帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:112/03/17

2.股東會召開日期:112/06/16

3.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路三段136號3樓

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)111年度營業報告。

(2)111年度審計委員會查核報告。

(3)111年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。

(4)修訂本公司「永續責任實務守則」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1)111年度營業報告書及財務報表案。

(2)111年度盈餘分配案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂本公司「公司章程」案。

(2)本公司111年度盈餘轉增資發行新股案。

8.召集事由四、選舉事項:董事全面改選案。

9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業禁止案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:112/04/18

12.停止過戶截止日期:112/06/16

13.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所

為本公司(地址：台北市大安區仁愛路三段136號3樓)，受理期間為自112年4月10日

至112年4月20日止。

1.事實發生日:112/03/17

2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理

6.因應措施:無

7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

本公司董事會112年3月17日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：

(1)員工酬勞金額：新台幣2,198,548元，以現金方式發放。

(2)董事酬勞金額：擬不發放。

(3)上述決議金額與111年度認列費用無差異

(4)本案經112年3月17日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報112年股東常會。

1.董事會決議日期:112/03/17

2.增資資金來源:111年度盈餘

3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):4,215,951股

4.每股面額:10元

5.發行總金額:42,159,510

6.發行價格:不適用

7.員工認購股數或配發金額:不適用

8.公開銷售股數:不適用

9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發200股

10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股得由股東自停止過戶日

起五日內自行拼湊，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。

11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同

12.本次增資資金用途:充實營運資金

13.其他應敘明事項:

(1)如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘發行新股數額，

按除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。

(2)本次發行新股案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之

營運評估，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:公司治理主管

2.發生變動日期:112/03/17

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:黃培怡、本公司財務長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:112/03/17

8.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：112/03/17

2. 股利所屬年(季)度：111年 年度

3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：42,159,512

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：4,215,951

5. 其他應敘明事項：

無

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.發生變動日期:112/02/06

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:李忠良

4.舊任者簡歷:高林實業股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:因公務繁忙辭任董事職務。

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/27~113/07/26

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:1/7

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於112年2月6日接獲辭任書，

並於即日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/12/16

3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用

4.新任者姓名、級職及簡歷:林岱佑/內部稽核主管/亞旭電腦(股)公司 會計經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任

6.異動原因:新任

7.生效日期:111/12/16

8.其他應敘明事項:

本公司已於111/11/30發佈重大訊息公告內部稽核主管異動事宜，

本案經111/12/16董事會決議通過。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:內部稽核主管

2.發生變動日期:111/11/30

3.舊任者姓名、級職及簡歷:段翔昇，內部稽核主管

4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會任命

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職

6.異動原因:個人生涯規劃。

7.生效日期:111/11/30

8.其他應敘明事項:

(1)新任內部稽核主管待董事會任命後，另行公告。

(2)新任內部稽核主管就任前，暫由職務代理人代行內部稽核主管職務。

1.傳播媒體名稱:財訊快報

2.報導日期:111/09/14

3.報導內容:

....法人指出，帝圖今年來連著二場拍賣成交總額保持在逾2.5億元水準下，

今年全年總成交額有機會再戰新高紀錄。

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

相關報導內容純係媒體推估臆測，有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開

資訊觀測站公佈之資料為準，特此澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):111/09/07

2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所

3.舊任簽證會計師姓名1:

邱政俊

4.舊任簽證會計師姓名2:

郭慈容

5.新會計師事務所名稱:安永聯合會計師事務所

6.新任簽證會計師姓名1:

傅文芳

7.新任簽證會計師姓名2:

馬君廷

8.變更會計師之原因:

考量公司治理、未來營運發展及內部管理需要

9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任

或不再繼續接受委任:

公司主動終止委任

10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/09/07

11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內

部控制重大改進事項之建議:

無

12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每

一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事

項之書面意見):

不適用

13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議

事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸

入詢問事項及結果):

不適用

14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不

同意見之情事)充分回答:

是

15.其他應敘明事項:

經董事會決議自111年年度財務報告由新任會計師事務所簽證。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/05

2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/05

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):102,265

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):85,818

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):56,216

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):65,759

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):52,854

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):52,854

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.51

11.期末總資產(仟元):663,535

12.期末總負債(仟元):362,798

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):300,737

14.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/07/14

2.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司

3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司

4.相互持股比例:不適用

5.發生緣由:依主管機關指示，修正本公司111年度股東會之股東會年報部份內容。

6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報

7.更正前金額/內容/頁次:

(1)封面：公開資訊觀測站網址有誤。

(2)第30頁及第32頁：評估項目三(二)及七之項目誤植。

(3)第33頁及第34頁：評估項目一(三)及三(三)。

(4)第38頁：五、會計師公費資訊：本公司於110年度有更換會計師，未分別列示查核

期間，並依序揭露所支付之審計與非審計公費資訊。

(5)第38頁：五、會計師公費資訊：審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，應揭

露審計公費減少金額、比例及原因。

(6)第38頁：六、更換會計師資訊：須按附表二之五揭露。

(7)第74頁：六、(一)未說明”投入資通安全管理之資源”。

(8)第137頁：(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響

及因應措施。未敘明「（包括資通安全風險）」。

8.更正後金額/內容/頁次:

(1)封面：已修正公開資訊觀測站網址。

(2)第30頁及第32頁：已修正評估項目三(二)及七之題目文字。

(3)第33頁及第34頁：已修正評估項目一(三)及三(三)的勾選位置。

(4)第38頁：五、會計師公費資訊：本公司於110年度為配合會計師事務所內部調整更換

會計師，已揭露110年度及109年度查核期間所支付之審計與非審計公費資訊。

(5)第38頁：五、會計師公費資訊：審計公費較前一年度減少達百分之十以上者，已揭露

審計公費減少金額、比例及原因。

(6)第38-1頁：六、更換會計師資訊：已按附表二之五揭露相關資訊。

(7)第74頁：六、(一)已說明「投入資通安全管理之資源」。

(8)第137頁：(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及

因應措施，已增加「（包括資通安全風險）」之文字以符合法令標題。

9.因應措施:發佈重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。

10.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃2

2.報導日期:111/06/30

3.報導內容:

(1)....帝圖全年總成交額將挑戰逾10億元新高。

(2)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，

落槌總金額9.8億元寫下歷年新高，......

4.投資人提供訊息概要:無

5.公司對該等報導或提供訊息之說明:

(1)....去年獲利成長3.84倍，主要受惠四場拍賣業績大幅成長，

本公司含佣之拍賣總成交金額逾9.7億元寫下歷年新高，......

(2)有關本公司財務及業務資訊，請悉以公開資訊觀測站公佈之資料為準，

相關報導內容純係媒體推估臆測，特此澄清。

6.因應措施:發佈重大訊息說明。

7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/17

2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息

3.發放股利種類及金額:

(1)盈餘分配現金股利:新台幣65,347,244元，每股配發新台幣3.1元。

(2)資本公積發放現金股利:新台幣8,431,902元，每股配發新台幣0.4元。

4.除權（息）交易日:111/07/07

5.最後過戶日:111/07/06

6.停止過戶起始日期:111/07/07

7.停止過戶截止日期:111/07/11

8.除權（息）基準日:111/07/11

9.現金股利發放日期:111/07/22

10.其他應敘明事項:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定

全權處理之。

1.股東會日期:111/06/17

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認盈餘分配案

3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程修訂案

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認110年度營業報告書及財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:無

6.重要決議事項五、其他事項:

通過修訂本公司「股東會議事規則」案。

通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

通過資本公積發放現金案。

7.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:工商時報第B04版上市櫃22.報導日期:111/03/303.報導內容:帝圖去年營收1.8億元、年增59.36％，獲利6,321萬元、成長3.84倍，EPS為3元，....主要受惠四場拍賣業績大幅成長，....，貢獻佣金收入1.7億元、年增20％...。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:帝圖去年營收1.8億元、年增4.81％，獲利6,321萬元、成長率15.63%，EPS為3元。本公司僅於111/03/25公告董事會通過110年度財務報告資訊，尚未上傳去年(110年度)財務報告電子檔，佣金收入等所有財務資訊請以本公司於公開資訊觀測站之公告為主，特此發佈重大訊息澄清。6.因應措施:發佈重大訊息說明。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/252.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會111年3月25日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣1,556,994元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與110年度認列費用無差異(4)本案經111年3月25日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報111年股東常會。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/252.審計委員會通過財務報告日期:111/03/253.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):180,2825.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):146,8946.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):76,3517.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):76,2928.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):63,2089.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):63,20810.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.0011.期末總資產(仟元):535,38312.期末總負債(仟元):213,72213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):321,66114.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：111/03/252. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.10000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.40000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：73,779,146　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元