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山富國際旅行社(上)公司公告
1.原預定買回股份總金額上限(元):新台幣193,795,523元。2.原預定買回之期間:自108年6月21日至108年8月20日止。3.原預定買回之數量(股):185,000股。4.原預定買回區間價格(元):新台幣10.42元至23.08元。5.本次實際買回期間:自108年6月21日至108年8月20日止。6.本次已買回股份數量(股):20,000股。7.本次已買回股份總金額(元):新台幣321,200元。8.本次平均每股買回價格(元):新台幣16.06元。9.累積已持有自己公司股份數量(股):20,000股。10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):0.07%11.本次未執行完畢之原因:本公司為兼顧市埸機制及維護全體股東權益，視股價變化及成交量狀況分批買回，故未能執行完畢。12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:108/08/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年第二季財務報表案。(2)通過訂定本公司「申請暫停及恢復興櫃股票櫃檯買賣作業程序」案。(3)通過本公司擬向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(4)通過本公司擬向玉山商業銀行申請授信綜合額度案。(5)通過本公司擬向中國信託商業銀行申請取得授信綜合額度案。(6)通過本公司擬向永豐商業銀行申請取得授信綜合額度案。(7)通過本公司擬向上海商業儲蓄銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:108/06/202.重要決議事項:1.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。2.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。3.通過修訂「背書保證作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:108/06/202.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過訂定本公司除息基準日等相關事宜案。(2)通過買回本公司股份轉讓予員工案。(3)通過發放本公司107年度董事酬勞案。(4)通過訂定本公司「處理董事要求之標準作業程序」案。(5)通過修正本公司「誠信經營守則」案。(6)通過本公司擬向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:108/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股0.80元,共計新台幣22,585,360元。4.除權（息）交易日:108/07/185.最後過戶日:108/07/196.停止過戶起始日期:108/07/227.停止過戶截止日期:108/07/268.除權（息）基準日:108/07/269.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:108/06/202.買回股份目的:轉讓股份予員工3.買回股份種類:普通股4.買回股份總金額上限(元):193,795,523元5.預定買回之期間:108年6月21日至108年8月20日止6.預定買回之數量(股):185,000股7.買回區間價格(元):10.42元至23.08元8.買回方式:透過興櫃市場交易買入9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):0.66%10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0股11.申報前三年內買回公司股份之情形:無12.已申報買回但未執行完畢之情形:無13.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)通過本公司一○七年度盈餘分配案。(3)通過本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞等分派案。(4)通過發放本公司經理人年度績效獎金案。(5)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(6)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(7)通過修正本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」案。(8)通過本公司一○七年度內部控制有效性自行評估報告及出具「內部控制制度聲明書」案。(9)通過修正「公司治理實務守則」案。(10)通過修訂「工作場所性騷擾防治、申訴及懲戒處理要點」案。(11)通過本公司一○八年度股東常會召集事宜討論案。(12)通過本公司新設基隆分公司案。(13)通過擬向中國信託商業銀行申請公司卡額度案。(14)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。(15)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：108/03/272. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.80000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：22,585,360 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.董事會決議日期:108/03/272.股東會召開日期:108/06/203.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○七年度營業報告書(2)民國一○七年度審計委員會審查決算表冊報告(3)民國一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告(4)修訂「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告(二)承認事項(1)民國一○七年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○七年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(2)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(3)修訂「背書保證作業程序」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:108/04/226.停止過戶截止日期:108/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:N/A9.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/03/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會108年3月27日決議通過發放員工酬勞新台幣430,456元及董監酬勞430,456元，擬以現金方式發放。(2)本案經108年3月27日審計委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.事實發生日:107/12/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○八年度營業預算案。(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。(3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。(4)通過發放本公司106年度董事酬勞案。(5)通過本公司一○八年度財稅務簽證委任案。(6)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(7)通過修正本公司「內部控制制度-其他管理作業」案。(8)通過向元大銀行申請取得綜合授信額度案。(9)通過向台北富邦銀行營業部申請取得綜合授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/09/182.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司107年第4季及108年第1季財務預測案。(2)通過公司治理評估報告案。(3)通過本公司民國106年7月1日至107年6月30日內部控制制度聲明書案。(4)通過本公司委託主辦推薦證券商於承銷期間辦理過額配售案。(5)通過向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(6)通過向玉山商業銀行申請授信綜合額度案。(7)通過向新光商業銀行申請取得授信綜合額度案。(8)通過向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。(9)通過向永豐商業銀行申請取得授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年第二季財務報表案。(2)訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(3)通過修訂本公司「董事會績效評估辦法」、「董事、經理人薪酬給付辦法」案。(4)通過修正本公司會計制度案。(5)通過修正本公司「關係人、特定公司及集團企業交易作業程序」案。(6)通過修正本公司管理辦法案。(7)通過向中國信託商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/152.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股1.20元,共計新台幣33,827,820元。4.除權（息）交易日:107/07/045.最後過戶日:107/07/056.停止過戶起始日期:107/07/067.停止過戶截止日期:107/07/108.除權（息）基準日:107/07/109.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/06/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過除息基準日等相關事宜案。(2)通過106年度經理人績效獎金發放案。(3)通過嘉義分公司遷址案。(4)通過向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:107/05/232.重要決議事項:1.通過申請股票上櫃案。2.通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。3.通過修訂「公司章程」案。4.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。5.通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。6.通過修訂「背書保證作業程序」案。7.通過修訂「股東會議事規則」案。8.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。9.全面改選本公司董事。10.通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:董事長 陳國森董事 許展榮法人董事 中加顧問股份有限公司董事 富將投資股份有限公司代表人蔡佳樺3.新任者姓名及簡歷:董事 陳國森董事 李慶良法人董事 富將投資股份有限公司董事 黃家馨4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.新任董事選任時持股數:陳國森 9,317,755股李慶良 37,500股富將投資股份有限公司 3,048,780股黃家馨 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/239.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 簡維國獨立董事 藍經堯3.新任者姓名及簡歷:獨立董事 廖顯楹獨立董事 孫明德獨立董事 簡維賢4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:104/06/27~107/06/267.新任生效日期:107/05/238.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:107/05/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 陳國森(2)董事 黃家馨(3)獨立董事 廖顯楹(4)獨立董事 孫明德3.許可從事競業行為之項目:(1)董事 陳國森:富裕人生汽車租賃股份有限公司董事富裕人生遊覽車客運有限公司董事富將投資股份有限公司董事富遊國際文教股份有限公司董事(2)董事 黃家馨:英屬開曼商全穩農牧科技股份有限公司董事展威科技股份有限公司監察人泉碩科技股份有限公司經理人(3)獨立董事 廖顯楹:台新資產管理股份有限公司經理人台新建築經理股份有限公司經理人(4)獨立董事 孫明德:一卡通票證股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事（獨立董事）職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數三分之二以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理孫明德簡歷:國立台北大學企業管理博士；台灣經濟研究院景氣預測中心主任簡維賢簡歷:中原大學化學研究所碩士；中華電信(股)公司智慧聯網處科長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:首次設置審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:107/05/239.其他應敘明事項:無
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