宏芯科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長中華開發資本股份有限公司首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)舊任獨立董事:邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)舊任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理中華開發資本股份有限公司首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)新任獨立董事:邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)新任監察人:實陽建設股份有限公司 代表人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事鑫芯股份有限公司張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:王宇光 2,307,252股董事:王銘洋 424,085股董事:中華開發資本股份有限公司: 1,913,996股董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股獨立董事:邱垂寬 0股獨立董事:林惠雪 0股監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修瑋 743,876股監察人:張 力 0股監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:公告一○八年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○七年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○七年度虧損撥補案。二.討論事項及選舉事項：(1)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(2)通過修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(5)完成改選董事及監察人案。(6)通過解除新任董事之競業禁止限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:林惠雪:本公司獨立董事施慶隆:台灣科技大學電機工程系教授莊智清:成功大學電機系(所)教授3.新任者姓名及簡歷:尚未聘任4.異動原因:配合董監任期屆滿全面改選，薪資報酬委員任期與委任之董事會任期相同。5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:更正本公司107年度年報部分內容3.因應措施: (一)更正資訊項目/報表名稱:107年度年報 (二)更正前內容/頁次: (1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果... (一)營業計劃實施成果：...合併本期淨損為33仟元/第1頁 (三)更正後內容/頁次: (1)壹、致股東報告書...一、前一年度營業結果... (一)營業計劃實施成果：...合併本期淨損為33,253仟元/第1頁4.其他應敘明事項:發布重訊後重新上傳107年度年報至公開資訊觀測站。

1.股東會決議日:108/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:王宇光董事:王銘洋董事:中華開發資本股份有限公司董事:首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:108/06/25~111/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:王宇光/董事、王銘洋/董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:合肥合芯微電子科技有限公司/執行董事宏國芯科技深圳有限公司/執行董事8.所擔任該大陸地區事業地址:合肥市高新區創新大道2800號創新產業園二期F1樓1006室深圳市福田區天安數碼城創新科技廣場二期西座628室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:電子產品研發與銷售、電子產品研發及諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/252.舊任者姓名及簡歷:(1)舊任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長中華開發資本股份有限公司首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)舊任獨立董事:邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)舊任監察人:麥修瑋 昇陽建設企業股份有限公司董事張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人實陽建設股份有限公司 代表人:吳敏賢 實陽建設(股)公司副總3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長王銘洋 宏芯科技股份有限公司副總經理中華開發資本股份有限公司首席財務管理顧問股份有限公司 代表人:林坤銘 首席創業投資股份有限公司董事長兆豐國際商業銀行股份有限公司(2)新任獨立董事:邱垂寬 英業達股份有限公司資深副總經理林惠雪 德明財經科技大學財政稅務系副教授(3)新任監察人:實陽建設股份有限公司 代表人:麥修緯 昇陽建設企業股份有限公司董事鑫芯股份有限公司張 力 瑞剛科技股份有限公司監察人4.異動原因:任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:王宇光 2,307,252股董事:王銘洋 424,085股董事:中華開發工業銀行股份有限公司: 1,913,996股董事:首席財務管理顧問股份有限公司(代表人):林坤銘 99,440股董事:兆豐國際商業銀行股份有限公司: 2,486,000股獨立董事:邱垂寬 0股獨立董事:林惠雪 0股監察人:實陽建設股份有限公司(代表人):麥修緯 743,876股監察人:張 力 0股監察人:鑫芯股份有限公司 760,810股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/267.新任生效日期:108/06/258.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:王宇光 宏芯科技股份有限公司董事長5.異動原因:任期屆滿後改選6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/122.發生緣由:更正本公司108年股東常會議事手冊部分內容3.因應措施: (一)更正資訊項目/報表名稱:108年股東常會議事手冊 (二)更正前內容/頁次: (1)目錄...貳、會議議程...三、討論事項/第1頁 (2)一○八年股東常會開會程序...五、討論事項/第2頁 (3)討論事項/第6頁 (三)更正後內容/頁次: (1)目錄...貳、會議議程...三、討論事項及選舉事項/第1頁 (2)一○八年股東常會開會程序...五、討論事項及選舉事項/第2頁 (3)討論事項及選舉事項/第6頁4.其他應敘明事項:發布重訊後重新上傳108年股東常會議事手冊至公開資訊觀測站

1.事實發生日:108/04/292.發生緣由:法人董事改派代表人3.因應措施:(1)舊任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司 代表人:黃詩易(2)新任者姓名及簡歷:中華開發資本股份有限公司 代表人:何建興(3)新任董事選任時持股數:不適用(4)原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26(5)新任生效日期:108/04/29(6)同任期董事變動比率:董事變動1/64.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:(1)董事會決議日期:108/03/26(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:亦擬不發放董監事酬勞及員工酬勞。

1.事實發生日:108/03/262.發生緣由:本公司董事會決議召開108年股東常會事宜 1.董事會決議日期:108/03/26 2.股東會召開日期:108/06/25 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○七年度營業報告。 (2)監察人審查一○七年度決算表冊報告。 (3)一○七年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (二)承認事項： (1)一○七年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○七年度虧損撥補案。 (三)討論事項及選舉事項： (1)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (2)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)修訂本公司「背書保證作業辦法」案。 (5)改選董事及監察人案。 (6)同意解除新任董事之競業禁止限制案。 (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:108/04/27 6.停止過戶截止日期:108/06/253.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於108/04/16至108/04/26止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案及獨立董事候選人提名，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)

1.董事會通過日期(事實發生日):108/03/262.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:徐聖忠4.舊任簽證會計師姓名2:徐永堅5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:徐聖忠7.新任簽證會計師姓名2:吳漢期8.變更會計師之原因:配合資誠聯合會計師事務所內部調整更換會計師9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:108/02/2211.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/292.發生緣由:公告本公司董事辭任3.因應措施:(1)人員變動別:自然人董事(2)發生變動日期:107/06/29(3)舊任者姓名、級職及簡歷:董事/嚴和滌/宏芯科技(股)公司營運處處長(4)新任者姓名、級職及簡歷:不適用(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:辭職(6)異動原因:生涯規劃之故，收到辭任書之即日起，辭去董事職務(7)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/27~108/06/26(8)同任期董事變動比率:1/74.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/06/262.發生緣由:公告一○七年股東常會重要決議事項一.承認事項:(1)通過承認一○六年度營業報告書及財務報告案。(2)通過承認一○六年度盈餘分配案。二.討論事項及選舉事項：無。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:公告本公司發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:發言人(2)發生變動日期:107/03/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:嚴和滌，宏芯科技(股)公司總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:王銘洋，宏芯科技(股)公司副總經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/03/234.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:公告本公司代理發言人異動3.因應措施:(1)人員變動別:代理發言人(2)發生變動日期:107/03/23(3)舊任者姓名、級職及簡歷:王銘洋，宏芯科技(股)公司副總經理(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭雅心，宏芯科技(股)公司會計經理(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或 「新任」）:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:107/03/234.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:(1)董事會決議日期:107/03/23(2)發放股利種類及金額:董事會決議不分派股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣91,110元。(2)董監事酬勞金額:新台幣9,111元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:本公司董事會決議間接投資合肥合芯微電子科技有限公司增資案100萬美金3.因應措施:授權董事長全權處理相關事宜4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/232.發生緣由:本公司董事會決議召開107年股東常會事宜 1.董事會決議日期:107/03/23 2.股東會召開日期:107/06/26 3.股東會召開地點:地址：新北巿中和區中正路716號B2(遠東世紀廣場L棟服務中心) 4.召集事由: (一)報告事項： (1)一○六年度營業報告。 (2)監察人審查一○六年度決算表冊報告。 (3)一○六年度員工及董監酬勞分配情形報告。 (4)修正董事會議事規範。 (二)承認事項： (1)一○六年度營業報告書及財務報告案。 (2)一○六年度盈餘分配案。 (三)討論事項及選舉事項： (四)其他議案： (五)臨時動議： 5.停止過戶起始日期:107/04/28 6.停止過戶截止日期:107/06/263.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:本公司訂於107/04/13至107/04/23止受理持有本公司已發行股份總數1%以上股東提案，受理提案處所:宏芯科技股份有限公司 財務部(新北巿中和區建一路186號6樓之4)