宸曜科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/04/24

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/01/01~111/12/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/04/24

5.意見類型:無保留意見。

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂依凌、

宸曜科技(股)公司稽核專案主任、三洋實業(股)公司董事長室稽核副理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹詠喻、

宸曜科技(股)公司稽核資深專員、勤業眾信聯合會計師事務所審計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/04/01

8.其他應敘明事項:112/03/24審計委員會及董事會通過。

1. 董事會決議日期：112/03/24

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：5.75879905

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,353,728

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:112/03/24

2.增資資金來源:員工酬勞轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用

4.每股面額:10元

5.發行總金額:不適用

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:員工酬勞擬以股票發放新台幣6,000,000元，

股票股數係依董事會決議日前一日成交均價166.42元計算，計發行新股36,053股，

計算不足一股之員工酬勞60元以現金發放。

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用

11.本次發行新股之權利義務:與原股份相同。

12.本次增資資金用途:充實營運資金。

13.其他應敘明事項:無。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/03/24

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:配發現金股利130,353,728元(每股配發5.75879905元)

4.除權（息）交易日:112/06/29

5.最後過戶日:112/07/02

6.停止過戶起始日期:112/07/03

7.停止過戶截止日期:112/07/07

8.除權（息）基準日:112/07/07

9.現金股利發放日期:112/07/21

10.其他應敘明事項:

凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國112年07月02日16:30前

親臨本公司股務代理機構「宏遠證券股份有限公司股務代理部」

(台北市信義路四段236號3樓)，辦理過戶手續。「因最後過戶日112年7月2日

適逢星期例假日，故現場過戶提前至112年6月30日(星期五)下午4點30分前

駕臨本公司股務代理機構辦理，掛號郵寄者以112年7月2日(最後過戶日)郵戳

為憑，俾享受配息之權利。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:呂依凌 宸曜科技股份有限公司稽核主管

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/04/01

8.其他應敘明事項:自112年4月1日起轉任會計暨公司治理主管

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:112/03/24

3.舊任者姓名、級職及簡歷:呂依凌

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹詠喻

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/04/01

8.其他應敘明事項:112/03/24審計委員會及董事會通過。

1.董事會決議日期:112/03/24

2.股東會召開日期:112/06/26

3.股東會召開地點:新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

第一案：民國111年度營業狀況報告

第二案：民國111年度審計委員會查核報告書

第三案：民國111年度員工酬勞及董事監察人酬勞分配案

第四案：民國111年度現金股利分配情形報告

6.召集事由二、承認事項:

第一案：承認民國111年度營業報告書及財務報表案

第二案：承認民國111年盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:無。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:112/04/28

12.停止過戶截止日期:112/06/26

13.其他應敘明事項:

股東提案事宜：

(一)受理提案期間：112年4月21日至112年5月2日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提案處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間向本公司提出112年

股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為股東會

得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

凡有意提案之股東務請於112年5月2日下午五點前以書面送達或寄達

並述明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。

信封上請加註「股東會提案函件」。

(四)提案股東應親自或委託他人出席股東會，並參與該項議案討論。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/24

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/24

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,281,909

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):535,964

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):308,744

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,714

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):178,252

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):178,252

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):8.15

11.期末總資產(仟元):916,637

12.期末總負債(仟元):282,309

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):634,328

14.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:112/03/16

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:2022年盈虧撥補表

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:2022年度財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:無。

6.重要決議事項五、其他事項:無。

7.其他應敘明事項:無。

代子公司Neousys Technology America Inc. 公告董事會通過盈餘分派案

1.董事會決議日期:112/03/02

2.發放股利種類及金額:現金股利500,000美元

3.其他應敘明事項:係宸曜科技(股)公司100%投資之公司

1.傳播媒體名稱:工商時報、經濟日報、鉅亨網

2.報導日期:112/02/22

3.報導內容:

(1)工商時報B05版聞之報導「宸曜（6922）預計23日登錄興櫃，根據時

程規劃上半年送件申請上櫃，最快第三季掛牌。……法人推估今年營收

、獲利將有15％以上成長力道。」

(2)經濟日報C04版聞之報導「宸曜科技（6922）明（23）日將由興櫃戰

略新板轉至興櫃一般板……法人預估，宸曜今年營收、獲利上看年增15%

，每股純益挑戰7至8元。宸曜目前資本額2.26億元，市場預計，宸曜將

於今年上半年遞件申請轉上市櫃掛牌。」

(3)鉅亨網之報導「工業電腦宸曜 (6922-TW) 今 (21) 日舉辦法說……

宸曜今年營收增幅上看 2 成。……法人預估，宸曜去年全年每股純益可

達 8 元的水準。」

4.投資人提供訊息概要:無。

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

該等報導所提營收、獲利、每股純益及遞件申請轉上市櫃時程為媒體及

法人自行推估，本公司並未提供財務預測或預測性財務資訊，本公司之

相關營運成果、財務數據及申請轉上市櫃進度資訊，應以公開資訊觀測

站公告為準。

6.因應措施:發布重大訊息澄清及說明。

7.其他應敘明事項:無。

符合條款第xx款：20

事實發生日：112/02/21

1.召開法人說明會之日期：112/02/21

2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分

3.召開法人說明會之地點：張榮發基金會 國際會議中心802會議室(台北市中正區中山南路11號8樓)

4.法人說明會擇要訊息：說明本公司營運概況。

5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站

6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無

7.其他應敘明事項：無

公告本公司普通股股票自112年2月23日起登錄興櫃一般板櫃檯買賣

1.事實發生日:112/02/20

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司於112年2月20日接獲財團法人中華

民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第11200007423號函核准，

自112年2月23日起開始登錄興櫃一般板櫃檯買賣，並於

同日終止登錄興櫃戰略新板櫃檯買賣。

6.因應措施:無。

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

交易方式由電腦自動撮合改採推薦證券商報價成交之交易機制。

1.臨時股東會日期:112/02/15

2.重要決議事項:

一、討論事項一：

(1)通過修訂「公司章程」部分條文案

(2)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

二、選舉事項：

(1)補選獨立董事一席案。

三、討論事項二：

(1)通過解除新任董事競業禁止案

3.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:112/02/15

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

獨立董事：賴子睿

6.新任者簡歷:

熱映光電股份有限公司財務長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:臨時股東會補選

9.新任者選任時持股數:0

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01

11.新任生效日期:112/02/15

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:112/02/15

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：賴子睿

(3)許可從事競業行為之項目:

獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意通過。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司審計委員會委員異動

6.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:補選一席獨立董事。

(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01

(6)新任生效日期:112/02/15

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:112/02/15

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司薪資報酬委員會委員異動

6.因應措施:

(1)舊任者姓名及簡歷：不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：賴子睿/熱映光電股份有限公司財務長

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:董事會委任薪資報酬委員會委員。

(5)原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02~114/12/01

(6)新任生效日期:112/02/15

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.事實發生日:111/12/28

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會事宜

6.因應措施:

一、董事會決議日期：111/12/28

二、股東會召開日期：112/2/15(星期三）上午10點整

三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室

四、召開股東會事由：

(一)報告事項：

第一案：修訂「公司治理實務守則」案

(二)討論事項一：

第一案：修訂「公司章程」部分條文案

第二案：修訂「董事選任程序」部分條文案

(三)選舉事項：

第一案：補選獨立董事一席案。

(四)討論事項二：

第一案：解除新任董事競業禁止案

(五)臨時動議

7.其他應敘明事項:

一、停止過戶日期起日：112/1/17

停止過戶日期迄日：112/2/15

二、股東提名事宜：

(一)受理提名期間：112年1月6日至112年1月17日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之

股東務請於112年1月17日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。