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帝圖科技文化公司公告
公告本公司112年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽特定人認購之事宜
1.事實發生日:113/02/05
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司
放棄認購股數：185,486股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司
放棄認購股數：48,387股
占得認購股數之比率：100%
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
放棄認購股數：154,955股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:113/02/05
2.董監事放棄認購原因:整體投資策略及理財規劃考量。
3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司
放棄認購股數：185,486股
占得認購股數之比率：100.00%
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司
放棄認購股數：48,387股
占得認購股數之比率：100%
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
放棄認購股數：154,955股
占得認購股數之比率：100%
4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購之。
5.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議或公司決定日期:113/01/08
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣20,000,000
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，計300,000股供
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，計
1,700,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，
每仟股得認購58.43919967股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起
五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認
購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/01/30
13.最後過戶日:113/01/25
14.停止過戶起始日期:113/01/26
15.停止過戶截止日期:113/01/30
16.股款繳納期間:113/02/01~113/02/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/08
18.委託代收款項機構:新光商業銀行營業部
19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行建國分行
20.其他應敘明事項:
本公司為充實營運資金，於112年08月08日經董事會決議通過以現金增資發行普通股
2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會112年12月28日金管證
發字第1120365582號函申報生效在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.發行股數:2,000,000股
3.每股面額:新台幣10元
4.發行總金額:新台幣20,000,000
5.發行價格:每股新台幣45元
6.員工認股股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，計300,000股供
員工認購。
7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，計
1,700,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，
每仟股得認購58.43919967股。
8.公開銷售方式及股數:不適用
9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起
五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認
購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通股相同。
11.本次增資資金用途:充實營運資金。
12.現金增資認股基準日:113/01/30
13.最後過戶日:113/01/25
14.停止過戶起始日期:113/01/26
15.停止過戶截止日期:113/01/30
16.股款繳納期間:113/02/01~113/02/05
17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:113/01/08
18.委託代收款項機構:新光商業銀行營業部
19.委託存儲款項機構:彰化商業銀行建國分行
20.其他應敘明事項:
本公司為充實營運資金，於112年08月08日經董事會決議通過以現金增資發行普通股
2,000,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會112年12月28日金管證
發字第1120365582號函申報生效在案。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議辦理112年度現金增資發行新股案 (補充暫定發行價格、發行股數等資訊)
1.董事會決議日期:NA
2.增資資金來源:
現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，計300,000股，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購58.43919967股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股部分，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股
務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不
足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司已於112年8月8日董事會決議通過，為充實營運資金，辦理現金發
行新股1,000,000∼2,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格暫定每股
以新台幣40∼58元溢價發行，本次現金增資計劃項目、實際發行股數及發行
價格授權董事長全權處理及訂定之。
(2) 依該次董事會之授權，擬訂定發行新股2,000,000股，每股暫訂以新台幣
45元溢價發行，提撥15%計300,000股由本公司員工認購，其餘發行總數之85%
計1,700,000股，其餘依民國112年8月8日董事會決議內容辦理之。
(3)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效
益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而
須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(4)本次增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，亦擬由董事長訂定認股基準
日及相關事項以執行後續現金增資相關事宜。
1.董事會決議日期:NA
2.增資資金來源:
現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:依面額計算新台幣20,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣45元
7.員工認購股數或配發金額:
依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，計300,000股，
由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載
之持股比率認購，每仟股可認購58.43919967股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:
認購不足一股之畸零股部分，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股
務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認股之股份或併湊不
足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1) 本公司已於112年8月8日董事會決議通過，為充實營運資金，辦理現金發
行新股1,000,000∼2,000,000股，每股面額新台幣10元，發行價格暫定每股
以新台幣40∼58元溢價發行，本次現金增資計劃項目、實際發行股數及發行
價格授權董事長全權處理及訂定之。
(2) 依該次董事會之授權，擬訂定發行新股2,000,000股，每股暫訂以新台幣
45元溢價發行，提撥15%計300,000股由本公司員工認購，其餘發行總數之85%
計1,700,000股，其餘依民國112年8月8日董事會決議內容辦理之。
(3)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效
益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而
須變更時，提請董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(4)本次增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，亦擬由董事長訂定認股基準
日及相關事項以執行後續現金增資相關事宜。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/10/30
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣37,943,560元，每仟股無償配發150股。
(2)現金股利新台幣5,059,141元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:112/11/17
5.最後過戶日:112/11/20
6.停止過戶起始日期:112/11/21
7.停止過戶截止日期:112/11/25
8.除權（息）基準日:112/11/25
9.現金股利發放日期:112/12/18
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
112年10月20日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息
3.發放股利種類及金額:
(1)盈餘轉增資發行新股:新台幣37,943,560元，每仟股無償配發150股。
(2)現金股利新台幣5,059,141元，每股配發新台幣0.2元。
4.除權（息）交易日:112/11/17
5.最後過戶日:112/11/20
6.停止過戶起始日期:112/11/21
7.停止過戶截止日期:112/11/25
8.除權（息）基準日:112/11/25
9.現金股利發放日期:112/12/18
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
112年10月20日申報生效在案。
1.臨時股東會日期:112/10/04
2.重要決議事項:
(1)本公司112年上半年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)本公司擬申請股票上市案。
(4)辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
3.其它應敘明事項:無
2.重要決議事項:
(1)本公司112年上半年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)本公司擬申請股票上市案。
(4)辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
3.其它應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/08/08
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣42,159,510元，每股配發新台幣2元(每仟股無償配發200股)。
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
112年07月11日申報生效在案。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權
3.發放股利種類及金額:
股票股利新台幣42,159,510元，每股配發新台幣2元(每仟股無償配發200股)。
4.除權（息）交易日:112/08/25
5.最後過戶日:112/08/28
6.停止過戶起始日期:112/08/29
7.停止過戶截止日期:112/09/02
8.除權（息）基準日:112/09/02
9.現金股利發放日期:不適用
10.其他應敘明事項:本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會證券期貨局
112年07月11日申報生效在案。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,379
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,852
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):800,011
12.期末總負債(仟元):458,282
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,729
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):95,844
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):80,168
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):53,379
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):53,852
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):46,443
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):46,443
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.20
11.期末總資產(仟元):800,011
12.期末總負債(仟元):458,282
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):341,729
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/08/08
2.股東臨時會召開日期:112/10/04
3.股東臨時會召開地點:台北巿大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司112年上半年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)本公司擬申請股票上市案。
(4)辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/09/05
12.停止過戶截止日期:112/10/04
13.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其112年第一次股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
2.股東臨時會召開日期:112/10/04
3.股東臨時會召開地點:台北巿大安區仁愛路三段136號3樓
4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:無
6.召集事由二、承認事項:無
7.召集事由三、討論事項:
(1)本公司112年上半年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)本公司擬申請股票上市案。
(4)辦理現金增資供初次上市公開承銷，並由原股東全數放棄認購案。
8.召集事由四、選舉事項:無
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/09/05
12.停止過戶截止日期:112/10/04
13.其他應敘明事項:擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之
股東，其112年第一次股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。
1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:112年上半年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,794,356股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:37,943,560
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，
按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘分配每股股票股利係以目前已發行流通在外總股數21,079,756股加計
111年度盈餘轉增資(除權基準日112/09/02)發行新股4,215,951股計算而得。
(2)嗣後因本公司辦理現金增資發行新股、可轉換公司債轉換股份或買回公司股份等因素
，致影響流通在外股份總數時，致股東之配股率因此發生變動者，擬授權董事長依董事
會決議本議案及實際流通在外股數調整股東配股率。
(3)本次發行新股案相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，擬請
股東臨時會授權董事會全權處理之。
2.增資資金來源:112年上半年度盈餘
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,794,356股
4.每股面額:10元
5.發行總金額:37,943,560
6.發行價格:不適用
7.員工認購股數或配發金額:不適用
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發150股
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股份，得由股東自行於停止
過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股，拼湊後仍不足一股之畸零股，
按面額折付現金，計算至元為止(元以下捨去)並授權董事長洽特定人按面額認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次盈餘分配每股股票股利係以目前已發行流通在外總股數21,079,756股加計
111年度盈餘轉增資(除權基準日112/09/02)發行新股4,215,951股計算而得。
(2)嗣後因本公司辦理現金增資發行新股、可轉換公司債轉換股份或買回公司股份等因素
，致影響流通在外股份總數時，致股東之配股率因此發生變動者，擬授權董事長依董事
會決議本議案及實際流通在外股數調整股東配股率。
(3)本次發行新股案相關事宜，如經主管機關核定修正或因應事實需要須予變更時，擬請
股東臨時會授權董事會全權處理之。
1.董事會決議日期:112/08/08
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股1,000,000股~2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元~20,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣40~58元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，
計150,000股~300,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計850,000股~1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載
之持股比率，每仟股認購33.60253975股~67.20507950股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股部分，自停止過戶日起
五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄
認股之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他
相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，提請
董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，亦擬由董事長訂定認股基準日及相關
事項以執行後續現金增資相關事宜。
2.增資資金來源:現金增資發行普通股
3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):
普通股1,000,000股~2,000,000股
4.每股面額:新台幣10元
5.發行總金額:新台幣10,000,000元~20,000,000元
6.發行價格:暫訂每股新台幣40~58元
7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行新股總數15%之股份，
計150,000股~300,000股，由本公司員工認購。
8.公開銷售股數:不適用
9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):
發行新股總數85%，計850,000股~1,700,000股，由原股東按認股基準日之股東名簿記載
之持股比率，每仟股認購33.60253975股~67.20507950股。
10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股部分，自停止過戶日起
五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄
認股之股份或併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。
11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同。
12.本次增資資金用途:充實營運資金。
13.其他應敘明事項:
(1)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他
相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，提請
董事會授權董事長視實際情況全權處理之。
(2)本次增資發行新股案，俟主管機關申報生效後，亦擬由董事長訂定認股基準日及相關
事項以執行後續現金增資相關事宜。
1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：112/08/08
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,059,141
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：37,943,560
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分配每股現金股利及股票股利係以目前已發行流通在外總股數21,079,756股
加計111年度盈餘轉增資(除權基準日112/09/02)發行新股4,215,951股計算而得。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：112年 上半年
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/30
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：5,059,141
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.50000000
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：37,943,560
5. 其他應敘明事項：
本次盈餘分配每股現金股利及股票股利係以目前已發行流通在外總股數21,079,756股
加計111年度盈餘轉增資(除權基準日112/09/02)發行新股4,215,951股計算而得。
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/19
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:
現金股利新台幣42,159,512元，每股配發新台幣2元。
4.除權（息）交易日:112/07/06
5.最後過戶日:112/07/07
6.停止過戶起始日期:112/07/08
7.停止過戶截止日期:112/07/12
8.除權（息）基準日:112/07/12
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:
其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
1.股東會決議日:112/06/16
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
(4)董事：陳茂仁
(5)董事：廖振德
(6)獨立董事：林麗芬
(7)獨立董事：曾國富
(8)獨立董事：陳郁秀
(9)獨立董事：林正儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
(2)董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
(3)董事：天機創業投資股份有限公司
(4)董事：陳茂仁
(5)董事：廖振德
(6)獨立董事：林麗芬
(7)獨立董事：曾國富
(8)獨立董事：陳郁秀
(9)獨立董事：林正儀
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同之營業項目
4.許可從事競業行為之期間:112/06/16~115/06/15
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:112/06/16
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選
當選名單如下：
董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、
智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德
獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案
3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認111年度營業報告書及財務報表案
5.重要決議事項四、董監事選舉:通過第八屆董事全面改選
當選名單如下：
董事當選人：天相資產投資(股)公司 代表人：劉熙海、
智曲資產投資(股)公司 代表人：劉家蓉、天機創業投資(股)公司、陳茂仁、廖振德
獨立董事當選人：林麗芬、曾國富、陳郁秀、林正儀
6.重要決議事項五、其他事項:
(1)通過本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)通過解除本公司董事競業禁止案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/16
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉熙海
董事：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
董事：陳茂仁
董事：廖振德
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
獨立董事：林正儀
6.新任者簡歷:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長
董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股
(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股
(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股
(4)陳茂仁、持股數：0股
(5)廖振德、持股數：0股
(6)林麗芬、持股數：0股
(7)曾國富、持股數：0股
(8)陳郁秀、持股數：0股
(9)林正儀、持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:
董事：劉熙海
董事：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
董事：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者職稱及姓名:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉
董事：天機創業投資股份有限公司
董事：陳茂仁
董事：廖振德
獨立董事：林麗芬
獨立董事：曾國富
獨立董事：陳郁秀
獨立董事：林正儀
6.新任者簡歷:
董事：天相資產投資股份有限公司 代表人：劉熙海、帝圖科技文化(股)公司董事長
董事：智曲資產投資股份有限公司 代表人：劉家蓉、帝圖科技文化(股)公司副總經理
董事：天機創業投資股份有限公司、帝圖科技文化(股)公司董事
董事：陳茂仁、春迪企業(股)公司副董事長
董事：廖振德、台灣知識庫(股)公司研發長
獨立董事：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長
獨立董事：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
獨立董事：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
獨立董事：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前全面改選
8.異動原因:提前全面改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)天相資產投資股份有限公司 、持股數：2,300,000股
(2)智曲資產投資股份有限公司、持股數： 600,000股
(3)天機創業投資股份有限公司、持股數：1,921,432股
(4)陳茂仁、持股數：0股
(5)廖振德、持股數：0股
(6)林麗芬、持股數：0股
(7)曾國富、持股數：0股
(8)陳郁秀、持股數：0股
(9)林正儀、持股數：0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
11.新任生效日期:112/06/16
12.同任期董事變動比率:5/9
13.同任期獨立董事變動比率:1/4
14.同任期監察人變動比率:無
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
(4)審計委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)審計委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆審計委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)審計委員：林麗芬
(2)審計委員：曾國富
(3)審計委員：陳郁秀
(4)審計委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)審計委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)審計委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)審計委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)審計委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第三屆審計委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/16
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉熙海
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:第八屆新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉熙海
4.舊任者簡歷:本公司董事長
5.新任者姓名:劉熙海(天相資產投資股份有限公司代表人)
6.新任者簡歷:本公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:提前全面改選。
8.異動原因:第八屆新任董事會推選續任。
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/16
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
(4)薪酬委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)薪酬委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第四屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
4.舊任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
5.新任者姓名:
(1)薪酬委員：林麗芬
(2)薪酬委員：曾國富
(3)薪酬委員：陳郁秀
(4)薪酬委員：林正儀
6.新任者簡歷:
(1)薪酬委員：林麗芬、林麗芬會計師事務所所長、
(2)薪酬委員：曾國富、正風聯合會計師事務所 合夥會計師
(3)薪酬委員：陳郁秀、財團法人白鷺鷥文教基金會董事
(4)薪酬委員：林正儀、八向度文化創意有限公司文創總監
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
提前解任
8.異動原因:本公司提前全面改選董事，第四屆薪酬委員會配合董事任期提前解任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
10.新任生效日期:112/06/16
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/16
2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:王政松
4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
5.新任者姓名:王政松
6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項:無
2.法人名稱:天機創業投資股份有限公司
3.舊任者姓名:王政松
4.舊任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
5.新任者姓名:王政松
6.新任者簡歷:中華民國高爾夫協會理事長
7.異動原因:提前全面改選董事後指派代表人
8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26
9.新任生效日期:112/06/16
10.其他應敘明事項:無
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/17
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,635
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,669
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,767
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):741,363
12.期末總負債(仟元):403,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):337,446
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/17
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):185,329
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):151,635
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):88,669
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):107,767
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):89,564
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):89,564
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.25
11.期末總資產(仟元):741,363
12.期末總負債(仟元):403,917
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):337,446
14.其他應敘明事項:無
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