巨鎧精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會日期:112/06/06

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司111年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司111年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

7.其他應敘明事項:無

公告112年04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/05/29

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年04月份

4.自結流動比率:63.94%

5.自結速動比率:38.67%

6.自結負債比率:66.67%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:112/05/18

2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:111/10/01~112/03/31

3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請創新板上市作業需求

4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:112/05/18

5.意見類型:無保留意見

6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司

治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/05/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:顏奕凱董事長特助/台達電子工業(股)公司法務經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/05/16

8.其他應敘明事項:經112年05月9日董事會決議通過

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/04/20

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳柏樺

4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科

本公司 董事長

5.新任者姓名:吳志彬

6.新任者簡歷:美國南加大電機碩士

本公司 管理部經理

鼎御工業(股)公司 管理部經理

勁盛工業(股)公司 管理部經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:因應未來公司業務發展規劃及整體營運策略

9.新任生效日期:112/04/20

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告112年02月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/03/29

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年02月份

4.自結流動比率:69.61%

5.自結速動比率:43.41%

6.自結負債比率:65.61%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/08

2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/08

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):928,668

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):333,881

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):172,427

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):186,058

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):148,709

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):148,709

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.46

11.期末總資產(仟元):2,091,252

12.期末總負債(仟元):1,330,729

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):760,523

14.其他應敘明事項:有關111年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳

公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字

第1050001900號函辦理

6.因應措施:不適用

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司董事會112年03月08日決議通過發放111年度員工酬勞新台幣5,804,214元及

董事酬勞新台幣1,934,738元

(2)以上決議數與111年度認列費用金額無差異

(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1.事實發生日:112/03/08

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

111/03/08董事會重要決議事項相關資訊如下:

(1)111年度員工酬勞及董事酬勞分配案

(2)本公司111年度財務報表及營業報告書案

(3)本公司111年下半年度盈餘分配案

(4)本公司111年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案

(5)本公司111年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務報告之

關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規定，

並符合適任性條件案

(6)召集本公司112年度股東常會案

(7)擬與金融機構簽訂授信額度案

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

公告本公司董事會決議召開112年股東常會相關事宜(召開方式： 實體股東會)

1.董事會決議日期:112/03/08

2.股東會召開日期:112/06/06

3.股東會召開地點:本公司 (臺南市安南區科技二路50號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年度營業報告

(2)本公司審計委員會查核111年度決算表冊報告

(3)本公司111年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司111年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司111年度盈餘分配表案

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案

(2)修訂本公司「股東會議事規則」案

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/08

12.停止過戶截止日期:112/06/06

13.其他應敘明事項:

(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面

向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過

300字

(2)受理期間：112年03月31日至112年04月10日下午3時止

(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並

請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯

絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果

(4)受理處所：臺南市安南區科技二路50號

1. 董事會決議日期：112/03/08

2. 股利所屬年(季)度：111年 下半年

3. 股利所屬期間：111/07/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.34000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：20,520,931

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告112年01月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:112/02/24

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:112年01月份

4.自結流動比率:71.73%

5.自結速動比率:43.59%

6.自結負債比率:63.35%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/01/30

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年12月份

4.自結流動比率:82.38%

5.自結速動比率:59.91%

6.自結負債比率:63.63%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年11月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/12/29

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年11月份

4.自結流動比率:72.70%

5.自結速動比率:53.04%

6.自結負債比率:63.96%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告111年10月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/11/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年10月份

4.自結流動比率:73.04%

5.自結速動比率:47.13%

6.自結負債比率:62.05%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/11/10

2.審計委員會通過財務報告日期:111/11/10

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/09/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):791,660

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):284,169

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):168,433

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):190,513

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):152,409

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):152,409

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.53

11.期末總資產(仟元):1,992,466

12.期末總負債(仟元):1,228,558

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):763,908

14.其他應敘明事項:有關111年第三季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

公告111年09月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/10/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年09月份

4.自結流動比率:74.21%

5.自結速動比率:47.55%

6.自結負債比率:61.66%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/10/06

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘轉增資新台幣100,592,800元，每仟股配發200股。

(2)盈餘配發現金股利新台幣12,574,100元，每股配發新台幣0.25元。

4.除權（息）交易日:111/10/24

5.最後過戶日:111/10/25

6.停止過戶起始日期:111/10/26

7.停止過戶截止日期:111/10/30

8.除權（息）基準日:111/10/30

9.現金股利發放日期:111/11/21

10.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/09/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年08月份

4.自結流動比率:85.82%

5.自結速動比率:63.52%

6.自結負債比率:61.96%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:111/09/16

2.重要決議事項:

(1)通過承認本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案

(2)通過承認本公司111年上半年度盈餘分配案

(3)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(4)通過本公司申請股票上市案

(5)通過辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，

暨原股東全數放棄認購案

(6)本公司增選二席董事案

當選名單：陳錫堯、梁志傑

(7)通過解除新任董事競業禁止之限制案

3.其它應敘明事項:無