宸曜科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/28

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:執行長

3.舊任者姓名:無

4.舊任者簡歷:無

5.新任者姓名:劉國安

6.新任者簡歷:宸聯科技（上海）有限公司總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:職務調整

9.新任生效日期:111/12/28

10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:111/12/16

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

獨立董事：李明棋

4.舊任者簡歷:

凌陽創新科技(股)資深行銷經理

5.新任者職稱及姓名:待補選後另行公告

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因個人因素辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/12/02-114/12/01

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/9

13.同任期獨立董事變動比率:1/4

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

15.其他應敘明事項:於111/12/16辭任本公司獨立董事、審計委員及薪酬委員職務。

1.臨時股東會日期:111/12/02

2.重要決議事項:

一、討論事項一：

(1)通過申請股票上櫃討論案。

(2)通過辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

(3)通過修訂「公司章程」部分條文案

(4)通過修訂「董事選任程序」部分條文案

(5)通過修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案

(6)通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

(7)通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案

(8)通過修訂「股東會議事規則」部分條文案

(9)通過廢止「監察人之職權範疇規則」案

二、選舉事項：

(1)全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。

三、討論事項二：

(1)通過解除新任董事競業禁止案

3.其他應敘明事項:無。

公告本公司111年第1次股東臨時會全面改選董事九席 含獨立董事四席）暨董事變動達三分之一

1.發生變動日期:111/12/02

2.選任或變動人員別（請輸入獨立董事、自然人董事或法人董事）:

自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名及簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

監察人:徐達仁/速連科技執行副總

監察人:謝秋萍/本公司監察人

4.舊任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

監察人:徐達仁/速連科技執行副總

監察人:謝秋萍/本公司監察人

5.新任者職稱及姓名:

董事：高明和

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：胡正濤

董事：馮竹健

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：陳志成

獨立董事：范銘祥

獨立董事：李明棋

6.新任者簡歷:

董事：高明和/本公司董事長

董事：倪浩然/本公司產品事業部副總經理

董事：陳明鴻/本公司研發資深協理

董事：胡正濤/高立生技董事長

董事：馮竹健/正基科技(股)公司獨立董事

獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司111年股東臨時會全面改選董事九席(含獨立董事四席)

9.新任者選任時持股數:

董事：高明和/2,469,942股

董事：倪浩然/3,511,055股

董事：陳明鴻/444,760股

董事：胡正濤/2,089,713股

董事：馮竹健/32,390股

獨立董事：郭耿聰/0股

獨立董事：陳志成/0股

獨立董事：范銘祥/0股

獨立董事：李明棋/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/30-112/06/29

11.新任生效日期:111/12/02

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用

13.同任期獨立董事變動比率:首次選任獨立董事

14.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/12/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:高明和

4.舊任者簡歷:本公司董事長

5.新任者姓名:高明和

6.新任者簡歷:本公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、

「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:董事全面改選

9.新任生效日期:111/12/02

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司設置審計委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:不適用

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:本公司於111年12月2日第一次股東臨時會選舉獨立董事，並由全體獨立

董事組成審計委員會。

(5)本屆審計委員會任期：111/12/02~114/12/01 與本屆董事會相同

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:本公司第二屆薪資報酬委員會

6.因應措施:

(1)舊任者姓名:

郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(2)新任者姓名及簡歷：

獨立董事：郭耿聰/聯發科技(股)印度子公司總經理

獨立董事：陳志成/聯發科技(股)董事長與執行長室顧問

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(3)異動情形:新任。

(4)異動原因:因董事全面改選，故重新委任。

(5)本屆薪資報酬委員會任期：111/12/02~114/12/01

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/12/02

2.公司名稱:宸曜科技股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

(1)股東會決議日:111/12/02

(2)許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

董事：高明和

董事：倪浩然

董事：陳明鴻

董事：胡正濤

董事：馮竹健

獨立董事：郭耿聰

獨立董事：陳志成

獨立董事：范銘祥

獨立董事：李明棋

(3)許可從事競業行為之項目:

董事：高明和/蓮德芯投資有限公司董事長

董事：倪浩然/無

董事：陳明鴻/捷思睿投資有限公司董事

董事：胡正濤/

君揚投資有限公司董事長

高立生技董事長

董事：馮竹健/

正基科技(股)公司獨立董事

超豐電子(股)公司獨立董事

久正光電(股)公司獨立董事

獨立董事：郭耿聰/騰衛有限公司 總經理

獨立董事：陳志成/

聯發科技(股)公司 董事長與執行長室顧問

英屬開曼群島商意騰科技股份有限公司台灣分公司 法人董事代表人

聯發科技(股)公司與國立陽明交通大學 合聘教授級專業技術人員

工業技術研究院人工智慧應用策略辦公室 諮議委員

獨立董事：范銘祥/香港商邁世國際有限公司台灣分公司法務主管

獨立董事：李明棋/凌陽創新科技(股)資深行銷經理

(4)許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間

(5)決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經有代表已發行

股份總數過半數股東出席，出席股東表決權三分之二以上同意。

(6)所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及

職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。

(7)所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。

(8)所擔任該大陸地區事業地址:不適用。

(9)所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。

(10)對本公司財務業務之影響程度:不適用。

(11)董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會

3.因應措施:

一、法人說明會召開日期：111/10/19

二、法人說明會召開時間：14 時 00 分

三、法人說明會召開地點：證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

四、法人說明會擇要訊息：本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、

財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項

五、法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站

六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/19

2.發生緣由:本公司將於111年10月19日舉行法人說明會

3.因應措施:

一、法人說明會召開日期：111/10/19

二、法人說明會召開時間：14 時 00 分

三、法人說明會召開地點：證券櫃檯買賣中心(台北市中正區羅斯福路二段100號11樓)

四、法人說明會擇要訊息：本次興櫃前法人說明會將由本公司經營團隊說明產業發展、

財務業務狀況及主管機關要求補充揭露事項

五、法人說明會簡報內容：公告於公開資訊觀測站

六、公司網站是否有提供法人說明會內容：無

4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/10/14

2.發生緣由:公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會事宜

3.因應措施:

一、董事會決議日期：111/10/14

二、股東會召開日期：111/12/02(星期五）上午10點整

三、股東會召開地點：新北市中和區中正路868-1號15樓 會議室

四、召開股東會事由：

(一)報告事項：

第一案：訂定「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、

「道德行為準則」、「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」案

第二案：修訂「董事會議事規範」部分條文案

(二)討論事項一：

第一案：申請股票上櫃討論案。

第二案：辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購討論案

第三案：修訂「公司章程」部分條文案

第四案：修訂「董事選任程序」部分條文案

第五案：修訂「取得或處分資產處理辦法」部分條文案

第六案：修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案

第七案：修訂「背書保證作業程序」部分條文案

第八案：修訂「股東會議事規則」部分條文案

第九案：廢止「監察人之職權範疇規則」案(二)選舉事項：

(三)選舉事項：

第一案：全面改選董事九席（含獨立董事四席）案。

(四)討論事項二：

第一案：解除新任董事競業禁止案

(五)臨時動議

4.其他應敘明事項:

一、停止過戶日期起日：111/11/03

停止過戶日期迄日：111/12/02

二、股東提名事宜：

(一)受理提名期間：111年10月24日至111年11月3日(上午9:00至下午5:00)止。

(二)受理提名處所：宸曜科技股份有限公司

(新北市中和區中正路868-3號15樓，電話：(02) 2223-6182)

(三)受理方式：依公司法第192條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一

以上股份之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，凡有意提名之

股東務請於111年11月3日下午五點前以書面送或寄達並述明聯絡人及方式，

以利董事會審查及回覆結果。信封請加註「獨立董事候選人提名函件」。