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巨生生醫(興)公司公告
公告本公司董事會決議不繼續辦理111年股東常會通過 之私募普通股案
1.董事會決議變更日期:112/04/17
2.原計畫申報生效之日期:111/05/30
3.變動原因:
(1).依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。本公司於111年5月30日股東常會通過授權董事會於發行股數
5,700,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2).本次私募普通股案於111年股東常會決議後迄今尚未實施，因發行期限將屆，
考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:112/04/17
2.原計畫申報生效之日期:111/05/30
3.變動原因:
(1).依據證券交易法第43條之6規定，私募普通股應於股東會決議之日起一年期限
屆滿前辦理完成。本公司於111年5月30日股東常會通過授權董事會於發行股數
5,700,000股額度內，以私募方式辦理現金增資發行普通股。
(2).本次私募普通股案於111年股東常會決議後迄今尚未實施，因發行期限將屆，
考量公司營運現況，擬於剩餘期限內不繼續辦理私募事宜。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
2.股東會召開日期:112/06/01
3.股東會召開地點:IEAT會議中心10樓第二會議室(台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國111年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
(3)修訂「董事會議事規範」案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國111年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國111年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選第四屆董事一席案。
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/03
12.停止過戶截止日期:112/06/01
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自112年03月28日至112年04月06日止(郵寄者以112年04月06日
17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件
寄送)。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，
得以書面向公司提出董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；
董事會提名董事候選人之人數，亦同。前項提名股東應檢附被提名人姓名、
學歷、經歷、當選後願任董事之承諾書、無公司法第三十條規定情事之聲明書
及其他相關證明文件；被提名人為法人股東或其代表人者，並應檢附該法人股東
登記基本資料及持有之股份數額證明文件。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,289)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,725)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):342,682
12.期末總負債(仟元):28,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,347
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(121,746)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(111,289)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(111,725)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(111,725)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.02)
11.期末總資產(仟元):342,682
12.期末總負債(仟元):28,335
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):314,347
14.其他應敘明事項:無。
1. 董事會擬議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.傳播媒體名稱:工商時報
2.報導日期:112/02/02
3.報導內容:
巨生醫（6827）2日宣布，自主研發的MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期
試驗結果佳，除了近期將在著名放射科醫學期刊JMRI發表成果外，團隊也積極
規畫向美國FDA申請MPB-1523針對腎功能不佳的肝癌病患的孤兒藥資格認證和三期
臨床試驗，並啟動與國內外各大藥廠洽談授權。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期試驗結果佳，係本公司110年度
已完成之臨床試驗，有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀
測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.報導日期:112/02/02
3.報導內容:
巨生醫（6827）2日宣布，自主研發的MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期
試驗結果佳，除了近期將在著名放射科醫學期刊JMRI發表成果外，團隊也積極
規畫向美國FDA申請MPB-1523針對腎功能不佳的肝癌病患的孤兒藥資格認證和三期
臨床試驗，並啟動與國內外各大藥廠洽談授權。...
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
報導所述MPB-1523 MRI顯影劑-肝細胞癌的臨床二期試驗結果佳，係本公司110年度
已完成之臨床試驗，有關本公司臨床試驗相關訊息應以本公司公佈於公開資訊觀
測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.董事會決議日期:111/12/21
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許源宏:本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任轉投資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因許源宏董事為本案之利害關係人，
經說明利害關並依法迴避未參與討論與表決，
本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:許源宏:本公司副總經理
3.許可從事競業行為之項目:擔任轉投資公司Trium Therapeutics Co., Ltd.總經理
4.許可從事競業行為之期間:於本公司任職期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:因許源宏董事為本案之利害關係人，
經說明利害關並依法迴避未參與討論與表決，
本案經主席徵詢其餘出席董事無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/12
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,535)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,284)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,284)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,284)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):385,294
12.期末總負債(仟元):23,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,594
14.其他應敘明事項:無。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/12
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):0
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):0
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(68,535)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(62,284)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(62,284)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(62,284)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.08)
11.期末總資產(仟元):385,294
12.期末總負債(仟元):23,700
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):361,594
14.其他應敘明事項:無。
1.傳播媒體名稱:鉅亨網
2.報導日期:111/07/17
3.報導內容:
鉅亨網，111/07/17
…兩產品開發進度邁大步 下半年完成授權…
…下半年產品開發與授權進度將邁大步，MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑，
已經完成二期臨床試驗，往三期邁進、MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑
最快第四季展開 2b 試驗，同時正在洽談授權，目標年底前完成…
…據了解，已經有授權對象正在洽談中，目標下半年完成。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未公開發布授權完成訊息，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息
應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
2.報導日期:111/07/17
3.報導內容:
鉅亨網，111/07/17
…兩產品開發進度邁大步 下半年完成授權…
…下半年產品開發與授權進度將邁大步，MPB-1523 磁振造影診斷用顯影劑，
已經完成二期臨床試驗，往三期邁進、MPB-1514 慢性腎病缺鐵性貧血鐵劑
最快第四季展開 2b 試驗，同時正在洽談授權，目標年底前完成…
…據了解，已經有授權對象正在洽談中，目標下半年完成。
4.投資人提供訊息概要:不適用。
5.公司對該等報導或提供訊息之說明:
本公司未公開發布授權完成訊息，前述報導係屬媒體臆測推估，相關訊息
應以本公司公佈於公開資訊觀測站之公告資訊為準，特此聲明。
6.因應措施:透過公開資訊觀測站發佈重大訊息說明。
7.其他應敘明事項:
本公司未對外界提供任何預測性財務資訊，有關財務或業務資訊應以本公司
公佈於公開資訊觀站之資料為主，請投資人審慎判斷，以保障自身權益。
1.發生變動日期:111/05/31
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:漢通創業投資股份有限公司 代表人：張英信
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/5/31接獲辭職書，該法人董事自111/5/31起辭任
一席董事。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事
3.舊任者職稱及姓名:漢通創業投資股份有限公司 代表人：張英信
4.舊任者簡歷:本公司法人董事及其代表人
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/08~113/07/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:1/9
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項:本公司於111/5/31接獲辭職書，該法人董事自111/5/31起辭任
一席董事。
1.股東會日期:111/05/30
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認110年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認110年度營業報告書及財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)、通過修訂「股東會議事規範」案。
(2)、通過修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(3)、通過修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(4)、通過修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(5)、通過修訂「背書保證管理準則」案。
(6)、通過以私募辦理現金增資發行普通股案。
(7)、通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
1.股東會決議日:111/05/30
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
漢通創業投資股份有限公司法人董事及其代表人，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
漢芝電子股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
漢通創業投資股份有限公司法人董事及其代表人，本公司董事
3.許可從事競業行為之項目:
漢芝電子股份有限公司
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本公司111年股東常會決議通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。
12.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/05/30
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應營運發展之需求，經股東會決議通過變更本公司營業地址
變更前地址:新竹縣竹東鎮中興路四段195號
變更後地址:新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:巨生生醫股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司為因應營運發展之需求，經股東會決議通過變更本公司營業地址
變更前地址:新竹縣竹東鎮中興路四段195號
變更後地址:新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。
7.其他應敘明事項:無。
公告本公司董事會決議召開111年股東會常會相關事宜 (增列召集事由)
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。
(4)修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(4)修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(5)修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(6)修訂「背書保證管理準則」案。
(7)以私募辦理現金增資發行普通股案。
(8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月
11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送〉。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
1.董事會決議日期:111/04/19
2.股東會召開日期:111/05/30
3.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)民國110年度營業狀況報告。
(2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。
(3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。
(4)修訂董事會議事規範報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)民國110年度營業報告書及財務報表案。
(2)民國110年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「股東會議事規範」案。
(3)修訂「董事及監察人選舉準則」案。
(4)修訂「取得或處分資產管理準則」案。
(5)修訂「資金貸與他人管理準則」案。
(6)修訂「背書保證管理準則」案。
(7)以私募辦理現金增資發行普通股案。
(8)解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:111/04/01
12.停止過戶截止日期:111/05/30
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月
11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以
掛號函件寄送〉。
(2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。
地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。
(3)相關事宜：
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得
以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明
及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自
或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
1. 董事會擬議日期：111/03/112. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項(元)175,000,000為資本公積彌補虧損。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/112.審計委員會通過財務報告日期:111/03/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):05.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):06.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(100,975)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(89,151)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(89,151)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(89,151)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.75)11.期末總資產(仟元):432,60512.期末總負債(仟元):26,76813.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):405,83714.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/03/112.公司名稱:巨生生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至110年12月31日止累積虧損已達實收資本額二分之一6.因應措施:依法於最近期股東會報告。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日期:111/03/112.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係: 本次私募有價證券之對象以符合證券交易法第43條之6等相關法令規定及主管 機關相關函釋所定之特定人為限，應募人之選擇將以對本公司能直接或間接助 益為考量，可提供本公司營運或發展所需之各項支援。鑑於新藥研發屬於高度 技術與資本密集的產業，需要持續投入技術研發及執行臨床試驗。引進特定投 資人目的係為充實營運資金以提升財務結構及償債能力，進而提升公司競爭力 及營運效能，確保公司長期發展。洽特定人之相關事宜，擬提請股東臨時會授 權董事會全權處理。截至目前為止，尚無已洽定之應募人。4.私募股數或張數:以不超過5,700,000股額度內。5.得私募額度: 本次私募普通股以不超過5,700,000股額度內，於股東會決議日起一年內一次辦 理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情 形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定，以定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選 系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數 之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價，或定價 日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值，以上列二基準 計算價格較高者為參考價格，以不低於參考價格之八成訂定之。本次私募普通股 價格之訂定方式係遵循主管機關之相關規定，同時參酌本公司營運狀況、未來展 望以及定價日參考價格情形等因素後決定之，其訂定方式應屬合理。7.本次私募資金用途: 為因應公司營運所需，支應各項產品研發、執行臨床試驗及未來長期營運發展之 需求。8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、募集資本之時效性、可行性、發行成本及引進特定投資人之 實際需求，而私募有價證券受限三年內不得自由轉讓之規定，可有助於確保本公 司與特定投資人之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行普通股。9.獨立董事反對或保留意見:不適用。10.實際定價日:俟股東臨時會通過後授權董事會決定之。11.參考價格:不適用。12.實際私募價格、轉換或認購價格: 惟實際定價日及實際私募價格，擬提請股東會於不低於股東會決議成數之範圍內 授權董事會視日後市場狀況與洽特定人情形訂定之。13.本次私募新股之權利義務: 本次私募之普通股，權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同，惟依證券交 易法第43條之8規定，除符合該條文規定之轉讓對象及條件外，於交付日或劃撥日 起滿三年始得自由轉讓。另本次私募之普通股，依相關法令規定，於發行滿三年後 ，依相關法令規定向主管機關補辦公開發行及申請上市櫃(興櫃)交易。14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。16.其他應敘明事項: 本次私募計畫之主要內容，除私募訂價成數外，包括實際發行股數、發行價格、 發行條件、計畫項目、資金用途、及預計達成效益等相關事項及其他未盡事宜， 擬提請股東會授權董事會視市場狀況調整、訂定與辦理，未來如遇法令變更、經 主管機關指示修正或因應市場客觀環境而須訂定或修正時，亦擬請股東會授權董 事會全權處理之。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:會計主管、內部稽核主管2.發生變動日期:111/03/113.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：邱奕翔 副總經理/本公司財務主管、會計主管、代理發言人 (2)內部稽核主管：陳毓帆 副理/本公司內部稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)會計主管：陳毓帆 副理/本公司內部稽核主管 (2)內部稽核主管：徐慧芳 經理/本公司內部稽核經理、曾任聯嘉光電 股份有限公司內部稽核主管5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 職務調整6.異動原因: 職務調整7.生效日期: 111/03/118.其他應敘明事項: 本公司於111/03/11經審計委員會及董事會通過會計主管及內部稽核主管任命案。
1.董事會決議日期:111/03/112.股東會召開日期:111/05/303.股東會召開地點:IEAT會議中心3樓第二會議室 (台北市中山區松江路350號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: (1)民國110年度營業狀況報告。 (2)審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 (3)本公司110年度累積虧損逾實收資本額二分之一暨健全營運計畫報告。6.召集事由二、承認事項: (1)民國110年度營業報告書及財務報表案。 (2)民國110年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項: (1)修訂「公司章程」案。 (2)以私募辦理現金增資發行普通股案。8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0112.停止過戶截止日期:111/05/3013.其他應敘明事項: (1)受理股東提案期間：自111年04月01日至111年04月11日止〈郵寄者以111年04月 11日17:00時前送達為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣及以 掛號函件寄送〉。 (2)受理股東提案處所：巨生生醫股份有限公司。 地址: 新竹縣竹北市生醫五路66號10樓之1。 (3)相關事宜： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得 以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以三百字為限(包含案由、說明 及標點符號在內)，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。提案股東應親自 或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
公司開發中新藥MPB-1734抗癌藥物新劑型新藥已正式啟動 第1/2a期臨床試驗並於111年3月8日完成第一位病人收案。 1.事實發生日:111/03/082.公司名稱:巨生生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 本公司「MPB-1734 用於罹患晚期實體腫瘤之抗癌藥物新劑型新藥」獲美國食品藥物 管理局(FDA)及台灣衛福部食品藥物管理署(TFDA)核准並且同意進行試驗，本臨床試 驗設計第一部分是第1期臨床試驗主係評估MPB-1734用於晚期實體腫瘤受試者的最大 耐受劑量，第二部分則是第2a期臨床試驗主係研究特定晚期實體腫瘤(例如:卵巢癌 與頭頸癌)受試者的最佳有效的治療劑量；第一部分的第1期臨床試驗已於111年3月 8日於台北榮民總醫院完成收治第一位病人，預計之後於台灣及美國其他臨床醫院 陸續展開臨床試驗收案。6.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息。7.其他應敘明事項: (1)研發新藥名或代號：MPB-1734 (2)用途：用於治療罹患晚期實體腫瘤之受試者 (3)預計進行之所有研發階段：第一期臨床試驗、二/三期臨床試驗及/或藥品查驗 登記上市申請。 (4)目前進行中之研發階段： A.提出申請/通過核准/不通過核准：美國食品藥物管理局(FDA)及台灣衛福部 食品藥物管理署(TFDA)分別於109年11月13日及110年4月20日核准MPB-1734 第1/2a期臨床試驗並且同意進行試驗。 B.未通過目的事業主管機關許可者，公司所面臨之風險及因應措施：不適用。 C.已通過目的事業主管機關許可者，未來經營方向：不適用。 D.投入之研發費用：因涉及未來國際授權談判資訊，為避免影響授權金額， 以保障投資人權益，暫不揭露。 (5)將再進行之下一研發階段： A.預計完成時間：將依相關法規及臨床進展揭露相關訊息。 B.預計應負擔之義務：不適用。 (6)目前該新藥所適應病症之市場狀況、現有治療相同病症之主要藥物等資訊： MPB-1734目前針對晚期實體腫瘤主要適應症為卵巢癌與頭頸癌； A.卵巢癌部份: 在歐、美皆屬於罕見疾病的範疇，根據Biomedtracker (2020/11) 的資料，2019年在美國、歐盟及日本卵巢癌藥物的市場為21億美金，預測到 2029年則可達到31億美元，雖然目前MPB-1734係針對晚期的實體腫瘤病患， 但是期望可藉由505(b)(2)與孤兒藥的快速審查途徑取得藥證，並且在之後 取得往一線用藥的機會。 B.頭頸癌部份:根據Biomedtracker (2020/11)的資料，2019年在美國、歐盟及日本 的市場為12億美金，預估到2029年則可達到34億美元。 (7)其他應敘明事項: 新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能 使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。
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