展頌公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/152.發放股利種類及金額:股東紅利--股票(每股配發1元):139,752,640元股東紅利--現金(每股配發1元):139,752,638元3.其他應敘明事項:一、另發放董監酬勞－配發現金:11,685,000元二、員工紅利－配發現金: 3,895,000元三、俟股東常會決議通過呈報主管機關核准後，再行召開董事會訂定配股基準日，辦理增資發行新股事項，如有相關未盡事宜或有相關法令修正時，提請股東常會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:100/03/152.增資資金來源:99年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):13,975,264股4.每股面額:10元5.發行總金額:139,752,640元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:無8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發100股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股，股東得自行歸併成一股，於配股除權基準日起五日內向本公司股務代理人辦理，逾期未申請歸併者依公司法第二百四十條規定以現金分派至元止，並授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原發行之普通股相同12.本次增資資金用途:為健全資本結構13.其他應敘明事項:無

召開股東常會之公告公司代號：4427　公司名稱：展頌一、公告序號：1 二、股東會種類：股東常會 三、主旨： 補充展頌董事會決議召開100年股東常會公告 四、依據： 依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國100年2月14日及3月15日董事會決議辦理。 五、公告事項： 　（一）開會日期：100年5月3日 　（二）停止股票過戶起訖日期：100年3月5日至100年5月3日 　　　　債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　　　　 　（三）開會時間：14時0分(24小時制) 　　　　開會地點：雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號（斗六廠3F會議室) 　（四）會議召集事由： 　　　　1.報告事項： (1)99年度營業報告。(2)99年度監察人查核報告書。(3)修訂本公司董事會議事規則報告案(4)訂定本公司道德行為準則案(5)訂定本公司誠信經營守則案 　　　　2.承認事項： (1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分配案。 　　　　　　　　●已公告盈虧撥補 　　　　　　　　○尚未公告盈虧撥補（開會前至少四十日補行公告） 　　　　　　　　　原因說明： 　　　　　＊預擬現金股利：1.0000元／股 　　　　　＊預擬配股(總額)： 　　　　　　　盈餘－13975264股，每股配發股利1.00000000元 　　　　　　　資本公積－0股，每股配發股利0.0元 　　　　　＊特別股股利：0.0000元/股，可參與配發普通股0.00股 　　　　　＊另擬現金增資0元0股，認購率0.00％ 　　　　　＊員工現金紅利：3895000元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數) 　　　　　＊董監事酬勞(元)：11685000 　　　　　＊其他：無 　　　　3.討論事項： (1)辦理盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司『公司章程』案(3)修訂股東會議事規則案(4)修訂董事及監察人選舉辦法案(5)修訂取得或處分資產處理程序案(6)修訂資金貸與他人作業程序案(7)修訂背書保證作業程序案(8)訂定監察人之職權範疇規則案(9)辦理股票初次上市現金增資新股承銷案。 　　　　4.選舉事項：○無●有　補選第9屆監察人1席 　　　　採用累積投票制選任董監事：●是○否　 　　　　5.其他議案：●無○有　 　　　　6.臨時動議： 六、辦理過戶手續： 　（一）辦理過戶日期時間：100年3月4日16時30分前(24小時制) 　（二）辦理過戶機構名稱：群益證券股份有限公司股務代理部 　　　　　　　　　　地址：台北市10485南京東路二段125號地下一樓 　　　　　　　　　　電話： 02-25077000 　（三）辦理過戶方式： 凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國100年3月4日前 親臨本公司股務代理機構「名稱」(地址) ，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國100年 3月4日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。 　（四）其他： 七、受理股東提案公告： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國 100年2月25日起至民國100年3月7日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國100年3月7日16時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。 受理處所：台中市台中港路2段60-8號11樓之1 八、其他應公告事項： ＊開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25077000)。＊另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達本公司股務組(地址：台中市台中港路2段60-8號11樓之1，電話：04-23111313)，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為「 群益證券股份有限公司股務代理部」 九、特此公告

1.事實發生日 :100/03/022.發生緣由:99/11/26竹山廠發生火警,原料洩漏排放於地面水體,未符合放流水標準違反水污染防治法第28條第1項規定,爰依同法第46條暨違反水污染防治法罰鍰額度裁罰準則規定裁處11萬元3.處理過程:於裁處繳款期限繳納罰鍰4.預估可能損失:罰鍰新台幣11萬元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:內部檢討改善7.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/05/022.舊任者姓名及簡歷:長頌針織股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:「辭職」5.異動原因:依證券交易法第26-3條第2項規定，政府或法人為公開發行公司之股東時，除經主管機關核准者外，不得由其代表人同時當選或擔任公司之董事及監察人，不適用公司法第二十七條第二項規定。本公司與長頌針織股份有限公司董事長為同一人，長頌針織股份有限公司為本公司之監察人，擬有被上市(櫃)主管機關認定違反證券交易法第26-3條第2項之疑慮，故長頌針織股份有限公司請辭監察人一職。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:三分之一10.其他應敘明事項:新任監察人待股東會選任後再行公告

1.董事會決議日期:100/02/142.股東會召開日期:100/05/033.股東會召開地點:雲林縣斗六市斗六擴大工業區斗工十路156號4.召集事由:一.報告事項：(1)99年度營業報告。(2)99年度監察人查核報告書。二.承認事項：(1)99年度營業報告書及財務報表案。(2)99年度盈餘分配案。三.討論事項：(1)修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案(2)修訂本公司『背書保證作業程序』案(3)制定本公司『誠信經營守則』案(4)修訂本公司『公司章程』案(5)修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案(6)擬請全體股東放棄上市(櫃)時採新股承銷所公開發行之現金增資認股權利案。四、選舉事項：(1)補選第9屆監察人案。5.停止過戶起始日期:100/03/056.停止過戶截止日期:100/05/037.其他應敘明事項:(一)股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於100年2月25日起至100年3月7日止，每日上午九點至下午四點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡有意提案之股東請於100年3月7日止下午4時前親臨或掛號郵寄並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。(掛號郵寄者以郵件寄達日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣)。受理提案處所: 台中市中港路2段60-8號11樓之1，本公司股務組，電話：04-23111313#191(二)開會通知書及委託書將於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向群益證券股份有限公司股務代理部洽詢(電話: 02-25027000)。另依證交法第26條之2規定，持有記名股票未滿1000股股東，股東常會之召集通知以公告代替。

1.事實發生日 :100/01/242.發生緣由:99/11/26竹山廠發生火警，排放空氣污染物，違反空氣污染防治法第32條第1項規定，裁處新台幣10萬元罰鍰3.處理過程:於裁處繳款期限繳納罰鍰4.預估可能損失:罰鍰新台幣10萬元5.可能獲得保險理賠之金額:不適用6.預計改善情形及未來因應措施:內部檢討改善7.其他應敘明事項:無

主旨： 召開九十九年股東常會 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/15 停止過戶日期起日：99/04/17 停止過戶日期迄日：99/06/15 公告內容： 一、本公司訂於九十九年六月十五日（星期二）下午二時假本公司斗六廠三樓會議室（斗六市斗六擴大工業區斗工十路一五六號）舉行九十九年股東常會。二、召集事由：(一)報告事項：1.九十八年度營業報告書。2.九十九年度營運計劃報告。3.九十八年度監察人查核報告書。(二)承認事項：1.九十八年度營業報告書及財務報表案。2.九十八年度盈餘分配案。(三)討論及選舉事項：1.修訂公司章程部份條文案2.修訂『資金貸與他人作業程序』案3.修訂『背書保證作業程序』案。4.本公司申請股票上市案。(四)臨時動議三、依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權說明：(一)股東資格：依公司法第一七二條之一規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案。(二)議案內容：提案限一項並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(三)受理期間：99年4月14日起至99年4月23日止，受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年4月23日下午五時前提出並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 ﹞(四)受理提案處所：展頌股份有限公司﹝地址：台中市台中港路二段六十之八號十一樓之一，電話：（04）23111313。﹞(五)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(六)本公司董事會得不列為議案之情形：１．該議案非股東會所得決議者。２．提案股東於公司依公司法第一百六十五條第二項或第三項停止股票過戶時，持股未達百分之一者。３．該議案於公告受理期間外提出者。(七)其他說明：本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法第一七二條之一規定之議案列於開會通知書。四、依公司法第一六五條規定，自99年4月17日至98年6月15日股東常會開會日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於4月16日下午四時三十分前，駕臨台北市建國北路一段九十六號地下一樓本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部辦理。（郵寄者以郵戳為憑）五、開會通知書暨委託書將於開會三十日前寄發予各股東，屆時未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢，委託書統計驗證機構為台証綜合證券股務代理部。電話（02）25048125。六、除分函通知各股東外，特此公告。