富圓采科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:105/04/112.股東臨時會召開日期:105/05/273.股東臨時會召開地點: 桃園市楊梅區秀才路851號(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署-綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　(1)本公司虧損達實收資本額1/2報告　(二)選舉事項：　　(1)補選本公司第六屆董事案　(三)討論事項： (1)解除新任董事競業禁止之限制案 (四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/286.停止過戶截止日期:105/05/277.其他應敘明事項: 依公司法第192條之1規定辦理,自民國105年4月18日起至105年4月28日止受理 股東提名，受理提名之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號　富圓采科技 股份有限公司董事長室。

公告本公司董事會之議決事項，未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過1.董事會日期:105/04/112.審計委員會日期:NA3.未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項內容:(1)通過本公司104年度「內部控制制度聲明書」案。(2)通過本公司104年度營業報告書、個體財務報告、合併財務報告案。4.其他應敘明事項: 因本公司獨立董事剩一人，無法召開審計委員會，故經全體董事2/3以上同意。

1.董事會決議日期:105/04/112.股東會召開日期:105/06/283.股東會召開地點: 桃園市楊梅區秀才路851號(勞動部勞動力發展署桃竹苗分署-綜合大樓國際會議廳)4.召集事由:　(一)報告事項：　　(1)104年度營業報告　　(2)104年度獨立董事查核報告　　(3)104年度背書保證辦理情形報告　(二)承認事項：　　(1)104年度營業報告書及財務報表案　　(2)104年度虧損撥補案　(三)討論事項：　　(1)修訂「公司章程」案　(四)臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/306.停止過戶截止日期:105/06/287.其他應敘明事項:　 依公司法第172條之1規定辦理，自民國105年4月25日起至105年5月5日止受理股　　 東提案申請。受理提案之處所：新竹科學工業園區園區二路9-1號 富圓采科技　　 股份有限公司董事長室，其他相關事宜將依規定另行公告之。

1.發生變動日期:105/03/292.舊任者姓名及簡歷:梁發進3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:董事因個人生涯規劃因素請辭。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:3/910.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由: 本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6(星期三)起變更 營業處所, 新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下: (1)地址:台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。 (2)電話:(02)2371-1658 (3)傳真:(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項: 凡本公司股東自民國105年4月6日(星期三)起,洽辦股票過戶、股息或配股、變更 地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜, 敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:　當事人:原告為富圓采科技股份有限公司(原名：鑫晶鑽科技股份有限公司)，被告 為美商蘋果亞洲股份有限公司、神腦國際企業股份有限公司、台灣之星電信股份有 限公司(原名：威寶電信股份有限公司)、遠傳電信股份有限公司、台灣大哥大股份 有限公司　法院名稱及案號:智慧財產法院，103年民專訴字第103號2.事實發生日:105/03/213.發生原委（含爭訟標的）:本公司於103年10月9日向智慧財產法院提起民事侵權訴訟， 被告等未經本公司同意，對外公開銷售侵害本公司已取得之中華民國M438642號「取像 裝置及鏡頭裝置」新型專利之產品，經法院判決：原告之訴及假執行之聲請均駁回。4.處理過程:本案經智慧財產法院審理後，收到判決主文為：原告之訴及假執行之 聲請均駁回。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:無。6.因應措施及改善情形:本案判決為第一審判決，本公司正與委任律師進行研商後續處 理，以維護股東權益。7.其他應敘明事項:無

公告本公司105年2月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/03/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、105年2月財務比率: 流動比率: 64.37% 速動比率: 40.74% 負債比率: 90.58% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年3月 105年4月 105年5月 現金流入合計 26,355 111,249 12,819 現金流出合計 22,806 24,100 21,650 融資流入(出)合計 0 (39,000) 0 三、本公司105年截至2月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,494,030仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/03/142.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉享朗4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/03/142.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:劉享朗4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/03/142.舊任者姓名及簡歷:劉享朗3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/99.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:105/02/162.舊任者姓名及簡歷:林吟山3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人生涯規劃辭任6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/30~107/06/297.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/99.同任期獨立董事變動比率:1/310.其他應敘明事項:本公司於105年2月16日接獲辭職書

1.發生變動日期:105/02/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:林吟山4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年2月16日接獲辭職書

1.發生變動日期:105/02/162.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:林吟山4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因個人生涯規劃辭任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/30~107/06/298.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:本公司於105年2月16日接獲辭職書

公告本公司105年1月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/02/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、105年1月財務比率: 流動比率: 26.87% 速動比率: 17.15% 負債比率: 88.72% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年2月 105年3月 105年4月 現金流入合計 34,809 123,212 9,947 現金流出合計 31,600 28,350 29,520 融資流入(出)合計 0 (43,333) 0 三、本公司105年截至1月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,494,030仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):105/02/042.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:林瑟凱4.舊任簽證會計師姓名2:蕭金木5.新會計師事務所名稱:寶業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:金昌民7.新任簽證會計師姓名2:余煒楨8.變更會計師之原因:配合公司營運及管理之考量9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:由公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/02/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/02/032.債權銀行名稱:臺灣土地銀行等十三家銀行3.發生緣由: 本公司申請之債權債務協商案業於104年11月11日獲經濟部工業局「工知字第　 10401017760號函」通過,並函予本公司最大債權銀行-臺灣土地銀行辦理債權 債務協商會議。4.公司與債權銀行召開協商會議之協商結果: (1)本公司於105/2/3接獲臺灣土地銀行新工授字第1055000356號函:本公司申請之債權債務協商案,相關債權債務協商會議結論業獲多數債權銀行書面同意。 (2)主要會議結論為:全體金融機構之借款到期日展延一年(至少展延至105年底)。5.因應措施:本公司將依據協商會議結論執行相關作業。6.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :105/01/272.發生緣由:本公司新竹廠PW區域發生火災。3.處理過程: 105年1月27日凌晨5時40分左右傳出火警，消防人員及時趕到後，迅速控制火勢， 未有發生人員傷亡。4.預估可能損失:損失金額正評估中。5.可能獲得保險理賠之金額: 受損之廠房、機器設備及存貨，皆有投保，可獲得理賠金額待勘查結果而定。6.預計改善情形及未來因應措施:啟動保險機制，申請保險理賠。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司104年12月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:105/01/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、104年12月財務比率: 流動比率: 29.49% 速動比率: 19.21% 負債比率: 86.53% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 105年1月 105年2月 105年3月 現金流入合計 29,575 27,589 117,950 現金流出合計 33,450 33,600 33,900 融資流入(出)合計 (10,023) 0 0 三、本公司104年截至12月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,913,500仟元 已用額度：3,512,588仟元 額度餘額： 0仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:104/12/303.舊任者姓名、級職及簡歷:　姓名:蔡瑩蒨　　級職及簡歷:富圓采科技(股)公司副理4.新任者姓名、級職及簡歷:　姓名:吳治芳　級職及簡歷:富圓采科技(股)公司管理師5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會通過新任內部稽核主管之任命7.生效日期:104/12/308.新任者聯絡電話:03-666-96699.其他應敘明事項:無

公告本公司104年11月份自結報表之流動比率、速動比率、負債比率、未來三個月預計現金收支狀況及銀行可使用融資額度情形1.事實發生日:104/12/152.公司名稱:富圓采科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心103年10月28日證櫃審字第1030027899號函辦理 一、104年11月財務比率: 流動比率: 31.09% 速動比率: 20.82% 負債比率: 85.89% 二、未來三個月預計現金收支狀況:(單位:仟元) 項目/月份 104年12月 105年1月 105年2月 現金流入合計 43,777 127,094 18,539 現金流出合計 38,045 41,954 42,650 融資流入(出)合計 (10,150) (165) 10,000 三、本公司104年截至11月底止銀行可使用融資額度情形: 融資額度：6,952,000仟元 已用額度：3,551,015仟元 額度餘額： 264,152仟元6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。