巨鎧精密工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳柏樺4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科 本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:吳建輝6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班 中原大學 企研所碩士 正峰新能源股份有限公司 總經理 西勝國際股份有限公司 資深副總經理 佳凌科技股份有限公司 副總經理 SINOX CO., LTD COO 營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理 聘任案9.新任生效日期:111/03/1510.其他應敘明事項:佳凌科技股份有限公司誤植為佳玲科技股份有限公司，故更正內容或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金管會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會決議110年度擬提列董事酬勞新台幣1,176,086元及員工酬勞新台幣1,176,086元，均以現金發放(2)以上決議數與110年度認列費用估列金額無差異

1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:111/03/15董事會重要決議事項相關資訊如下:(1)通過修訂本公司110年度經理人年終獎金案。(2)通過本公司110年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(3)通過本公司110年度財務報表及營業報告書案。(4)通過本公司110年度盈餘分配案。(5)通過本公司盈餘轉增資發行新股案。(6)通過本公司資本公積轉增資發行新股案。(7)通過本公司110 年度「內部控制制度有效性考核」及「內部控制制度聲明書」案。(8)通過本公司110 年度委任之安侯建業聯合會計師事務所派任查核簽證本公司財務 報告之關春修會計師、蘇彥達會計師未有違反會計師法等相關法規對獨立性之規 定，並符合適任性條件案。(9)通過本公司財務報告編製能力之評估案。(10)通過本公司遷移總公司登記地址案。(11)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。(12)通過本公司高階經理人委任案。(13)通過訂定本公司「公司治理實務守則」案。(14)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(15)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(16)通過修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(17)通過修訂本公司「董事選舉辦法」案。(18)通過召集本公司111 年度股東常會案。(19)通過本公司111 年度基本工資調漲與調薪案。(20)通過本公司新訂「考核作業辦法」案。(21)通過調整本公司組織架構案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管2.發生變動日期:111/03/153.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷: 鄭敏輝 / 本公司業務副總經理 英國Strathclyde 大學 企管研究所 軒豊股份有限公司 副總經理 驊陞科技股份有限公司 綠照事業群 總經理 AURORA LIGHTING 業務副總 LUMINLUX CORPORATION (HK) LTD 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任 業務副總經理聘任案7.生效日期:111/03/158.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/03/152.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:吳柏樺4.舊任者簡歷:南台科技大學電機科 本公司董事長暨總經理5.新任者姓名:吳建輝6.新任者簡歷:天津南開大學 國際企業管理學博士班 中原大學 企研所碩士 正峰新能源股份有限公司 總經理 西勝國際股份有限公司 資深副總經理 佳玲科技股份有限公司 副總經理 SINOX CO., LTD COO 營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:因應公司擴大營運規模既落實公司治理，本公司董事會決議通過新任總經理 聘任案9.新任生效日期:111/03/1510.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜(召開方 式：視訊輔助股東會) 1.董事會決議日期:111/03/152.股東會召開日期:111/06/013.股東會召開地點:夏都城旅安平館 (台南市南區新建路47號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會5.召集事由一、報告事項:(1)本公司110 年度營業報告(2)本公司審計委員會查核110 年度決算表冊報告(3)本公司110 年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)本公司110 年度盈餘分配現金股利情形報告(5)修訂本公司「誠信經營守則」案(6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案(7)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案6.召集事由二、承認事項:(1)本公司110 年度財務報表及營業報告書案(2)本公司110 年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司盈餘轉增資發行新股案(2)本公司資本公積轉增資發行新股案(3)修訂本公司「公司章程」案(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(5)修訂本公司「從事衍生性金融商品交易處理程序」案(6)修訂本公司「背書保證作業程序」案(7)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案(8)修訂本公司「董事選舉辦法」案(9)修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/0312.停止過戶截止日期:111/06/0113.其他應敘明事項:(1)依公司法第172 條之1 規定，持有本公司已發行股份總數1%以上之股東，得以書面 向本公司提出股東常會議案，惟每一股東以提一議案為限，且提案內容不得超過 300字(2)受理期間：111 年3 月25 日至111 年4 月6 日下午3 時止(3)受理方式：親洽或郵寄（如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並 請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）提出並敘明聯 絡人及方式，以便董事會備查及回覆審查結果(4)受理處所：台南市南區新平路7號(5)召開視訊輔助股東會相關說明： i.本公司視訊輔助股東會依公司法第172-2條及公開發行股票公司股務處理準則 （下稱股務處理準則）第二章之二等相關規定辦理 ii.本次股東會視訊輔助部分，係採用臺灣集中保管結算所股份有限公司（下稱 集保公司）提供之平台，並應遵守集保公司訂定之股東會視訊會議作業要點、 問答集及操作說明等文件，請參閱集保公司網頁（網址：www.tdcc. com.tw/portal/zh/page/show/402897967d841dba017e8eea7fc5009c） iii.股東以視訊方式參與股東會者，視為親自出席 iv.股東、徵求人或受託代理人欲以視訊方式參與者，應自111年04月30日起，至 遲於股東會二日前（111/05/29前），於集保公司股東e票通平台（網址： www.stockvote.com.tw/evote/index.html）辦理註冊及登記，並於 股東會當日辦理報到、觀看直播、文字提問及投票 v.已登記以視訊方式參與之股東、徵求人或受託代理人，欲親自出席實體股東會 者，應於股東會開會二日前，以與登記相同之方式撤銷登記；逾期撤銷者，僅 得以視訊方式參與股東會 vi.股東以書面或電子方式行使表決權後，欲以視訊方式參與股東會，應於股東會 開會二日前，以與行使表決權相同之方式撤銷前述行使表決權之意思表示；逾 期撤銷者，以書面或電子方式行使之表決權為準 vii.股東以書面或電子方式行使表決權後，未撤銷其意思表示，並以視訊方式參與 股東會者，除臨時動議外，不得再就原議案行使表決權或對原議案提出修正或 對原議案之修正行使表決權 viii.股東委託代理人出席股東會者，除股務處理準則或公司法另有規定外，不得 再出席股東會。股東委託代理人出席股東會者，委託書送達公司後，股東欲 以視訊方式參與股東會，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為撤銷委 託之通知；逾期撤銷託之通知；以委託代理人出席行使之表決權為準 ix.倘本次股東會於主席宣布開會前或會議進行中，因天災、事變或其他不可抗力 情事，致視訊會議平台或以視訊方式參與發生障礙，且扣除以視訊方式出席股 東會之出席股數後，出席股份總數未達股東會決議之法定定額，致使會議無法 續行時，本公司訂於111年06月02日10時00分於本公司3樓會議室（臺南市南區 新平路7號）延期或續行集會，列載於原定股東會停止過戶之股東名冊之股東有 權出席股東會，不再重新寄發開會通知 x.若發生前項股東會須延期或續行集會情事，本公司將於公開資訊觀測站發布重 大訊息 xi.其餘未盡事宜，請參照股務處理準則及相關規定

1.董事會決議日期:111/03/152.增資資金來源:盈餘及資本公積轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):22,961,400股(盈餘轉增資 20,227,900股及資本公積轉增資2,733,500 股)4.每股面額:10元5.發行總金額:229,614,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發840股 (盈餘轉增資暫定每仟股無償配發740股及資本公積轉增資暫定每仟股無償配發100股)10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自除權時 股票停止過戶日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊，逾期未拼湊或拼湊後 仍不足一股者，按面額改發現金計算至元為止，元以下捨去，其畸零股份授權董事長 洽特定人按面額認購11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)如因法令變更，主管機關規定或本公司股本發生變動，影響流通在外股份數量，致 股東配股率因此發生變動而需修正，或有其他相關未盡事宜時，提請股東常會授權 董事會全權處理(2)本次增資發行新股，俟股東會通過並報奉主管機關核准後，授權董事會另訂除權配 股基準日等相關事項

1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：111/03/152. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.86000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：23,508,100　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：7.40000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：1.00000000　(8)股東配股總股數(股)：22,961,4005. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

公告本公司董事會決議通過110年度員工酬勞及董事酬勞 分派情形 1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司章程及金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字 第1050001900號函辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司董事會111年03月15日決議通過發放110年度員工酬勞新台幣9,558,549元及 董事酬勞新台幣3,186,183元(2)以上決議數與110年度認列費用金額無差異(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/152.審計委員會通過財務報告日期:111/03/153.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,159,5505.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):444,7606.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):311,4357.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):305,8748.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):251,2079.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):251,20710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):9.4711.期末總資產(仟元):2,199,66012.期末總負債(仟元):1,552,07913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):647,58114.其他應敘明事項:有關110年度財務報告相關資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳 公告，屆時相關訊息請逕至公開資訊觀測站查詢

1.事實發生日:110/12/142.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」規定辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資總發行股數800,000股，每股發行價格新台幣140元， 實收股款總金額為新台幣112,000,000元，業已全數收足(2)現金增資基準日：110年12月15日

1.事實發生日:110/12/102.公司名稱:巨鎧精密工業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年12月10日截止，惟仍有部份原股東及員工尚未繳納現金增資股款，故本公司特此催告6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年12月13日起 至111年01月13日止為催繳期間(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行金城分行及全省 各分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利(3)於催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿後，儘速將所認購之股份撥 入貴股東及員工所登記之集保帳號(4)若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構:福邦證券股份有限公司股務代理部 地址:台北巿忠孝西路一段6號6樓，電話:(02)2383-6888)7.其他應敘明事項:無

公告本公司110年度現金增資全體董事放棄認購該公司現金 增資股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購 1.事實發生日:110/12/102.董監事放棄認購原因:整體投資策略與財務規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:(1)董事:昇祈投資有限公司、252,895股、100%(2)董事:吳志彬、128股、100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購之股數，授權董事長洽特定人按發行價格 認購之5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/222.發生緣由:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)召開法人座談會之日期:110年11月23日(星期二)(2)召開法人座談會之時間:15時30分(3)召開法人座談會之地點:福邦證券股份有限公司會議中心 (台北市中正區忠孝西路一段6號7樓)(4)召開法人座談會擇要訊息:本公司受邀參加福邦證券舉辦之興櫃前法人座談會， 說明本公司之營運概況(5)召開法人座談會簡報內容:檔案於當天會後公告於公開資訊觀測站(6)公司網站是否有提供法人說明會內容：無(7)其它應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/082.發生緣由:公告本公司110年現金增資代收股款及存儲專戶行庫3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第9條第1項第2款之規定，增資發行新 股於股款開始收取前與代收及專戶存儲價款行庫，分別訂立委託代收價款合約書及 委託存儲價股合約書，且於訂約之日起二日內，將訂約行庫名稱、訂約日期等相關 資訊予以公告(2)完成簽約日期:110/11/08(3)委託代收價款機構:第一商業銀行金城分行(4)委託存儲專戶機構:第一商業銀行赤崁分行(5)有關本公司110年現金增資認股基準日等相關事宜，請參閱本公司110年11月01日重 大訊息公告

1.事實發生日:110/11/012.發生緣由:本公司110年度現金增資發行新股認股基準日及相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或公司決定日期：110/11/01(2)增資資金來源：現金增資發行普通股(3)發行股數：800,000股(4)每股面額：新台幣10元(5)發行總金額：新台幣112,000,000元(6)發行價格：每股新台幣140元(7)員工認購股數或配發金額：依公司法規定保留發行新股總數之15%，計120,000股由本 公司員工認購(8)公開銷售股數：無(9)原股東認購比例：本次發行新股總額之85%，計680,000股由原股東按認股基準日股東 名簿記載之持股比例認購(10)畸零股及逾期未認購股份之處理方式：認購不足一股之畸零股，由股東自停止過戶 日起五日內自行向本公司股務代理機構辦理拼湊一整股，逾期未辦理及原股東、員 工放棄認購或拼湊不足一股之畸零股份，授權董事長洽特定人按發行價格認購之(11)本次發行新股之權利義務：與原已發行之股份相同(12)本次增資資金用途：充實營運資金(13)現金增資認股基準日:110/11/30(14)最後過戶日110/11/25(15)停止過戶起始日期：110/11/26(16)停止過戶截止日期：110/11/30(17)股款繳納期間： 原股東及員工認股繳款期間：110/12/03~110/12/10 特定人認股繳款期間：110/12/13~110/12/14(18)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：俟正式簽約後另行公告(19)委託代收價款機構：俟正式簽約後另行公告(20)委託存儲專戶機構：俟正式簽約後另行公告(21)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會 110年11月01日金管證發字第1100371673號函申報生效(22)本次現金增資案俟呈主管機關申報生效後，授權董事長訂定認股基準日及辦理其他 增資發行相關事宜(23)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、預計完成日期、計劃項目、預計進 度及預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況、主管機關指示、相關法 令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，董事會授權董事長全權處理之

1.發生變動日期:110/10/132.舊任者姓名及簡歷: 監察人：羅祺鈞 監察人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:本公司設置審計委員會取代監察人之職權，原監察人當然解任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/08~111/06/077.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:110年度第一次股東臨時會全選改選董事(含獨立董事)並設置審計委員會， 由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師(4)原任期:不適用。(5)新任生效日期:110/10/13(6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:本公司第四屆第一次董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷:不適用。(3)新任者姓名及簡歷: 周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師(4)原任期:不適用。(5)新任生效日期:110/10/13(6)其他應敘明事項:任期同本屆董事會任期。

1.事實發生日:110/10/132.發生緣由:董事會推選吳柏樺先生續任董事長3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期或發生變動日期：110/10/13(2)舊任者姓名及簡歷：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事(3)新任者姓名及簡歷：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事(4)異動情形:新任(5)異動原因:全面改選董事(6)新任生效日期:110/10/13

公告本公司110年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)全面 改選暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:110/10/132.舊任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 董事：胡仁盈/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：辛建璋/巨鎧精密工業股份有限公司 副總經理 董事：魏秀芬/巨鎧精密工業股份有限公司 財務主管 監察人：羅祺鈞 監察人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事3.新任者姓名及簡歷: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/昇祈投資有限公司 董事 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/奕勝投資有限公司 董事 董事：吳志彬/巨鎧精密工業股份有限公司 經理 獨立董事：周朝鵬/誠信聯合會計師事務所 會計師 獨立董事：林鴻昌/新至陞科技股份有限公司 獨立董事 獨立董事：姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數: 董事：昇祈投資有限公司 代表人：吳柏樺/9,869,500股 董事：昇祈投資有限公司 代表人：林慧雅/9,869,500股 董事：奕勝投資有限公司 代表人：許(目宣)庭/2,590,000股 董事：吳志彬/5,000股 獨立董事：周朝鵬/0股 獨立董事：林鴻昌/0股 獨立董事：姜振富/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/08~111/06/077.新任生效日期:110/10/138.同任期董事變動比率:全面改選，不適用9.其他應敘明事項:無