山林水環境工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現金股利配息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣64,000,000元(每股配發新台幣0.4元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/07/126.停止過戶起始日期:104/07/137.停止過戶截止日期:104/07/178.除權（息）基準日:104/07/179.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告董事會決議現金股利配息基準日1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/07/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣256,800,000元(每股配發新台幣1.2元)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:104/07/126.停止過戶起始日期:104/07/137.停止過戶截止日期:104/07/178.除權（息）基準日:104/07/179.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利268,253,893元，每股配發現金股利2.37元；資本公積配發現金股利139,220,376元，每股配發現金股利1.23元；共計配發現金股利407,474,269元，合計每股配發現金股利3.6元。4.除權（息）交易日:104/07/155.最後過戶日:104/07/166.停止過戶起始日期:104/07/177.停止過戶截止日期:104/07/218.除權（息）基準日:104/07/219.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本發生變動，影響流通在外股份總數，致配息比率因此發生變動 時，董事會授權董事長全權處理之。(2)現金股利預計於民國104年7月30日委由本公司股務代理兆豐證券股份有限公司股務 代理部以匯款或掛號郵寄支票「禁止背書轉讓」票據方式發放，匯費及郵資由股東 自行負擔。

1.發生變動日期:104/06/302.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合104年股東常會董事全面改選，重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/288.新任生效日期:104/06/309.其他應敘明事項:本屆「薪資報酬委員會」之委員任期自董事會通過後開始生效至同本屆董事會任期截止日(107年06月21日)。

代本公司之重要子公司綠山林開發事業(股)公司 公告104年股東常會重要決議事項1.股東會日期:104/06/232.重要決議事項:承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○三年度盈餘分配案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會日期:104/06/222.重要決議事項:(一)承認事項(1)通過承認一○三年度營業報告書及財務報表案(2)通過承認一○三年度盈餘分配案(二)討論及選舉事項(1)通過本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東 放棄優先認購權利案(2)通過辦理資本公積發放現金股利案(3)通過修訂本公司「公司章程」案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)通過修訂本公司「股東會議事規則」案(8)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)全面改選本公司董事案(10)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 古振東 / 台灣銀行研究員 藍春明 / 萬達光電科技(股)公司顧問4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:配合董事全面改選解任，薪資報酬委員會委員屆期與董事會屆期相同。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/01/09~106/10/288.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待董事會重新委任薪資報酬委員會成員後另行公告

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長董事：力麒建設(股)公司代表人:詹淑津 / 力麒建設(股)公司總經理特助董事：慶益開發(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事董事：慶益開發(股)公司代表人:柯賢仁 / 儷山林休閒開發(股)公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:吳人傑 /　　 山林水環境工程(股)公司總經理董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事3.新任者姓名及簡歷:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長董事：力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 / 力麗觀光開發(股)公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 / 北控水務集團有限公司董事董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 / 綠山林開發事業(股)公司董事董事：徐明哲 / 伍豐科技(股)公司董事長董事：謝宏達 / 國立臺北教育大學教授獨立董事：劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理獨立董事：吳繁治 / 台灣土地銀行董事長獨立董事：古振東 / 台灣銀行研究員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:董事：力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 1,522,698股董事：力麒建設(股)公司代表人:郭濟綱 1,522,698股董事：鶴京企業(股)公司代表人:李海楓 101,471,797股董事：鶴京企業(股)公司代表人:曹曜鴻 101,471,797股董事：徐明哲 0股董事：謝宏達 0股獨立董事：劉榮輝 0股獨立董事：吳繁治 0股獨立董事：古振東 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/10/29~106/10/288.新任生效日期:104/06/229.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 古振東 / 台灣銀行研究員4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:104/06/228.同任期董事變動比率:不適用9.同任期獨立董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

.發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷: 力豪投資(股)公司代表人:鍾莉燕 / 力麒建設(股)公司副理 力豪投資(股)公司代表人:王薏華 / 鶴京企業(股)公司監察人3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任5.異動原因:本公司於104年股東常會全面改選後成立審計委員會，監察人同時自然解任。6.新任監察人選任時持股數:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/10/29~106/10/288.新任生效日期:不適用9.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/222.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷: 劉榮輝 / 東方彩視股份有限公司總經理 吳繁治 / 台灣土地銀行董事長 古振東 / 台灣銀行研究員5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:104年股東常會全面改選後由全體獨立董事成立審計委員會7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:104/06/229.其他應敘明事項:本屆「審計委員會」之委員任期與新選任之董事任期相同 (104/06/22~107/06/21)

公告本公司104年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:104/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董 事 長:力麒建設股份有限公司代表人 郭淑珍(2)董 事:力麒建設股份有限公司代表人 郭濟綱(3)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 李海楓(4)董 事:鶴京企業股份有限公司代表人 曹曜鴻(5)董 事:徐明哲(6)獨立董事:吳繁治3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:鶴京企業股份有限公司代表人:李海楓7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:北控水務集團有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:香港灣仔港灣道18號中環廣場66樓(該公司為集團控股公司，總辦事處及主要營業地址登記地為香港；旗下子公司之事業地為中國)9.所擔任該大陸地區事業營業項目:水務環境綜合服務10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/222.舊任者姓名及簡歷: 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷: 力麒建設(股)公司代表人:郭淑珍 / 力麒建設(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:全面改選董事，依法推選董事長6.新任生效日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/222.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國104年06月22日股東常會決議過，茲將相關資料公告如下：侯選人類別 侯選人姓名 是否當選 獨立董事 劉榮輝 是 獨立董事 吳繁治 是 獨立董事 古振東 是6.因應措施:無7.其他應敘明事項:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則第33條規定辦理

1.傳播媒體名稱:工商時報B4版報導2.報導日期:104/05/183.報導內容:力麒旗下水資源公司山林水(8473)已於今年第1季末登錄興櫃，按照進度規劃，預計今年底送上市申請，估最慢2016年可上市掛牌。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司並無對外發布相關訊息，純屬媒體之善意臆測，有關財務或業務資訊應以本公司公布於公開資訊觀測站之資料為主，特此聲明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:有關媒體報導，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。

補充公告山林水環境工程股份有限公司董事會決議召開104年股東常會相關事宜公告1.事實發生日:104/05/122.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國104年03月20日董事會及104年05月11日董事會決議辦理。6.因應措施:股東會種類：股東常會開會日期：104/06/22停止過戶日期起日：104/04/24停止過戶日期迄日：104/06/22公告內容：一、開會時間：民國104年6月22日(星期一)09時00分(24小時制)二、開會地點：台北市松江路162號地下二樓三、會議召集事由：(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案●已公告盈虧撥補＊預擬配發現金(股利)：3.6元／股 (即每壹股盈餘分配2.37元，　每壹股法定盈餘公積、資本公積發放1.23元)＊員工現金紅利：1,375,661元，員工股票紅利：0元 (96年度以前該輸入單位為股數)＊董監事酬勞(元)：5,502,644元(三)討論事項：(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東放棄 優先認購權利案(2)辦理資本公積發放現金股利案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「股東會議事規則」案(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)選舉事項：有：全面改選本公司董事案　 目前依公司章程所定董監事之選任方式為採用累積投票制(五)其他議案：無(六)臨時動議四、辦理過戶手續：(1)辦理過戶日期時間：104年4月23日16時30分前(24小時制)(2)辦理過戶機構名稱：兆豐證券股份有限公司股務代理部， 　　　　　　地址：台北市忠孝東路二段95號1樓， 　　　　　　　電話：(02) 3393-0898(3)辦理過戶方式：依公司法第一六五條規定，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務 請於104年4月23日下午4時30分前駕臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股 務代理部」，台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理過戶手續，郵寄者以104年4月23日郵 戳日期為憑。五、受理股東提案公告、審查標準及作業流程：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於民國104年4月14日起至民國104年4月24日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於民國104年4月24日17時前出送達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：山林水環境工程股份有限公司【台北市吉林路99號3樓】審查標準：有下列情事之一，股東所提議案，董事會得不列為議案：(一)該議案非股東會所得決議者。(二)提案股東於停止過戶日時，持股未達百分之一者。(三)該議案於公告受理期間外提出者。六、其他應公告事項：(一)開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司 股務代理部洽詢（電話：02-3393-0898）。(二)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召 集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分 證及原留印鑑逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢開會事宜或 於當日前往出席股東常會。（電話：02-3393-0898）。持股滿一仟股以上之股東其開會 通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身 份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢。(三)本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相 關資料送達本公司股務單位(地址：台北市吉林路99號3樓，電話：02-2100-2195）， 並副知證基會。(四)本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。(五)受理獨立董事提名公告：本次獨立董事應選名額為3席，本公司擬訂於民國104年4月 14日起至民國104年4月24日止受理提名獨立董事候選人名單，詳細內容請參閱候選人提 名制選任董監事相關公告。(六)本次股東常會未發放紀念品。七、特

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議日期:104/05/116.因應措施:一、股東會召開日期:104/06/22二、股東會召開地點:台北市松江路一六二號地下二樓三、召集事由:(一)報告事項：(1)一○三年度營業報告書(2)一○三年度監察人查核報告書(3)修訂本公司「道德行為準則」(4)修訂本公司「誠信經營守則」(5)修訂本公司「董事會議事規範」(6)訂定本公司「企業社會責任實務守則」(7)首次採用國際財務報導準則(IFRSs)對保留盈餘之影響 及提列特別盈餘公積數額報告(二)承認事項：(1)一○三年度營業報告書及財務報表案(2)一○三年度盈餘分配案(三)討論及選舉事項：(1)本公司初次上市(櫃)前現金增資發行新股，擬請原股東 放棄優先認購權利案(2)辦理資本公積發放現金股利案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「股東會議事規則」案(8)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(9)全面改選本公司董事案(10)解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案(四)臨時動議四、停止過戶起始日期:104/04/24五、停止過戶截止日期:104/06/227.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/05/112.公司名稱:山林水環境工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本屆獨立董事被提名人名單，業經本公司民國104年05月11日董事會審查，並列入本公司民國104年06月22日股東常會選任獨立董事之候選人名單，茲將相關資料公告如下：1.侯選人姓名：劉榮輝　學歷：武漢大學金融學系博士　經歷：東方彩視股份有限公司總經理　　　　淡江大學財務系兼任講師　　　　德明財經科技大學財金系兼任講師　現職：東方彩視股份有限公司總經理　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無2.侯選人姓名：吳繁治　學歷：文化大學法律系　經歷：台灣土地銀行董事長　　　 台灣金控總經理　現職：名軒開發股份有限公司董事代表人 富旺國際開發股份有限公司董事代表人　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無3.侯選人姓名：古振東　學歷：淡江大學公共行政系　經歷：台灣銀行研究員　　　 中華商業銀行協理　現職：無　持有股份數額：0股 所代表之政府或法人名稱：不適用　其他相關資料：無6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告對關係人之捐贈事宜1.事實發生日:104/05/112.捐贈緣由:依據興建營運契約承諾於營運後，將每年稅後盈餘之百分之一捐助給郭山林基金會，及子公司104年5月11日董事會決議辦理。3.捐贈金額:新台幣1,334,136元4.受贈對象:財團法人郭山林教育基金會5.與公司關係:關係人6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無8.其他應敘明事項:無

代本公司之重要子公司東山林開發事業(股)公司公告董事會決議分派股利1.董事會決議日期:104/05/112.發放股利種類及金額:現金股利配發總額為新台幣64,000,000元 (每股配發新台幣0.4元)3.其他應敘明事項:無