展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:103/09/302.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年08月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.11%流動比率=72.22%速動比率=30.87%7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/08/222.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因本公司103年度第2季財務報告之負債比率偏高達75.16%，依櫃買中心證櫃審字第1030101260號函要求辦理公告。6.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率。103年07月份自結財務報告之財務比率負債比率=75.03%流動比率=71.41%速動比率=28.85%7.其他應敘明事項:無

公司代號：4427　　　申報日期：103/08/08公告序號：1公告主旨：配合簽證會計師事務所內部調整更換會計師董事會通過日期(事實發生日)：民國103年8月8日舊會計師事務所名稱：安永聯合會計師事務所舊任簽證會計師姓名1：林鴻光舊任簽證會計師姓名2：涂清淵新會計師事務所名稱：安永聯合會計師事務所新任簽證會計師姓名1：涂清淵新任簽證會計師姓名2：黃子評變更會計師之原因：安永聯合會計師事務所為維持會計師之獨立性，及落實事務所內部會計師之輪調機制，因此安永聯合會計師事務所內部組織調整更換說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任：不適用公司通知或接獲通知終止之日期：民國103年7月17日最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議：無公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見)：無公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果)：無說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答：無其他應敘明事項：無

1.股東會日期:103/06/192.重要決議事項:(一)承認102年度營業報告書及財務報表案。(二)承認102年度盈虧撥補案。(三)通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:103/06/052.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:股東會議事手冊及各項議案參考資料之承認事項(二)說明內容部分誤植6.因應措施:發布重大訊息並重新上傳股東會議事手冊及各項議案參考資料。7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/202.股東會召開日期:103/06/193.股東會召開地點:南投縣竹山工業區延平二路19號4.召集事由:一.報告事項：(1)102年度營業報告。(2)102年度監察人查核報告。二.承認事項：(1)承認102年度營業報告書及財務報表案。(2)承認102年度盈虧撥補案。三.討論事項：(1)『取得或處分資產處理程序』修訂案。四.臨時動議五.散會5.停止過戶起始日期:103/04/216.停止過戶截止日期:103/06/197.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於103年4月12日起至103年4月22日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於103年4月22日下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市西屯區市政路386號19樓。(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-2703-5000#813)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1.事實發生日 :103/02/132.發生緣由:本公司斗六廠之排放管道P701(燃煤鍋爐)於102年8月20日完成檢測，但遲至102年9月24日申報。違反空氣污染防制法第22條第3項暨「固定污染源自行或委託檢測及申報管理辦法」第10條之規定，裁處新臺幣10萬元整罰鍰。3.處理過程:因本案之P701排放管道之檢測為委託環保顧問公司處理，故立即與顧問公司討論以下處理方案3-1.顧問公司內部控制未達有效結果，故承認本次之作業疏失3-2.顧問公司將於規定之期限內逕至雲林縣環境保護局繳納其罰款3-3.為免日後再有未依其規定申報及告知公司承辦人員，爾後顧問公司將以電腦系統設定，於檢測前後由系統自動通報顧問公司工程師、工安室及發包單位人員共同確認並追蹤其進度。4.預估可能損失:無(該筆罰鍰由顧問公司承擔)5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:內部檢討改善7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日 :102/10/292.發生緣由:本公司經雲林縣環境保護局於102/07/15派員稽查，發現斗六廠設有廢棄物熱處理(焚化處理外)程序(M08)，未取得操作許可證而逕行操作，違反空氣污染防治法第24條第2項規定，裁處新台幣10萬元罰鍰3.處理過程:3-1.於裁處繳款期限繳納罰鍰3-2.將針對本案進行訴願3-3.將依雲林縣環保局發文字號：雲環空字第1021035772號之「試車計畫書」內容辦理4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:06.預計改善情形及未來因應措施:內部檢討改善7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:102/10/253.報導內容:如該報C7版報導4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司獲利之預估，非本公司公佈訊息，純係該媒體臆測，實際之營運數據悉依本公司公告為準，特此說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/08/082.舊會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:嚴文筆4.舊任簽證會計師姓名2:林鴻光5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:林鴻光7.新任簽證會計師姓名2:?清淵�藱�陖8.變更會計師之原因:安永聯合會計師事務所為維持會計師之獨立性及落實事務所內部會計師之輪調機制因此安永聯合會計師事務所內部組織調整更換9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/07/0311.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無剠12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無剠13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無剠14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:無剠15.其他應敘明事項:無剠

1.股東會日期:102/06/192.重要決議事項:@(一)承認101年度營業報告書及財務報表案。(二)承認101年度虧損撥補案。(三)通過修訂股東會議事規則案。(四)通過修訂資金貸與他人作業程序案。(五)通過修訂背書保證作業程序案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.傳播媒體名稱:蘋果日報101年07月30日B4版2.報導日期:101/07/303.報導內容:如該報B4版報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關媒體報導本公司7月營收可望月增15~20%，非本公司公佈訊息，純係該媒體臆測，實際之營運數據悉依本公司 公告為準，特此說明。 6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:101/07/162.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司一百年度年報第9及59頁6.因應措施:重新上傳年報7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/06/252.公司名稱:展頌股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:101/06/20公告薪資報酬委員變動日期誤植事實發生日100/06/20，正確應為101/06/20 6.因應措施:公告更正7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:許麗鳳 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:白錫瑞 3.新任者姓名及簡歷:董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:財法投資股份有限公司代表人:楊任凱 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 監察人:連鴻榮 監察人:蕭溪明 監察人:白錫瑞 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿全面改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事:黃呈玉:19,958,130股。 董事:呂宗明:2,853,640股。 董事:財法投資股份有限公司代表人楊任凱:4,037,903股。 董事:王溪來:1,479,585股。 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福:15,828,324股。 獨立董事:詹定宇:0股。 獨立董事:吳孟璇:13,418股。 監察人:連鴻榮:1,362,823股。 監察人:蕭溪明:0股。 監察人:白錫瑞:22,000股。 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:101/06/209.同任期董事變動比率:全面改選董事及監察人不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/202.舊任者姓名及簡歷:黃呈玉3.新任者姓名及簡歷:黃呈玉4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:任期屆滿6.新任生效日期:101/06/207.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:101/06/202.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:黃呈玉 董事:呂宗明 董事:財法投資股份有限公司代表人楊任凱 董事:王溪來 董事:中華開發工業銀行股份有限公司代表人:鄭訂福 獨立董事:詹定宇 獨立董事:吳孟璇 3.許可從事競業行為之項目:不適用4.許可從事競業行為之期間:不適用5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:不適用6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/06/202.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事 吳孟璇：本公司獨立董事 鐘登科：群倫國際法律事務所主持律師 4.新任者姓名及簡歷:詹定宇：本公司獨立董事 吳孟璇：本公司獨立董事 鐘登科：群倫國際法律事務所主持律師 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新聘任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/10/01~ 101/06/158.新任生效日期:101/06/209.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:101/06/202.重要決議事項:@(一)承認100年度營業報告書及財務報表案。(二)承認100年度虧損撥補案。 (三)通過修訂取得或處分資產處理程序案。 (四)通過修訂公司章程部份條文案。 (五)通過修訂股東會議事規則案。 (六)選舉第十屆董事及監察人案。 (七)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會決議日期:101/05/032.股東會召開日期:101/06/203.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)100年度營業報告。 (2)100年度監察人查核報告。 二.承認事項： (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度虧損撥補案。 三.討論暨選舉事項： (1)『取得或處分資產處理程序』修訂案 (2)修訂公司章程部份條文案 (3)修訂股東會議事規則案 (4)選舉第10屆董事及監察人案 (5)解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:101/04/226.停止過戶截止日期:101/06/207.其他應敘明事項:無