帝圖科技文化公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:110/03/262.增資資金來源:109年度盈餘3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):3,215,556股4.每股面額:10元5.發行總金額:32,155,5606.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股配發180股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足壹股之畸零股得由股東自增資基準日起五日內自行拼湊，其拼湊後不足壹股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金13.其他應敘明事項:(1)如嗣後因本公司流通在外股數有所增減者，授權董事會依本次盈餘發行新股數額，按除權基準日實際流通在外股數，調整股東配股率並辦理變更相關事宜。(2)本次發行新股案相關事宜，如因法令規定或主管機關核定修正及為因應客觀環境之營運評估，須予變更時，擬請股東會授權董事會全權處理之。

1. 董事會擬議日期：110/03/262. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.20000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：2.00000000　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,572,840　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：1.80000000　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：3,215,5565. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.董事會決議日期:110/03/262.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)4.召集事由:1.報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)109年度審計委員會查核報告。 (3)109年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。2.承認事項: (1)本公司109年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司109年度盈餘分配案。3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)本公司109年度盈餘轉增資發行新股案。 (4)本公司資本公積發放現金案。 (5)董事全面改選案。 (6)解除本公司董事競業禁止案。5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:1.擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自110年4月12日至110年4月22日止。2.先前公告主旨年度誤植，予以更正。

1.傳播媒體名稱:聯合新聞網、yahoo奇摩新聞2.報導日期:110/02/203.報導內容:失竊張大千名畫「春山雲瀑」是劉辰旦先生認識很久的朋友陳相明拿到他家中賣給他，後來賣給帝圖文化公司，從看圖、洽談到交付及匯款，都是在高雄家中完成。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:本公司108年6月透過孫姓女士引介認識劉辰旦先生，劉先生欲利用本公司拍賣平台出售張大千畫作，本公司依內部控制制度規定與劉辰旦先生簽訂「作品委託拍賣合約書」，以進行後續的買方私下洽購及洽談，合約書第一條即聲明其簽約人為畫作真正所有權人，對該物有出售移轉他人之權利，且不涉一切第三者請求權或任何糾紛。另劉辰旦先生亦於108年7月10日主動出具「來源保證書」，保證書中除保證張大千畫作來源正當外，如有發生物權糾紛，願負擔任何法律責任，並負損失賠償，與本公司無關之保證。本公司與劉辰旦先生簽訂的是「作品委託拍賣合約書」，非媒體報導所稱畫作直接賣給本公司，本公司僅提供拍賣及私下洽購平台，買方透過此平台進行出價、競價、議價並成交商品，本公司僅收取佣金收入，並依法申報並開立發票，特此澄清。本案交易依本公司洗錢防制與打擊資恐管理辦法(KYC)辦理，相關金流及稅務申報亦均依本公司內部控制及相關規定辦理，若有需要本公司全力配合相關單位進行　調查，本案件目前對本公司財務業務並無影響。6.因應措施:發佈重大訊息說明7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/01/042.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，自110年3月1日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，業經臺灣集中保管結算所股份有限公司109年12月31日保結稽字第1090024644號函覆准予備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路十一巷三十五號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.事實發生日:109/12/252.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務作業原委由第一金證券股份有限公司股務代理部代理，自110年3月1日起，改委由元富證券股份有限公司股務代理部辦理，並於與新代辦股務機構簽約後向臺灣集中保管結算所申請備查。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:凡本公司股東自110年3月1日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至台北市松山區光復北路十一巷三十五號地下一樓，元富證券股份有限公司股務代理部，聯絡電話：(02)2768-6668。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人、財務主管暨會計主管2.發生變動日期:109/09/293.舊任者姓名、級職及簡歷:林岱佑，財會主管暨代理發言人，財會部經理4.新任者姓名、級職及簡歷:黃培怡，財會主管暨代理發言人5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:內部職務調整7.生效日期:109/10/018.新任者聯絡電話:(02)2658-17889.其他應敘明事項:原財會主管暨代理發言人升任總經理室特助，協助公司相關運營事宜。

1.事實發生日:109/09/012.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司基於整體經營環境及業務發展考量，在維護股東權益為最高原則前提下，自行撤回股票上櫃申請案件6.因應措施:於適當時機再重新提出申請7.其他應敘明事項:本公司所有營運活動均照常進行，財務及業務狀況亦無異常，故此案對本公司財務及業務並無重大影響

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣17,864,200元，每股配發新台幣1元。4.除權（息）交易日:109/08/205.最後過戶日:109/08/216.停止過戶起始日期:109/08/227.停止過戶截止日期:109/08/268.除權（息）基準日:109/08/269.現金股利發放日期：:109/09/1810.其他應敘明事項：:無

1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:109/07/032.委請會計師執行內部控制專案審查日期:108/04/01~109/03/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃作業需求。4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:109/07/035.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/302.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司配合國際財務報導準則中收入認列相關規定，調整收入認列表達之金額。(二)因上述(一)之原因，本公司更正109年3~5月營收公告。更正前 (千元) 營業收入淨額 本年累計營業收入 109年3月 2,265 35,358 109年4月 644 36,002 109年5月 923 36,925更正後 109年3月 1,053 34,146 109年4月 644 34,790 109年5月 923 35,7136.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新更正。7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:109/06/222.重要決議事項:一、報告事項(一)、本公司108年度營業報告。(二)、審計委員會審查108年度決算表冊報告。(三)、本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。(四)、修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」案。(五)、修訂本公司「企業社會責任實務守則」案。(六)、修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。(七)、董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額二、承認事項(一)、108年度營業報告書及財務報表案。(二)、本公司108年度盈餘分配案三、討論事項(一)、修訂本公司「股東會議事規則」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司108年度財務報告因於資產負債表日後取得更新之事實，遂調整減少營業收入合計3,253仟元，佔108年度調整後營業收入淨額之3.01%，故更正本公司108年12月營收公告金額。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/03/312.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據公司法第235條之一及本公司章程規定辦理6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司董事會109年3月31日決議通過發放員工酬勞及董事酬勞：(1)員工酬勞金額：新台幣453,537元，以現金方式發放。(2)董事酬勞金額：擬不發放。(3)上述決議金額與108年度認列費用無差異(4)本案經109年3月31日薪資報酬委員會及董事會決議通過，提報109年股東常會。

1.董事會決議日期:109/03/312.股東會召開日期:109/06/223.股東會召開地點:台北市大安區仁愛路四段99號6樓(本公司展演館)4.召集事由:1.報告事項: (1)本公司108年度營業報告。 (2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。 (3)本公司108年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「董事會議事運作之管理辦法」。 (5)修訂本公司「企業社會責任實務守則」。 (6)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)董事及經理人之個別績效評估及個別薪資報酬之內容及數額。2.承認事項: (1)本公司108年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司108年度盈餘分配案。3.討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案。4.臨時動議:5.停止過戶起始日期:109/04/246.停止過戶截止日期:109/06/227.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:擬依據公司法第172條之1規定辦理公告受理股東之提案，受理處所為本公司(地址：台北市內湖區堤頂大道二段297號6樓)，受理期間為自109年4月14日至109年4月24日止。

1. 董事會擬議日期：109/03/312. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：17,864,200　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/02/242.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(一)本公司現金增資總發行股數2,500,000股，每股發行價格新台幣28元，總計新台幣70,000,000元，業已全數收足。(二)本公司訂定109年02月25日為增資基準日。

1.事實發生日:109/02/202.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司109年現金增資認股繳款期限已於民國109年02月20日截止，惟有部分股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依據公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月21日起至109年03月23日下午3點30分止為催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持原繳款書至第一商業銀行內科園區分行及全省各地分行辦理繳款事宜，逾期仍未繳款者即喪失認股之權利。(3)催繳期間繳款之股東及員工，本公司將於催繳期間屆滿，經集保公司作業完備後，依各股東及員工所提供之集保帳號，將新股撥入該帳戶。7.其他應敘明事項:若有任何疑問，請洽詢本公司股務代理機構第一金證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區安和路一段27號6樓 電話:(02)2563-5711)

1.事實發生日:109/01/152.公司名稱:帝圖科技文化股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款之規定，公告本公司簽訂109年現金增資代收股款及存儲專戶行庫合約相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)簽約日期:109/01/15(2)委託代收股款行庫:第一商業銀行內科園區分行(3)委託存儲專戶行庫:第一商業銀行內湖分行

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/142.發行股數:2,500,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣25,000,000元5.發行價格:每股新台幣286.員工認購股數:依公司法第267條規定保留發行新股總數15%之股份，計375,000股供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):發行新股總數85%之股份，計2,125,000股，由原股東按現金增資認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股得認購138.30853542股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行向本公司股務代理機構辦理併湊成整股之登記。原股東及員工放棄認購之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:本次現金增資發行普通之權利義務與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/1513.最後過戶日:109/02/1014.停止過戶起始日期:109/02/1115.停止過戶截止日期:109/02/1516.股款繳納期間:109/02/18-109/02/2017.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告20.其他應敘明事項:(1)本公司為充實營運資金，於108年12月13日經董事會決議通過以現金增資發行普通股2,500,000股，每股面額新台幣10元，業經金融監督管理委員會109年01月09日金管證發字第1080342355號函申報生效在案。(2)本次增資計畫之資金來源、計畫項目、預計資金運用進度、預計可能產生效益暨其他相關事宜如經主管機關修正，或因法令規定及客觀環境之營運評估而須變更時，授權董事長全權處理之。