尚志半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:98/06/032.重要決議事項:(一)承認事項:(1)通過本公司九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)通過本公司九十七年度盈餘分配案。(二)討論事項:(1)通過本公司辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(2)通過擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(3)通過擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。(4)通過擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。(5)通過擬向臺灣證券交易所申請上巿案。(三)選舉事項:(1)補選本公司監察人案。選舉結果:監察人:(1)馬嘉應;當選權數67,391,207權。(2)田乾隆;當選權數67,391,207權。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:98/04/292.公司名稱:尚志半導體股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司97年第四季財報:個別財報：1.資產負債表：97年度的預付款項誤值為71,031千元，更正為13,218千元。其他資產項下新增長期預付材料款57,813千元。2.現流表：97年度的預付款項誤值為增加數(14,335)千元，更正為減少數43,478千元新增長期預付材料款增加數(57,813)千元。合併財報：1.合併資產負債表：97年度的預付款項誤值為3,043,085千元，更正為717,008千元。其他資產項下新增長期預付材料款2,326,077千元。97年度的預收款項誤值為2,931,491千元，更正為390,002千元。其他負債項下新增長期預收款2,541,489千元。2.合併現流表：97年度的預付款項誤值為增加數(2,537,933)千元，更正為增加數(211,856)千元；新增長期預付材料款增加數(2,326,077)千元。新增長期預收款項為增加數2,541,489千元。6.因應措施:更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:98/04/212.公司名稱:尚志半導體股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:更正本公司97年12月31日個別及合併資產負債表上傳資料，其中資本公積-長期投資應為1,380,004千元誤植為1,502,596千元；庫藏股票應為(9,256)千元誤植(131,848)千元。6.因應措施:更正資料重新上傳。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:98/03/303.報導內容:『興櫃50元俱樂部 倍增』。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關投資計劃內容及去年EPS資料來源，係為市場推估與媒體推測，非本公司發佈之新聞及數據，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息公開澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:98/03/172.舊任者姓名及簡歷:呂秀正先生及王隆潔先生3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因業務繁忙擬自民國九十八年六月二日起辭任本公司監察人。6.新任監察人選任時持股數:NA7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/13~100/05/128.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:2/310.其他應敘明事項:擬本公司98年股東常會進行補選，待選出新任監察人再行公告。

1.事實發生日:98/03/172.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:擬再投入US$76萬元，總投資金額提高為US$836萬元整，持股比率為44%。6.因應措施:俟呈奉主管機關核准後，相關大陸地區投資金額另行公告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/172.增資資金來源:97年盈餘轉增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):7,724,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:77,240,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，得由股東自停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構日盛證券辦理拼湊登記，逾期未辦理者，改發現金(計算至元為止），股份授權董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:本次增資發行新股，俟股東會通過並呈報主管機關核准後，授權董事會訂定配股除權基準日。本次盈餘轉增資發行新股，如嗣後因買回本公司股份或將庫藏股轉讓、轉換及註銷，或國內可轉換公司債轉換股份或辦理現金增資發行新股，致影響流通在外股份數量，股東配股率因此發生變動者，或因事實需要或主管機關審核必要修正變更時，擬提請股東會授權董事會辦理變更。

1.董事會決議日期:98/03/172.發放股利種類及金額:股東股票股利1元,計新台幣77,240,000元。股東現金股利6元,計新台幣463,440,000元。員工紅利(現金)新台幣22,170,000元；董監事酬勞新台幣9,830,000元。3.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:98/03/172.股東會召開日期:98/06/033.股東會召開地點:台北巿中山北路三段22號(假北設工大樓一樓會議室)。4.召集事由:一.報告事項：(1)本公司九十七年度營業概況報告。(2)監察人查核九十七年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表報告。(3)報告本公司『獨立董事之職責範疇規則』。(4)報告大陸投資情形案。(5)其他報告事項。二.承認及討論事項:(1)本公司九十七年度營業報告書、財務報表及合併財務報表。(2)本公司九十七年度盈餘分配案。(3)本公司辦理九十七年度盈餘轉增資發行新股案。(4)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。(5)擬修訂本公司『背書保證作業程序』案。(6)擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利案。(7)擬向臺灣證券交易所申請上巿案。(8)其他承認及討論事項。三.選舉事項：(1)補選本公司監察人案。四.其他議案。五.臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/056.停止過戶截止日期:98/06/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/052.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:安成法律事務所已完成辦理尚志國際投資公司除名程序6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/12/022.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司已委託安成法律事務所，向薩摩亞獨立國申請將尚志國際投資公司辦理除名程序。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/10/292.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正年報第10頁6.因應措施:年報修正後重新上傳7.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:97/10/212.投資計劃內容:充實子公司-綠能科技營運資金3.預計投資投入日期:97/11/214.資金來源:自有資金5.具體目的:維持投資持股比例並獲取未來投資收益6.其它應敘明事項:實際認購金額及股數擬授權董事長視巿場狀況訂定

1.事實發生日:2008/10/202.本次新增（減少）投資方式:透過轉投資第三地區間接投資大陸公司3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金5,050,000元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:宇駿(濰坊)新能源科技有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:06.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金19,000,000元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:太陽能多晶矽晶片及太陽能多晶矽塊8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:012.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金7,600,00元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:35.37%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:5.6%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:6.28%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:美金5,050,000元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:23.50%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:3.72%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:4.18%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:021.最近三年度獲利匯回金額:022.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:不適用30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:璨圓光電股份有限公司普通股。2.事實發生日:97/9/25~97/12/153.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：16655仟股;價格：14.5元;交易總金額：241498仟元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之實質關係人者，得免揭露其姓名）:不適用。5.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉價格及取得日期:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用。9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項（註一）:私募股票交付。10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規定。11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:交易數量：16655仟股;價格：14.5元;交易總金額：241498仟元;持股比例：7.16%。12.迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及股東權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占總資產比例：73.58%;占股東權益比例：82.53%;營運資金：479405仟元。13.經紀人及經紀費用:不適用。14.取得或處分之具體目的或用途:上下游整合。15.每股淨值（Ａ）:13.88元16.本次交易董事有異議:否17.本次交易會計師出具非合理性意見:否18.其他敘明事項:不適用註一、其他重要約定事項應註明有無訂定附買(賣)回、解除契約或其他不確定、特殊約定條款註二、取得有價證券且營運資金為負數者，尚應公告取得該有價證券之資金來源及在資金不足情形下，仍取得有價證券之具體原因

1.股東會決議日:97/09/052.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:不適用3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:新選任之2位董事並無投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:97/09/052.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):6.31%5.發生緣由:為佈建本公司在LED中上游產業的垂直整合，擬參與投資璨圓光電私募發行新股，取得股權成為策略夥伴，共創LED事業之佳績。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。

1.臨時股東會日期:97/09/052.重要決議事項:(一)選舉事項:補選本公司董事二席案:選舉結果:董事(1)許志仁;ID:S101368712。(2)翁豊在;ID:Q121510872。(二)其他議案:(1)解除97年第一次股東臨時會補選之新任董事有關競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:97/09/052.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:擬投資璨圓光電股份有限公司(以下簡稱璨圓光電)私募有價證券。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:不適用。

1.發生變動日期:97/09/052.舊任者姓名及簡歷:董事大同股份有限公司代表人:何明果(大同公司發言人)。大同股份有限公司代表人:蔡宜恭(大同公司投資事業處處長)。3.新任者姓名及簡歷:董事許志仁(歐瑞恩投資有限公司顧問)。翁豊在(國立虎尾科技大學副教務長)。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。5.異動原因:職務繁忙。6.新任董事選任時持股數:許董事志仁;持股0股。翁董事豊在;持股0股。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/13~100/05/128.新任生效日期:97/09/059.同任期董事變動比率:22%10.其他應敘明事項:無