0960-550-797
LINE的ID:@ipo888 歡迎加入好友
巨生生醫公司公告
本公司MPB-1523 MRI顯影劑獲得美國食品藥物管理局(FDA) 核准用於MRI顯影劑-肝細胞癌追蹤的「孤兒藥」資格認定。
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司接獲美國食品藥物管理局(FDA)來函通知，審核通過開發中MRI顯影劑新藥
MPB-1523的「孤兒藥」資格認定(Orphan Drug Designation)，適應症為MRI
顯影劑-用於肝細胞癌之追蹤。
(2)本公司取得美國FDA認定「孤兒藥」的資格後，可獲得美國主管機關給予更多的
行政協助以及新藥上市後獲7年的美國市場專賣權等優惠措施，有助於節省MPB-
1523臨床試驗的費用與加快在美國上市的速度。
(3)單一核准結果並不足以充分反映未來新藥開發上市成敗，投資人應審慎判斷謹慎
投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：MPB-1523
(2)用途：用於肝腫瘤診斷之MRI顯影劑。
(3)預計進行之所有研發階段：第3期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：獲得美國FDA核准用於診斷肝細胞癌MRI顯影劑「孤兒
藥」資格認定，正在準備向美國FDA提出第3期臨床試驗申請，並同時準備商談國
際授權。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)巿場現況：
MPB-1523為一種具有肝特異性的MRI顯影劑，主要針對在肝細胞癌的MRI檢測市場，
目前肝細胞癌的MRI顯影劑皆為釓類顯影劑，釓為重金屬有殘留在人體的可能，近年
來在研究發現釓類顯影劑有可能會殘留在腦部等器官，有可能會引發全身性腎因性
纖維化(NSF)的可能，在2017年時歐盟已經禁用部分不安全的釓類顯影劑，而MPB-
1523係為鐵元素顯影劑，因此上市後有機會可以擴大相關檢測市場的應用。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司接獲美國食品藥物管理局(FDA)來函通知，審核通過開發中MRI顯影劑新藥
MPB-1523的「孤兒藥」資格認定(Orphan Drug Designation)，適應症為MRI
顯影劑-用於肝細胞癌之追蹤。
(2)本公司取得美國FDA認定「孤兒藥」的資格後，可獲得美國主管機關給予更多的
行政協助以及新藥上市後獲7年的美國市場專賣權等優惠措施，有助於節省MPB-
1523臨床試驗的費用與加快在美國上市的速度。
(3)單一核准結果並不足以充分反映未來新藥開發上市成敗，投資人應審慎判斷謹慎
投資。
6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)研發新藥名或代號：MPB-1523
(2)用途：用於肝腫瘤診斷之MRI顯影劑。
(3)預計進行之所有研發階段：第3期臨床試驗。
(4)目前進行中之研發階段：
A.提出申請/通過核准/不通過核准/各期人體臨床試驗(含期中分析)結果/發生其他
影響新藥研發之重大事件：獲得美國FDA核准用於診斷肝細胞癌MRI顯影劑「孤兒
藥」資格認定，正在準備向美國FDA提出第3期臨床試驗申請，並同時準備商談國
際授權。
B.未通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果未達統計上
顯著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，公司所面臨之風險及因應措施
：不適用。
C.已通過目的事業主管機關許可、各期人體臨床試驗(含期中分析)結果達統計上顯
著意義或發生其他影響新藥研發之重大事件者，未來經營方向：不適用。
D.已投入之累積研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額，
以保障投資人權益，暫不揭露。
(5)將再進行之下一階段研發：
A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。
B.預計應負擔之義務：不適用。
(6)巿場現況：
MPB-1523為一種具有肝特異性的MRI顯影劑，主要針對在肝細胞癌的MRI檢測市場，
目前肝細胞癌的MRI顯影劑皆為釓類顯影劑，釓為重金屬有殘留在人體的可能，近年
來在研究發現釓類顯影劑有可能會殘留在腦部等器官，有可能會引發全身性腎因性
纖維化(NSF)的可能，在2017年時歐盟已經禁用部分不安全的釓類顯影劑，而MPB-
1523係為鐵元素顯影劑，因此上市後有機會可以擴大相關檢測市場的應用。
(7)新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
公告本公司股務代理機構 「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」 變更營業處所相關事宜
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更
或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新地址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/06/26
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司股務代理機構「富邦綜合證券股份有限公司股務代理部」
自民國112年07月03日（星期一）起變更營業處所，
新址及聯絡電話等相關資訊詳列如下：
(1)地址：100415台北市中正區許昌街17號11樓。
(2)電話：(02)2361-1300
(3)傳真：(02)2311-1400
6.因應措施:凡本公司股東自民國112年07月03日(星期一)起，洽辦股票過戶、
領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更
或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請駕臨或郵寄至新地址
「100415台北市中正區許昌街17號11樓」辦理。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.事實發生日:112/06/06
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年股東會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1).112年股東會議事手冊
(2).各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。
(2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。
(2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。
9.因應措施:更新資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:更正112年股東會議事手冊及各項議案參考資料
6.更正資訊項目/報表名稱:
(1).112年股東會議事手冊
(2).各項議案參考資料
7.更正前金額/內容/頁次:
(1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。
(2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年6月24日止，補足本屆董事任期。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1).112年股東會議事手冊-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。
(2).各項議案參考資料-選舉事項第一案說明二：
任期為112年6月1日起至113年7月7日止，補足本屆董事任期。
9.因應措施:更新資料重新上傳至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.發生變動日期:112/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳志隆
6.新任者簡歷:巨生生醫股份有限公司 轉譯科學處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:371,185股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳志隆
6.新任者簡歷:巨生生醫股份有限公司 轉譯科學處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:371,185股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/7/8~113/7/7
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.發生變動日期:112/06/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳志隆
6.新任者簡歷:巨生生醫股份有限公司 轉譯科學處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:371,185股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/25~113/6/24
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事。
3.舊任者職稱及姓名:不適用。
4.舊任者簡歷:不適用。
5.新任者職稱及姓名:陳志隆
6.新任者簡歷:巨生生醫股份有限公司 轉譯科學處處長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
新任。
8.異動原因:補選。
9.新任者選任時持股數:371,185股。
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/6/25~113/6/24
11.新任生效日期:112/06/01
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用。
14.同任期監察人變動比率:不適用。
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
1.股東會日期:112/06/01
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過新訂「公司治理實務守則」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認111年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選第四屆董事一席案。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過新訂「公司治理實務守則」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:112/06/01
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許源宏，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
Trium Therapeutics Co., Ltd.之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
許源宏，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
Trium Therapeutics Co., Ltd.之總經理
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司112年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.董事會通過日期(事實發生日):112/05/19
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤 會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植 會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李慈慧 會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
許育峰 會計師
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年第2季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤 會計師
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植 會計師
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
李慈慧 會計師
7.新任簽證會計師姓名2:
許育峰 會計師
8.變更會計師之原因:
本公司配合簽證會計師事務所內部調整之需要，擬自民國112年第2季起變更簽證會計師。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/02/06
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/04/15
3.報導內容:
巨生醫（6827）宣布，研發副總許源宏博士將於美國癌症研究協會（AACR）年會，發表
MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據。數據顯示，MPB-1734能夠有效降低骨髓抑制
副作用，同時針對多種動物腫瘤模型顯示優異的抗腫瘤效果。
數據顯示，在MPB-1734併用抗PD-1藥物組別具有最佳的抗腫瘤效果，其進入腫瘤內的
CD8+ T細胞數量，較單獨給予抗PD-1藥物組別高於5倍以上，顯示MPB-1734的併用能有效
增加T細胞進入腫瘤的數量及抗腫瘤效果，提供未來在與抗PD-1的聯合用藥的有力支持。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據，係前臨床動物實驗數據，
有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準
，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.報導日期:112/04/15
3.報導內容:
巨生醫（6827）宣布，研發副總許源宏博士將於美國癌症研究協會（AACR）年會，發表
MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據。數據顯示，MPB-1734能夠有效降低骨髓抑制
副作用，同時針對多種動物腫瘤模型顯示優異的抗腫瘤效果。
數據顯示，在MPB-1734併用抗PD-1藥物組別具有最佳的抗腫瘤效果，其進入腫瘤內的
CD8+ T細胞數量，較單獨給予抗PD-1藥物組別高於5倍以上，顯示MPB-1734的併用能有效
增加T細胞進入腫瘤的數量及抗腫瘤效果，提供未來在與抗PD-1的聯合用藥的有力支持。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1734抗癌藥物新劑型的臨床前數據，係前臨床動物實驗數據，
有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準
，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
公告本公司董事會決議召開112年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券未完成報告。(增列)
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案。(增列)
(6)新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。(增列)
(3)修訂「取得或處分資產管理準則」案。(增列)
(4)新訂「公司治理實務守則」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國112年04月29日至112年05月29日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
(4)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
1.董事會決議日期:112/04/17
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)私募有價證券未完成報告。(增列)
(4)修訂「董事會議事規範」案。
(5)修訂「防範內線交易暨內部重大資訊處理辦法」案。(增列)
(6)新訂「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」案。(增列)
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。(增列)
(3)修訂「取得或處分資產管理準則」案。(增列)
(4)新訂「公司治理實務守則」案。(增列)
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)本次股東會股東以電子方式行使表決權，相關事項如下：
行使期間：自民國112年04月29日至112年05月29日止
電子投票平台：
台灣集中保管結算所股份有限公司
網址：www.stockvote.com.tw
(4)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過 之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/04/17
2.原計畫申報生效之日期:111/05/30
3.變動原因:
(1).依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。本公司於111年5月30日股東常會通過授權董事會於發行股數
5,700,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2).本次私募普通股案於111年股東常會決議後迄今尚未實施，因發行期限將屆，
考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:112/04/17
2.原計畫申報生效之日期:111/05/30
3.變動原因:
(1).依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。本公司於111年5月30日股東常會通過授權董事會於發行股數
5,700,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2).本次私募普通股案於111年股東常會決議後迄今尚未實施，因發行期限將屆，
考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,289)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,725)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):342,682
12.期末總負債(仟元):28,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,347
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,289)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,725)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):342,682
12.期末總負債(仟元):28,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,347
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/02/02
3.報導內容:
巨生醫（6827）2日宣布，自主研發的MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期
試驗結果佳，除了近期將在著名放射科醫學期刊JMRI發表成果外，團隊也積極
規畫向美國FDA申請MPB-1523針對腎功能不佳的肝癌病患的孤兒藥資格認證和三期
臨床試驗，並啟動與國內外各大藥廠洽談授權。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期試驗結果佳，係本公司110年度
已完成之臨床試驗，有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀
測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.報導日期:112/02/02
3.報導內容:
巨生醫（6827）2日宣布，自主研發的MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期
試驗結果佳，除了近期將在著名放射科醫學期刊JMRI發表成果外，團隊也積極
規畫向美國FDA申請MPB-1523針對腎功能不佳的肝癌病患的孤兒藥資格認證和三期
臨床試驗，並啟動與國內外各大藥廠洽談授權。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期試驗結果佳，係本公司110年度
已完成之臨床試驗，有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀
測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.董事會決議日期:111/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許源宏:本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任轉投資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因許源宏董事為本案之利害關係人，
經說明利害關並依法迴避未參與討論與表決，
本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許源宏:本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任轉投資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因許源宏董事為本案之利害關係人，
經說明利害關並依法迴避未參與討論與表決，
本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,535)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,284)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,284)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,284)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):385,294
12.期末總負債(仟元):23,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,594
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,535)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,284)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,284)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,284)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):385,294
12.期末總負債(仟元):23,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,594
14.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:111/07/17
3.報導內容:
鉅亨網，111/07/17
…兩產品開發進度邁大步 下半年完成授權…
…下半年產品開發與授權進度將邁大步，MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑，
已經完成二期臨床試驗，往三期邁進、MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑
最快第四季展開 2b 試驗，同時正在洽談授權，目標年底前完成…
…據了解，已經有授權對象正在洽談中，目標下半年完成。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未公開發布授權完成訊息，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息
應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.報導日期:111/07/17
3.報導內容:
鉅亨網，111/07/17
…兩產品開發進度邁大步 下半年完成授權…
…下半年產品開發與授權進度將邁大步，MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑，
已經完成二期臨床試驗，往三期邁進、MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑
最快第四季展開 2b 試驗，同時正在洽談授權，目標年底前完成…
…據了解，已經有授權對象正在洽談中，目標下半年完成。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未公開發布授權完成訊息，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息
應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:漢通創業投資股份有限公司 代表人：張英信
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/5/31接獲辭職書，該法人董事自111/5/31起辭任
一席董事。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:漢通創業投資股份有限公司 代表人：張英信
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/5/31接獲辭職書，該法人董事自111/5/31起辭任
一席董事。
1.股東會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
與我聯繫