家和有線電視公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

家和有線線電視撤銷於99/3/25董事會召開99年第一次股東臨時會(董事會代行)公告事宜主旨： 撤銷本公司於99/3/25董事會召開99年第一次股東臨時會(董事會代行)公告事宜 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： 說明:本公司因公告錯誤故撤銷該公告。

主旨： 撤銷本公司於99/3/25董事會召開99年股東常會(董事會代行)公告事宜 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： 說明:本公司因公告錯誤故撤銷該公告。

主旨： 家和有線電視股份有限公司99年度股東常會(董事會代行)公告 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/05/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/05/26 公告內容： （一）開會日期：99年5月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年05月26日（三）開會時間：下午3時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號3樓（四）會議召集事由：報告事項：(1)、報告本公司九十八年度營業報告書。(2)、監察人審查本公司九十八年度決算表冊報告書。承認及討論事項：(1)、承認本公司九十八年度財務報表。(2)、承認本公司九十八年盈餘分配表。臨時動議：（五）開會通知書於股東常會開會30天前分別寄發各股東，如未收到者，請書 名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-8685-0055）。

主旨： 家和有線電視股份有限公司董事會召開99年第一次股東臨時會(董事會代行)公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：99/04/26 停止過戶日期起日：99/03/28 停止過戶日期迄日：99/04/26 公告內容： （一）開會日期：99年4月26日（二）停止股票過戶起訖日期：99年03月28日至99年4月26日（三）開會時間：下午3時30分開會地點：台北市內湖區瑞光路399號3樓會議室（四）會議召集事由：1.報告事項：(1)、合併事項報告。2.討論事項：(1)本公司擬採私募方式辦理現金增資發行普通股案。(2)討論「背書保證作業程序」修訂案。(3)討論「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂公司章程案。3.臨時動議：（五）開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-8685-0055）。

主旨： 公告本公司合併安家投資股份有限公司申請增資發行新股事項 公告內容 一、本公司97年5月14日股東臨時會決議通過採合併換股方式吸收合併安家投資股份有限公司(簡稱安家)並發行新股165,939,301股，業奉行政院金融監督管理委員會98年9月8日金管證發字第 0980045534號函及經濟部98年10月29日經授商字第09801248140號函核准在案。二、茲依公司法第273條第2項及證券交易法第34 條規定，將合併發行新股有關事項公告如後：(一)已發行新股：普通股165,943,151股，每股面額10元，計新台幣1,659,431,510 元。(二)合併基準日:98年9月16日。(三) 合併發行新股:本公司章程定資本總額新台幣1,659,431,510元，分為165,943,151 股，每股新台幣10元，得分次發行。此次合併，於合併基準日，安家公司每一股換發本公司合併後股份0.5780股，共計換發165,939,301股，另安家公司持有發行之38,496,150股則於合併時予以註銷，合併後實收資本額為1,659,431,510元分為165,943,151股。(四)新股之權利義務與原已發行股份相同。(五)股票簽證機構：中國信託商業銀行。三、合併換發股票訂於98年11月28日起開始發放。(一)股票換發地點: 台北縣樹林市東順街82-3號7樓。四、特此公告。

1.發生變動日期:98/10/272.舊任者姓名及簡歷:董事:蔡俊榮(中嘉網路股份有限公司)董事:馬查爾(中嘉網路股份有限公司)董事:李悅誠(中嘉網路股份有限公司)董事:張漢瑋(中嘉網路股份有限公司)董事:許紋魁(中嘉網路股份有限公司)3.新任者姓名及簡歷:董事:蔡俊榮(中嘉網路股份有限公司)董事:馬查爾(中嘉網路股份有限公司)董事:李悅誠(中嘉網路股份有限公司)董事:張漢瑋(中嘉網路股份有限公司)董事:許紋魁(中嘉網路股份有限公司)4.異動原因:本公司法人股東依公司法第128條之1規定全面重新指派5.新任董事選任時持股數:165,943,151股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/10/27~101/10/267.新任生效日期:98/10/278.同任期董事變動比率:5/59.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:98/10/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人蔡俊榮4.新任者姓名及簡歷:中嘉網路股份有限公司代表人蔡俊榮5.異動原因:本公司業務上需要6.新任生效日期:9810277.其他應敘明事項:無

主旨： 茲依證券交易法第43條之1第1項規定辦理公告 公告內容 1.被取得股份公司：家和有線電視股份有限公司，已發行股份總額：165,943,151股。2.取得人資料：取得人:中嘉網路股份有限公司前一次公告持股總額(初次取得不適用):不適用前一次公告持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比(初次取得不適用):不適用本次公告時持股總額 :165,939,301本次公告時持股總額占被取得股份公司已發行股份總額百分比:99.99%3.取得或增減之股數、日期及方式：於98年9月16日，經由合併受讓方式取得165,939,301股。4.取得股份之目的：基於投資業務經營需要。5.預計於1年內再取得股份之數額及方式：如日後取得公司之其他股東願意出售股份，且取得人經相關主管機關許可後，取得人不排除再取得該等股份。6.資金來源明細：無(合併取得)。7.取得股份之股權行使計畫：將推派代表人於98年10月16日召開之股東臨時會競選董事及監察人。

主旨： 家和有線電視股份有限公司董事會召開98年第一次股東臨時會公告 股東會種類： 股東臨時會 開會日期：98/10/16 停止過戶日期起日：98/09/17 停止過戶日期迄日：98/10/16 公告內容： 依據:公司法及證券交易法相關規定及本公司98年9月15日董事會決議公告事項：　（一）開會日期：98年10月16日　（二）停止股票過戶起訖日期：98年09月17日至98年10月16日（三）開會時間：下午三時三十分　　　　開會地點：台北市內湖區瑞光路399號3樓會議室　（四）會議召集事由：1.報告事項：2.選舉事項：全面改選董事及監察人案3.其他討論事項：解除董事競業禁止案4.臨時動議：（五）開會通知書於股東常會開會15天前分別寄發各股東，如未收到者，請書名股東戶號、姓名逕向本公司財務部查詢（電話：02-86850055）。

1.事實發生日:98/09/152.發生緣由:本公司與安家投資股份有限公司合併3.因應措施:依合併契約辦理4.其他應敘明事項:(一)本案業奉行政院金融監督管理委員會民國九十八年九月八日金管證發字第0980045534號函核准申報生效在案。(二)消滅公司安家公司每一股換發本公司合併後股份0.5780股，共計換發165,939,301股，另安家公司持有發行之38,496,150股則於合併時予以註銷，合併後實收資本額為1,659,431,510元，分為165,943,151股。(三)本案訂定九十八年九月十六日為合併增資基準日。

1.發生變動日期:98/09/152.舊任者姓名及簡歷:董事:安家投資股份有限公司代表人:馬查爾先生董事:安家投資股份有限公司代表人:許文魁先生董事:安家投資股份有限公司代表人:李悅誠先生董事:安家投資股份有限公司代表人:張漢瑋先生3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:法人董事因合併消滅,董事資格當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/127.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:同任期董事5席,董事變動4/59.其他應敘明事項:董事解任4名

主旨： 本公司九十七年度現金股利公告事宜。 公告內容 說明：一、本公司九十七年盈餘分配現金股利案，業經九十八年六月二十六日股東常會決議通過每股分派現金股利8.0256元，並於六月二十六日董事會通過訂定分派股息基準日。二、本公司董事會決議訂定配息基準日為九十八年七月一日。三、依公司法第一六五條規定，自九十八年六月二十七日起至九十八年七月一日止股票停止過戶五天。四、最後過戶日為九十八年六月二十六日。五、特此公告。

1.發生變動日期:97/10/072.舊任者姓名及簡歷:副董事長：張漢瑋（安家投資股份有限公司）董事：陳煥鵬（安家投資股份有限公司）3.新任者姓名及簡歷:董事：張漢瑋（安家投資股份有限公司）董事：劉兆悅(安家投資股份有限公司）4.異動原因:因本公司法人董事改派董事。5.新任董事選任時持股數:38,500,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/13~100/06/127.新任生效日期:97/10/078.同任期董事變動比率:達1/39.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):96/06/132.舊會計師事務所名稱:致遠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:賴宗羲會計師4.舊任簽證會計師姓名2:李秀玲會計師5.新會計師事務所名稱:資誠會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:賴宗羲會計師7.新任簽證會計師姓名2:李秀玲會計師8.變更會計師之原因:因受託辦理本公司財務簽證之賴宗羲會計師及李秀玲會計師擬自民國96年7月1日起轉至資誠會計師事務所繼續執業，因此，本公司簽證會計師事務所亦隨之變更為資誠會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:無10.公司通知或接獲通知終止之日期:96/06/0811.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/132.契約相對人:花旗銀行等銀行團3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):聯合貸款案及保證案6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):將增加公司銀行貸款及背書保證餘額8.具體目的(解除者不適用):挹注營運資金9.其他應敘明事項:無

股東會種類： 股東臨時會 開會日期：95/11/26 停止過戶日期起日：95/10/28 停止過戶日期迄日：95/11/26 公告內容： 一、謹訂於九十五年十一月二十六日(星期日)上午十時假「台北縣樹林市味王街1號A006二樓會議室」,召開九十五年度股東臨時會,議程如下:(一)報告事項:(二)討論事項:(1)公司章程修正案(2)「背書保證作業程序」修正案(3)解除本公司董事競業禁止之限制案(4)補選董事案二、依公司法第一六五條規定:自九十五年十月二十八日起至九十五年十一月二十六日停止股票過戶三、開會通知書將於開會前十五日前寄發各股東,屆時未收到之股東,請逕向本公司查詢,電話(02)2673-0781四、報到時間:九十五年十一月二十六日上午九時三十分至十時五、除分函各股東外,特此公告

1.發生變動日期:94/06/302.舊任者姓名及簡歷:董事:江文榮/本公司董事長董事:林榮燦/本公司總經理董事:余千中/本公司副總經理董事:辜弘毅/尚英投資有限公司代表人董事:蔡國嶼/尚英投資有限公司代表人董事:涂政強/尚英投資有限公司代表人監察人:賴文垚/尚英投資有限公司代表人監察人:李肇基/尚英投資有限公司代表人3.新任者姓名及簡歷:董事:江文榮/本公司董事長董事:王松洲/尚英投資有限公司代表人董事:張素珠/尚英投資有限公司代表人董事:蔡國嶼/尚英投資有限公司代表人董事:張鎮安/新紀元投資股份有限公司代表人董事:林榮燦/本公司總經理董事:余千中/本公司副總經理監察人:高偉倫/尚英投資有限公司代表人監察人:賴文垚/尚英投資有限公司代表人4.異動原因:提前改選5.新任董事選任時持股數:董事:江文榮/7,959,000股董事:王松洲/7,959,000股董事:張素珠/7,959,000股董事:蔡國嶼/7,959,000股董事:張鎮安/2,800股董事:林榮燦/406,000股董事:余千中/421,400股監察人:高偉倫/7,959,000股監察人:賴文垚/7,959,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:91/09/10~94/09/097.新任生效日期:94/06/308.同任期董事變動比率:董事變動3/7,監察人變動1/29.其他應敘明事項:無

一、本公司九十二年度盈餘分配案,業經九十三年四月二十七日董事會擬議通過；1.每股分派現金股利新台幣1元,現金配息基準日為九十三年七月三十日。2.員工現金紅利100,100元,董監事酬勞:無。3.員工股票紅利:無4.考慮擬議配發員工紅利後之設算每股盈餘為5.4元。二、依公司法第一六五條規定,自九十三年七月二十六日起至七月三十日止,停止股票過戶登記。三、特此公告 相關報表： 8965_2004072601_RPT

家和有線電視股份有限公司九十三年股東常會開會通知書一、謹訂於九十三年六月三十日（星期三）上午十時假「台北縣三峽鎮民族街100號三樓會議室」召開九十三年度股東常會，議程如下：（一）主席報告：（二）承認事項：1.九十二年度決算表冊案。2.九十二年度盈餘分配表。（三）討論事項：1.擬提撥九十二年度股東可分配股利80,000,000元撥充資本發行新股。2.公司章程修正案。3.本公司『取得或處分資產處理程序』修正案。二、依照公司法規定：自九十三年五月二日起至九十三年六月三十日停止股票過戶。三、隨函檢附出席通知書及委託書，貴股東如親自出席請填妥「出席通知書」（但不得以一部份股份委託他人代理）；如委託代理人出席，則請填妥「委託書」，並加蓋股東留存印鑑及代理人印章，一股東以出具一份委託書委託一人為限，委託書如有重覆時，以先送達者為準，但聲明撤銷前委託書者不受此限。四、前項出席通知書（委託書）務請於九十三年六月二十三日前寄（送）達本公司財務部，經核符印鑑後，始得出席本次股東常會，但持有股份於九十三年五月二日停止過戶日前已全部出讓者，依法不得出席本次股東常會，本通知書（委託書）應屬無效。五、報到時間：九十三年六月三十日上午九時三十分至十時。六、特此公告

標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）復華信天翁債券型基金 事實發生日 自民國93年4月20日至民國93年4月20日 交易數量、每單位價格及交易總金額交易數量:740,124單位每單位價格:10.809元交易總金額:8,000,000元 交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）復華證券投資信託股份有限公司,與本公司無關係 交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期不適用交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係不適用 本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額不適用 處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）不適用 交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）交易當天以現金或匯款付清 本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位交易決定方式:依成交日基金單位淨值價格決定之參考依據:成交日基金單位淨值決策單位:財務部 迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）累計交易數量:740,124單位累計交易金額:8,000,000元持股比例:0.038%權利受限情形:無 迄目前為止，長、短期有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）佔總資產比例:28.09%佔股東權益比例:39.17%最近財務報告營運資金:40,494仟元 經紀人及經紀費用不適用 取得或處分之具體目的或用途短期投資 每股淨值（Ａ） 本次交易董事有異議 否 本次交易會計師出具非合理性意見 否 註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款 註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不　　　足情形下，仍取得有價證券之具體原因