/07/30

8.其他應敘明事項:無。

公告本公司審計委員會與董事會通過會計暨財務主管、代理發言人追認案

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/05/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告會計暨財務主管、代理發言人異動。

(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過會計暨財務主管、代理

發言人追認案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/05/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告內部稽核主管異動。

(2)本公司於113/05/27經審計委員會與董事會決議通過內部稽核主管追認案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:研發主管

2.發生變動日期:113/05/27

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。

4.新任者姓名、級職及簡歷:鄭子泓、本公司總經理特助。

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:

(1)本公司於113/05/02發布重大訊息公告研發主管異動。

(2)本公司於113/05/27經董事會決議通過研發主管追認案。

1.股東會日期:113/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。

(3)通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。

(4)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。

(5)通過本公司辦理私募現金增資發行普通股案。

7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計暨財務主管、代理發言人

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:謝仲秋、經理、本公司財會部經理暨代理發言人

4.新任者姓名、級職及簡歷:張劭涵、經理、潮網科技股份有限公司財務專案經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:新任主管將提請最近期董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:113/05/02

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:王志峰、本公司總經理特助

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:113/05/02

8.其他應敘明事項:內部稽核主管將提請最近期董事會追認。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>