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山富國際旅行社(上)公司公告
1.董事會決議日期:105/04/222.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)討論事項(1)修正本公司「公司章程」案。(二)報告事項(1)民國一○四年度營業報告書。(2)民國一○四年度監察人查核報告書。(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。(三)承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○四年度盈餘分配案。(四)討論事項(1)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:金玉玲 副總經理3.許可從事競業行為之項目:金玉玲(副總經理):光華旅行社股份有限公司董事兼總經理4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:董事會決議通過解除6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/04/222.減資基準日:105/05/013.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.減資後新股權利義務:與原已發行普通股相同6.新股預計上市日:NA7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/04/162.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本熊本地區連日強震,截至4/16中午止,本公司至日本九州旅行團,除一名旅客輕微撞傷,經協助就醫已無礙外,其餘旅客均平安無事,目前本公司之旅行團均已離開熊本地區.6.因應措施:本公司會密切注意當地狀況，並基於旅客安全,調整行程避開重災地區;若有旅客因熊本地震而申請取消參團者,本公司將依觀光局規定辦理.7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/04/152.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:日本熊本地區在105/04/14晚間發生地震,經清查目前本公司在日本九州地區的旅行團一切平安,所有日本地區出團仍維持正常6.因應措施:本公司將持續關注日本地震後續發展,並已知會相關出團避開震災地點,以維護客戶安全7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/04/082.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年2月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 72.77%(2)流動比率 99.50%(3)速動比率 63.81%
公告本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」變 更營業處所相關事宜1.事實發生日:105/03/292.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構「福邦證券股份有限公司」自民國105年4月6日（星期三）起變更營業處所，新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：(1)地址：台北市中正區忠孝西路一段6號6樓。(2)電話：(02)2371-1658(3)傳真：(02)2371-56186.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自民國105年4月6日（星期三）起，洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至新址「台北市中正區忠孝西路一段6號6樓」辦理。
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:本公司董事會105年3月25日決議通過發放員工及董監酬勞(1)員工酬勞總金額為新台幣1,324,289元(2)董監酬勞總金額為新台幣1,324,289元均以現金方式發放。與104年度認列費用無差異。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:許茹宜 稽核經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃釗文 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:配合公司內部職務調整7.生效日期:105/03/258.新任者聯絡電話:02-25518866#57929.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:105/03/253.舊任者姓名、級職及簡歷:荊安杞 財務部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:蘇志安 會計經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:公司營運規劃需求7.生效日期:105/03/258.新任者聯絡電話:02-25518866#59159.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/252.股東會召開日期:105/06/143.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○四年度營業報告書(2)民國一○四年度監察人查核報告書(3)民國一○四年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告(二)承認事項(1)民國一○四年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○四年度盈餘分配案。(三)討論事項：無(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:105/04/166.停止過戶截止日期:105/06/147.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/252.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○四年度員工酬勞及董監酬勞等分派案。(2)通過本公司一○四年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(3)通過本公司一○五年度股東常會召集事宜。(4)通過本公司會計主管變更案。(5)通過本公司稽核主管變更案。(6)擬向大眾商業銀行申請取得授信額度案。(7)擬向台北富邦銀行營業部申請取得授信額度案。(8)擬向華泰商業銀行古亭分行申請取得授信額度案。(9)擬向兆豐國際商業銀行申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:105/03/152.減資緣由:為整體財務規劃運用，辦理現金減資返還股款予唯一股東”山富國際旅行社股份有限公司”。3.減資金額:新台幣65,000,000元4.消除股份:6,500,000股5.減資比率:90.91%6.減資後實收資本額:新台幣6,500,000元7.預定股東會日期:NA8.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/03/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年2月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 70.63%(2)流動比率 90.18%(3)速動比率 60.37%
1.臨時股東會日期:105/03/032.重要決議事項:1.通過修正本公司「公司章程」案2.通過修正本公司「從事衍生性商品交易處理程序」案3.其它應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000678號2.事實發生日:105/02/183.發生原委（含爭訟標的）:光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049926679號團,該團安排A級購物商店2站以上,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優質行程審查作業要點第2條第5項第2款第2目及第6條規定,處分光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月(105年5月@19日至105年6月18日)4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000524號2.事實發生日:105/02/053.發生原委（含爭訟標的）:光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049952743號團,因變更接待餐廳致全程午晚餐合計每人每餐不足新臺幣1000元,且涉及安排購物行程,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理原則第2點第1款及第4款規定,處分光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月(105年3月19日至105年4月18日)及1年內不再發給任何專案數額4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:105/02/052.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司105年1月自結合併報表部份財務比率。(1)負債比率 72.98%(2)流動比率 95.79%(3)速動比率 70.20%
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000569號2.事實發生日:105/02/023.發生原委（含爭訟標的）:光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049926889號團,因安排購物商店與優質行程內容不符,違反旅行業接待大陸地區人民來臺觀光旅遊團優質審查作業要點第2點第5款第2目規定,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月(105年4月19日至105年5月18日)4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將依處分內容停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無
1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:當事人:光華旅行社股份有限公司處分機關及相關文書案號:交通部觀光局觀業字第1053000207號2.事實發生日:105/01/203.發生原委（含爭訟標的）:光華旅行社接待大陸地區人民來台觀光團體第049946970號高端品質團,安排購物行程,不符旅行業接待大陸地區人民來臺觀光高端品質團處理原則第2條第4款規定,處光華旅行社停止辦理大陸地區人民來臺從事觀光活動業務1個月(105年2月19日至105年3月18日)及1年內不再發給任何專案數額4.處理過程:光華旅行社已書面向觀光局提出說明,惟觀光局仍給予行政處分5.對公司財務業務影響及預估影響金額:因目前光華旅行社並未有在處分期間之已接團合約,故暫無法估計可能影響金額6.因應措施及改善情形:除本公司依規定代子公司於公開資訊觀測站公告外,光華旅行 社將停止接待大陸地區人民來臺觀光團體業務7.其他應敘明事項:無
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