尚志半導體公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:97/08/252.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事會重要決議事項如下:(一)通過九十七年度上半年度財務報表及九十七年度上半年度合併財務報表(二)擬訂97年9月5日為本公司九十六年度盈餘轉增資(含員工紅利)股票發放日6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:97/07/072.股東臨時會召開日期:97/09/053.股東臨時會召開地點:台北巿中山北路三段22號4.召集事由:(一)選舉事項:補選董事二席(二)其他議案:解除九十七年第一次股東臨時會補選之新任董事有關競業禁止之限制案(三)臨時動議5.停止過戶起始日期:97/08/076.停止過戶截止日期:97/09/057.其他應敘明事項:(一)本次股東臨時會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東臨時會二十三日(八月十二日)前依規定將相關資料送達本公司(地址:台北巿中山北路三段22號)。(二)依公司法第一百六十五條規定，自九十七年八月七日起至九十七年九月五日日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於八月六日下午四時整前親洽或以掛號郵寄本公司股務代理機構辦理股票過戶手續，掛號郵寄以郵戳為憑。本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市重慶南路一段10號11樓）電話：02-23826789。(三)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。(四)開會通知書及委託書將於開會十五日前寄發各股東，屆時如未收到者，逕向日盛證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。(五)特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:97/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權3.發放股利種類及金額:股票股利 NT$73,000,000元4.除權（息）交易日:97/07/235.最後過戶日:97/07/246.停止過戶起始日期:97/07/257.停止過戶截止日期:97/07/298.除權（息）基準日:97/07/299.其他應敘明事項:本公司於97年5月13日股東常會決議通過盈餘轉增資7,000,000股暨員工紅利轉增資300,000股，共計7,300,000股，每股面額新台幣10元，總額新台幣73,000,000元，業經呈奉行政院金融監督管理委員會97年06月17日金管證一字第 0970030185號函申報生效在案。原股東會決議之配股率為按配股基準日股東名簿記載之股東持有股數，每仟股無償配發股票股利100股；目前經本公司買回庫藏股份60,000股後，依分派權利基準日股東名簿記載持有股數，每仟股無償配發股票股利100.085787股，配發不足一股之畸零股，由股東自停止過戶日起五日內辦理拼湊整股之登記，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，按股票面額折付現金，並授權董事長洽特定人按面額承購辦理。

1.發生日期:97/07/072.赴大陸地區投資金額及投資內容:美金760萬;矽晶片切片廠3.其他鞥敘明事項:依法需向經濟部投資審議委員會申請核准後執行。

1.發生變動日期:97/07/042.舊任者姓名及簡歷:大同股份有限公司代表人:何明果(大同公司秘書長)大同股份有限公司代表人:蔡宜恭(大同公司投資事業處處長)3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人業務繁忙請辭6.新任董事選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/13~100/05/128.新任生效日期:NA9.同任期董事變動比率:2/910.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:97/03/282.發放股利種類及金額:每股擬配發股票股利1元；現金股利25元。3.其他應敘明事項:擬配發員工紅利股票3,000,000元。

1.董事會決議日期:97/03/282.股東會召開日期:97/05/133.股東會召開地點:台北巿中山北路三段22號(假北設工大樓一樓會議室)。4.召集事由:1.報告事項：(1)本公司九十六年度營業概況報告。(2)監察人查核九十五年度重編後之決算表冊、九十六年度營業報告書、財務報表及盈餘分配表報告。(修改)(3)報告本公司「買回股份轉讓員工辦法」及執行庫藏股情形(修改)(4)報告發行九十六年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法(增列)(5)報告訂定本公司「董事會議事規範」。(增列)(6)報告大陸投資情形案(增列)(7)其他報告事項。2.承認及討論事項:(1)本公司九十五年度重編後之決算表冊、九十六年度營業報告書及財務報表。(修改)(2)本公司九十六年度盈餘分派案。(3)本公司九十六年度盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案，提請 討論。(增列)(4)擬修訂本公司「公司章程」部份條文案。(5)擬請全體股東放棄上市時採取新股承銷所公開發行之現金增資認購權利，提請 討論。(增列)(6)擬向臺灣證券交易所申請上巿，提請 討論。(增列)3.選舉事項：(1)全面改選本公司董事及監察人。4.其他議案：(1) 解除97年度股東常會改選之新任董事有關競業禁止之限制案。5.臨時動議5.停止過戶起始日期:97/03/156.停止過戶截止日期:97/05/137.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:97/02/252.公司名稱:尚志半導體股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議通過九十七年第一次買回股份6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份之總金額上限：新台幣200,000仟元。(2)買回區間價格: 每股新台幣100元~180元。(3)買回股份之期間：97/2/26~97/4/25。(4)買回之數量：1,000張。(5)買回方式：自興櫃交易市場買回。(6)當公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。8.本案經董事會決議通過之日起二日內，應於公開資訊觀測站公告相關資訊。9.本次買回股份案所訂各項，如經主管機關核示必需變更時，授權董事長辦理。10.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明：本公司董事會依規定聲明本次買回公司股份所需金額僅占本公司已發行股份之1.43%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之7.41%，茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。

1.傳播媒體名稱:經濟日報D3版;工商時報B32.報導日期:97/02/183.報導內容:經濟日報-尚志 大同另一隻金雞母工商時報-尚志半導體切入太陽能4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:相關資料來源非本公司提供，係屬媒體報導及巿場推估，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息公開澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:96/11/023.報導內容:有關尚志-大陸設太陽能晶片廠4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開九十六年度之財務預測，亦未對外發佈上述獲利預估訊息，有關媒體報導本公司之獲利內容，係屬巿場推估，特此澄清說明。至於有關大陸設置大陽能晶片廠本公司要審慎評估後會再行發佈訊息。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息公開澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:96/10/223.報導內容:有關內容系屬巿場估算之釋股利益。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開九十六年度之財務預測，亦未對外發佈上述獲利預估訊息，有關媒體報導本公司之獲利內容，係屬巿場推估，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息公開澄清。7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:96/10/163.報導內容:有關內容系屬巿場估算之釋股利益。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並未對外公開九十六年度之財務預測，亦未對外發佈上述獲利預估訊息，有關媒體報導本公司之獲利內容，係屬巿場推估，特此澄清說明。6.因應措施:於公開資訊觀測站以重大訊息公開澄清。7.其他應敘明事項:無