巨鎧精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/09/16

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者職稱及姓名:

(1)董事/陳錫堯

(2)董事/梁志傑

6.新任者簡歷:

(1)董事/陳錫堯：

怡利電子工業(股)公司 副董事長

桑崎實業(股)公司 董事

(2)董事/梁志傑：

鴻鼎企業有限公司 董事長

彰化印刷事業有限公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:增選二席董事

9.新任者選任時持股數:

(1)董事/陳錫堯：0股

(2)董事/梁志傑：0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/10/13~113/10/12

11.新任生效日期:111/09/16

12.同任期董事變動比率:2/9

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止 之限制案

1.股東會決議日:111/09/16

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳錫堯

3.許可從事競業行為之項目:

怡利電子工業股份有限公司/副董事長

桑崎實業股份有限公司/董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:重要營運主管

2.發生變動日期:111/09/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:鄭敏輝 / 本公司業務副總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:吳柏樺 / 本公司董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:解任

6.異動原因:解任

7.生效日期:111/09/16

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/09/07

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:吳建輝

4.舊任者簡歷:本公司 總經理

5.新任者姓名:吳柏樺

6.新任者簡歷:本公司 董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:資遣

8.異動原因:資遣

9.新任生效日期:111/09/07

10.其他應敘明事項:無

公告111年07月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/08/29

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年07月份

4.自結流動比率:93.72%

5.自結速動比率:69.76%

6.自結負債比率:63.59%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開111年第一次股東臨時會相關 事宜(新增議案)

1.董事會決議日期:111/08/18

2.股東臨時會召開日期:111/09/16

3.股東臨時會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年上半年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查111年上半年度決算表冊報告

(3)本公司111年上半年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司111年上半年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司申請股票上市案

(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

(4)解除新任董事競業禁止之限制案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/18

12.停止過戶截止日期:111/09/16

13.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/08/01

2.股東臨時會召開日期:111/09/16

3.股東臨時會召開地點:夏都城旅安平館(台南市南區新建路47號)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司111年上半年度營業報告書

(2)本公司審計委員會審查111年上半年度決算表冊報告

(3)本公司111年上半年度盈餘分配現金股利情形報告

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司111年上半年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司111年上半年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司申請股票上市案

(3)辦理現金增資發行新股為上市前公開承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

8.召集事由四、選舉事項:增選二席董事案

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/08/18

12.停止過戶截止日期:111/09/16

13.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會通過辦理現金增資發行新股為上市前公開 承銷之股份來源，暨原股東全數放棄認購案

1.董事會決議日期:111/08/01

2.增資資金來源:現金增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):未定

4.每股面額:10元

5.發行總金額:未定

6.發行價格:未定

7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，應保留發行新股總額10%~15%由本公

司員工認購

8.公開銷售股數:未定

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):擬請原股東放棄優先

認購權利，全數提撥供本公司辦理上市前公開承銷

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:本公司員工若有認購不足或放棄認購部分，則

授權董事長洽特定人認購之

11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同，並採無實體發行

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:本次發行計畫之內容(包含發行價格、實際發行數量、發行條件、計

畫項目、募集金額、預計進度及可能產生效益等相關事項)，暨其他一切有關發行計

畫之事宜，或因應主管機關之核定及基於管理評估或客觀條件需要修正時，擬提請股

東會授權董事會全權處理之

1.事實發生日:111/08/01

2.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:

為長期營運發展及吸引專業優秀人才，擬授權董事長於長期考量內外在環境，於未來擇

適當時機向臺灣證券交易所申請股票上市，其相關作業授權董事長配合相關法令規定全

權處理之。

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/08/01

2.增資資金來源:盈餘轉增資

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):10,059,280股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:100,592,800元

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發200股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股份，得由股東自除權時

股票停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後

仍不足壹股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長

洽特定人按面額認購

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)如因法令變更，主管機關規定或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致

股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東會授權董

事會全權處理

(2)本次增資發行新股，俟股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂發行新股

基準日、發放日及其他相關事宜

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/08/01

2. 股利所屬年(季)度：111年 上半年

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/06/30

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.25000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,574,100

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：10,059,280

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/01

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/01

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):653,197

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):246,130

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):166,524

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):177,825

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):142,242

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):142,242

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.83

11.期末總資產(仟元):2,105,441

12.期末總負債(仟元):1,339,126

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):766,315

14.其他應敘明事項:有關111年第二季財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內

完成上傳公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

公告111年06月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/07/28

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年06月份

4.自結流動比率:96.89%

5.自結速動比率:72.86%

6.自結負債比率:63.60%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/07/08

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘及資本公積轉增資新台幣202,279,000元及新台幣27,335,000元，

每仟股配發740股及100股。

(2)盈餘配發現金股利新台幣23,508,100元，每股配發新台幣0.86元。

4.除權（息）交易日:111/07/25

5.最後過戶日:111/07/26

6.停止過戶起始日期:111/07/27

7.停止過戶截止日期:111/07/31

8.除權（息）基準日:111/07/31

9.現金股利發放日期:111/08/24

10.其他應敘明事項:無

公告111年05月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動比率

1.事實發生日:111/06/23

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年05月份

4.自結流動比率:92.54%

5.自結速動比率:68.40%

6.自結負債比率:65.65%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:111/06/01

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

獨立董事：周朝鵬

3.許可從事競業行為之項目:

方方土昶股份有限公司財務長、財務主管、會計主管及發言人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經投票表決通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/01

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司110年度盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司110年度財務報表及營業報告

書案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)通過本公司資本公積轉增資發行新股案

(3)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(4)通過修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

(5)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案

(6)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(7)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案

(8)通過修訂本公司「股東會議事規則」案

(9)通過解除董事競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

公告111年01至04月份自結財務報告之負債比率、流動比率及速動 比率

1.事實發生日:111/05/31

2.發生緣由:因本公司110年度合併財務報告之負債比率偏高達70.56%，依櫃買中心證櫃審

字第1110100826號函規要求辦理公告

3.財務資訊年度月份:111年01至04月份

4.自結流動比率:96.45%、96.44%、92.59%、90.78%

5.自結速動比率:73.23%、72.86%、64.55%、63.84%

6.自結負債比率:69.86%、69.26%、68.73%、69.60%

7.因應措施:每月底前公告自結財務報告截至前一月底之負債比率、流動比率及速動比率

8.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召 開方式：視訊輔助股東會)(新增議案)

1.董事會決議日期:111/04/21

2.股東會召開日期:111/06/01

3.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):視訊輔助股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)本公司110 年度營業報告

(2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告

(3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告

(4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告

(5)修訂本公司「誠信經營守則」案

(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案

(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案

(8)修訂本公司「董事會議事規則」案(新增議案)

6.召集事由二、承認事項:

(1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案

(2)本公司110 年度盈餘分配案

7.召集事由三、討論事項:

(1)本公司盈餘轉增資發行新股案

(2)本公司資本公積轉增資發行新股案

(3)修訂本公司「公司章程」案

(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案

(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案

(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案

(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案

(8)修訂本公司「董事選舉辦法」案

(9)修訂本公司「股東會議事規則」案

(10)解除董事競業禁止之限制案(新增議案)

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:111/04/03

12.停止過戶截止日期:111/06/01

13.其他應敘明事項:

(1)召開視訊輔助股東會相關說明：

i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則

（下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理

ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱

集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、

問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc.

com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c）

iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席

iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至

遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址：

www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於

股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票

v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會

者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅

得以視訊方式參與股東會

vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會

開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾

期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準

vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與

股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或

對原議案之修正行使表決權

viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得

再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲

以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委

託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準

ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力

情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股

東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法

續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區

新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有

權出席股東會，不再重新寄發開會通知

x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重

大訊息

xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定

1.事實發生日:111/03/302.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為配合公開發行公司自104年起分階段性導入國際會計準則，本公司於110年 8月25日核准公發，會計師依據國際會計準則調整營業收入，故予以更正109 年12月營收公告金額6.更正資訊項目/報表名稱:採用IFRs後之月營業收入申報資訊7.更正前金額/內容/頁次: 110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 71,695仟元 110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣707,985仟元8.更正後金額/內容/頁次: 110年12月 去年同期營業收入淨額 新台幣 76,705仟元 110年12月 去年累計營業收入淨額 新台幣712,995仟元9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額10.其他應敘明事項:無