富圓采科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

公告本公司105年7月11日當週之到期票據、應償還借款及預計未來三個月現金收支狀況1.事實發生日:105/07/112.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心105年7月1日證櫃審字第1050018493號函辦理。(1)105年7月11日當週之到期票據金額為新臺幣8仟元。(2)105年7月11日當週之應償還借款為新臺幣0仟元。(3)預估未來三個月現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年7月 105年8月 105年9月 現金流入合計 23,133 6,404 101,022 現金流出合計 19,600 18,800 35,333 融資流入(出)合計 0 0 (13,000)6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:105/06/282.重要決議事項: (1)承認事項 第一案：104年度營業報告書及財務報表案。 第二案：104年度虧損撥補案。 (2)討論事項 第一案：通過擬辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債案。 第二案：通過修訂「公司章程」案。 (3)選舉事項 補選本公司第六屆董事案。　　　第六屆董事當選名單如下：　　　董 事：寶嘉福投資有限公司代表人-張莎未。　　　獨立董事：盧俊誠先生。　　　獨立董事：賈繼良先生。 (4)其他議案 通過解除新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:105/06/282.舊任者姓名及簡歷:不適用。3.新任者姓名及簡歷:　(1)董 事：寶嘉福投資有限公司代表人-張莎未　　 簡 歷: 安侯建業會計師事務所高級審計員�� 元大京華證券(股)公司業務協理�� 復華證券投資信託(股)公司業務協理　(2)獨立董事: 盧俊誠先生　　 簡 歷: 段盛豐律師事務所律師 台一國際商標專利法律事務所律師、專利代理人 台灣國際專利法律事務所律師 律廉國際法律事務所合夥律師 淡江大學兼任講師（民國79年至81年） 高雄第一科技大學兼任講師（87年） 國立中山大學財管系碩士及學士學分班兼任講師（89年至92年） ，講授商事法　(3)獨立董事: 賈繼良先生　　 簡 歷: 元大投顧總裁/元大金控大中華區主管 元大證券機構股票部主管 摩根史丹利證券研究 瑞銀/寶華證券研究 安社諮詢顧問4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:補選。6.新任董事選任時持股數:　(1)董 事:寶嘉福投資有限公司代表人張莎未-250,500股。　(2)獨立董事:盧俊誠先生－0股。　(3)獨立董事:賈繼良先生－0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/06/289.同任期董事變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/282.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: (1)獨立董事: 盧俊誠先生 簡 歷: 段盛豐律師事務所律師 台一國際商標專利法律事務所律師、專利代理人 台灣國際專利法律事務所律師 律廉國際法律事務所合夥律師 淡江大學兼任講師（民國79年至81年） 高雄第一科技大學兼任講師（87年） 國立中山大學財管系碩士及學士學分班兼任講師（89年至92年）， 講授商事法 (2)獨立董事: 賈繼良先生 簡 歷: 元大投顧總裁/元大金控大中華區主管 元大證券機構股票部主管 摩根史丹利證券研究 瑞銀/寶華證券研究 安社諮詢顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:補選第六屆獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:105/06/289.其他應敘明事項:無

公告本公司105年5月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比 率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/06/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、105年5月財務比率: 流動比率: 110.10% 速動比率: 100.48% 負債比率: 98.05% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年6月 105年7月 105年8月 現金流入合計 24,948 7,810 99,597 現金流出合計 24,075 23,800 20,100 融資流入(出)合計 0 0 (30,333) 三、本公司105年截至5月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,494,030仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/272.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司105年第一次股東臨時會，因出席股數未達已發行股份總數過半數之 股東出席，經主席宣佈流會。6.因應措施:擇期召開。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議不繼續辦理104年股東會通過之私募 普通股或私募發行國內可轉換公司債案1.董事會決議變更日期:105/05/182.原計畫申報生效之日期:NA3.變動原因:一、本公司經104年6月30日股東常會決議通過，私募普通股或私募發行國內可轉換公 司債50,000,000股之額度內，由股東會授權董事會於股東會決議之日起一年內得 分次辦理。二、104年股東常會決議後尚未辦理，擬於105年6月29日發行期限屆滿，尚未募集之 額度不再募集發行。4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用。5.預計執行進度:不適用。6.預計完成日期:不適用。7.預計可能產生效益:不適用。8.本次變更對股東權益之影響:不適用。9.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用。10.其他應敘明事項:擬提報105年股東常會報告之。

本公司董事會決議辦理105年第一次私募現金增資發行普通 股或私募發行國內可轉換公司債。1.董事會決議日期:105/05/182.私募有價證券種類:普通股或發行國內可轉換公司債3.私募對象及其與公司間關係: 以符合證券交易法第43條之6規定之特定人為限。4.私募股數或張數:不超過50,000,000股。5.得私募額度:不超過50,000,000股。6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股每股價格之訂定，應以不低於定價日前下列二基準計算較 高者之八成為依據 A.定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內本公司股票普通股 之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並 扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。 B.定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。 (2)私募可轉換公司債之發行價格不得低於理論價格之八成。理論價格將以涵 蓋並同時考量發行條件中所包含之各項權利而擇定之計價模型定之。 (3)定價日、實際參考價格及理論價格，及實際發行價格（包括私募公司債轉 換價格）擬提請股東會授權董事會依據上述規定，視市場狀況、客觀條件 及日後洽定特定人情形決定之。 (4)考量私募普通股或私募國內可轉換公司債之掛牌限制及交易限制等因素， 其價格之訂定應為合理。 (5)本次私募普通股之每股價格之訂定將參考本公司營運狀況、未來展望、最 近股價情形以及市場慣例。若因最近股價情形及證券市場變化致實際發行　 價格低於股票面額者，係為順利募得資金，有利公司長遠穩定成長，其價 格之訂定應屬必要。因此造成累積虧損而影響股東權益，本公司日後將視 公司實際營運狀況提報董事會決議以保留盈餘、資本公積或其他方式彌補 累積虧損。7.本次私募資金用途: 充實營運資金、償還銀行借款及因應本公司未來發展之資金需求。各次私募 預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益，對股東權 益有正面助益。8.不採用公開募集之理由: 本公司擬以私募方式發行新股，係為達到有效降低資金成本並提高資金籌集 效率及機動性，故不採公開募集辦理現金增資發行新股或發行國內可轉換公 司債。9.獨立董事反對或保留意見:無。10.實際定價日:俟股東會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東會通過後授權董事會決定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股或私募國內可轉換公司債所轉換之普通股，其權利義務與 本公司已發行普通股相同，惟依證券交易法第43條之 8規定，本次私募普 通股或私募國內可轉換公司債除符合特定情形外，於交付日起滿三年始得 自由轉讓，屆時將依相關法令規定向櫃買中心申請並取得同意函後，始得 向金管會申請補辦公開發行於公開市場交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 本次私募普通股或私募國內可轉換公司債之主要內容，除私募價格訂價成 數外，包括實際定價日、發行條件、發行價格、發行股數、募集總金額、 計畫項目及進度、預計資金用途、預計可能產生效益及其他未盡事宜，若 因主管機關核定或客觀環境因素變更而有所修正時，擬請股東會授權董事 會全權處理之。

公告本公司董事會決議召開105年股東常會(新增召集事由) (敬請股東留意:因本公司於105年5月27日召開臨時股東會之 故，股東常會之最後過戶日為105年4月27日)1.董事會決議日期:105/05/182.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點: 桃園市楊梅區秀才路851號(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署-綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　(1)104年度營業報告　　(2)104年度獨立董事查核報告　　(3)104年度背書保證辦理情形報告 (4)104年私募有價證券辦理情形報告(增列)　(二)承認事項：　　(1)104年度營業報告書及財務報表案　　(2)104年度虧損撥補案　(三)討論事項：　　(1)擬辦理私募現金增資發行普通股或私募發行國內可轉換公司債案(增列) (2)修訂「公司章程」案　(四)選舉事項： (1)補選本公司第六屆董事案 (五)其他議案： (1)解除新任董事競業禁止之限制案5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:　 (1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國105年4月25日起至105年5月5日止受理股　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 富圓采科技　　 股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (2)因本公司於民國105年5月27日召開臨時股東會之故，「股東常會之最後過戶日為 民國105年4月27日」，敬請股東多加留意 (3)依公司法第192條之1規定辦理，自民國105年4月30日起至105年5月10日止受理 股東提名，受理提名之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號　富圓采科技 股份有限公司董事長室。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:105/05/183.舊任者姓名、級職及簡歷:　姓名:吳治芳。　級職及簡歷:富圓采科技(股)公司管理師。4.新任者姓名、級職及簡歷: 姓名:徐思琪。　級職及簡歷:富圓采科技(股)公司稽核副理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:新任。7.生效日期:105/05/188.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：2016/05/182. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告本公司105年4月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、105年4月財務比率: 流動比率: 112.48% 速動比率: 104.67% 負債比率: 96.34% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年5月 105年6月 105年7月 現金流入合計 48,429 9,779 100,005 現金流出合計 23,850 24,050 21,550 融資流入(出)合計 0 0 (39,000) 三、本公司105年截至4月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,494,030仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管。2.發生變動日期:105/05/063.舊任者姓名、級職及簡歷:　姓名:吳治芳。　級職及簡歷:富圓采科技(股)公司管理師。4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人生涯規劃。7.生效日期:105/05/068.新任者聯絡電話:無。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/05/062.公司名稱:富圓采科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司因間接對子公司之銷售，依經濟實質列為母子公司交易，故更正合併營收金額如下： 單位：新台幣仟元 月份 更正前合併營收 調整金額 更正後合併營收---------------- -------------------------- ----------------104年1月 129,334 ( 27,526) 101,808104年2月 126,051 (8,657) 117,394104年3月 130,221 (11,868) 118,353104年4月 102,585 (15,800) 86,785104年5月 101,814 (9,603) 92,211104年6月 71,749 ( 10,188) 61,561104年7月 60,804 (9,366) 51,438104年8月 30,061 (14) 30,0476.因應措施:發佈重大訊息更正並重新輸入公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議召開105年股東常會(新增召集事由) (敬請股東留意:因本公司於105年5月27日召開臨時股東會之 故，股東常會之最後過戶日為105年4月27日)1.董事會決議日期:105/04/292.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點: 桃園市楊梅區秀才路851號(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署-綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　(1)104年度營業報告　　(2)104年度獨立董事查核報告　　(3)104年度背書保證辦理情形報告　(二)承認事項：　　(1)104年度營業報告書及財務報表案　　(2)104年度虧損撥補案　(三)討論事項： (1)修訂「公司章程」案　(四)選舉事項： (1)補選本公司第六屆董事案(增列) (五)討論事項： (1)解除新任董事競業禁止之限制案(增列)5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:　 (1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國105年4月25日起至105年5月5日止受理股　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 富圓采科技　　 股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (2)因本公司於民國105年5月27日召開臨時股東會之故，「股東常會之最後過戶日為 民國105年4月27日」，敬請股東多加留意 (3)依公司法第192條之1規定辦理，自民國105年4月30日起至105年5月10日止受理 股東提名，受理提名之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號　富圓采科技 股份有限公司董事長室。

公告更補正本公司103年度之合併及個體財報與104年第二季 之合併財報，以上補正對本公司損益及股東權益並無影響。1.事實發生日:105/04/292.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司103年度之合併及個體財報與104年第二季之合併財報，因間接對子公司之銷售 依經濟實質列為母子公司交易，故辦理相關科目財報更補正作業。 103年度個體財報： 個體資產負債表 103年12月31日應收帳款淨額原為205,058仟元更正為181,137仟元。 103年12月31日應收帳款-關係人淨額原為23,445仟元更正為34,492仟元。 103年12月31日存貨原為392,330仟元更正為405,204仟元。 個體綜合損益表 103年度營業收入原為1,318,763仟元更正為1,305,889仟元。 103年度營業成本原為1,609,408仟元更正為1,596,534仟元。 個體現金流量表 103年度應收帳款原為264,257仟元更正為277,131仟元。 103年度存貨原為20,506仟元更正為7,632仟元。 103年度合併財報： 合併資產負債表 103年12月31日應收帳款淨額原為254,619仟元更正為230,698仟元。 103年12月31日存貨原為461,073仟元更正為473,947仟元。 103年12月31日流動資產合計原為1,564,349仟元更正為1,553,302仟元。 103年12月31日資產總計原為4,667,140仟元更正為4,656,093仟元。 103年12月31日應付帳款原為227,249仟元更正為216,202仟元。 103年12月31日流動負債合計原為1,180,466仟元更正為1,169,419仟元。 103年12月31日負債總計原為3,286,996仟元更正為3,275,949仟元。 103年12月31日負債及權益總計原為4,667,140仟元更正為4,656,093仟元。 合併綜合損益表 103年度營業收入原為1,333,739仟元更正為1,310,072仟元。 103年度營業成本原為1,793,472仟元更正為1,769,805仟元。 合併現金流量表 103年度應收帳款原為204,271仟元更正為228,192仟元。 103年度存貨原為1,288仟元更正為(11,586)仟元。 103年度應付帳款原為(26,761)仟元更正為(37,808) 仟元。 104年第二季合併財報： 合併資產負債表 應收帳款淨額104年6月30日原為373,027仟元更正為299,946仟元；103年12月31日 原為254,619仟元更正為230,698仟元。 存貨104年6月30日原為363,085仟元更正為370,155仟元；103年12月31日原為 461,073仟元更正為473,947仟元。 流動資產合計104年6月30日原為1,179,890仟元更正為1,113,879仟元；103年 12月31日原為1,564,349仟元更正為1,553,302仟元。 資產總計104年6月30日原為4,057,076仟元更正為3,991,065仟元；103年12月31日 原為4,667,140仟元更正為4,656,093仟元。 合併資產負債表 應付帳款104年6月30日原為258,339仟元更正為192,328仟元；103年12月31日原為 227,249仟元更正為216,202仟元。 流動負債合計 104年6月30日原為1,322,627仟元更正為1,256,616仟元；103年12月 31日原為1,180,466仟元更正為1,169,419仟元。 負債總計104年6月30日原為3,135,891仟元更正為3,069,880仟元；103年12月31日 原為3,286,996仟元更正為3,275,949仟元。 負債及權益總計 104年6月30日原為4,057,076仟元更正為3,991,065仟元； 103年12月31日原為4,667,140仟元更正為4,656,093仟元。 合併綜合損益表 104年1月1日至6月30日營業收入原為662,553仟元更正為578,910仟元。 104年1月1日至6月30日營業成本原為983,590仟元更正為899,947仟元。 合併現金流量表 104年上半年度應收帳款原為(114,368)仟元更正為(65,208)仟元。 104年上半度存貨原為97,988仟元更正為103,792仟元。 104年上半度應付帳款原為31,090仟元更正為(23,874) 仟元。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站-財務報告更(補)正專區。7.其他應敘明事項:以上更(補)正對本公司各期財務報告之淨利及股東權益並無影響。

1.發生變動日期:105/04/292.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 姓 名:林吟山 簡 歷:遠弘聯合會計師事務所會計師 姓 名:劉享朗 簡 歷:富享生物科技(股)公司董事長　　　　　健喬信元醫藥生技(股)公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷: 姓 名:盧俊誠 簡 歷:匯理法律事務所律師 姓 名:賈繼良 簡 歷:芬頓基金管理公司合夥人5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）: 新任6.異動原因:因第三屆薪資報酬委員會二委員辭任,董事會決議補行委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30 ~ 107/06/298.新任生效日期:105/05/019.其他應敘明事項:無。

公告本公司105年3月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、105年3月財務比率: 流動比率: 58.31% 速動比率: 36.97% 負債比率: 92.84% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年4月 105年5月 105年6月 現金流入合計 48,242 14,089 104,594 現金流出合計 25,600 24,250 21,450 融資流入(出)合計 0 0 (30,333) 三、本公司105年截至3月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,494,030仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

補充公告-本公司董事會決議召開105年股東常會(敬請股東留意:因本公司於105年5月27日召開臨時股東會之故，股東常會之最後過戶日為105年4月27日)1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點: 桃園市楊梅區秀才路851號(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署-綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　(1)104年度營業報告　　(2)104年度獨立董事查核報告　　(3)104年度背書保證辦理情形報告　(二)承認事項：　　(1)104年度營業報告書及財務報表案　　(2)104年度虧損撥補案　(三)討論事項：　　(1)修訂「公司章程」案　(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:　 (1)依公司法第172條之1規定辦理，自民國105年4月25日起至105年5月5日止受理股　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 富圓采科技　　 股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。 (2)因本公司於民國105年5月27日召開臨時股東會之故，「股東常會之最後過戶日為 民國105年4月27日」，敬請股東多加留意

補充公告：本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過 1.董事會日期:105/04/112.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。(2)通過本公司104年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告案。 （經獨立董事同意並出具查核報告）4.其他應敘明事項:(1)因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意。(2)本公司104年度個體財務報告、合併財務報告案，經獨立董事同意並出具查核報告。