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山富國際旅行社(上)公司公告
1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理藍經堯簡歷:東吳大學會計研究所碩士；東吳大學會計系講師簡維國簡歷:國立高雄第一科技大學行銷碩士；全家便利商店(股)公司資訊本部協理4.新任者姓名及簡歷:尚未聘任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合董事任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第三屆薪資報酬委員會，待本公司董事會決議委任後，另行公告。
1.董事會決議日或發生變動日期:107/05/232.舊任者姓名及簡歷:陳國森 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳國森 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:新任董事推選6.新任生效日期:107/05/237.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:107/05/232.功能性委員會名稱:薪酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理藍經堯簡歷:東吳大學會計研究所碩士；東吳大學會計系講師簡維國簡歷:國立高雄第一科技大學行銷碩士；全家便利商店(股)公司資訊本部協理4.新任者姓名及簡歷:廖顯楹簡歷:美國奧克拉荷馬大學企管碩士；台新資產管理(股)公司總經理孫明德簡歷:國立台北大學企業管理博士；台灣經濟研究院景氣預測中心主任簡維賢簡歷:中原大學化學研究所碩士；中華電信(股)公司智慧聯網處科長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/06/27~107/06/268.新任生效日期:107/05/239.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:107/04/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過審核董事(含獨立董事)候選人提名名單案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。(3)通過修正本公司「獨立董事之職責範疇」案。(4)通過修正本公司「公司治理守則」案。(5)通過修正本公司「企業社會責任實務守則」案。(6)通過擬向彰化商業銀行申請取得授信綜合額度案。(7)通過擬向遠東國際商業銀行申請取得授信綜合額度案。(8)通過擬向第一商業銀行南京東路分行申請續展授信額度案。(9)通過分公司經理人異動案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過申請股票上櫃案。(2)通過辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(3)承認本公司一○六年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(4)通過本公司一○六年度盈餘分配案。(5)通過本公司一○六年度員工酬勞及董監酬勞等分派案。(6)通過修正本公司「公司章程」案。(7)通過全面改選本公司董事案。(8)通過提名本公司董事及獨立董事候選人名單案。(9)通過訂定本公司「審計委員會組織規章」及「審計委員會議事運作之管理」案。(10)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(11)通過修正本公司「董事會議事規則」案。(12)通過修正本公司「股東會議事規則」案。(13)通過修正本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(14)通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」案。(15)通過修正本公司「背書保證作業程序」案。(16)通過修正本公司「薪資報酬委員會組織規程」案。(17)通過本公司出具民國一○六年度「內部控制制度聲明書」案。(18)通過本公司一○七年度股東常會召集事宜討論案。(19)通過本公司發言人異動案。(20)通過本公司經理人異動案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:107/03/072.股東會召開日期:107/05/233.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○六年度營業報告書(2)民國一○六年度監察人查核報告書(3)民國一○六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規則」報告(二)承認事項(1)民國一○六年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○六年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：(1)申請股票上櫃案。(2)辦理現金增資暨原股東全數放棄認購案。(3)修訂「公司章程」表。(4)修訂「取得或處分資產處理程序」案。(5)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(6)修訂「背書保證作業程序」案。(7)修訂「股東會議事規則」案。(8)修訂「董事及監察人選舉辦法」案。(9)全面改選本公司董事案。(10)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:107/03/256.停止過戶截止日期:107/05/237.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:107/03/073.舊任者姓名、級職及簡歷:李慶良/企業部副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:廖恭德/客戶服務部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:107/03/078.新任者聯絡電話:(02)773496789.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：107/03/072. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：33,827,820 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:107/03/072.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會107年3月7日決議通過發放員工酬勞新台幣2,469,441元及董監酬勞1,138,870元，擬以現金方式發放。(2)本案經107年3月7日薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東常會。
1.事實發生日:106/12/272.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○七年度營業預算案。(2)通過本公司一○七年度稽核計畫案。(3)通過本公司分公司經理人異動及分公司新增與遷址案。(4)通過本公司經理人異動案。(5)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。(6)通過訂定本公司員工認股權轉換增資基準日案。(7)通過本公司一○七年度財稅務簽證委任案。(8)通過向彰化銀行吉林分行申請取得綜合授信額度案。(9)通過向大眾商業銀行申請取得授信額度案。(10)通過向玉山商業銀行申請取得授信額度案。(11)通過向遠東國際商業銀行申請取得綜合授信額度案。(12)通過向台北富邦銀行營業部申請取得授信額度案。(13)通過向兆豐商業銀行申請取得授信額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/10/242.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司受託客製之清境農場旅遊於今日行程中發生車禍，目前全案由埔里警方調查中。6.因應措施:(1)本公司已成立應變小組，隨時掌握車禍處理狀況。(2)本公司已通知受傷旅客家屬，並派遣公司同仁至醫院，將盡最大的努力提供旅客及家屬一切必要之協助。(3)本公司依法投保旅行業責任保險，事故旅客皆可獲得賠償。(4)本公司將會配合警方盡速釐清車禍原因。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:大陸九寨溝地區在106/08/08晚間發生強烈地震,目前本公司在大陸九寨溝地區的旅行團一切平安。6.因應措施:本公司除持續關注地震後續發展外,針對尚未出團部分,將與旅客溝通調整行程至四川其他景點,以維護客戶安全;或依旅客意願安排退費/轉團。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/08/092.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)承認本公司一○六年第二季財務報表案。(2)通過修正本公司「董事會議事規則」案。(3)通過本公司經理人異動案。(4)通過向中國信託商業銀行申請授信綜合額度案。(5)通過向永豐商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:106/06/292.重要決議事項:1.承認民國一○五年度營業報告書及財務報表等決算表冊2.承認民國一○五年度盈虧撥補案3.通過修正本公司「公司章程」案4.通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:106/06/292.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過105年度經理人考核獎金分配案。(2)通過向聯邦商業銀行申請授信綜合額度案。(3)通過向新光商業銀行申請授信綜合額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/05/192.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司慶城分公司申請更名及變更營業地址案。(2)通過本公司新竹分公司申請變更營業地址案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/04/102.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心104年8月24日證櫃審字第1040101524號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司106年3月自結財務報表部份財務比率。(1)負債比率 63.23%(2)流動比率 121.91%(3)速動比率 85.32%
1.事實發生日:106/03/302.公司名稱:山富國際旅行社股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)通過本公司一○五年度營業報告書及財務報表等決算表冊案。(2)通過本公司一○五年度盈虧撥補案。(3)通過修正本公司「公司章程」案。(4)通過修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(5)通過本公司一○六年度股東常會召集事宜案。(6)通過本公司出具民國一○五年度「內部控制制度聲明書」案。(7)通過本公司經理人異動案。(8)擬向大眾商業銀行申請取得授信額度案。(9)擬向第一商業銀行申請取得授信額度案。(10)擬向兆豐國際商業銀行申請取得衍生性金融商品交易額度案。6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:106/03/302.股東會召開日期:106/06/293.股東會召開地點:台北市南京東路二段85號4樓4.召集事由:(一)報告事項(1)民國一○五年度營業報告書(2)民國一○五年度監察人查核報告書(二)承認事項(1)民國一○五年度營業報告書及財務報表。(2)民國一○五年度盈虧撥補案。(三)討論事項：(1)修正本公司「公司章程」案。(2)修正本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/05/016.停止過戶截止日期:106/06/297.其他應敘明事項:無
1. 董事會決議日期：106/03/302. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
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